整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入225,483,493.91元，同比增长1.59%[4] - 归属于上市公司股东的净利润55,644,981.81元，同比减少21.60%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,088,922.25元，同比减少18.12%[4] - 基本每股收益0.0410元/股，同比减少15.29%[4] - 稀释每股收益0.0410元/股，同比减少15.29%[5] - 加权平均净资产收益率0.91%，较上期减少0.25个百分点[5] - 本报告期末总资产11,810,820,933.61元，较上年度末减少4.81%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益6,249,073,932.09元，较上年度末增长4.33%[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数25,352户[8] - 前十大股东中，绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司持股553,362,648股，占比37.75%[8] - 截至报告期末，公司回购专户持有股份107,875,522股，占总股本7.36%[10] 公司业务规划 - 2024年，公司控股子公司拟申请不超9亿元授信贷款，公司提供不超5亿元担保额度[11] - 2024年，公司拟聘任立信会计师事务所为年度审计机构[12] 项目投入与进度 - 轻纺数字物流港项目累计投入245,489.69万元，配套商务区完成进度约60%[12] - 公司出资76,920万元设立智谷公司，占比60%[12] - 轻纺智谷数字工业园区项目累计投入15,702.02万元，一期墙体砌筑约50%[12] 资产负债变化 - 2024年3月31日，公司流动资产合计2,226,110,700.73元，较2023年末减少[13][14] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计9,584,710,232.88元，较2023年末增加[14] - 2024年3月31日，公司流动负债合计2,744,215,477.25元，较2023年末减少[15] - 2024年3月31日，公司非流动负债合计2,557,900,495.35元，较2023年末增加[15] 第一季度经营数据对比 - 2024年第一季度营业总收入225,483,493.91元，2023年同期为221,948,613.31元[16] - 2024年第一季度营业总成本166,440,745.92元，2023年同期为151,362,259.99元[16] - 2024年第一季度净利润58,081,074.81元，2023年同期为75,326,919.37元[17] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润55,644,981.81元，2023年同期为70,971,920.29元[17] - 2024年第一季度基本每股收益0.04元/股，2023年同期为0.05元/股[18] 第一季度现金流量数据对比 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计102,595,352.10元，2023年同期为124,068,332.75元[20] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计230,637,870.92元，2023年同期为188,184,072.82元[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -128,042,518.82元，2023年同期为 -64,115,740.07元[20] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计15,706,226.78元，2023年同期为25,866,860.58元[20] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计315,899,488.36元，2023年同期为312,408,610.72元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-300,193,261.58元，上年同期为-286,541,750.14元[21] - 2024年第一季度吸收投资收到的现金为103,860,000.00元，均为子公司吸收少数股东投资[21] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为50,000,000.00元，上年同期为270,000,000.00元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为50,000,000.00元，上年同期为373,860,000.00元[21] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为790,000,000.00元[21] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6,977,031.95元，上年同期为7,293,500.00元[21] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为138,975,792.69元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为796,977,031.95元，上年同期为146,269,292.69元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-746,977,031.95元，上年同期为227,590,707.31元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1,175,212,812.35元，上年同期为-123,066,782.90元；期末现金及现金等价物余额为1,418,669,192.65元，上年同期为1,635,379,442.61元[21]

