项目情况 - 2024年12月30日同意以北联市场为底层资产申报发行基础设施公募REITs[2] - 北联市场2008年动工，2011年招商，占地6.97万方，建筑面积21.9万方，营业房2300多间[4] 基金信息 - 基金期限暂定为23年，最终以获批发行文件为准[6] - 轻纺城集团认购不少于20%份额，20%部分持有不少于60个月，超20%部分不少于36个月[7] - 专业投资人持有不少于12个月，收益至少每年分配1次，比例不低于90%[7] 资金用途与影响 - 募集资金用于新增项目投资等[7] - 可实现项目全周期资本运作循环，促进轻资产运营转型[9] 风险与应对 - 项目申报面临审核长、未获批及发行不成功风险[10] - 公司关注政策，完善材料，推动工作并披露信息[11]

股东大会信息 - 2024年12月26日于浙江绍兴召开[5] - 地点为柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室[5] - 出席股东和代理人402人[4] - 出席股东持表决权股份749,741,489股，占比55.21%[4] 提案表决情况 - 《关于拟投资建设纺织博物馆文化街区项目的提案》A股同意票703,085,577，比例93.7770%[6] - 《关于拟与关联方签订<委托经营管理协议>暨关联交易的提案》A股同意票171,301,112，比例87.2299%[7] 人员出席情况 - 公司9名董事出席6人[8] - 3名监事全部出席[8] 见证信息 - 见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所，律师为张帆影、张峥[10]

会议安排 - 2024年12月10日召开第十一届董事会第六次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[5] - 2024年12月11日刊载召开2024年第三次临时股东大会通知[6] - 2024年12月26日14点30分召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[7][8] 股东出席情况 - 现场6名股东及代理人，代表615,292,628股，占比45.3116%[10] - 网络396名有效投票股东，代表134,448,861股，占比9.9011%[10] - 合计402名股东，代表749,741,489股，占比55.2127%[10] 议案审议情况 - 审议两个提案，均获通过[13][16] - 纺织博物馆项目提案同意703,085,577股，占比93.7770%[15] - 委托经营协议提案同意171,301,112股，占比87.2299%[15]

股东大会 - 现场会议时间为2024年12月26日下午14:30，网络投票时间为同日[3] - 股权登记日为2024年12月20日[4] - 审议《关于拟投资建设纺织博物馆文化街区项目的提案》[6] - 审议《关于拟与关联方签订<委托经营管理协议>暨关联交易的提案》[6] 纺织博物馆文化街区项目 - 总投资91737万元，场馆区块59324万元，商业区块32413万元[16] - 占地28927平方米，总建筑面积约71940平方米[18] - 容积率1.79，建筑密度30.40%，绿化率15%[18] - 停车位450个，地上426个，地下24个[19] - 非机动车停车位580个[19] - 充电桩74个，快充37个[19] - 地上总建筑面积约40940平方米，场馆约22577平方米、商业约13633平方米、其他约4730平方米[21] - 计算期20年，建设期3年，商业区块经营期收入72031万元[24][32] - 商铺短租可供出租面积24463平米，30%短期出租，运营期收入9581万元[25] - 商铺长租可供出租面积24463平米，70%长租，运营期收入46877万元[26] - 物业管理运营期收入1397万元，广告位租赁运营期收入5764万元[28][29] - 停车位运营期收入6677万元，充电桩运营期收入1736万元[30][31] - 运营期盈利23734万元[43] - 资金30%自筹，70%银行贷款，建设期约36个月[47][48] - 预计财务内部收益率为13.36%，投资回收期为5.79年[49] 轻纺城展示中心 - 改造费用约5000万元[53] - 改造成市场后预计可改造营业房约200间，20年运营期收益约9.94亿元[53] - 土地1.116万平方米，建筑面积1.74万平方米[57] 开发经营集团 - 成立于2003年7月2日，注册资本20200万元[55] - 持有轻纺城股份公司553362648股股份，占总股本的37.75%[56]

会议安排 - 2024年11月25日召开第十一届董事会第五次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[5] - 2024年11月26日刊载召开2024年第二次临时股东大会通知[6] - 2024年12月11日14点30分召开现场会议，网络投票时间为9:15 - 15:00[7][8] 参会情况 - 现场1名股东及代理人，代表553,362,648股，占比40.7509%[10] - 网络315名股东，代表75,415,420股，占比5.5538%[10] - 合计316名股东，代表628,778,068股，占比46.3047%[10] 议案审议 - 审议《关于修改<公司章程>的提案》和《关于制定<对外捐赠管理制度>的提案》[13] - 《修改<公司章程>提案》：同意620,997,763股，占比98.7626%[15] - 《制定<对外捐赠管理制度>提案》：赞成占比97.6747%[16] - 议案均获通过，召集和召开程序合规，表决结果有效[16][17]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人316人[4] - 出席股东持有表决权股份628,778,068股，占比46.30%[4] - 公司9名董事出席4人，3名监事出席2人[8] 提案表决情况 - 《关于修改<公司章程>的提案》A股同意票620,997,763，比例98.7626%[6] - 《关于制定<对外捐赠管理制度>的提案》A股同意票614,157,329，比例97.6747%[7]

会议信息 - 轻纺城第十一届监事会第四次会议于2024年12月6日发通知，12月10日通讯表决召开[1] - 应表决监事3名，实际表决3名[1] 议案表决 - 以3票同意通过投资建设纺织博物馆文化街区项目议案[2] - 以3票同意通过与关联方签订协议暨关联交易议案[2] 后续安排 - 两议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议[2][3]

会议安排 - 轻纺城第十一届董事会第六次会议于2024年12月10日通讯表决召开[1] - 公司将于2024年12月26日以现场和网络投票结合方式召开第三次临时股东大会[3] 议案表决 - 《关于拟投资建设纺织博物馆文化街区项目的议案》表决通过，将提交股东大会审议[2] - 《关于拟与关联方签订<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》表决通过，将提交股东大会审议[2][3] - 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》表决通过[3]

关联交易 - 2023年与开发经营集团日常关联交易444.96万元，2024年预计475万元[4] - 过去12个月相同交易类别关联交易未达3000万元以上，未占净资产绝对值5%以上[5] 项目情况 - 展示中心改造费用约5000万元，预计改造营业房约200间，20年运营期收益约9.94亿元[5] - 展示中心土地面积1.116万平方米，建筑面积1.74万平方米[10] 股权结构 - 开发经营集团持有公司553,362,648股股份，占总股本37.75%[9] 交易审批 - 本次交易需提交股东大会审议批准，构成关联交易，未构成重大资产重组[3][4] 决策通过 - 董事会以5票同意通过相关议案，获独立董事同意及专门会议审议通过[15] 合作意义 - 与开发经营集团签署协议扩大市场规模，避免同业竞争[14]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会2024年12月26日14点30分召开[3] - 会议地点在浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月26日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议《关于拟投资建设纺织博物馆文化街区项目的提案》等[8] - 议案2关联股东绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司回避表决[11] 时间节点 - 股权登记日为2024年12月20日[14] - 现场会议登记时间为2024年12月25日[15] 登记信息 - 登记地点为本公司投资证券部[15]