文章核心观点 茂业商业监事会在2024年度积极履职，对公司依法运作、财务状况等多方面进行监督检查，促进公司规范运作，2025年将继续履行职能并加强自身建设 [1][4] 监事会的工作情况 - 召开第十届监事会第六、七、八、九次会议，审议通过相关议案，会议出席人数、审议内容和程序符合规定，严格执行信息披露制度 [1] 监事会对公司依法运作情况的审核意见 - 公司按《公司法》《公司章程》等规范运作，决策程序合法，股东大会和董事会职权行使及会议程序合规，内控管理体系完善，董事及高级管理人员履职无违规行为 [2] 监事会对检查公司财务情况的审核意见 - 公司设有独立财务部门，建独立财务账册并独立核算，2024年度财务报告真实反映财务状况和经营成果，审计报告客观公正 [2] 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的审核意见 - 报告期内公司未发生募集资金情况 [2] 监事会对报告期内公司收购、出售资产情况的审核意见 - 报告期内公司未发生重大收购、出售资产情况 [2] 监事会对公司关联交易情况的审核意见 - 报告期内公司与关联方日常性关联交易经董事会或股东大会审议，交易公平，未损害公司利益 [2] 监事会2025年度工作要点 - 按相关规定履行监事会职能，围绕公司活动监督，加强内控体系建设，完善和实施内控制度，提高公司规范运作水平 [4] - 监事会成员加强自身建设，学习法律法规和监管规则，参加专业培训，增强风险防范意识，提升业务素质和监督水平 [4]

茂业商业: 茂业商业2024年度独立董事述职报告-郭 文捷 （一）个人基本情况 郭文捷：本科学历，经济师、审计师、注册会计师。曾任国家审计署驻深圳 特派员办事处科员、副主任科员、主任科员，中央政府驻香港特别行政区联络办 公室主任科员、副调研员、副处长，国家审计署驻深圳特派员办事处境外审计处 副处长、社保审计处副处长、财政审计处副处长、法规处正处级审计员、法规处 二级调研员、法规审理处一级调研员，广东文化长城集团股份有限公司独立董事。 现任数据堂（北京）科技股份有限公司独立董事、茂业商业股份有限公司独立董 事。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》的规定和要求，以现场或 通讯方式参加了公司全部董事会及股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议 或缺席情况。本人认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议， 并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人对本年度董事会审议的各项 议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。2024 年，本人 出席董事会和股东大会的具体情况如下： 茂业商业股份有限公司 郭文捷 作为茂业商业股份 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-014 号 茂业商业股份有限公司 关于会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次前期会计差错更正内容为追溯调整 2021 年至 2023 年年度公司合并资产负债表、合并利润表、母公司资产负债 表及母公司利润表。 公司本次前期会计差错更正及追溯调整，不会导致相关年 度的盈亏性质发生改变，不会对公司当期及后期财务状况和生产 经营产生重大影响。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第十届董事会第三十五次会议、第十届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于会计差错更正的议案》，同意公司根据《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披 露》以及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 错更正》等相关规定，对 2021 年至 2023 年财务报表的会计差错进行 更正。现对相关内容进行更正。具体情况公告如下： 公司本年度发现联营企业深圳优依购 ...

茂业商业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，勤勉尽 责地履行审计委员会的职责和义务。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议。全体委员本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，亲自出席了全部会议，积极对相关议题发表专业意见。报告期 内，各委员未对审议的议案提出异议。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 年第 2024 | 2024.3.18 | 1、《公司董事会审计委员会 年度履职情况报告》 2023 | | | | 2、《公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》 | | | | 3、《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 | | | | 职责情况报告》 | | 一次会议 | | 4、《公司 2023 年年 ...

2024 年，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规 则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，积极开展工作，列席董事会及股 东大会，认真履行股东大会赋予的职责，对公司 2024 年度的依法运作情况、财 务状况、重大事项的决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了认真的监督 检查。报告期内，监事会认真履行监督职能，促进了公司内部控制不断优化，保 证了公司经营管理工作的正常开展，确保了企业规范运作，切实维护公司和全体 股东的利益。 一、 监事会的工作情况 | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》 | | | | | 2、《公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》 3、《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 | | | | | 职责情况报告》 | | 1 | 第十届监事会 | 2024.3.18 | 4、《公司 2023 年年度报告及摘要》 | | | 第六次会议 | | 5、《公司 2023 年度内部控制评价 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-012 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事 曾志刚先生的书面辞职报告。由于曾志刚先生连续担任独立董事期限 已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，独立董事在 上市公司连续任职不得超过六年，曾志刚先生申请辞去公司第十届董 事会独立董事职务及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不再担任 公司任何职务。辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任独立董 事后生效，在辞职申请生效之前，曾志刚先生将按照相关法律法规和 《公司章程》的规定继续履行职责。曾志刚先生任公司独立董事期间 勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司董 事会对曾志刚先生在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。 二、更换独立董事情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运 ...

董事长 高宏彪 2024 年，茂业商业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会及全体董事严 格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，认真履行《公司章程》赋予的 各项职责，严格执行股东大会各项决议，不断完善公司法人治理结构，健全公司 内部管理和控制制度，保障公司科学决策，推动各项业务有序开展，促进公司持 续稳健发展，有效保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年工作 情况汇报如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年，在外部环境复杂多变、国内消费信心修复承压的背景下，社会消 费品零售总额达 48.79 万亿元，同比增长 3.5%，增速较 2023 年有所放缓但总体 保持平稳。分季度看，季度看，一季度至四季度增速分别为 5.3%、4.7%、4.6%、 5.4%，四季度消费回暖显著。 尽管消费市场显现韧性，但制约因素仍存：从外部来看，国际贸易保护主义 加剧，出口拉动作用减弱；从内需来看,失业率攀升，居民储蓄倾向高位运行， 制约消费潜力释放。 2024 年,面对复杂的外部环境和行业经营环境,公司董事会带领经营班子及 全体员工，紧抓市场复苏机遇，全面梳理公司资源，努力推进年度经营工作计划 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-009 号 茂业商业股份有限公司 关于继续开展证券投资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 投资种类：证券投资，指公司在境内外证券市场投资有价证券的行为， 包括但不限于参与新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投 资以及上海证券交易所认定的其他证券投资行为。 投资金额：公司拟使用不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）自有资金进 行证券投资。在该额度内，用于证券投资的资本金可循环使用，投资取得的收益 可以进行再投资。但任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）均不超过3.5亿元。 投资期限：授权投资期限为董事会审议通过之日起12个月。 已履行的审议程序：公司于2025年3月26日召开第十届董事会第三十五次 会议，审议通过了《关于继续开展证券投资业务的议案》。该议案无需提交公司 股东大会审议批准。 鉴于公司董事会授权经营层开展证券投资业务的期限已到期，公司于2025 年3月26日召开第十 ...

茂业商业股份有限公司关于会计师事务所 组织形式：特殊普通合伙企业 2024 年度履职情况的评估报告 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和审计涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零 售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建 筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 10 家。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） ...

茂业商业股份有限公司独立董事候选人声明 本人黄志强,已充分了解并同意由提名人深圳茂业商厦有限 公司提名为茂业商业股份有限公司(以下简称"该公司")第十 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的 关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...