财报决议 - 以3票同意通过2023年度监事会、财务决算、2024年度财务预算报告[2] - 以3票同意通过2023年年度报告全文及其摘要、内部控制评价报告议案[3][4] - 以3票同意通过2024年度预计日常关联交易议案[5] 利润分配 - 以2票同意、1票弃权通过2023年度利润分配及资本公积转增预案[3] - 2023年末总股本1465790928股，扣除回购专户股份107875522股[3] - 向全体股东每10股派发现金红利1元，合计派发现金红利135791540.6元[3]

公司基本信息 - 公司于1997年1月发行2925万股人民币普通股，2月28日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为146579.0928万元[2] - 公司股份总数为146579.0928万股，均为普通股[10] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[18] - 董监高所持股份上市1年内及离职后半年内不得转让[18] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[18] - 公司收购股份用于特定情形，合计持股不得超已发行总额10%，应3年内转让或注销[16] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[24] - 持有5%以上有表决权股份股东质押或股份被司法冻结应当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[30] - 董事人数不足6人等情形需2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[34] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[38] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长二人[70] - 董事会制订公司增加或减少注册资本、发行债券等方案[70] - 董事会决定聘任或解聘公司高级管理人员及报酬奖惩事项[71] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为1/3[93][95] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[96] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[99] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[103] 其他规定 - 公司党委是领导核心和政治核心，把方向、管大局、保落实[59] - 公司应按上年度职工工资总额的一定比例安排党建工作经费，党员活动经费人均每年不低于上级规定标准[60] - 公司合并、分立、减资应10日内通知债权人，30日内公告[116][117] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[120]

天健审〔2024〕1209 号 浙江中国轻纺城集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称轻纺城公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，轻纺城公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是轻纺 城公司董事会的责任。 ...

业绩总结 - 审计公司对轻纺城2023年度财报及关联资金汇总表审计[3] - 公司非经营性资金占用期初、期末余额均为0[10] 关联资金情况 - 其他关联资金期初余额26276.79万元，累计发生58700万元，偿还50500万元，期末34476.79万元[10] - 部分子公司有具体往来资金数据[10] 审计结论 - 审计认为汇总表如实反映关联资金往来情况[8]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事程惠芳、楼东平、章勇坚独立性进行评估[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月9日[2]

审计相关 - 2023年2月3日和12月26日两次调整审计委员会成员，现三名成员，独立董事占比三分之二，任期至2024年5月7日[1][2] - 2023年审计委员会组织召开会议6次[4] - 2023年度审计报酬120万元，含年报审计100万和内控审计20万[7] - 拟不再续聘天健，建议聘任立信为2024年度审计机构，费用120万[9][10] 公司治理 - 报告期内内部审计无重大问题，财务报告真实准确完整，内控无重大缺陷[11] - 2023年第一次会议认为关联交易符合公司及股东整体利益，关联董事回避表决[13] 未来展望 - 2024年审计委员会将秉持原则强化审查和监督职能[14]

业绩总结 - 审计公司对轻纺城2023年度关联资金往来汇总表审计，认为符合规定[3][9] 数据相关 - 2023年初其他关联资金余额26276.79万元，累计发生58700万元，偿还50500万元，年末余额34476.79万元[14] - 绍兴国际物流中心2023年初其他应收款24026.79万元，累计发生34700万元，偿还25000万元，年末33726.79万元[14] - 绍兴物流中心开发经营公司2023年初其他应收款2250万元，偿还1500万元，年末750万元[14] - 浙江轻纺城网络公司2023年往来累计发生24000万元，偿还24000万元[14]

业绩总结 - 2023年末总股本1465790928股，扣除回购专户股份后派发现金红利135791540.60元（含税）[3] 其他新策略 - 2024年度拟向独立董事、外部董事及监事支付津贴[5][6] 会议相关 - 第十届董事会第二十六次会议4月9日召开，多项议案表决通过[1][2][3][4][5][6][7] - 公司暂不召开2023年年度股东大会，将另行通知[7]

会议安排 - 公司2024年2月23日审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[5] - 2月27日刊载召开股东大会通知[6] - 3月14日14点30分现场会议召开，网络投票多个时段[7][8] 参会情况 - 现场4名股东代表584,391,648股，占比43.0359%[10] - 网络14名股东代表27,629,390股，占比2.0347%[10] - 合计18名股东代表612,021,038股，占比45.0706%[11] 议案审议 - 审议4项议案，采取现场和网络投票结合表决[14][15] - 各议案同意股数及占比情况[17][18] - 议案均获通过，表决结果合法有效[18][19]

监事会会议 - 会议通知于2024年3月8日发出[1] - 会议于2024年3月14日下午召开[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 选举结果 - 以3票同意通过选举监事会主席议案[1] - 李传芳当选主席，任期至2024年5月7日[1]