监事会会议 - 会议通知于2024年3月8日发出[1] - 会议于2024年3月14日下午召开[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 选举结果 - 以3票同意通过选举监事会主席议案[1] - 李传芳当选主席，任期至2024年5月7日[1]

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2024-007 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 612,021,038 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.07 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大 厦 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于选聘会计师事务所的提案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议3月14日14:30在浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室召开[3] - 网络投票时间为2024年3月14日，交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年3月7日[4] 审计机构变更 - 拟不再续聘天健会计师事务所，拟聘任立信会计师事务所为2024年度财务审计和内部控制审计机构[16] - 2024年度审计费用为120万元，其中年报审计报酬100万元，内控审计报酬20万元，与上一年度持平[22] - 第十届董事会第二十四次会议以9票同意通过选聘立信为2024年度审计机构议案，尚需股东大会审议[24] 立信相关情况 - 截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数10620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名[17] - 立信2022年业务收入46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[17] - 2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户1家[17] - 截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[17] - 投资者诉保千里等案，一审判决立信对保千里在2016 - 2017年期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任[18] - 立信近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施30次、纪律处分2次，涉及从业人员82名[19] 人员信息 - 项目合伙人俞伟英2007年执业，2024年开始为本公司服务[20] - 签字注册会计师唐伟2013年执业，2024年开始为本公司服务[20] - 质量控制复核人孙峰2008年执业，2024年开始为本公司服务[20] 公司制度与选举 - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意[26] - 独立董事应向公司年度股东大会提交述职报告，最迟在发出通知时披露[27] - 董事会、监事会、单独或合计持股1%以上股东可提独立董事候选人[27] - 上届董事会、监事会及持股5%以上股东可提名董、监事候选人，不足5%股东联合持股达5%也可提名[27] - 代表职工的监事由公司职工代表大会选举产生[27] - 公司实行累积投票制选举董事、监事，股东有效表决票数等于所持股份数乘以待选人数[28][29] - 当选董事、独立董事、监事得票数须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一[28][29][30] - 董事会、监事会成员不足本章程规定人数的三分之二时，下次股东大会应在本次结束后两个月内召开[30] - 公司设总经理1名，副总经理3名，由董事会聘任或解聘[30][31] - 《公司章程》中“经理”修改为“总经理”，“副经理”修改为“副总经理”，删去“经理助理”[31] - 公司制定《独立董事工作制度》，原《独立董事年报工作制度》《独立董事制度》废止[33] 监事补选 - 公司补选监事，控股股东提名李传芳先生为候选人[35] - 若股东大会审议通过，李传芳先生任期至2024年5月7日止[35]

证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2024-006 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦 2 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 14 日 至 2024 年 3 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 ...

担保事项 - 公司为控股子公司智谷公司提供担保[2] - 担保助智谷公司项目推进，风险可控[2] - 智谷公司将提供相关反担保[2] 决策情况 - 担保事项合法合规，独董同意[2] - 独董意见函日期为2024年2月23日[5][6][7]

轻纺城第十届董事会第二十五次会议决议公告 会议审议各议案后形成以下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公 司为控股子公司提供担保的议案》。具体内容请见公司在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司为控股子公司提供担保 的公告》（临 2024-005）。 2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于召 开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于 2024 年 3 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第 一次临时股东大会。具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知》（临 2024-006）。 特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 二○二四年二月二十七日 1 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024—004 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

担保情况 - 公司拟为智谷公司提供不超5亿担保额度[3] - 截至披露日，为智谷公司担保余额0元[3] - 截至披露日，公司对外担保总额115,000万元（不含本次）[11] - 公司对外担保总额占最近一期经审计净资产比例18.09%[12] - 截至披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保事项[3] 智谷公司情况 - 智谷公司注册资本128,200万元[5] - 公司持有智谷公司60%股份[5] - 2023年9月30日，智谷公司资产总额256,513,299.13元[7] - 2023年9月30日，智谷公司负债总额141,973.95元[7] - 2023年9月30日，智谷公司净资产256,371,325.18元[7] - 2023年9月30日，智谷公司营业利润 - 28,675.37元[7] 会议情况 - 2024年2月23日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过担保议案[4]

浙江中国轻纺城集团股份有限公司章程 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国 有资产法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" 系依照《公司法》成立的股份有限公司。 公司经浙江省股份制试点工作协调小组以浙股[1993]7 号文批准，以定向募 集方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一 社会信用代码 913300001460375783。 第三条 公司于一九九七年一月经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2925 万股，并于一九九七年二月二十八日在上海证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任 ...

第一条 为完善浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，促进浙江中国轻纺城集团股份有限公司 （以下简称公司）规范运作，维 护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、行政规章和《浙 江中国轻纺城集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，特制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会 议召开前三天 ...

立信人员与业务数据 - 2022年末合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员10620名[2] - 2022年业务收入46.14亿元，审计34.08亿元，证券15.16亿元[2] - 2022年为646家上市公司提供年报审计，收费8.17亿元[2] 立信风险相关数据 - 2022年末提取职业风险基金1.61亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[3] - 近三年受行政处罚2次、监管措施30次、纪律处分2次[4] 公司审计相关 - 2024年度审计费用120万元，与上一年度持平[6] - 拟不再续聘天健，聘任立信为2024年审计机构[8] - 选聘议案经董事会通过，待股东大会审议生效[10]