宜宾纸业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关法律、法规 的规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真、谨慎、勤勉地行 使独立董事的权利，及时了解公司的生产经营情况，积极出席公 司召开的董事会及相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的独立作用，维护了公司以及全体股东的合法权益。 现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 - 1 - 姓名 性 别 出生年 月 常住 地 领 域 学历、职称 任职情况 李宇轩 男 1989 年 8 月 深圳 财 务 管理科学与工 程硕士研究 生、计算与计 量金融研究 生、特许金融 分析师 现任深圳市裕同包装科技 股份有限公司副总裁、董 事会秘书，长沙驰芯半导 体科技有限公司董事，深 圳市美深威科技有限公司 董事，深圳市美深瑞科技 有限公司董事，宜宾纸业 独立董事。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备相关规则所 ...

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[1] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应开临时会议[2] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[3] 会议通知要求 - 定期会议提前十日通知，临时会议不少于24小时[3] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[4] 会议举行与表决 - 需过半数董事出席方可举行会议[4] - 表决一人一票，以记名和书面等方式进行[9] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保事项有额外要求[10] 特殊情况处理 - 董事回避时无关联董事过半数出席及通过相关规定[11] - 利润分配先出审计草案再出正式报告[12] - 提案未通过一个月内不再审议相同提案[13] - 部分董事认为提案不明等情况应暂缓表决[14] 档案保存 - 董事会会议档案保存十年以上[18]

宜宾纸业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》和《宜 宾纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构 — 1 — 和上海证券交易 ...

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少含1名会计专业人士[3] - 独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 独立董事在被提名前应取得中国证监会认可的资格[4] 提名限制 - 直接或间接持股1%以上不得被提名为独立董事候选人[7] - 在直接或间接持股5%以上股东单位任职不得被提名[7] - 最近三年内受证券交易所三次以上通报批评不得被提名[8] 提名主体 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提独立董事候选人[10] 任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[3] - 连任时间不得超过6年[12] 履职要求 - 每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会评估并披露[9] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 每年现场工作时间不少于15日[20] 会议相关 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[20] - 董事会专门委员会开会，公司原则上不迟于会前三日提供资料[25] 辞职与补选 - 辞职致董事会成员低于法定人数，报告在下任填补空缺后生效[14] - 特定情形下公司60日内完成补选[14] 监督与罢免 - 单独或合计持股1%以上股东可质疑或罢免独立董事[12] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[12] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[21] - 董事会及专门委员会会议资料至少保存十年[25] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[26] - 津贴标准由董事会制订，股东会审议通过并在年报披露[26] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过后生效，修改亦同[29] - 制度由董事会负责解释[29]

资金占用与往来 - 2024年期初占用资金余额15,818.72元，年度利息57,299.28元，累计发生额（不含利息）53,976.69元，年末余额19,141.31元[6] - 宜宾什邡息自动化有限公司2024年往来资金利息0.36元，累计发生额（不含利息）0.07元，年末余额0.29元[6] - 四川内江内燃机股份有限公司2024年往来资金利息1.79元，累计发生额（不含利息）0.90元，年末余额0.89元[6] 应收账款与预付账款 - 000大世界(北京)商贸有限公司应收账款累计发生额7A5，占比2289.12%[8] - 系文的反打用公司应收账款累计发生额739.57，占比70.40%[8] - 失仕古汽车因务有限公司应收账款累计发生额5.06，占比0.19%[8] 其他 - 审计公司于2025年4月29日出具众会字(2025)第00496号《审计报告》[2] - 众华会计师事务所注册资本为2670万元[10]