业绩总结 - 2023年公司营业收入8.55亿元、利润总额2.80亿元、归母净利润2.14亿元[18][57] - 2023年营业总收入85,479.67万元，较上年同期增加4.22%[59] - 2023年公司总资产124.07亿元，净资产（归属于母公司）59.89亿元[57] - 2023年利润总额较上一报告期减少13.01亿元，归母净利润减少9.72亿元，减幅81.93%[57][58] - 2024年营业收入预算95,000万元，较2023年增加11.14%[74] - 2024年利润总额预算30,000万元，较2023年增加7.08%[74] 产品技术研发 - 2023年迭代升级“孔雀云展”等系统，发布“嘀嗒找布”小程序[22] - 2024年要打造纺城云上“元宇宙”，做强数字市场“新生态”，构建产业联动“智慧脑”[35] 市场扩张和并购 - 2023年完善利可达平台布局，实现下属市场全覆盖[22] - 2023年与中青宝合作打造元宇宙线上交易平台[22] - 2023年启动建设以中国轻纺城面料产品为核心的设计师平台[22] - 数字物流港项目获465亩建设用地，累计投入24.54亿元[25] - 轻纺智谷数字工业园区项目一期主体结构施工约90%，累计投入2.18亿元[25] - 全年股权投资累计约1.2亿，完成欣吉特股权增资等多项投资[26] 其他新策略 - 2023年董事会明确“市场、数字、投资”三大战略主线[19] - 2024年围绕“市场、数字、投资”三大战略开展工作[30] - 2024年开展股权激励和员工持股试点，探索职业经理人制度[32] - 2024年持续落实现金分红政策，加强资本市场引导，力争市值回归内在价值[36] - 2024年积极调研资产证券化模式，拓宽融资渠道，加强合作[39] 财务相关 - 2022年度每10股派发现金红利1.70元（含税），回购107,875,522股，占总股本7.36%[28] - 2023年度母公司实现净利润2.164098896亿元，提取10%法定公积金计0.2164098896亿元[77] - 公司拟以2023年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元，合计派发现金红利1.357915406亿元[78] - 2024年公司拟向每位独立董事支付津贴10万元（税前）[82] - 2024年公司拟向每位外部董事（不含独立董事）、外部监事支付津贴3万元（含税）[84] 治理结构 - 2023年公司修订《独立董事工作制度》，完善《公司章程》部分条款[21] - 公司章程修改后新增坚持党对国有企业领导等条款[86] - 公司第十一届董事会由九人组成，非独立董事六人、独立董事三人[92][95] - 公司第十一届监事会成员由三人组成，其中职工监事一人[98] 会议相关 - 2023年公司召开董事会会议10次，监事会8次，股东大会3次[28] - 本次股东大会现场会议时间为2024年5月7日下午14:30，网络投票时间为2024年5月7日[3] 审计相关 - 天健会计师事务所认为公司2023年保持了有效的财务报告内部控制[51] - 监察审计部认为公司暂时未发现内部控制重大缺陷[51] - 公司拟聘任立信会计师事务所担任2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[115]

市场扩张和并购 - 公司控股子公司智谷公司以6128.73万元竞得柯桥马鞍2023 - 13地块国有建设用地使用权[1] 其他新策略 - 2022年2月9日公司审议通过投资建设轻纺智谷数字工业园区项目议案[2][3] - 本次竞拍土地用于该项目，符合公司战略规划[4] 地块信息 - 地块出让面积63346平方米，容积率2.8 - 3.0，建筑密度40% - 50%，绿地率≤10%，出让年限50年[1] 交易说明 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[4] 公告信息 - 公告日期为2024年4月26日[7]

人事变动 - 公司召开职工代表大会选举顾建光为第十一届监事会职工监事[1] - 顾建光任期三年[1] 人员信息 - 顾建光1968年8月出生，1988年10月参加工作[5] - 顾建光2008年4月进入公司工作[5] - 顾建光现任公司办公室主任等职[5]

会议情况 - 第十届监事会第二十四次会议4月12日发通知，4月16日通讯表决召开[1] - 应表决监事3人，实际表决3人，全票通过监事候选人议案[1] 监事选举 - 第十一届监事会成员三人，职工监事一人[2] - 提名李传芳、虞建妙为候选人，累积投票制选举[2] - 当选任期为2024年5月8日至2027年5月7日[2]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会2024年5月7日14点30分召开[3] - 会议地点在浙江省绍兴市柯桥区中轻大厦2楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月7日[6] - 交易系统与互联网投票平台投票时间不同[6] 议案信息 - 审议非累积投票议案9项，累积投票议案3项[8] 选举信息 - 选举非独立董事6人，独立董事3人，监事2人[8][9] 其他信息 - 股权登记日为2024年4月29日[15] - 现场会议登记时间为2024年5月6日[16] - 公司联系电话为0575 - 84135815[16]

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 轻纺城第十届董事会第二十七次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交 各董事，于 2024 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开，会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，决议合法有效。 会议审议各议案后形成以下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公 司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第十一届董事会成员 为九人，其中非独立董事六人、独立董事三人。董事会同意提名潘建 华、王百通、吴强、沈红梁、傅祖康、马晓峰为公司第十一届董事会 非独立董事候选人（候选人简历见附件），同意将本议案以提案形式 提交公司 ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上相关工作经验并取得资格证书[1][9][17] - 具备注册会计师等资格，会计岗5年以上经验[20] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2][10][18] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2][10][18] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无资格[4][12][20] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[4][12][20] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4][12][20] - 在公司连续任职不超六年[4][12][20] 候选人情况 - 已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[6][14][21] - 承诺任职后不符资格将辞职[14][21] 声明时间 - 2024年4月16日[8]

