证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-043 神马实业股份有限公司 十一届三十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第三十六次会议于 2024 年 5 月 31 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2024 年 6 月 4 日在公司东配楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊 亚平先生、独立董事尚贤女士、独立董事刘民英先生、独立董事武俊 安先生以通讯方式表决。公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会 议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如 下决议： 一、审议通过关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供 担保的议案（详见公司临时公告：2024-044）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于为公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有 限公司提供担保的议案（详见公司临时公告：2024-045）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过关 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-044 神马实业股份有限公司 关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: ● 对外担保累计数量：对外担保累计数量为 688,124.93 万元人民币 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 公司全资子公司平煤神马融资租赁有限公司（以下简称"融资租 赁公司"）在浙商银行申请办理内保直贷业务，金额不超过等值人民 币 20,000 万元，期限一年，公司拟为平煤神马融资租赁有限公司提 供连带责任保证担保。 本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为 688,124.93 万元 人民币，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本次担保需经公司 1 ● 被担保人名称：平煤神马融资租赁有限公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 20,000 万元 人民币，累计为其担保数量为 20,000 万元人民币 ● 本次是否有反担保：无 股东大会批准。 公司第十一届董事会第三十六次会议 ...

度报告的信息披露监管工作函》回复的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司于 2024 年 5 月 23 日披露了《关于上海证券交易所〈关于神马实业股份 有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函〉的部分回复公告》（公告编号： 2024-042），对工作函所涉问题进行了部分回复，涉及问题 2、3、4 仍需进一步落 实，公司将在落实后进一步披露。现对工作函所涉问题 2、3、4 补充披露如下： （1）公司2023年与集团招采中心主要采购情况如下： 证券代码： 600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-049 神马实业股份有限公司 关于上海证券交易所《关于神马实业股份有限公司 2023 年年 公司 2023 年度未直接向非关联方采购己内酰胺。公司通过集团招采中心采购己内酰胺是内部产业链的延伸，无储存运输成本，采购平 均价格低于隆众石化网挂牌中石化高端己内酰胺全年均价（不含运输费用）。 | 月份 | | 向集团招采中心采购 | | 市场交易价格 | | 集团招采中心采购情况 | | | 价格 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-046 神马实业股份有限公司 关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限 责任公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 30,000 万元 人民币，累计为其担保数量为 238,106.16 万元人民币 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保累计数量：对外担保累计数量为 688,124.93 万元人民币 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 本公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（简称 "聚碳材公司"）为保证生产经营资金需求，拟在平安国际融资租赁 有限公司开展融资租赁业务 30,000 万元，期限三年。本公司拟为此 项融资提供全额连带责任保证担保，担保金额为 30,000 万元。 本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为 688,124.93 万元 人民币，超过公司最近一期经审计净资产的 50%， ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司前身为平鼎山井的莲子,经过40余年在尼龙领域的深耕,已经拥有完整的尼龙产业链,形成了以尼龙66系列产品为支柱的产业格局 [1] - 2023年上半年公司规模净利润出现近十年来首次亏损,面临需求收缩、供给冲击等多重压力 [2] - 公司采取一系列有针对性的变革性措施,如深化改革提升效益、严控各类非生产性支出、灵活调整销售策略等,成功扭亏为赢 [2] - 公司注重技术创新,成功突破了吉尔金核心技术,大力发展差异化高端化产品,积极开拓民用丝、大飞机等应用领域 [2][3] - 公司持续推进资本市场运作,成功发行30亿元可转债,收购平美深码融资租赁公司,扩大尼龙6产品布局 [3] - 公司坚持科学合理的分红政策,近三年累计现金分红13.9亿元,现金分红率高达47.44% [3] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在2023年上半年亏损的主要原因是什么?[2] **Jiazhen Zhao 回答** 公司上半年亏损主要是由于需求收缩、供给冲击等多重压力所致。但公司采取了一系列有针对性的变革性措施,成功扭亏为赢。[2] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司未来在技术创新方面有哪些规划和布局?[2][3] **Jiazhen Zhao 回答** 公司注重技术创新,成功突破了吉尔金核心技术,大力发展差异化高端化产品,如工业设施、民用机仿似切片、改进切片特种尼龙、生物机尼龙等。同时,公司积极开拓民用丝、大飞机等应用领域,加快产业结构向高端化迈进。[2][3] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司未来在资本市场运作方面有什么规划?[3] **Lei Chen 回答** 公司持续推进资本市场运作,成功发行30亿元可转债,有效保障了公司高质量发展的资金需求。同时,公司还收购了平美深码融资租赁公司,利用金融平台优势降低所属企业经营成本,增厚上市公司利润。此外,公司还实施了股票回购等有利措施,持续释放利好,提振投资者信心,维护公司投资价值和中小股东利益。[3]

