财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为430.07亿元，同比下降12.19%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-11.45亿元，上年同期为-22.35亿元[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-12.37亿元，上年同期为-26.29亿元[12] - 经营活动产生的现金流量净额为12.28亿元，同比下降35.73%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为266.08亿元，同比下降4.18%[12] - 总资产为835.28亿元，同比下降1.21%[12] - 公司总股本为77.47亿股，与上年度末持平[12] - 基本每股收益为-0.148元/股，上年同期为-0.289元/股[1] - 加权平均净资产收益率为-4.21%，比上年同期增加3.74个百分点[1] - 公司营业收入为人民币430.07亿元，同比减少12.19%；归属于上市公司股东的净亏损为人民币11.45亿元，同比减少亏损48.79%[1] - 公司总资产为人民币835.28亿元，同比减少1.21%；归属于上市公司股东的净资产为人民币266.08亿元，同比减少4.18%[1] - 公司2024年上半年营业收入为430.07亿元，同比下降12.19%[27] - 营业成本为424.84亿元，同比下降14.21%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为12.28亿元，同比下降35.73%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.04亿元，同比下降122.68%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.30亿元，同比下降107.88%[27] - 净利润为-13.12亿元，上年同期为-24.33亿元[27] - 公司2024年上半年营业收入为430.07亿元人民币，同比下降12.2%[105] - 公司2024年上半年营业成本为424.84亿元人民币，同比下降14.2%[105] - 公司2024年上半年净亏损为13.12亿元人民币，相比2023年同期的24.33亿元人民币亏损有所减少[105] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净亏损为11.45亿元人民币，相比2023年同期的22.35亿元人民币亏损有所减少[106] - 公司2024年上半年研发费用为5.10亿元人民币，同比下降20.8%[105] - 公司2024年上半年财务费用为3.17亿元人民币，同比增长77.0%[105] - 公司2024年上半年投资收益为8428.76万元人民币，同比下降81.3%[105] - 公司2024年上半年基本每股收益为-14.87分/股，相比2023年同期的-28.92分/股有所改善[106] - 公司2024年上半年母公司营业收入为370.14亿元人民币，同比下降4.6%[107] - 公司2024年上半年母公司净亏损为8.14亿元人民币，相比2023年同期的14.60亿元人民币亏损有所减少[107] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为12.28亿元人民币，同比下降35.7%[108] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为393.64亿元人民币，同比下降11.5%[108] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-7.04亿元人民币，去年同期为31.04亿元人民币[109] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3.30亿元人民币，去年同期为-41.86亿元人民币[109] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为8.52亿元人民币，去年同期为8.57亿元人民币[109] - 公司2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为13.21亿元人民币，同比增长165.6%[110] - 公司2024年上半年母公司投资活动使用的现金流量净额为-1.24亿元人民币，去年同期为-13.88亿元人民币[110] - 公司2024年上半年母公司筹资活动使用的现金流量净额为-25.35亿元人民币，去年同期为-2.01亿元人民币[111] - 公司2024年上半年母公司现金及现金等价物净减少额为13.36亿元人民币，去年同期为10.78亿元人民币[111] - 公司2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为20.46亿元人民币，同比下降42.7%[111] - 公司截至2024年6月30日的股东权益合计为309.50亿元人民币，较上期期末减少13.30亿元人民币[112] - 公司截至2024年6月30日的未分配利润为57.39亿元人民币，较上期期末减少11.45亿元人民币[112] - 公司截至2024年6月30日的综合收益总额为-11.65亿元人民币，主要由于未分配利润减少11.45亿元人民币[112] - 公司截至2024年6月30日的母公司股东权益合计为231.95亿元人民币，较上期期末减少8.42亿元人民币[115] - 公司截至2024年6月30日的母公司未分配利润为31.51亿元人民币，较上期期末减少8.14亿元人民币[115] - 公司截至2024年6月30日的母公司综合收益总额为-8.34亿元人民币，主要由于未分配利润减少8.14亿元人民币[115] - 公司2024年6月30日的流动负债合计为437.44亿元人民币，相比2023年12月31日的440.55亿元人民币有所减少[98] - 公司2024年6月30日的非流动负债合计为88.34亿元人民币，相比2023年12月31日的82.18亿元人民币有所增加[98] - 公司2024年6月30日的负债合计为525.78亿元人民币，相比2023年12月31日的522.73亿元人民币有所增加[98] - 公司2024年6月30日的股东权益合计为309.50亿元人民币，相比2023年12月31日的322.80亿元人民币有所减少[99] - 公司2024年6月30日的负债和股东权益总计为835.28亿元人民币，相比2023年12月31日的845.52亿元人民币有所减少[99] - 公司2024年6月30日的流动资产合计为140.30亿元人民币，相比2023年12月31日的161.09亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的非流动资产合计为560.44亿元人民币，相比2023年12月31日的568.81亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的资产总计为700.74亿元人民币，相比2023年12月31日的729.90亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的流动负债合计为384.48亿元人民币，相比2023年12月31日的411.22亿元人民币有所减少[103] - 