证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-031 号 茂业商业股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工代表 监事刘丽平女士的书面辞职申请。刘丽平女士因个人原因，申请辞去公司第十届 监事会职工代表监事职务。监事会对刘丽平女士在任期期间所做出的贡献表示衷 心感谢！ 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《工会法》及《公司章程》 等有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，会议选举肖乾瑜女士（简历附后） 为公司第十届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第十 届监事会届满之日止。 特此公告。 1 附件：职工代表监事简历 肖乾瑜女士，1982 年生，大学本科学历，中级会计师。曾任四川德仁堂中 药饮片有限公司财务部主管，茂业商业股份有限公司财务部主管，茂业商业股份 有限公司投资者关系部证券专员，现任茂业商业股份有限公司证券部证券副经理。 截至本公告日，肖乾瑜女士未持有公司股票，与公 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-030 号 茂业商业股份有限公司 关于全资子公司向银行申请授信额度 根据经营发展的需要，公司全资子公司深圳茂业百货有限公司（以下简称"深 圳茂业百货"）拟向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称"兴业银行深圳 分行"）申请授信额度不超过人民币 12,000 万元，期限一年。公司关联方中兆 投资(集团)有限公司（以下简称"中兆投资"）以其位于广东省珠海市香洲区紫 荆路 301 号的茂业百货(香洲店)共 203 套商业物业为该笔授信提供抵押担保，中 兆投资及深圳茂业(集团)股份有限公司（以下简称"茂业集团"）为该笔授信提 供连带责任保证担保。授信额度、授信期限及担保措施等最终以银行实际审批为 准。公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保。 （二）履行的决策程序 中兆投资及茂业集团与本公司受同一实际控制人黄茂如先生控制，为本公司 关联方，上述担保事项为关联方无偿为公司全资子公司提供担保，根据《上海证 券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条之规定，可免于按照关联交易的方式审议 和披露。本次全资子公司申请银行授信额度并接受关联方提供无偿担保事项在公 司董 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-029 号 茂业商业股份有限公司关于公司及关联方 为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：深圳茂业百货有限公司（以下简称"深圳茂业百货"）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额34,000万元 人民币, 截止目前，累计已为其提供的担保金额为47,500万元人民币（不含本 次）； 本公司控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称"茂业商厦"）、本公 司实际控制人黄茂如先生及其配偶张静女士拟为深圳茂业百货本次贷款提供连 带责任担保，构成本公司之关联交易。公司控股股东、实际控制人及其配偶对深 圳茂业百货的本次担保为无偿提供担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》 第6.3.18条之规定，可免于按照关联交易的方式审议和披露。 一、贷款及担保情况概述 （一）担保事项基本情况 借款人、被担保人：深圳茂业百货有限公司 债权人：广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称"广发银行深圳分 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-028 号 根据经营发展的需要，茂业商业股份有限公司（以下简称"茂业商业"、"公 司"）全资子公司成商控股拟向平安银行申请流动资金贷款，授信额度为人民币 20,000万元，单笔业务期限不超过三年。成商控股以其名下位于成都市锦江区东 御街19号1栋45楼4501、4502号房产和成都市高新区天府大道北段28号1栋3层、4 层房产和负二层车位提供抵押担保。同时，为支持全资子公司运营发展，公司拟 与平安银行签订相关担保合同，为成商控股向其申请的贷款提供连带责任保证担 保，担保最高本金限额为人民币20,000万元，保证期间为主合同约定的债务履行 期限届满之日起3年。 被担保人名称: 成商集团控股有限公司（以下简称"成商控股"）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为20,000万 元人民币；截止目前，已实际为其提供的担保余额为28,841万元(不含本 次)； 本次担保是否有反担保:无； 对外逾期担保:无。 茂业商业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗 ...

