独立董事意见函 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司证券发行注册管 理办法》(以下简称《发行注册管理办法》)、《上市公司独立董事规则》 等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江中国轻纺城集团股份有限 公司公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,我们作为浙江中国 轻纺城集团股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,基于独立判 断的立场,认真审阅并核查了公司第十届董事会第二十一次会议议案 及相关文件,发表独立意见如下: 1、根据现行有效《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等 法律、法规及规范性文件中对上市公司向特定对象发行股票的相关资 格和条件的要求,经对照进行逐项自查,认为公司符合现行法律、法 规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的有关规定,具备 向特定对象发行股票的条件。 2、公司本次发行的有关方案、预案符合《公司法》《证券法》及 《发行注册管理办法》等现行法律、法规及规范性文件的有关规定, 具备可行性和可操作性,定价方式公允、合理,不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。 3、公司本次发行方案论证分析报告充分考虑 ...

轻纺城关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2023－065 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票 摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重大事项提示： 1、以下关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年度向特定对象发行A股股票后其主要财务指标的假设分 析、描述均不构成公司的盈利预测，也不代表公司对经营情况及趋势 的判断，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造 成损失的，公司不承担赔偿责任。公司制定的填补回报措施不等于对 公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次向特定对象发行股票方案等相关事项已经公司第十届董 事会第二十一次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过，尚需获 得公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会 作出同意注册决定后方可实施。 根据《国务院办公厅关于进一步加 ...

证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2023-072 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 28 日 至 2023 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

轻纺城关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2023－071 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年8月11日召开第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第十七 次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的相关议案。现就本次发行公司不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底 保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投 资者提供任何财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 二○二三年八月十二日 1 ...

业绩数据 - 2022年公司归属于母公司股东的净利润为118,684.03万元[42] - 2022年公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为22,787.34万元[42] - 2022年末公司总股本为1,465,790,928股[42] 发行情况 - 本次发行证券为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[20] - 拟募集资金总额为200,000.00万元[42] - 发行对象不超过35名特定投资者，控股股东拟认购不低于10,000.00万元[24] - 发行股票数量不超过439,737,000股[42] - 发行采取竞价发行方式，价格有相关规定[29] - 若竞价无有效结果，控股股东按发行底价认购[29] 未来展望 - 本次发行完善业务布局，扩大经营规模，提高竞争力[14] - 推进数字赋能，实现战略升级，支持数字化建设[15] - 完善产业配套，建设物流仓储设施，提供一站式服务[17] - 改善资本结构，缓解资金缺口，增强抗风险能力[18] 回报测算 - 假设2023年净利润增长10%、无变化、下降10%，分别给出净利润、每股收益等数据[44][45] - 本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄风险[46] 相关承诺 - 公司制定《未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》，推动利润分配和现金分红[52] - 控股股东作出不干预经营、不侵占利益等多项承诺[53] - 董事及高管作出不输送利益、约束职务消费等承诺[55]

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届监事会第十七次会议 通知于 2023 年 8 月 7 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各监 事，于 2023 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应表决监事 3 人， 实际表决监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决 议合法有效。 轻纺城第十届监事会第十七次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2023－063 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议审议各议案后形成以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公 司符合向特定对象发行股票条件的议案》。 会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意公司本次发行股票 的发行对象和认购方式。 （4）定价基准日、发行价格及定价原则 1 2、会议逐项审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股 票方案的议案》。具体如下： （1）发行股票的种类和面值 会议以 3 ...

本次预案的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。预案所述本次向特定对 象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会的审议通过以 及上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注 册决定等程序，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 轻纺城关于 2023 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2023－064 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年8月11日召开第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第十七 次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。内容 详见公司 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）上披露的《浙江中国轻纺城集团 ...

证券代码：600790 证券简称：轻纺城 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 Zhejiang China Light&Textile Industrial City Group Co.,Ltd. （浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦） 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二三年八月 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称"轻纺城"、"公司"）本次向 特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币 200,000.00 万元（含本数），扣 除发行费用后拟投资于以下募投项目： 若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募 集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述 项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解 决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实 际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以 置换。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （二）本次募集资金投 ...

轻纺城关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2023－066 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称"公司"或"轻 纺城"）本次向特定对象发行股票的发行对象包括绍兴市柯桥区开发 经营集团有限公司（以下简称"开发经营集团"）。开发经营集团系公 司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，开 发经营集团是公司的关联方，开发经营集团认购公司本次向特定对象 发行股票的行为构成关联交易。 2、公司于2023年8月11日召开第十届董事会第二十一次会议，审 议通过了关于公司2023年度向特定对象发行股票方案等相关议案，本 次向特定对象发行股票涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议 批准，关联股东将回避表决。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次向特定对象发行股票尚需获得股东 ...

股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2023－067 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向包 括绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司（以下简称"开发经营集团"） 在内的符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定条件的不超过 35 名特定投资者发行股票，募集资金总额不超过人 民币200,000.00万元（以下简称"本次发行"）。 公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十七次会议 审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联 交易的议案》，同意公司与开发经营集团签署附条件生效的股份认购 协议。 公司本次发行尚需股东大会审议通过，并经上海证券交易所审核 通过并经中国证监会同意注册后方可实施。 一、协议的主要内容 （一）协议主体 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告 发行人（甲方）：浙江中国轻纺城集 ...