公司治理 - 2024年召开11次董事会会议和4次股东大会[5] - 审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[5][6] - 独立董事专门会议召开2次，审议议案6项[6] - 2024年进行董事会换届选举，聘任总经理等职务[13] - 2024年11月1日聘任钱自强为董事会秘书[14] 独立董事履职 - 独立董事章勇坚出席全部董事会会议和3次股东大会[5] - 章勇坚多次到公司现场工作并考察经营情况[8] - 章勇坚与年审会计师及内审机构沟通解决审计问题[8] 财务与分配 - 以2023年末总股本为基数，每10股派发现金红利1元，合计派135,791,540.60元[17] - 2023年度剩余可供分配利润1,720,135,362.86元结转以后年度[17] - 2023年度不进行资本公积金转增股本[17] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通协作，提供专业建议[22] - 独立董事将推动公司治理水平提升，助力公司发展[22] 其他事项 - 2024年无逾期、违规担保及关联方资金占用情况[13] - 2024年按时披露多份报告[15] - 马晓峰因工作调整辞去董事会秘书职务[14] - 公司与关联方日常关联交易履行审批程序，价格公允[11] - 拟聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构[17]

2024年度，本人作为浙江中国轻纺城集团股份有限公司的独立董 事，始终遵守《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》 的有关规定，以高度的职业操守和专业的履职能力，切实履行独立董 事应尽职责，谨慎行使权利，充分发挥独立董事在公司治理中的监督 制衡作用，对董事会各项议案进行独立判断和专业评估，对相关事项 发表公正、客观的独立意见。本人始终以促进公司可持续发展为己任， 积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （程惠芳） （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人程惠芳，女，汉族，1953 年 9 月出生，浙江东阳人，中 共党员，博士，教授，博士生导师。1977 年 8 月参加工作，历任 东阳化工厂技术员，浙江工业大学教师、经贸管理学院院长助理、 经贸管理学院副院长、经贸管理学院院长。 现任浙江工业大学全球浙商发展研究院院长，二级教授，浙 江省应用经济一流学科（A 类）负责人、浙江工业大学应用经济学 科博士点负责人，兼任浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董 ...

公司治理 - 2024年召开11次董事会会议和4次股东大会[5] - 薪酬与考核、审计、提名委员会分别召开1、5、3次会议[5] - 独立董事专门会议召开2次，审议议案6项[6] - 2024年进行董事会换届选举，聘任总经理等职务[13] - 2024年11月1日聘任钱自强为董事会秘书[14] 独立董事履职 - 独立董事楼东平出席11次董事会会议、3次股东大会[5] - 楼东平多次到公司现场工作并考察[8] - 公司建立独立董事履职保障机制[9] - 董事会秘书负责与楼东平沟通联络[10] - 2025年独立董事将恪守义务责任，提供专业建议[22] 财务与分红 - 拟聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 以2023年末总股本为基数，每10股派发现金红利1元，合计派135,791,540.60元[17] - 2023年度分配后剩余利润1,720,135,362.86元结转以后年度[17] 合规与披露 - 2024年无逾期、违规担保及关联方资金占用情况[13] - 按时披露多份报告，确保财务数据及重大事项完整披露[15] - 2024年度信息披露真实准确完整[19] - 报告期内公司及其股东、关联方无违反承诺情形[19]

资金与担保 - 公司拟申请不超100亿元综合授信[1] - 公司为国际物流中心担保不超40亿元[3] - 截至披露日，公司对外担保总额14.89亿元，占2024年末净资产22.66%[11] 国际物流中心情况 - 国际物流中心注册资本3亿人民币[4] - 2024年末资产41.38亿元，较2023年增长19.25%[6] - 2024年末负债25.25亿元，较2023年增长40.93%[6] - 2024年末净资产16.12亿元，较2023年下降3.07%[6] - 2024年营收8436.6万元，较2023年下降6.21%[6] - 2024年营业利润 - 6540.41万元，较2023年下降521.36%[6] 其他 - 截至披露日，公司无逾期担保事项[11]

业绩总结 - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计35.16亿，证券17.65亿[2] - 2024年为693家上市公司年报审计，收费8.54亿[2] 人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] 审计流程 - 2024年3月14日股东大会通过聘立信为2024审计机构[3] - 2025年4月16日审计委通过2024年报等议案并提交董事会[9]

审计委员会构成 - 公司第十一届董事会审计委员会三人组成，独立董事占比三分之二[2] 会议召开情况 - 2024年审计委员会组织召开会议5次[3] - 2024年多次审议议案并提交董事会会议[4][5] 审计报酬 - 2024年度审计报酬120万元，含年报和内控审计报酬[7] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会加强审查监督与决策辅助功能[12][13] 报告发布时间 - 报告发布于2025年4月16日[14]