公司2024年6月30日的非流动负债合计为84.32亿元人民币，相比2023年12月31日的78.31亿元人民币有所增加[103] - 公司2024年6月30日的负债和股东权益总计为835.28亿元人民币，相比2023年12月31日的845.52亿元人民币有所减少[99] - 公司2024年6月30日的流动资产合计为140.30亿元人民币，相比2023年12月31日的161.09亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的非流动资产合计为560.44亿元人民币，相比2023年12月31日的568.81亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的资产总计为700.74亿元人民币，相比2023年12月31日的729.90亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的流动负债合计为384.48亿元人民币，相比2023年12月31日的411.22亿元人民币有所减少[103] - 公司2024年6月30日的非流动负债合计为84.32亿元人民币，相比2023年12月31日的78.31亿元人民币有所增加[103] - 公司2024年6月30日的负债和股东权益总计为835.28亿元人民币，相比2023年12月31日的845.52亿元人民币有所减少[99] - 公司2024年6月30日的流动资产合计为140.30亿元人民币，相比2023年12月31日的161.09亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的非流动资产合计为560.44亿元人民币，相比2023年12月31日的568.81亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的资产总计为700.74亿元人民币，相比2023年12月31日的729.90亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的流动负债合计为384.48亿元人民币，相比2023年12月31日的411.22亿元人民币有所减少[103] - 公司2024年6月30日的非流动负债合计为84.32亿元人民币，相比2023年12月31日的78.31亿元人民币有所增加[103] - 公司2024年6月30日的负债和股东权益总计为835.28亿元人民币，相比2023年12月31日的845.52亿元人民币有所减少[99] - 公司2024年6月30日的流动资产合计为140.30亿元人民币，相比2023年12月31日的161.09亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的非流动资产合计为560.44亿元人民币，相比2023年12月31日的568.81亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的资产总计为700.74亿元人民币，相比2023年12月31日的729.90亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的流动负债合计为384.48亿元人民币，相比2023年12月31日的411.22亿元人民币有所减少[103] - 公司2024年6月30日的非流动负债合计为84.32亿元人民币，相比2023年12月31日的78.31亿元人民币有所增加[103] - 公司2024年6月30日的负债和股东权益总计为835.28亿元人民币，相比2023年12月31日的845.52亿元人民币有所减少[99] - 公司2024年6月30日的流动资产合计为140.30亿元人民币，相比2023年12月31日的161.09亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的非流动资产合计为560.44亿元人民币，相比2023年12月31日的568.81亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的资产总计为700.74亿元人民币，相比2023年12月31日的729.90亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的流动负债合计为384.48亿元人民币，相比2023年12月31日的411.22亿元人民币有所减少[103] - 公司2024年6月30日的非流动负债合计为84.32亿元人民币，相比2023年12月31日的78.31亿元人民币有所增加[103] - 公司2024年6月30日的负债和股东权益总计为835.28亿元人民币，相比2023年12月31日的845.52亿元人民币有所减少[99] - 公司2024年6月30日的流动资产合计为140.30亿元人民币，相比2023年12月31日的161.09亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的非流动资产合计为560.44亿元人民币，相比2023年12月31日的568.81亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的资产总计为700.74亿元人民币，相比2023年12月31日的729.90亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的流动负债合计为384.48亿元人民币，相比2023年12月31日的411.22亿元人民币有所减少[103] - 公司2024年6月30日的非流动负债合计为84.32亿元人民币，相比2023年12月31日的78.31亿元人民币有所增加[103] - 公司2024年6月30日的负债和股东权益总计为835.28亿元人民币，相比2023年12月31日的845.52亿元人民币有所减少[99] - 公司2024年6月30日的流动资产合计为140.30亿元人民币，相比2023年12月31日的161.09亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的非流动资产合计为560.44亿元人民币，相比2023年12月31日的568.81亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的资产总计为700.74亿元人民币，相比2023年12月31日的729.90亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的流动负债合计为384.48亿元人民币，相比2023年12月31日的411.22亿元人民币有所减少[103] - 公司2024年6月30日的非流动负债合计为84.32亿元人民币，相比2023年12月31日的78.31亿元人民币有所增加[103] - 公司2024年6月30日的负债和股东权益总计为835.28亿元人民币，相比2023年12月31日的845.52亿元人民币有所减少[99] - 公司2024年6月30日的流动资产合计为140.30亿元人民币，相比2023年12月31日的161.09亿元人民币有所减少[101] - 公司2024年6月30日的非流动资产合计为560.44亿元人民币，相比2023年12月31日的568.81亿元人民币有所减少[101]

