证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2024-017 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦 2 楼会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 轻纺城第十届董事会第二十七次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交 各董事，于 2024 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开，会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，决议合法有效。 会议审议各议案后形成以下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公 司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第十一届董事会成员 为九人，其中非独立董事六人、独立董事三人。董事会同意提名潘建 华、王百通、吴强、沈红梁、傅祖康、马晓峰为公司第十一届董事会 非独立董事候选人（候选人简历见附件），同意将本议案以提案形式 提交公司 ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上相关工作经验并取得资格证书[1][9][17] - 具备注册会计师等资格，会计岗5年以上经验[20] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2][10][18] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2][10][18] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无资格[4][12][20] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[4][12][20] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4][12][20] - 在公司连续任职不超六年[4][12][20] 候选人情况 - 已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[6][14][21] - 承诺任职后不符资格将辞职[14][21] 声明时间 - 2024年4月16日[8]

董事会提名 - 公司提名程惠芳、楼东平、章勇坚为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需5年以上相关工作经验并取得资格证书[1] - 特定持股及亲属、特定情形人员不具备独立性[2][3] - 有特定不良记录候选人不符合要求[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 人员资质 - 章勇坚具备注册会计师等资格及5年以上专业岗位经验[5]

财务表现 - 公司2023年度母公司实现净利润为21.64亿元，同比增长4.22%[4] - 公司2023年度可供股东分配的利润为18.56亿元，向全体股东每10股派发现金红利1元[4] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为598.95亿元，总资产为1240.74亿元[12] - 公司2023年基本每股收益为0.16元，较上年同期下降80.25%[13] - 公司2023年营业收入分别为221,948,613.31元、204,824,397.42元、213,464,247.17元和214,559,454.07元[13] - 公司2023年净利润分别为70,971,920.29元、132,902,995.14元、37,241,113.11元和 -26,693,456.33元[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为-64,115,740.07元、19,169,773.12元、-15,685,557.38元和 141,727,833.88元[13] - 公司2023年净利润为227,502,492.12元，比上年同期减少80.93%[25] - 公司2023年实现营业收入8.55亿元，比上年同期增加4.22%[25] - 公司2023年度实现净利润为2.14亿元，较上年同期减少81.93%[42] - 公司2023年度营业收入主要来自租赁业收入，总金额为85,479.67万元[183] - 2023年度保险公司的营业利润为282,751,440.37元，净利润为227,502,492.12元[198] - 2023年度保险公司的其他综合收益的税后净额为-99,692,584.34元，综合收益总额为127,809,907.78元[199] 资产情况 - 公司2023年度不进行资本公积金转增股本[4] - 公司2023年数字化建设处于全国同类专业市场前列，推动市场转型发展、活力焕新[17] - 公司在绍兴市柯桥区已成为全国最大的纺织印染产业集聚区之一，具有产业集聚优势[23] - 公司被誉为“中国专业批发市场第一股”，位居第十三届中国商品市场峰会“综合百强市场”第二名，具有品牌形象优势[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为81,096,309.55元，比上年同期减少49.28%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,288,918,336.50元，不适用变动比例[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,043,263,430.62元，比上年同期增加726.63%[29] 投资项目 - 公司投资了浙江钱清多式联运物流有限公司、绍兴柯桥中国轻纺城新东区市场开发有限公司等项目[58] - 公司在绍兴市柯桥区投资建设轻纺数字物流港项目[60] - 公司投资建设轻纺数字物流港项目，截至2024年3月累计投入245,489.69万元[61] - 公司投资建设轻纺智谷数字工业园区项目，截至2024年3月累计投入15,702.02万元[62] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》规定，确保控股股东依法行使权利并履行义务，不存在侵占公司资产、干预决策和经营活动的情况[75] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况总结显示，现任董事、监事和高级管理人员在报告期内未持有公司股份[80] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额合计为317.53万元[80] - 公司董事、监事和高级管理人员中，有部分人员历任其他公司职务，如浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、董事长等[82][83][84][86][87] - 公司独立董事具有丰富的工作经历，如浙江工业大学教师、经贸管理学院院长助理等[88][89] 董事会及股东大会 - 公司2023年第一次临时股东大会选举了傅祖康先生和吴强先生为第十届董事会非独立董事[105] - 公司2024年第一次临时股东大会选举了李传芳先生为第十届监事会监事和主席[106] - 公司2023年度董事会审议通过了多项议案，包括关于公司2022年度工作报告、财务决算报告、财务预算报告等[112] - 公司2023年8月董事会审议通过了关于向特定对象发行股票的方案和相关议案，以及公司2023年半年度报告的议案[113] 财务审计 - 公司2023年年度报告显示，审计委员会建议续聘天健会计师事务所为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构，并同意调整2023年度审计报酬[114] - 公司根据《企业会计准则解释第16号》要求变更会计政策，不会对当期财务状况、经营成果和现金流量产生影响[158] - 公司续聘天健会计师事务所担任2023年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年[159] - 公司拟不再续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，计划聘任立信会计师事务所作为2024年度财务审计和内部控制审计机构[160]

