会议信息 - 轻纺城第十一届监事会第四次会议于2024年12月6日发通知，12月10日通讯表决召开[1] - 应表决监事3名，实际表决3名[1] 议案表决 - 以3票同意通过投资建设纺织博物馆文化街区项目议案[2] - 以3票同意通过与关联方签订协议暨关联交易议案[2] 后续安排 - 两议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议[2][3]

会议安排 - 轻纺城第十一届董事会第六次会议于2024年12月10日通讯表决召开[1] - 公司将于2024年12月26日以现场和网络投票结合方式召开第三次临时股东大会[3] 议案表决 - 《关于拟投资建设纺织博物馆文化街区项目的议案》表决通过，将提交股东大会审议[2] - 《关于拟与关联方签订<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》表决通过，将提交股东大会审议[2][3] - 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》表决通过[3]

关联交易 - 2023年与开发经营集团日常关联交易444.96万元，2024年预计475万元[4] - 过去12个月相同交易类别关联交易未达3000万元以上，未占净资产绝对值5%以上[5] 项目情况 - 展示中心改造费用约5000万元，预计改造营业房约200间，20年运营期收益约9.94亿元[5] - 展示中心土地面积1.116万平方米，建筑面积1.74万平方米[10] 股权结构 - 开发经营集团持有公司553,362,648股股份，占总股本37.75%[9] 交易审批 - 本次交易需提交股东大会审议批准，构成关联交易，未构成重大资产重组[3][4] 决策通过 - 董事会以5票同意通过相关议案，获独立董事同意及专门会议审议通过[15] 合作意义 - 与开发经营集团签署协议扩大市场规模，避免同业竞争[14]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会2024年12月26日14点30分召开[3] - 会议地点在浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月26日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议《关于拟投资建设纺织博物馆文化街区项目的提案》等[8] - 议案2关联股东绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司回避表决[11] 时间节点 - 股权登记日为2024年12月20日[14] - 现场会议登记时间为2024年12月25日[15] 登记信息 - 登记地点为本公司投资证券部[15]

项目投资 - 项目总投资91737万元，场馆区块59324万元，商业区块32413万元[2][4][30] - 项目资金来源于公司自筹30%，银行贷款70%[34] 项目规模 - 项目占地28927平方米，总建筑面积约71940平方米[6] 项目周期 - 项目计算期20年，建设期3年[12] 商业收入 - 商铺短租运营期合计收入9581万元[13][14] - 商铺长租运营期合计收入46877万元[15] - 物业管理收入运营期合计1397万元[16] - 广告位租赁收入运营期合计5764万元[17] - 停车位收入运营期合计6677万元[18] - 充电桩运营收入1736万元[19] - 商业区块经营期收入72031万元[20] 成本费用 - 销售费用按营业收入的3%计取，管理费用按1%计取[24] - 正常年固定资产折旧费为632万元，项目土地费年摊销费208万元[26] - 修理费用按折旧费的10％计提[27] - 运营期合计税费20972万元[28] 财务指标 - 项目所得税前财务内部收益率13.36%，财务净现值14699万元，静态投资回收期5.79年[29] - 所得税后财务内部收益率8.75%，财务净现值7153万元，静态投资回收期6.96年[29] - 项目投入运营后，预计财务内部收益率为13.36%，投资回收期为5.79年（税前，含建设期）[36] 盈利情况 - 项目商业经营收入72031万元，运营成本6751万元，运营期利息1632万元，运营期盈利23734万元[31]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月11日14:30在浙江绍兴柯桥区中轻大厦2楼召开[3] - 网络投票时间为12月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年12月4日[4] 审议提案 - 审议《关于修改<公司章程>的提案》和《关于制定<对外捐赠管理制度>的提案》，投票股东为A股股东[7] 章程修改 - 《公司章程》修改后董事会副董事长减为一人[17] - 《公司章程》修改后副总经理减为4名[17] 制度详情 - 《对外捐赠管理制度》详见2024年8月28日上海证券交易所披露文件[20]

轻纺城关于修改《公司章程》的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024—035 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。公 司董事会提请股东大会授权公司经营层办理上述工商变更登记及备 案等事宜。本次修改《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。修改 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 11 月 25 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于修 改<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改和完善， 具体修改情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一百一十九条 董事会由九名董事组 | 第一百一十九条 董事会由九名董事组 | | 成，其中独立董事三名，设董事长一人， ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国 有资产法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" 系依照《公司法》成立的股份有限公司。 公司经浙江省股份制试点工作协调小组以浙股[1993]7 号文批准，以定向募 集方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一 社会信用代码 913300001460375783。 第三条 公司于一九九七年一月经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2925 万股，并于一九九七年二月二十八日在上海证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 英文全称：Zhe Jiang China Light & Textile Industrial City Group Co.,Ltd ...

会议情况 - 第十一届董事会第五次会议于2024年11月25日通讯表决召开[1] - 应表决董事9名，实际表决9名[1] 议案表决 - 以9票同意通过修改《公司章程》议案并提交临时股东大会[1] - 以9票同意通过召开2024年第二次临时股东大会议案[2] 股东大会安排 - 公司2024年12月11日现场和网络投票结合开临时股东大会[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月11日14点30分召开[3] - 会议地点在浙江省绍兴市柯桥区中轻大厦2楼会议室[3] - 网络投票起止时间为12月11日[6] 审议议案 - 审议《关于修改<公司章程>的提案》和《关于制定<对外捐赠管理制度>的提案》[8] 时间安排 - 股权登记日为12月4日[15] - 现场会议登记时间为12月10日[16] 联系信息 - 公司联系地址为浙江省绍兴市柯桥区中轻大厦412室[16] - 联系人鲁珊，电话0575 - 84135815，传真0575 - 84116045[17]