宜宾纸业股份有限公司 独立董事关于公司第十一届董事会第十八次会议 相关事项的事前认可意见 一、《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的事前认可意 见 公司本次向特定对象发行 A 股股票的方案调整合理，切实可行，有利于优化 公司债务结构，进一步增强公司的盈利能力，符合公司长远健康发展的要求和全 体股东的利益，不存在损害上市公司全体股东权益，尤其是损害中小股东权益的 行为和情况。我们同意将此议案提交公司董事会审议。 二、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》的 事前认可意见 经审阅公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(三次修订稿)合法、有 效，不存在损害上市公司全体股东权益，尤其是损害中小股东权益的行为和情况。 我们同意将此议案提交公司董事会审议。 根据《公司章程》等相关规定，我们作为宜宾纸业股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会的独立董事，认真审阅了公司第十一届董事会第十八 次会议拟审议的相关议案，并与公司相关人员进行了有效沟通，发表如下事前认 可意见： 三、《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 （二次修订稿）的议案》的事 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-004 宜宾纸业股份有限公司 关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 公告 1.1 发行对象和认购方式 调整前： 本次发行的发行对象为四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称"五粮液 集团"）、厦门建发纸业有限公司（以下简称"建发纸业"）。发行对象以现金 方式认购本次发行的 A 股股票。 调整后： 本次发行的发行对象为四川省宜宾五粮液集团有限公司。发行对象以现金方 式认购本次发行的 A 股股票。 1.2 发行数量 调整前： 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第十 一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整 公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。现对公司 2022 年度向特定对象发 行 A 股股票方案调整内容说明如下： 调整后： 本次发行股票的数量为不超过 41,571,200 股（ ...

| 索 | 引 | 号 | bm56000001/2024-00000283 | 分 | | 类 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | 发文日期 | | | | 1704331007000 | | 名 | | 称 | 关于对宜宾纸业股份有限公司及陈洪、幸志敏采取出具警示函措施的决定 | | | | | | 文 | | 号 | 〔2023〕80号 | 主 | 题 | 词 | | 【打印】 【关闭窗口】 关于对宜宾纸业股份有限公司及陈洪、幸志敏采取出具警示函措施的 决定 宜宾纸业股份有限公司、陈洪、幸志敏： 经查，2023年4月20日，宜宾纸业股份有限公司（以下简称宜宾纸业或公 司）披露《关于确认2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易 事项的公告》，追认2022年与宜宾圣禾兴商贸有限公司进行的竹料采购业务为 关联交易，金额3938.11万元，占公司2021年末经审计净资产的6.27%。上述关 联交易应当经股东大会审议通过并披露，但公司上述关联交易未履行相关审议 程序并及时披露。 2023年8月30日 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-001 宜宾纸业股份有限公司 关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告 经查，2023 年 4 月 20 日，宜宾纸业披露《关于确认 2022 年度日常关联交 易情况及预计 2023 年度日常关联交易事项的公告》，追认 2022 年与宜宾圣禾兴 商贸有限公司进行的竹料采购业务为关联交易，金额 3938.11 万元，占公司 2021 年末经审计净资产的 6.27%。上述关联交易应当经股东大会审议通过并披露，但 公司上述关联交易未履行相关审议程序并及时披露。 2023 年 8 月 30 日，公司披露《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联 交易预计的公告》，追认 2023 年 1-6 月与四川普天包装股份有限公司进行的采 购竹料业务为关联交易,金额 575.73 万元，并新增关联方及增加 2023 年度日常 关联交易预计金额，金额占公司 2022 年末经审计净资产的 0.87%。上述关联交 易未按规定履行董事会审议程序并及时披露。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 ...

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2023-063 宜宾纸业股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼 四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,929,120 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.5752 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，会议由董事长陈洪先生主持。本次会议的召集、召开和 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于宜宾纸业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 （2023）天（蓉）意字第 50 号 致：宜宾纸业股份有限公司 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 14:00 在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四 楼会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《宜宾纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宜宾纸业股份有限公司第十一届董事 会第十六次会议决议公告》《宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会第十七次会议 决议公告》《宜宾纸业股份 ...

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2023-061 宜宾纸业股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 2023 年第四次临时股东大会 2.股东大会召开日期：2023 年 12 月 11 日 3.股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600793 | 宜宾纸业 | 2023/12/6 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：四川省宜宾五粮液集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2023年11月24日公告了2023年第四次临时股东大会召开的通知， 单独持有 44.87%股份的股东四川省宜宾五粮液集团有限公司，在 2023 年 11 月 30 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公 司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 ...

宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2023-062 宜宾纸业股份有限公司 关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关 于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象 发行股票相关事宜有效期的议案》，现将相关情况公告如下： 1 宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告 有效期及股东大会授权有效期的情况 为了保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事 宜的顺利推进，公司于 2023 年 12 月 1 日召开第十一届董事会第十七 次会议，审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股 股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司 ...

宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2023-060 宜宾纸业股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 十三次会议于2023年12月1日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会 议通知已于2023年11月30日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加 表决监事7人，实际参加表决监事7人，会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法 有效。 二、监事会审议议案情况 审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股 东大会决议有效期的议案》 公司本次延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议 有效期，有利于推进公司向特定对象发行A股股票事项，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，同时公司本次事项的审议程序符合有关 法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。 具体内容详见同 ...

宜宾纸业股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 的有关规定，作为宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着客观、公平、公正的原则，我们对公司拟提交的第十一届董 事会第十七次会议审议的相关议案进行了事前审查，认真审阅了相关资 料，并且与公司相关人员进行了沟通，现发表意见如下： 一、《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议 有效期的议案》 本次延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效 期的事项，系为保证公司向特定对象发行A股股票有关事宜的顺利进行， 符合相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不 存在损害公司中小投资者的行为，我们一致同意将该议案提交公司第十 一届董事会第十七次会议审议，该议案经董事会审议通过之后，尚需提 请公司股东大会审议。 二、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向 特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 公司提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本 ...