曾祥飞任职资格 - 承诺提名后参加上交所独董资格培训并取证[1] - 不直接或间接持有公司1%以上股份等[2] - 最近36个月未受相关处罚或谴责等[3] - 具备注册会计师资格及相关工作经验[4] 审查结果 - 已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[6] - 确认任职资格符合上交所要求[6]

人事变动 - 廖维全因个人原因请辞公司独立董事等职务[2] - 公司审议通过更换独立董事议案，提名曾祥飞为候选人[2] - 曾祥飞44岁，管理学博士，有高校任教经历[6]

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-035 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 23 日，公司以通讯方式召开第十届董事会第二十七 次会议。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次董事会会议 的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过关于更换独立董事的议案，并提交股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。提名曾祥飞女士为 公司第十届董事会独立董事候选人事项已获公司董事会提名委员会 同意。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关 于更换独立董事的公告》（公告编号：2024-036）。 （二）批准关于调整公司 2024 年第四次临时股东大会召开时间 及议程的议案。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次临时股东大会 召开时间由 2024 年 8 月 28 日（星 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名曾祥飞为第十届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺提名后参加上交所独董资格培训并取证[1] 独立性与不良记录规定 - 特定股东相关人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] - 最近36个月内受处罚或谴责候选人有不良记录[3] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司独董数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 具备注册会计师资格且有5年以上会计工作经验[5]

会议时间 - 2024年6月21日董事会通过召集议案[8] - 2024年6月28日发布召开通知[8] - 2024年7月18日现场会议召开、网络投票[11] 参会情况 - 34名股东及代理人参会，持股5434006505股，占比70.14%[12] 议案表决 - 避免同业竞争承诺延期议案，同意131942488股，占比99.23%[15] - 反对1017880股，占比0.77%[15] 会议结果 - 股东大会召集、召开等均合法有效[19]

人事变动 - 同意任天宝辞去公司董事等职务[4] - 补选张文洋为非独立董事并提交审议[4] - 聘任张文洋为总经理、财务负责人[4] - 聘任何红云为董事会秘书及联系人之一[4] 会议安排 - 2024年7月18日召开第十届董事会第二十六次会议[3] - 批准2024年第四次临时股东大会议程[5] - 临时股东大会8月28日在马鞍山马钢办公楼召开[6]

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2024-033 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 34 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 33 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 5,434,006,505 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 3,716,276,152 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 1,717,730,353 | | 份总数的比例（%） | 3、出席会议的股东所 ...

人事变动 - 任天宝因退休辞去公司董事等职务[1] - 公司补选张文洋为非独立董事，提交8月28日临时股东大会审议[2] 候选人信息 - 张文洋56岁，工学学士，高级工程师，履历丰富[5]

人事变动 - 2024年7月18日同意任天宝辞去多项职务[2] - 聘任张文洋为总经理、财务负责人，何红云为董事会秘书[2] - 张文洋、何红云任期至2025年12月1日[2] 人员信息 - 何红云因激励计划持有18.76万股A股[2] - 张文洋、何红云履历介绍[4]