关联交易金额 - 2024年预计日常关联交易1375万元，2023年实际1165.6万元[3] - 2024年联合市场租金预计75万元，2023年实际70.26万元[3] - 2024年服装市场水电费预计400万元，2023年实际374.7万元[3] - 2024年水费预计600万元，2023年实际517.14万元[3] - 2024年劳务派遣服务费预计300万元，2023年实际203.5万元[3] 公司股东信息 - 绍兴市柯桥区开发经营集团是控股股东，注册资本20200万元[4] - 绍兴柯桥供水是控股股东全资孙公司，注册资本10000万元[4] - 绍兴柯桥中国轻纺城人才市场与控股股东同属国资子公司，注册资本200万元[5] 关联交易情况 - 关联交易按市场价协商，不损害公司及中小股东权益[7] - 日常关联交易必要持续，定价公允，不影响独立性[9]

财务数据 - 2023年度公司营业收入为85479.67万元[6] - 2023年末资产总计124.07亿元，较上年末增长18.64%[16] - 2023年末负债合计61.61亿元，较上年末增长50.27%[16] - 2023年末所有者权益合计62.47亿元，较上年末下降1.74%[16] - 本期营业收入为8.55亿元，同比增长4.22%[19] - 本期净利润为2.28亿元，同比下降80.90%[19] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制[3] - 审计将收入确认和投资性房地产账面价值列为关键审计事项[6][7] 资产情况 - 2023年末投资性房地产账面价值为379362.97万元[7] - 2023年末应收账款为2303.57万元，较上年末增长104.07%[16] - 2023年末长期借款为11.02亿元，上年末无此项数据[16] - 2023年末应付债券为11.99亿元，上年末无此项数据[16] 现金流量 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为6.0752972625亿元，上年同期为8.5032051233亿元[23] - 本期筹资活动现金流入小计为33.642767亿元，上年同期为11.3855亿元[23] 所有者权益变动 - 本期所有者权益合计较上年年末减少11.141248054亿元[27] - 利润分配使权益减少23.084561902亿元[27] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财务报表无影响[127] 税收政策 - 子公司浙江中国轻纺城网络有限公司2023年按15%计缴所得税[130] - 小型微利企业相关税收优惠政策延续至2027年12月31日[131] 具体资产项目 - 期末货币资金合计为2,593,895,005.00元，期初为1,758,446,225.51元[132] - 期末应收账款账面余额为24,464,988.75元，期初为12,104,744.86元[133] - 期末其他应收款账面余额为430,910,740.10元，期初为637,635,795.63元[137] - 长期股权投资期末账面余额819,657,500.13元，期初794,205,835.49元[143] - 投资性房地产期末账面价值为37.9362967556亿美元，期初账面价值为39.1760649059亿美元[151] - 在建工程期末数为2,357,389,726.46元，期初数为1,123,486,844.42元[154] 负债项目 - 短期借款期末信用借款为869,903,604.17元，期初为800,411,722.22元[172] - 应付账款期末合计33,053,389.86元，期初合计52,507,712.21元[172] - 预收款项期末合计2,318,109,601.52元，期初合计2,620,207,508.33元[172] - 合同负债期末数为1729.555739万美元，期初数为1355.377146万美元[174] - 应付职工薪酬期末数为4076.23808万美元，期初数为3744.488806万美元[174] - 应交税费期末数为1.3618274562亿美元，期初数为1.9837929181亿美元[176] - 其他应付款期末数为2.0212513655亿美元，期初数为2.1428412179亿美元[177] - 长期借款期末数为1.10166029167亿美元[178] - 应付债券期末数为1.19944981981亿美元[178] 权益项目 - 资本公积期末数为1.1493375368亿美元，期初数为1.15325392558亿美元[179] - 库存股期末数为1456.244161万美元，期初数为1521.360725万美元[180] - 截至2023年12月31日，公司回购股份数量为107,875,522股，占总股本比例7.36%[181] 利润表项目 - 主营业务收入本期数801,313,654.85元，成本435,577,635.48元[185] - 销售费用本期数59,610,109.81元，上年同期数40,929,654.86元[189] - 管理费用本期数89,921,844.72元，上年同期数70,216,713.49元[190] - 财务费用本期数25,895,697.61元，上年同期数 -23,479,101.30元[191] - 投资收益本期数142,984,201.79元，上年同期数68,544,140.49元[194] - 信用减值损失本期数 -4,725,959.37元，上年同期数 -29,400,401.42元[194] - 利润总额本期为280,157,023.51，上年同期1,581,176,739.89[198] 现金流量表项目 - 购建固定资产等支出本期小计1,252,549,817.20，上年同期1,088,634,851.91[199] - 处置固定资产等收回现金净额本期小计200,339,456.74，上年同期921,170,496.59[200]

