证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-105 神马实业股份有限公司 关于为公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公 司提供担保的公告 本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为 672,802.60 万元 人民币，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本次担保需经公司 股东大会批准。 公司第十一届董事会第二十六次会议于 2023 年 11 月 21 日召开， 会议审议通过了《关于为公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任 公司提供担保的议案》，表决结果为：同意票数 9 票，反对票数 0 票， 弃权票数 0 票。本次担保尚需本公司股东大会批准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 本公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司（简称"尼龙 化工公司"）为满足生产经营资金需要，拟在中信银行股份有限公司 平顶山分行申请新增融资 2 亿元，期限 1 年。本公司拟对上述 2 亿元 人民币贷款提供全额连带责任保证担保。 1 ● 被担保人名称：河南神马尼龙化工有限责任公司 ...

神马实业股份有限公司关于为公司控股子公司河 南平煤神马聚碳材料有限责任公司提供担保的公告 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-104 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 40,000 万元 人民币，累计为其担保数量为 251,230.32 万元人民币 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保累计数量：对外担保累计数量为 672,802.60 万元人民币 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 本公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（简称 "聚碳材公司"）为满足生产经营资金需要，拟在兴业银行股份有限 公司平顶山分行申请新增融资 1 亿元，期限 1 年。本公司拟对此项 1 亿元人民币贷款提供全额连带责任保证担保。 聚碳材公司为满足生产经营资金需要，拟以售后回租方式与苏银 金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资额度 3 亿元，期限四 1 注册资本：12 ...

神马实业股份有限公司 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-103 十一届二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议于 2023 年 11 月 16 日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 11 月 21 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、 独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管 理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议通过了如下决议： 三、审议通过关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司 提供担保的议案（详见临时公告：2023-106）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。 四、审议通过关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案（详 见临时公告：2023-107）。 表决结果：同意 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-102 神马实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 ●重要内容提示： 本次回购方案实施情况：神马实业股份有限公司（以下简称" 公司"），于 2023 年 10 月 18 日通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式首次回购公司股份，截至 2023 年 10 月 31 日，公司已累计回购股份 3252130 股，占公司总股本的比例为 0.3115%，购买的最高价为 7.97元/股，最低价为 7.56元/股，已支 付的资金总额为人民币 25499240 元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 9 月 6 日召开第十一届董事会第二十三次会 议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于 股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 6000 万元（含），且 不超过人民币 10000 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-101 神马实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 ●重要内容提示： 2023 年 10 月 24 日和 2023 年 10 月 26 日，神马实业股份 有限公司（以下简称" 公司"） 通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式回购公司股份合计636300股，回购成交最高价 7.79元/股，最低价7.56元/股，成交总金额为合计人民币4884254元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司自首次回购以来，已 累计回购股份1045900股，占公司总股本的比例为0.1002%，成交总 金额为人民币 8074983元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 9 月 6 日召开第十一届董事会第二十三次会 议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，为增强投资者的投资信心，促进公司健康、稳定、可持续发 展，进一步建立健全公司长期激励 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-100 神马实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 ●重要内容提示： 2023 年 10 月 18 日，神马实业股份有限公司（以下简称" 公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回 购公司股份409,600股，占公司当前总股本的比例为0.0392%，回购 成交的最高价为7.80元/股，最低价为7.77元/股，成交总金额为人 民币3,190,729元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 日起不超过6个月。具体内容详见于 2023 年 9 月 21 日披露的《神 马股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编 号：2023-093）。 二、首次实施回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号—— 回购股份》等相关规定，现将公司首次回购 股份情况公告如下： 2023 年 10 月 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-099 二、董事会秘书联系方式 联系电话：0375-3921231 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、基本情况 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司财务总 监代行董事会秘书职责的议案》，同意在公司聘任董事会秘书前指定 由公司财务总监李伟先生代行董事会秘书职责。详见公司 2023 年 5 月 27 日于上海证券交易所网站披露的《神马股份十一届十七次董事 会决议公告》（公告编号：2023-043）。 2023 年 10 月 12 日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议， 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李伟先生 （简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会会议审议 通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。 李伟先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任前培训并 完成测试，已取得《董事会秘书任职培训证 ...

神马实业股份有限公司独立董事关于公司 十一届二十五次董事会有关议案的独立意见 2023 年 10 月 12 日 一、关于聘任公司董事会秘书的议案： 李伟先生符合《公司法》、《上交所上市规则》等有关法律法规规 范性文件及《公司章程》中有关公司董事会秘书任职资格的规定，未 发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，具 备担任上市公司董事会秘书职务所需的专业知识、管理能力及职业素 养，能够胜任上市公司董事会秘书岗位，聘任程序符合《公司法》、《上 交所上市规则》等有关法律法规规范性文件及《公司章程》的规定， 同意聘任李伟先生为公司董事会秘书。 独立董事（签名）： 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，我们作为神马 实业股份有限公司独立董事就公司十一届二十五次董事会有关议案发 表独立意见如下： ...

神马实业股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议于 2023 年 10 月 8 日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 10 月 12 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、 独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管 理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议通过了如下决议： 一、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。 聘任李伟先生为公司董事会秘书。（简历附后） 独立董事武俊安先生、尚贤女士、刘民英先生对上述议案均表示 同意。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-098 神马实业股份有限公司 十一届二十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 附：简历 李伟先生，1979 年生，会计学硕士研究生，正高级会计师，历 任中国平煤神马集团财管处副主任科员，朝川矿财务科副科长 ...

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为3,326,344,209.41元，较上年同期下降0.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为100,292,971.73元，较上年同期下降70.63%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为89,090,798.17元，较上年同期下降89.06%[5] - 稀释每股收益为0.08元，较上年同期下降85.11%[6] - 总资产为31,548,053,475.10元，较上年度末增长11.58%[6] - 非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费等，合计金额为11,202,173.56元[8] - 主要会计数据变动原因为本期利润较同期减少所致，基本每股收益和稀释每股收益均下降85.11%[9] - 应收款项融资增加54.04%，预付款项增加146.3%，其他流动资产增加393.38%[12] - 长期应付款增加244.29%，专项储备增加102.72%，投资收益增加621.21%[14] - 资产减值损失主要由库存减少导致，减少178.26%[15] 现金流量 - 2023年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为1,353,952,915.43美元[27] - 公司筹资活动现金流入小计为12,234,493,544.33美元，较前期有较大增长[27] - 公司现金及现金等价物期末余额为8,971,696,533.18美元，较期初有明显增加[27]