证券投资决策 - 公司拟用不超3.5亿元自有资金证券投资，资金可循环，任一时点不超3.5亿[2][3][4] - 授权投资期限为董事会审议通过之日起12个月[2][4][5] - 2025年3月26日第十届董事会第三十五次会议审议通过议案，无需股东大会审议[2][3][6] 风险与措施 - 证券投资受宏观经济等因素影响有风险，拟采取措施控制[8][9] - 投资预期获收益，但可能亏损[10][11] 其他 - 公司依据会计准则核算及列报投资行为[11] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[11]

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-010 号 茂业商业股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年3月26日，公司召开第十届董事会第三十五次会议，以3票同意、0票反对、 0票弃权，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》，关联董 事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。 2、监事会审议情况 2025年3月26日，公司召开第十届监事会第十一次会议，以3票同意、0票反对、 0票弃权，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》，监事会 认为：公司预计的2025年度日常关联交易事项是基于公司正常经营活动所需，遵循 公平公正的交易原则，交易价格参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导 价格经交易双方协商确定，定价公允，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》 重要内容提示： 1 一、日常关联交易基本情况 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入271,573.13万元，同比下降14.21%[3] - 2024年归属上市公司股东净利润3,714.66万元，同比下降26.63%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3,045.75万元[3] - 剔除相关事项影响，2024年公司归属上市公司股东净利润为9,444.71万元[3] 公司治理 - 2024年董事会召开会议15次[6] - 2024年董事会审计委员会召开会议4次[9] - 2024年薪酬与考核委员会召开会议1次[9] - 2024年提名委员会召开会议1次[9] - 2024年公司独立董事专门会议召开2次[10] - 2024年公司召集年度和临时股东大会各1次[12] 未来展望 - 2025年董事会完善公司治理，提升规范运作水平[19] - 2025年董事会加强内部控制建设，保障公司健康发展[20] - 2025年董事会提高信息披露质量，增加披露内容[21][22] - 2025年董事会多举措提升经营绩效，推进门店调改和升级[23] 其他 - 2024年5月24日董事会审议通过向民生银行成都分行申请3亿元授信议案[7] - 公司完成2024年度内控评价，无重大缺陷[13][14] - 信永中和对公司内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[14] - 2024年根据新办法调整董事会审计委员会成员[15] - 2024年公司信息披露无重大差错，回复率100%[16][18] - 本报告需提请公司2024年年度股东大会审议[24]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额70.86%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额89.41%[9] 内部控制评价 - 财务报告内控缺陷按税前利润、营收等设评价标准[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失设评价标准[16] - 报告期公司无财务和非财务内控重大、重要、一般缺陷[18][19] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[18][19]

业绩总结 - 2024年公司计提减值准备合计减少利润总额13281.72万元[2][6] 数据详情 - 2024年计提应收账款坏账准备8.74万元[3] - 2024年计提其他应收款坏账准备2830.50万元[4] - 本期存货跌价准备年末余额142.27万元[4] - 本期计提长期股权投资减值准备7640.07万元[4] - 控股子公司计提商誉减值准备共2802.41万元[5] 审批情况 - 审计委员会同意提交董事会审议[8] - 监事会同意本次计提[9]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按财政部新规执行会计政策变更[3][4] - 变更不涉及追溯调整，对财务无重大影响[3] - 变更能更客观反映财务状况和成果[8]

市场扩张和并购 - 公司子公司茂业百货与关联方世金管理拟共同出资100万元设立茂业商管[3] - 茂业百货认缴51万元占比51%，世金管理认缴49万元占比49%[6] 关联交易情况 - 本次关联交易预计不超51万元，过去12个月约9400万元未达净资产绝对值5%以上[4] 关联方数据 - 世金管理2024年末资产总额368.95万元，净额 -1.35万元，营收0，净利润 -1.20万元[13] 决策流程 - 2025年3月26日董事会、监事会会议均通过相关议案，独立董事认为定价公允[23][24] 风险提示 - 标的公司设立需核准，经营及投资收益有不确定性[5]

业绩总结 - 2024年度营业收入271,573.13万元，上年度316,540.50万元[5] - 2024年度营业收入扣除项目占比0.14%，上年度0.00%[5] - 2024年度营业收入扣除项目金额378.99万元，上年度为0[5] - 2024年度与主营业务无关业务收入378.99万元[5] - 2024年度营业收入扣除后金额271,194.14万元，上年度316,540.50万元[5]

业绩调整 - 发现联营企业2021 - 2023财报错报，重确认计量长期股权投资收益和减值并追溯重述[3] 长期股权投资调整 - 2021 - 2023年合并报表调整前分别为289,484,477.56元、283,890,557.08元、108,600,755.46元，调整后为273,261,177.56元、251,844,257.08元、76,400,655.46元[6] - 2021 - 2023年母公司报表调整前分别为5,742,858,182.34元、5,737,264,261.86元、5,562,774,460.24元，调整后为5,726,634,882.34元、5,705,217,961.86元、5,530,574,360.24元[8][9] 净利润调整 - 2021 - 2023年合并报表调整前分别为419,178,218.49元、333,313,510.33元、44,283,057.16元，调整后为405,597,818.49元、320,376,510.33元、44,162,232.16元[6][7]

审计委员会情况 - 董事会审计委员会由5名委员组成，含3名独立董事[2] - 2024年度审计委员会召开4次会议[3] 审计费用与机构 - 2023年度外部审计机构为信永中和[5] - 实际支付信永中和2023年度审计费450万元[6] 财务与内控 - 财务报告真实完整准确，无欺诈舞弊及重大错报[10] - 内部控制运作符合要求，无重大缺陷[11] 未来展望 - 审计委员会将继续监督评估内外部审计工作[14]