公司人事变动 - 公司于2025年5月27日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过聘任陈俊巧为副总经理（挂职）的议案 [1] - 聘任由总经理王百通提名，董事会提名委员会审核通过，挂职期1年，期间不领取薪酬 [1] - 独立董事对此次聘任发表同意的独立意见 [1] 新任高管背景 - 陈俊巧为1990年生，中共党员，大学学历，2013年参加工作，历任立信会计师事务所审计专员、交通银行会计、公安系统内勤等职 [2] - 2023年5月起任库尔勒中泰纺织科技有限公司财务管理部部长，2025年3月起挂职轻纺城集团党委委员 [2] - 专业背景涵盖审计、银行会计、纺织企业财务管理，现任职务为库尔勒中泰纺织科技财务管理部部长 [2]

人事变动 - 公司于2025年5月27日同意聘任陈俊巧为副总经理（挂职1年）[1] - 陈俊巧挂职期间不在公司领薪酬[1] - 陈俊巧历任立信等职，2023年起任职相关公司[4]

公司人事变动 - 公司于2025年5月27日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过聘任副总经理的议案 [1] - 经总经理王百通提名、董事会提名委员会审核，聘任陈俊巧为公司副总经理(挂职) [1] - 挂职时间为1年，挂职期满后职务自行免去，挂职期间不在公司领取薪酬 [1] - 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见 [1]

业绩说明会概况 - 2024年轻纺城年度业绩说明会于2025年5月22日举行，董事长潘建华等高管出席，共回答投资者74个问题，答复率100% [1] 股价与市值管理 - 公司股价长期低于净资产，投资者对市值管理提出质疑，回应称股价受市场供需、投资者情绪等复杂因素影响，将加强市值管理和分红回报 [2][15][31] - 控股股东截至5月6日累计增持489.18万股，金额1727.54万元，增持价格上限为4元 [5][22][48] - 2024年分红每股0.12元，较上年0.1元有所提高，将在股东大会后两个月内实施 [4][8][25] 业务发展 - 数字物流港项目已投入运营并积极招商，预计对租金收入和资产增值产生积极影响 [3][5][10] - 北联市场REITs项目处于申报审批阶段，将按规定履行信息披露 [6][20] - 2024年营收9.50亿元（同比+11.1%），归母净利润1.41亿元，利润下降因利息支出增加、折旧及坏账计提 [26][46] - 迪拜海外仓启用，面积8400平方米，2024年完成市场采购贸易5.88万单（货值47.72亿美元） [55][37] 战略规划 - 实施"市场、数字、投资"三大战略：优化市场业态、推进数字化转型（如"小哥找布"平台）、拓展物流及股权投资 [9][30][46] - 打造"中国女装面料第一站"，引入40家品牌旗舰店，建设新材料特色区块 [9][49][64] - 2024年开展"布行天下"活动189场，覆盖30余个城市，举办国际展会 [53][54] 对外投资 - 持有会稽山21.27%股份，以权益法核算，暂无减持计划 [17][23][47] - 探索发行公募REITs、与浙江省国贸云商合作跨境电商平台 [14][49][63] 行业前景 - 绍兴纺织产业集群完整，2024年纺织品及服装出口1886亿元（同比+8.4%），公司定位"纺织产业综合集成服务商" [13][18][54] - 全球贸易环境复杂，国内消费复苏，政策转向扩大内需 [13][55]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 轻纺城关于举行 2024 年年度业绩说明会的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2025—015 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于举行 2024 年年度业绩说明会的公告 一、活动类型 为进一步加强与广大投资者特别是中小投资者的沟通交流，浙江 中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 22 日（星期四）举行 2024 年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，届时，公司将与投资者就公司治理、发 展战略、经营状况、可持续发展等问题进行沟通。 二、活动时间及参与方式 1、活动时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 15:30-16:30 2、参与方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会或者直接进入浙江中国轻纺 城集团股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/600790.shtml）参与 ...

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月8日在浙江省绍兴市柯桥区中轻大厦2楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票及网络投票相结合的方式 表决权股份数共计704,742,407股 [7] - 董事长潘建华主持会议 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 出席人员情况 - 在任董事9人 出席4人 傅祖康 吴强 沈红梁 程惠芳 章勇坚因公缺席 [4] - 在任监事3人 出席2人 李传芳因公缺席 [4] - 董事会秘书钱自强出席 公司高管列席会议 [4] 议案审议结果 - 通过《2024年度董事会工作报告》《监事会工作报告》《财务决算报告》三项基础议案 [5] - 批准2024年度利润分配及资本公积转增方案 [6] - 通过《2024年年度报告全文及其摘要》提案 [6] - 续聘会计师事务所并确定独立董事 外部董事 监事津贴标准 [6] - 同意向金融机构申请综合授信及为下属子公司担保 [6] 法律程序合规性 - 国浩律师（杭州）事务所张艺潆 李明健律师见证会议 [8] - 律师确认会议召集 表决程序符合《公司法》等法律法规及公司章程 [8]

证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2025-014 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦 2 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 326 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 704,742,407 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.90 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长潘 建华先生主持会议。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本 ...

国浩律师（杭州）事务所 轻纺城 2024 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 1 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江中国轻纺城集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东 大会（以下简称"本 ...

轻纺城关于控股股东增持公司股份的进展公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2025－013 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东拟增持公司股份计划的公 告》（公告编号：临 2025-001）。 三、增持计划实施进展情况 1 轻纺城关于控股股东增持公司股份的进展公告 开发经营集团自 2025 年 4 月 14 日至 2025 年 5 月 6 日，通过集中 竞价交易方式累计增持轻纺城股份 4,891,800 股，增持金额合计人民 币 17,275,418.00 元（不含手续费等费用）。截至本公告披露日，开发 经营集团持有公司股份 558,254,448 股，占公司总股本的 38.09%。开 发经营集团后续将按照增持计划继续择机增持公司股份。 特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以 ...

主要财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 非经常性损益项目适用且金额重大 [3] - 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 [4] 股东信息 - 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表适用 [4] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况不适用 [4] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化不适用 [4] 项目进展 - 轻纺数字物流港项目累计投入31854734万元 公共智能立体仓、物流仓储区I标、II标已完成竣工验收 配套商务区标段总包完成项目总进度约97% 保税物流区总包完成竣工初验 [5] - 轻纺智谷数字工业园区项目累计投入5598716万元 一期工程已完工 二期工程宝业标段完成桩基工程 8楼主体结构完成 二次结构累计完成30% 中设标段完成桩基工程 地下室底板累计完成40% [6] - 纺织博物馆文化街区项目累计投入1873545万元 已完成土地竞拍和赋码立项、地质勘察、场地测绘等前期准备工作 完成主体施工图设计和预算编制 启动施工、监理公开招标 [7] 拆迁补偿款 - 收到房屋征收补偿款合计1116866312元 剩余征收补偿款371152999元未到账 [8] - 已就拆迁尾款事宜与绍兴市未来社区开发建设有限公司及其相关方进行多次积极沟通 [8] 控股股东增持计划 - 控股股东绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司计划自公告披露之日起12个月内增持轻纺城A股股份 拟增持股份价格不高于400元/股 增持股份的数量不高于2933万股 增持比例不超过总股本的2% 不低于总股本的1% [9] 财务报表 - 合并资产负债表适用 [10] - 合并现金流量表不适用 [11] - 合并利润表未经审计 本期发生同一控制下企业合并的 被合并方在合并前实现的净利润为0元 上期被合并方实现的净利润为0元 [11]