轻纺城第十届董事会第二十五次会议决议公告 会议审议各议案后形成以下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公 司为控股子公司提供担保的议案》。具体内容请见公司在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司为控股子公司提供担保 的公告》（临 2024-005）。 2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于召 开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于 2024 年 3 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第 一次临时股东大会。具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知》（临 2024-006）。 特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 二○二四年二月二十七日 1 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024—004 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

担保情况 - 公司拟为智谷公司提供不超5亿担保额度[3] - 截至披露日，为智谷公司担保余额0元[3] - 截至披露日，公司对外担保总额115,000万元（不含本次）[11] - 公司对外担保总额占最近一期经审计净资产比例18.09%[12] - 截至披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保事项[3] 智谷公司情况 - 智谷公司注册资本128,200万元[5] - 公司持有智谷公司60%股份[5] - 2023年9月30日，智谷公司资产总额256,513,299.13元[7] - 2023年9月30日，智谷公司负债总额141,973.95元[7] - 2023年9月30日，智谷公司净资产256,371,325.18元[7] - 2023年9月30日，智谷公司营业利润 - 28,675.37元[7] 会议情况 - 2024年2月23日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过担保议案[4]

浙江中国轻纺城集团股份有限公司章程 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国 有资产法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" 系依照《公司法》成立的股份有限公司。 公司经浙江省股份制试点工作协调小组以浙股[1993]7 号文批准，以定向募 集方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一 社会信用代码 913300001460375783。 第三条 公司于一九九七年一月经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2925 万股，并于一九九七年二月二十八日在上海证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任 ...

第一条 为完善浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，促进浙江中国轻纺城集团股份有限公司 （以下简称公司）规范运作，维 护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、行政规章和《浙 江中国轻纺城集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，特制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会 议召开前三天 ...

立信人员与业务数据 - 2022年末合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员10620名[2] - 2022年业务收入46.14亿元，审计34.08亿元，证券15.16亿元[2] - 2022年为646家上市公司提供年报审计，收费8.17亿元[2] 立信风险相关数据 - 2022年末提取职业风险基金1.61亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[3] - 近三年受行政处罚2次、监管措施30次、纪律处分2次[4] 公司审计相关 - 2024年度审计费用120万元，与上一年度持平[6] - 拟不再续聘天健，聘任立信为2024年审计机构[8] - 选聘议案经董事会通过，待股东大会审议生效[10]

轻纺城第十届监事会第二十次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2023—084 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 二○二三年十二月二十六日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届监事会第二十次会议 通知于 2023 年 12 月 22 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各 监事，于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，决议合法有效。 会议审议各议案后形成以下决议： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选聘 会计师事务所的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于选聘会计师事务所的公告》（临 2023-085）。 监事会同意将《关于选聘会计师事务所的提案》提交公司股东大 会审议。 特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会 ...

财务审计 - 公司同意聘任立信会计师事务所担任2024年度财务和内控审计，聘期一年[2] 业务开展 - 公司同意参与转融通证券出借业务[3] 文件日期 - 独立董事意见函日期为2023年12月26日[5][7][9]

第二章 人员组成 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业 务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一及 以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由公 司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与 ...

会议与提名 - 公司于2023年12月26日召开第十届董事会第二十四次会议[1] - 持股超5%股东可提名董事和监事候选人[2] - 不足5%股东联合提名累加应达5%[2] - 董事会等可提独立董事候选人[4] 股东大会相关 - 独立董事提议开临时股东大会需过半同意[2] - 董事会10日内书面反馈提议[2] - 同意后5日内发通知[2] - 股东大会选举实行累积投票制[3] - 当选得票数须超二分之一[5] - 成员不足三分之二时两月内开下次大会[5] 公司架构与制度 - 董事会可设专门委员会，部分独董应占多数[6] - 设总经理1名、副总经理5名[6] - 修改《公司章程》部分表述[6] - 披露修改后章程[6] - 提请授权办理工商变更[6] - 制定6项制度，废止原6项细则[8] - 《独立董事工作制度》需股东大会审议[8] - 披露修订后文件[8]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3至7名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 会议每年至少召开1次，定期提前10日、临时提前3日通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 讨论关联议题关联委员回避，过半数无关联委员出席，决议无关联委员过半数通过[16] 其他规定 - 出席无关联委员不足二分之一提交董事会审议[16] - 会议记录保存不少于10年[17] - 工作细则自董事会决议通过实施，解释权归董事会[20][21]