未来展望 - 公司制定2025年度提质增效方案，围绕三大战略主线发展[1] - 2025年满足条件提升现金分红率[2][3] - 2025年控股股东拟增持1%-2%公司股份[3] 新策略 - 加大产业链上下游布局，开展优质项目股权投资[3] - 围绕新质生产力谋划并购重组[3] - 建立投资者沟通和意见反馈机制[3] - 细化规定保护投资者权益[4] - 提高信息披露和社会责任报告质量[5] - 完善业绩考核分配体系，优化薪酬结构[5]

业绩数据 - 2024年营业收入94,964.70万元，净利润14,083.41万元，净资产619,217.25万元[43] - 2022 - 2024年营业收入分别为82,018.72万元、85,479.67万元、94,964.70万元[136] - 2022 - 2024年净利润分别为119,317.67万元、22,750.25万元、14,890.03万元[136] - 2022 - 2024年纳税总额分别为43,994.61万元、21,149.57万元、31,547.94万元[136] - 2022 - 2024年每股现金分红分别为0.17元/股、0.1元/股、0.12元/股[141] - 2022 - 2024年派现总额（含税）分别为23,084.56万元、13,579.15万元、16,294.98万元[141] - 2022 - 2024年派现占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例分别为19.45%、63.33%、115.70%[141] 用户数据 - 电商平台日均流量约75万次，建立网上商铺10万余家[27] - 截至2024年底，全球纺织网覆盖10万家商户[69] - “数字轻纺城”平台完成30多万次数字业务[68] - 利可达智慧物流平台截至报告期末新用户注册并下单3536家，累计下单47万单，上门服务累计412单[73] 未来展望 - 未来坚持可持续发展理念，以数字化转型和绿色发展为方向创造更大价值[21] - 将绿色低碳高质量发展放在重要位置，推动完善ESG体系[46] 新产品和新技术研发 - “数字轻纺城”平台拥有19大系统98个功能模块[68] - 授权专利累计3项，软件著作累计72项，商标累计181项[43] - 研发投入516万元[43] 市场扩张和并购 - 2024年纺博会海外展吸引63家绍兴柯桥地区纺企参展，展出1.5万余款产品[78] - 与中国化学纤维工业协会合作，将中国纤维流行趋势馆落户纺织新材料中心[82] - 引入浙江省纺织面料设计协会，推动纺织面料向绿色化、科技化、时尚化发展[82] 其他新策略 - 积极响应国家“双碳”战略，建设光伏发电基地推动能源清洁化转型[20] - 依托“数字轻纺城”平台实现市场智慧化管理，提升运营效率和服务水平[20] - 履行国企责任，参与公益事业助力乡村振兴，开展对村捐助等多维举措[21] - 以党建为引领，深入推进基层党建工作，构建科学治理体系[19] - 立足纺织面料交易综合服务商定位，围绕“市场、数字、投资”三大战略发展[23] - 重视利益相关方权益，建立多种沟通渠道[52] - 依据《指引》等评估各议题表现状况[54] - 使用《指引》中21个议题作为清单基础评估重要性议题[57] - 支持TCFD倡议，识别气候相关风险和机遇并采取应对措施[164] - 制定万元营收二氧化碳排放量逐年下降目标并推进[171] - 利用智能化和数字化技术推进建筑光伏一体化建设[175] - 严格遵守环保法规，通过ISO14001环境管理体系认证[179]

轻纺城关于会计政策变更的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2025－007 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、会计政策变更的内容 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）。 ①关于流动负债与非流动负债的划分 解释第 17 号明确：企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至 资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负 债。 对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债 表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定 的条件（以下简称契约条件），企业在判断其推迟债务清偿的实质性 权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条 1 轻纺城关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●浙江中国轻纺城集团股份有限公司(以下简称"公司")根据中 华人民共和国财政部发布的相关企业会计准则解释 ...

轻纺城关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2025－006 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第十一届董事会第九次会议，审议 通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》，董事会在审 议本次日常关联交易时，关联董事潘建华、王百通、吴强、沈红梁回 避表决，其他参与表决的董事一致审议通过该议案。 2、监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第十一届监事会第五次会议，审议 通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》，监事会认为： 本次日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需要，属于公司正 常的经营业务活动，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定； 公司与各关联方之间发生的关联交易，遵循市场经济规则，交易价格 公允，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司全体股东及中小 股东利 ...