浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称："本公司" 或"公司"）关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合 法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，特制订本 制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《上海证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第36号—关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，提前十日通知，临时会议提前三日通知[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[19] - 讨论关联议题关联委员回避，过半数无关联委员出席，无关联委员过半数通过决议[13] 薪酬与考评 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[7] - 对董事和高管考评经述职、评价等程序[10] 其他 - 会议记录保存不少于十年[13] - 下设工作机构小组由公司办公室人员组成[4] - 工作细则自董事会决议通过实施，解释权归董事会[15]

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 投资者关系管理规定 （2025年修订） 第一条 为切实加强浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，完善公司法人治 理结构，实现相关利益者价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其它有 关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定本规定。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司 ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称集团公司）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公 司法》《证券法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》， 制定本制度。 第二章 管理职责 第七条 集团公司内部成立项目投资领导班子，主要负责募投项目调查、申 报、筹建等方面的协调工作； 第八条 部门职责 （一）投资证券部是募投项目投资的职能部门，主要职能是：调查论证募投 项目可行性，并组织专家进行研讨，拟写可行性报告；对拟投资的项目向上级有 关部门申报材料，进行立项申批工作，以获得合法的投资权限；参与募投项目建 设前期的规划、设计等工作；检查督促基建项目的进度、质量，促进募投项目筹 建的早完工、早投产、早出效益； 在募集资金使用管理中，投资证券部同时负责联络上海证券交易所等证券监 督部门，配合公司做好募集资金使用定期报告和临时报告的编制披露工作，以及 公司拟变更募投项目时的信息披露工作，并协调 ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》 和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第一章 总 则 第一条 为维护浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称公司）及公司 股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下 ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第二章 董事会会议制度 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋 予的职权范围内行使职权。 第三条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，职工代表董事 1 人。 设董事长 1 人，副董事长 2 人。 第四条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议 议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工 作。 第七条 有下列情形之一的，董事会应当 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》等有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建 议。 第二章 人员组成 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一及以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任 ...

第一条 为规范浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司、投资者、债权人及其他利 益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》等国家有关法律、法规及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息披露 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——信息披露事务管理》和《公司章程》的有关规定，特制定 本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生重大影响的信息、证券监管部门要求披露的其他信息或公司主动披露的信息； 本办法所称的"披露"是指在规定的时间内，在规定的媒体上、以规定的方式向 社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 公司信息披露指定刊载报纸为：《中国证券报》、《上海证券报》。 公司定期报告、临时报告、公司章程、招股说明书、配股说明书除载于上述报纸 之外，还载于指定的上海证券交易所网站。 第二章 公司信息披露的基本原则和一般规定 第四条 公司信息披露要遵循公开、公正、公平的原则，保证全体股东有平 等的机会获得信息。 浙江中国轻 ...

轻纺城关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2025－025 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定 部分公司治理制度的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司于 2025 年 10 月 24 日召开第 十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。具 体情况如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步规范公司运作，提 升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司不再设 置监事会，公司监事自动解任，由公司董事会下设的审计委员会行使 《公司法》等法律法规规定的监事会职权，监事会取消后，《监事会 议事规则》 ...

公司股价与交易表现 - 10月10日盘中股价上涨2.06%至3.96元/股，成交金额2503.46万元，换手率0.44%，总市值58.05亿元 [1] - 当日主力资金净流入57.18万元，其中大单买入323.80万元（占比12.93%），大单卖出266.61万元（占比10.65%） [1] - 公司今年以来股价上涨8.82%，近5个交易日上涨2.06%，近20日下跌2.70%，近60日无涨跌 [2] - 今年以来公司2次登上龙虎榜，最近一次为4月24日，当日龙虎榜净买入额为-4085.88万元 [2] 公司基本面与财务数据 - 公司2025年1-6月实现营业收入5.15亿元，同比增长8.93%；归母净利润1.67亿元，同比减少6.49% [2] - 公司主营业务收入构成为：租赁业占比90.00%，其他（补充）占比10.00% [2] - A股上市后累计派现23.48亿元，近三年累计派现5.30亿元 [3] - 截至6月30日，公司股东户数为2.77万，较上期增加6.23%；人均流通股为52993股，较上期减少5.86% [2] 公司业务与行业属性 - 公司全称为浙江中国轻纺城集团股份有限公司，成立于1993年4月26日，于1997年2月28日上市 [2] - 公司主营业务涉及市场开发建设、市场租赁、物业管理 [2] - 公司所属申万行业为商贸零售-一般零售-商业物业经营，概念板块包括低价、破净股、跨境电商、电子商务、小盘等 [2]