董事会提名 - 公司提名程惠芳、楼东平、章勇坚为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需5年以上相关工作经验并取得资格证书[1] - 特定持股及亲属、特定情形人员不具备独立性[2][3] - 有特定不良记录候选人不符合要求[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 人员资质 - 章勇坚具备注册会计师等资格及5年以上专业岗位经验[5]

财务表现 - 公司2023年度母公司实现净利润为21.64亿元，同比增长4.22%[4] - 公司2023年度可供股东分配的利润为18.56亿元，向全体股东每10股派发现金红利1元[4] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为598.95亿元，总资产为1240.74亿元[12] - 公司2023年基本每股收益为0.16元，较上年同期下降80.25%[13] - 公司2023年营业收入分别为221,948,613.31元、204,824,397.42元、213,464,247.17元和214,559,454.07元[13] - 公司2023年净利润分别为70,971,920.29元、132,902,995.14元、37,241,113.11元和 -26,693,456.33元[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为-64,115,740.07元、19,169,773.12元、-15,685,557.38元和 141,727,833.88元[13] - 公司2023年净利润为227,502,492.12元，比上年同期减少80.93%[25] - 公司2023年实现营业收入8.55亿元，比上年同期增加4.22%[25] - 公司2023年度实现净利润为2.14亿元，较上年同期减少81.93%[42] - 公司2023年度营业收入主要来自租赁业收入，总金额为85,479.67万元[183] - 2023年度保险公司的营业利润为282,751,440.37元，净利润为227,502,492.12元[198] - 2023年度保险公司的其他综合收益的税后净额为-99,692,584.34元，综合收益总额为127,809,907.78元[199] 资产情况 - 公司2023年度不进行资本公积金转增股本[4] - 公司2023年数字化建设处于全国同类专业市场前列，推动市场转型发展、活力焕新[17] - 公司在绍兴市柯桥区已成为全国最大的纺织印染产业集聚区之一，具有产业集聚优势[23] - 公司被誉为“中国专业批发市场第一股”，位居第十三届中国商品市场峰会“综合百强市场”第二名，具有品牌形象优势[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为81,096,309.55元，比上年同期减少49.28%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,288,918,336.50元，不适用变动比例[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,043,263,430.62元，比上年同期增加726.63%[29] 投资项目 - 公司投资了浙江钱清多式联运物流有限公司、绍兴柯桥中国轻纺城新东区市场开发有限公司等项目[58] - 公司在绍兴市柯桥区投资建设轻纺数字物流港项目[60] - 公司投资建设轻纺数字物流港项目，截至2024年3月累计投入245,489.69万元[61] - 公司投资建设轻纺智谷数字工业园区项目，截至2024年3月累计投入15,702.02万元[62] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》规定，确保控股股东依法行使权利并履行义务，不存在侵占公司资产、干预决策和经营活动的情况[75] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况总结显示，现任董事、监事和高级管理人员在报告期内未持有公司股份[80] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额合计为317.53万元[80] - 公司董事、监事和高级管理人员中，有部分人员历任其他公司职务，如浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、董事长等[82][83][84][86][87] - 公司独立董事具有丰富的工作经历，如浙江工业大学教师、经贸管理学院院长助理等[88][89] 董事会及股东大会 - 公司2023年第一次临时股东大会选举了傅祖康先生和吴强先生为第十届董事会非独立董事[105] - 公司2024年第一次临时股东大会选举了李传芳先生为第十届监事会监事和主席[106] - 公司2023年度董事会审议通过了多项议案，包括关于公司2022年度工作报告、财务决算报告、财务预算报告等[112] - 公司2023年8月董事会审议通过了关于向特定对象发行股票的方案和相关议案，以及公司2023年半年度报告的议案[113] 财务审计 - 公司2023年年度报告显示，审计委员会建议续聘天健会计师事务所为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构，并同意调整2023年度审计报酬[114] - 公司根据《企业会计准则解释第16号》要求变更会计政策，不会对当期财务状况、经营成果和现金流量产生影响[158] - 公司续聘天健会计师事务所担任2023年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年[159] - 公司拟不再续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，计划聘任立信会计师事务所作为2024年度财务审计和内部控制审计机构[160]