优依购投资情况 - 公司长期股权投资期末余额1.09亿元，系持有的优依购股权[2] - 2018 - 2019年公司合计收购优依购40.8779%股份，业绩补偿后持股比例升至43.4926%[2] - 2018 - 2020年，优依购累计实现扣非净利润1.4亿元，累计完成率为93.16%[2] - 2021 - 2023年，公司对优依购确认投资收益分别为704.84万元、 - 354.52万元、 - 520.75万元[2] - 2023年优依购营业收入2241.05万元，净利润 - 1047.81万元[5] - 2023年优依购估值基准日12月31日归属于母公司所有者权益合计3.66亿元，估值为2.50亿元[6] - 2022年、2023年，公司分别对优依购计提减值准备1595万元、1.7亿元[2] 投资性房地产情况 - 公司投资性房地产期末余额为70.68亿元，本期确认公允价值变动收益4130.41万元，占当期净利润的81.4%[15] - 2023年公司投资性房地产公允价值评估值为706846.71万元，较2022年新增24888.64万元，增值率为0.58%[16] - 2023年公司房屋租赁业务收入6.14亿元，较上年5.71亿元增长7.42%[64] - 2021 - 2023年公司投资性房地产公允价值变动分别为增值35228.06万元、14915.14万元、4399.33万元[64] - 2023年高新区天府大道北段28号1楼市场法评估单价较2022年增长2.02%，收益法评估单价增长9.35%，取定评估单价增长5.66%[75][77][78] - 2023年高新分公司新签订的1楼租赁合同平均租金较2022年增长9.65%[76] - 2023年12月31日内蒙古摩尔城购物中心公允价值评估值较2022年增值29662400元，增值率0.96%[80] - 2023年摩尔城新签订的1楼租赁合同平均租金较2022年增长19.02%[82] 应收款项情况 - 公司其他应收款期末账面余额为7.4亿元，同比减少7.62%[86] - 其他应收款累计计提坏账准备1.8亿元，本期计提金额为6780.21万元，同比增加60.19%[86] - 其他应收款收回或转回2365.3万元[86] - 2023年账龄1年以内的应收供应商费用较2022年减少3948万元，下降12%[93] - 2023年账龄1年以上应收较上年增长7288万元，上升40%[105] - 2023年末应收供应商费用合计54980.84万元，较2022年末增加3340.14万元，增长6%[107] 市场环境情况 - 2022年成都优质零售物业新增供应64万平方米，租金同比下降2.53%，空置率同比下降0.20个百分点[71] - 2023年成都优质零售物业新增供应27.3万平方米，租金同比上涨0.79%，空置率同比下降0.30个百分点[72] - 2023年呼和浩特批发和零售业增加值较2022年增长6.5％[78] - 2023年呼和浩特租赁和商务服务业增加值较2022年增长7.7％[78][81] - 2023年规模以上服务业企业营业收入较2022年增长12.1％[78][79] 未来展望 - 优依购尚未恢复正常生产经营，未来恢复存在较大不确定性[13] - 公司将按会计政策规定对优依购计提减值准备并履行信息披露义务[13]

1 充分。请年审会计师对上述问题发表意见。 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-027 号 茂业商业股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息披露监管工 作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到上海 证券交易所下发的《关于茂业商业股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监 管工作函》（上证公函【2024】0765 号，以下简称"监管工作函"）。公司及年审 会计师对有关问题进行了认真分析与核查，并逐项予以落实和回复，现就监管工 作函相关事项回复如下： 一、关于长期股权投资。年报显示，公司长期股权投资期末余额 1.09 亿元， 系持有的深圳优依购电子商务股份有限公司（以下简称优依购）股权。2022 年、 2023 年，公司分别对其计提减值准备 1,595 万元、1.7 亿元。公司分别于 2018 年 6 月和 2019 年 1 月合计收购优依购 40.8779%的股份，2018-20 ...

报告发布 - 公司2024年3月21日发布2023年年度报告[4] - 公司2024年4月27日发布2024年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 业绩说明会于2024年6月6日10:00 - 11:00在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式举行[5] - 参会人员包括董事长高宏彪等[7] 投资者安排 - 投资者可在2024年5月30日至6月5日16:00前提问[4] - 投资者可在2024年6月6日通过互联网登录上证路演中心参会[7] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 联系方式 - 联系人是公司证券部，电话028 - 86665088，邮箱csjt600828@126.com[8]

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-025 号 同时，为便于相关工作的开展，公司董事会同意授权公司董事长 根据公司资金需求情况，在上述授信额度及最高额抵押合同约定的主 债权发生期间内代表公司签署贷款合同、授信合同等所有相关法律文 件。 本公司向民生银行成都分行申请人民币叁亿元综合授信额度，其 中贰亿元为存量贷款，目前正常存续中，壹亿元为新增贷款，抵押物 无变化。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十二次会议于 2024 年 5 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议 应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名 投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于向民生银行成都分行申请 3 亿元授信的议 案》 根据公司经营发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司 成都分行（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-024 号 茂业商业股份有限公司 2024 年第一季度经营情况简报 根据《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》的要求，茂业商业股份有 限公司（以下简称"公司"）现将2024年第一季度主要经营数据披露如下： 一、2024年第一季度门店变动情况 报告期内，公司无新增门店，无关闭门店；截止本报告披露日，公司拥有各业 态零售门店合计23家。 二、2024年第一季度主要经营数据 | 地区 | 业态 | 主营业务收 | | | 主营业 务收入 | 主营业 务成本 | | | | 占主营 业务收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 主营业务成本 | 毛利率（%） | | | | 毛利率同比变动（%） | | | | | | 入 | | | 同比变 | 同比变 | | | | 入比例 | | | | | | | ...

会议信息 - 茂业商业第十届监事会第八次会议于2024年4月26日召开[1] - 应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，3票同意[1] - 审议通过《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，3票同意[1][2]