浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 二○二四年五月七日 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以 登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决 权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次 投票结果为准。 网络投票的相关事宜详见公司于2024年4月17日在中国证券报、 上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露的临2024-017号公告。 现场会议时间：2024年5月7日下午14:30 现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大 厦2楼会议室 轻纺城 2023 年年度股东大会材料 网络投票时间：自2024年5月7日至2024年5月7日 第 1 页 共 67 ...

一、竞得土地使用权的概述 轻纺城关于子公司竞得土地使用权的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024—018 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于子公司竞得土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、对公司的影响 本次竞拍获得土地使用权用于建设轻纺智谷数字工业园区项目 内容之一，符合公司的战略规划，对公司今后的收益影响详见公司于 2022年2月10日披露的《轻纺智谷数字工业园区建设项目可行性研究 报告》。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司绍兴市柯桥区智谷轻纺数字工业园区有限公司（以下简称"智谷 公司"）于近日参与了绍兴市自然资源和规划局委托绍兴市柯桥区公 共资源交易中心组织的柯桥马鞍2023-13地块网上公开挂牌出让活 动，并与绍兴市自然资源和规划局、绍兴市柯桥区公共资源交易中心 签订了《国有建设用地使用权出 ...

轻纺城关于职工监事选举结果的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024—019 轻纺城关于职工监事选举结果的公告 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于近日召开了职工 代表大会，会议选举顾建光先生（简历见附件）为公司第十一届监事 会职工监事，其将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的监事共同 组成公司第十一届监事会，任期三年。 特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 二○二四年四月二十六日 1 附件： 顾建光 男，汉族，浙江绍兴人，1968 年 8 月出生，大专学历， 经济师，中共党员。1988 年 10 月至 2008 年 4 月分别在绍兴市工商 局、绍兴县工商局轻纺城分局、中国轻纺城会展中心、浙江宝驰置业 有限公司工作，2008 年 4 月进入浙江中国轻纺城集团股份有限公司 工作，历任公司市场管理部经理助理、市场分公司副总经理。现任浙 江中国轻纺城集团股份有限公司办公室 ...

轻纺城第十届监事会第二十四次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－016 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届监事会第二十四次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交 各监事，于 2024 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，决议合法有效。 轻纺城第十届监事会第二十四次会议决议公告 根据《公司章程》的规定，公司第十一届监事会成员为三人，其 中职工监事一人。监事会同意提名李传芳先生和虞建妙先生为第十一 届监事会监事候选人（候选人简历见附件）；同意将本议案以提案形 式提交公司 2023 年年度股东大会审议，新任监事将分别以累积投票 制选举产生，如当选，则上述监事任期为：2024 年 5 月 8 日至 2027 年 5 月 7 日。 特此公 ...

证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2024-017 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦 2 楼会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 轻纺城第十届董事会第二十七次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交 各董事，于 2024 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开，会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，决议合法有效。 会议审议各议案后形成以下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公 司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第十一届董事会成员 为九人，其中非独立董事六人、独立董事三人。董事会同意提名潘建 华、王百通、吴强、沈红梁、傅祖康、马晓峰为公司第十一届董事会 非独立董事候选人（候选人简历见附件），同意将本议案以提案形式 提交公司 ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上相关工作经验并取得资格证书[1][9][17] - 具备注册会计师等资格，会计岗5年以上经验[20] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2][10][18] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2][10][18] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无资格[4][12][20] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[4][12][20] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4][12][20] - 在公司连续任职不超六年[4][12][20] 候选人情况 - 已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[6][14][21] - 承诺任职后不符资格将辞职[14][21] 声明时间 - 2024年4月16日[8]

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会，现提名程惠芳 女士、楼东平先生、章勇坚先生为浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江中国轻纺城集团股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人程惠芳女士、楼东平先生、章勇坚先生具备上市公 司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文 件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训 工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 1 公职或者退（离）休后担任上市公 ...