财务内控情况 - 2023年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.43%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占比92.12%[7] 缺陷评价标准 - 财务报告内控利润表、资产负债表潜在错报金额对应比例界定重大、一般缺陷[13] - 非财务报告内控按直接财产损失界定重大、重要、一般缺陷[14] 缺陷情况 - 报告期及基准日公司无各类内控缺陷及未完成整改的重大、重要缺陷[15][16] 其他情况 - 内控评价报告基准日至发出日无影响评价结论因素[5] - 内控审计意见与公司评价结论一致[6]

公司治理 - 2023年召开10次董事会会议和3次股东大会[4][5] - 2023年薪酬与考核、审计、提名委员会分别召开1、6、3次会议[5] - 2023年两位非独立董事因工作调动离任[14] - 聘任季江锋为副总经理，提名吴强、傅祖康为非独立董事候选人[14] 财务相关 - 以2022年末总股本扣除回购专户股份后，每10股派发现金红利1.70元，合计派230,845,619.02元[19] - 分配后剩余可供股东分配利润1,641,352,762.43元结转以后年度[19] - 用4.10 - 8.06亿元自有资金回购股份，截至2023年10月11日完成，累计回购107,875,522股，占总股本7.36%，用资481,088,322.71元[20] 合规与披露 - 与关联方日常关联交易履行审批程序，按市场原则公允定价[13] - 2023年无逾期、违规担保，无对关联方担保及关联方占用资金情况[13] - 按时编制并披露多份报告[16] - 拟聘任立信会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[18] - 2023年度信息披露真实、准确、及时、完整[22] 其他 - 报告期内董事、高管薪酬方案依行业和地区水平制定，发放程序合规[15] - 报告期内内部控制制度有效执行，无重大缺陷[17] - 报告期内公司及股东、关联方无违反或未按期履行承诺情形[22] - 独立董事参加相关专业培训[23] - 2024年独立董事将继续履职提建议[25]

客户数据 - 天健所拥有固定客户7000余家，上市公司客户703家，占全国市场份额13%位列第一[1] 业绩总结 - 2021 - 2023年天健所三年合计IPO过会家数238家、已发行家数252家[1] 人员数据 - 截至2023年末，天健所拥有合伙人238名、注册会计师2272名、从业人员总数7600余名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836名[2] 审计安排 - 2023年多次会议涉及续聘天健所及审计沟通、报告审议等事项[2][3][7][8]