会议主要讨论的核心内容 - 公司前身为平鼎山井的莲子,经过40余年在尼龙领域的深耕,已形成以尼龙66和尼龙6为主导产品的产业格局 [1] - 2023年公司上半年规模净利润出现近十年来首次亏损,面临需求收缩、供给冲击等多重压力 [2] - 公司采取一系列有针对性的变革性措施,如深化改革提升效益、灵活调整销售策略等,成功扭亏为赢,三季度实现营收129亿元、规模净利润1.23亿元 [2][3] - 公司注重技术创新,成功突破吉尔金核心技术,大力发展差异化高端化产品,积极开拓民用丝、大飞机等新应用领域 [2][3] - 公司持续加大资本市场运作,成功发行30亿元可转债,收购融资租赁公司,扩大尼龙6产品布局 [3] - 公司坚持稳健的分红政策,近三年累计现金分红13.9亿元,现金分红率高达47.44% [3] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在2023年三季度扭亏为盈的主要原因是什么?[2] **Jiazhen Zhao 回答** 公司通过深化改革提升效益、严控各类非生产性支出、灵活调整销售策略等一系列有针对性的变革性措施,成功扭转了经营被动局面,实现了三季度扭亏为盈。[2] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司未来在技术创新方面有哪些规划和布局?[2][3] **Jiazhen Zhao 回答** 公司将技术创新作为核心竞争力,凭借40余年的行业沉淀和持续专注的创新投入,成功突破了吉尔金核心技术,大力发展工业设施、民用机、特种尼龙等差异化高端化产品,并积极开拓民用丝、大飞机等新应用领域,加快产业结构向中高端向高端化迈进。[2][3] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司未来在资本市场运作方面有何规划?[3] **Lei Chen 回答** 公司注重建立资本市场,成功发行30亿元可转债,有效保障了公司高质量发展的资金需求。同时,公司还完成了对融资租赁公司的收购,利用金融平台优势降低所属企业经营成本,增厚上市公司利润。[3]

7信会计师事务所(特殊普通合作 o china shu lun pan certified public accountants i 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于上海证券交易所《关于神马实业股份有限公司2023年 年度报告的信息披露监管工作函》之回复 信会师函字[2024]第ZB029号 上海证券交易所上市公司监管一部: 2024年4月11日,神马实业股份有限公司(以下简称"神马股份"或"公 司")收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于神马实业股份有限 公司2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函《2024》0279号） (以下简称"工作函"），立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信")对于工作函中提到的需要会计师说明或发表意见的问题进行了认真分析与 核查,现根据工作函所涉问题进行说明和答复,具体内容如下: 在本回复中,相关简称与《神马实业股份有限公司2023年年度报告》中"释 义"所定义的词语或简称具有相同的含义。财务数据均保留两位小数,若出现总 数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 二、关于关联交易 2、年报及临时公告显示,公司2023年日常关 ...

中信证券股份有限公司 关于 上海证券交易所《关于神马实业股份有限公司 2023 年年度 保荐人认真落实上述《监管工作函》的要求，核查情况如下： 四、关于募投项目 7.年报显示，公司本期发行的可转债募投项目之一年产 24 万吨双酚 A 项目 （二期）（以下简称募投项目）投入进度不符合计划，募集资金于 2023 年 3 月 22 日到位，拟投入 10 亿元，但截至期末实际未投入任何资金，公司称投入进度未 达计划的原因是主要受 PC 行业的持续低迷等因素影响，暂未开工。但同时，年 报中"主营业务分产品情况"显示，本期 PC 产品营业收入同比增长 121.27%， 毛利率较上期增加 59.26 个百分点。此外，公司在 2023 年 3 月 14 日披露的募集 说明书以及前期募集资金运用的可行性分析报告中称"预计国内双酚 A 需求量 将大幅增加""公司实施年产 24 万吨双酚 A 项目（二期）是满足国内双酚 A 市 场需求持续增长的需要"等，与年报中投入进度未达计划的原因不符。 请公司：（1）补充说明募投项目相关行业的具体情况，并说明短期内公司关 于该行业景气度的表述是否存在不一致的情况，如是，说明前期募投项目可行性 ...

| 证券代码：600810 | 证券简称：神马股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110093 | 债券简称：神马转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神马实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 26 日召开第十一 届董事会第十七次会议及第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 89,000 万元（含 89,000 万元）用于暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相 关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将 随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详 见公司于 2023 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-045）。 神马实业股份有限公司 关于归还用于临时补充流动资金的闲 ...

@@ 北京市众天律师事务所 关于神马实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见 众天证字[2024] SHM-002号 致：神马实业股份有限公司 北京市众天律师事务所（以下简称"本所"）接受神马实业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表 本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《神 马实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法 律意见书。 ZHONGTIAN PRC LAWYERS 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86 ...