财务表现 - 公司2023年度母公司实现净利润为21.64亿元，同比增长4.22%[4] - 公司2023年度可供股东分配的利润为18.56亿元，向全体股东每10股派发现金红利1元[4] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为598.95亿元，总资产为1240.74亿元[12] - 公司2023年基本每股收益为0.16元，较上年同期下降80.25%[13] - 公司2023年营业收入分别为221,948,613.31元、204,824,397.42元、213,464,247.17元和214,559,454.07元[13] - 公司2023年净利润分别为70,971,920.29元、132,902,995.14元、37,241,113.11元和 -26,693,456.33元[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为-64,115,740.07元、19,169,773.12元、-15,685,557.38元和 141,727,833.88元[13] - 公司2023年净利润为227,502,492.12元，比上年同期减少80.93%[25] - 公司2023年实现营业收入8.55亿元，比上年同期增加4.22%[25] - 公司2023年度实现净利润为2.14亿元，较上年同期减少81.93%[42] - 公司2023年度营业收入主要来自租赁业收入，总金额为85,479.67万元[183] - 2023年度保险公司的营业利润为282,751,440.37元，净利润为227,502,492.12元[198] - 2023年度保险公司的其他综合收益的税后净额为-99,692,584.34元，综合收益总额为127,809,907.78元[199] 资产情况 - 公司2023年度不进行资本公积金转增股本[4] - 公司2023年数字化建设处于全国同类专业市场前列，推动市场转型发展、活力焕新[17] - 公司在绍兴市柯桥区已成为全国最大的纺织印染产业集聚区之一，具有产业集聚优势[23] - 公司被誉为“中国专业批发市场第一股”，位居第十三届中国商品市场峰会“综合百强市场”第二名，具有品牌形象优势[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为81,096,309.55元，比上年同期减少49.28%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,288,918,336.50元，不适用变动比例[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,043,263,430.62元，比上年同期增加726.63%[29] 投资项目 - 公司投资了浙江钱清多式联运物流有限公司、绍兴柯桥中国轻纺城新东区市场开发有限公司等项目[58] - 公司在绍兴市柯桥区投资建设轻纺数字物流港项目[60] - 公司投资建设轻纺数字物流港项目，截至2024年3月累计投入245,489.69万元[61] - 公司投资建设轻纺智谷数字工业园区项目，截至2024年3月累计投入15,702.02万元[62] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》规定，确保控股股东依法行使权利并履行义务，不存在侵占公司资产、干预决策和经营活动的情况[75] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况总结显示，现任董事、监事和高级管理人员在报告期内未持有公司股份[80] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额合计为317.53万元[80] - 公司董事、监事和高级管理人员中，有部分人员历任其他公司职务，如浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、董事长等[82][83][84][86][87] - 公司独立董事具有丰富的工作经历，如浙江工业大学教师、经贸管理学院院长助理等[88][89] 董事会及股东大会 - 公司2023年第一次临时股东大会选举了傅祖康先生和吴强先生为第十届董事会非独立董事[105] - 公司2024年第一次临时股东大会选举了李传芳先生为第十届监事会监事和主席[106] - 公司2023年度董事会审议通过了多项议案，包括关于公司2022年度工作报告、财务决算报告、财务预算报告等[112] - 公司2023年8月董事会审议通过了关于向特定对象发行股票的方案和相关议案，以及公司2023年半年度报告的议案[113] 财务审计 - 公司2023年年度报告显示，审计委员会建议续聘天健会计师事务所为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构，并同意调整2023年度审计报酬[114] - 公司根据《企业会计准则解释第16号》要求变更会计政策，不会对当期财务状况、经营成果和现金流量产生影响[158] - 公司续聘天健会计师事务所担任2023年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年[159] - 公司拟不再续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，计划聘任立信会计师事务所作为2024年度财务审计和内部控制审计机构[160]

关联交易金额 - 2024年预计日常关联交易1375万元，2023年实际1165.6万元[3] - 2024年联合市场租金预计75万元，2023年实际70.26万元[3] - 2024年服装市场水电费预计400万元，2023年实际374.7万元[3] - 2024年水费预计600万元，2023年实际517.14万元[3] - 2024年劳务派遣服务费预计300万元，2023年实际203.5万元[3] 公司股东信息 - 绍兴市柯桥区开发经营集团是控股股东，注册资本20200万元[4] - 绍兴柯桥供水是控股股东全资孙公司，注册资本10000万元[4] - 绍兴柯桥中国轻纺城人才市场与控股股东同属国资子公司，注册资本200万元[5] 关联交易情况 - 关联交易按市场价协商，不损害公司及中小股东权益[7] - 日常关联交易必要持续，定价公允，不影响独立性[9]