关于宜宾纸业股份公司 在五粮液财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 目 专项审核报告 起始页码 1 存贷款业务情况汇总表 在五粮液财务有限公司存贷款业务情况汇总表 " 报告编码:沪2 3 关于宜宾纸业股份有限公司 在五粮液财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 众会字(2025)第 04989 号 宜宾纸业股份有限公司: 我们接受委托,在审计了宜宾纸业股份有限公司(以下简称"宜宾纸业公司")2024年 12月31日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《宜宾纸业股 份公司 2024 年度在五粮液财务有限公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是宜宾纸业公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入22.38亿元，较去年同期下降8.34%[1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.28亿元[1] - 2024年财务费用节降约1317万元[3] 市场扩张和并购 - 收购四川普什醋酸纤维素有限责任公司67%股权[3] 新产品和新技术研发 - 2024年全年研发投入5072.37万元，申请发明专利14件，实用新型专利2件已获授权，联合高校发表SCI论文2篇[5] 未来展望 - 2025年董事会围绕公司发展战略和年度经营目标开展重点工作[12] - 以“双增双节”为抓手，从三大板块挖潜增效[13] - 加强原纸、成品、醋纤市场拓展，提升产品销量[13] - 推进“135”质量提升及班组标准化建设，提升基础管理水平[14] - 执行醋纤产量激励绩效工作方案，保障销售发货需求[14] - 全面优化人员配置，降低人力资源成本[15] - 加强人才引进，为发展引进储备各类人才[15] - 提升员工队伍素质，实施素质提升工程[15] - 推进竹浆模塑等重点项目建设，确保按计划投产[15] - 发挥平台作用，加快竹纤维新产品研发[16] - 推进“产学研”合作，寻求生物基材料科技成果产业化项目[16]

2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 关于本报告 本报告是宜宾纸业股份有限公司（以下简称"宜宾纸业"或"公司"）发布的第 2 份 ESG 报告，报告披露了公司在环境、社会和公司治理领域采取的行动和取 得的进展。 报告时间 本报告时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（简称"报告期"）。 为保证报告的完整性，部分信息时间范围进行了前后延伸。 报告范围 本报告以宜宾纸业为主体，包括下属控股子公司，报告期内新增四川普什醋 酸纤维素有限责任公司（以下简称"醋纤公司"）、四川金竹新材料有限责任 报告范围保持一致。 编制依据 报告获取 本报告可在上交所网站（http://www.sse.com.cn）在线阅读或下载报告。 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 公司（以下简称"金竹新材料"），除特别说明外，本报告范围与本公司年度 上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号 ——可持续发展报告（试行）》 中 国 企 业 改 革 与 发 展 研 究 会 《 中 国 企 业 可 持 续 发 展 报 告 指 南 （CASS-ESG6.0）》 全 ...

董事会换届 - 2025年4月28日会议审议通过提名第十二届董事会董事候选人议案[1] - 非独立董事候选人为李剑伟、杨铭、严杰、陈思遥[1] - 独立董事候选人为邹燕、周在峰、李宇轩[1] 选举安排 - 换届选举提交2024年年度股东大会审议，累积投票制选举[2] - 新一届董事会任期三年，自股东大会通过日起算[2] 其他情况 - 公告披露日，候选人未持有公司股票[7] - 候选人任职资格符合法规要求[3][7]

业绩总结 - 2024年营业收入22.38亿元，较2023年下降8.34%[3] - 2024年净利润-1.28亿元，较2023年下降687.70%[3] - 2024年末净资产2.21亿元，较2023年末下降62.53%[4] - 2024年基本每股收益-0.7260元/股，较2023年下降687.85%[5] - 2024年加权平均净资产收益率-24.47%，较2023年减少28.24个百分点[5] 财务指标 - 2024年末货币资金1.23亿元，占比3.66%，较上期增加41.55%[7] - 2024年末应收款项融资1789.17万元，占比0.53%，较上期减少64.46%[8] - 2024年销售费用1733.49万元，较2023年增加20.44%[12] - 2024年研发费用5072.37万元，较2023年增加23.64%[12] 未来展望 - 2025年度财务预算报告以近年业绩与当前能力编制[15] - 预算假设法律、税率等无重大变化[16] - 预算以利润为导向，采用特定编制方式[17] - 预算考虑内外部因素及假设，用于分析考核[18] - 预算为内部指标，不代表盈利预测，结果有不确定性[20] - 预算议案经相关会议审议通过，尚需股东大会审议[20]