· 内部控制审计报告 XYZH/2025SZASB0011 茂业商业股份有限公司 茂业商业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 茂业商业股份有限公司（以下简称茂业商业公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制 的有效性。 审计报告（续） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是茂业商业公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 XYZH2025SZASB0011 茂业商业股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，茂业商业公司于 2024 年 12 ...

2024 年度独立董事述职报告 曾志刚 作为茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规 定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的 权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 茂业商业股份有限公司 （一）个人基本情况 曾志刚: 本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任深圳天地会计师事务所 有限公司副所长、所长，奥士康科技股份有限公司独立董事，广东大雅智能厨电 股份有限公司独立董事，中大建设股份有限公司独立董事，现任深圳久安会计师 事务所做合伙人、深圳市万佳安物联科技股份有限公司独立董事、深圳市强瑞精 密技术股份有限公司独立董事、茂业商业股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要 求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、 ...

茂业商业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 田 跃 出席董事会和股东大会的具体情况如下： | 姓名 | | 董事会出席率 | 股东大会出席率 | 出席方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 田 | 跃 | 100% | 100% | 亲自出席 | 作为茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规 定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的 权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 田跃：大专学历，曾任北京 307 医院医师、天津新基业发展有限公司总经理、 北京太盈有限公司副总经理、内蒙古华创能源有限公司董事长、北京新横山信息 技术有限公司副总经理，现任深圳贤仁咨询服务有限公司副总经理、茂业商业股 份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作 ...

茂业商业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 郭文捷 作为茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规 定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的 权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 郭文捷：本科学历，经济师、审计师、注册会计师。曾任国家审计署驻深圳 特派员办事处科员、副主任科员、主任科员，中央政府驻香港特别行政区联络办 公室主任科员、副调研员、副处长，国家审计署驻深圳特派员办事处境外审计处 副处长、社保审计处副处长、财政审计处副处长、法规处正处级审计员、法规处 二级调研员、法规审理处一级调研员，广东文化长城集团股份有限公司独立董事。 现任数据堂（北京）科技股份有限公司独立董事、茂业商业股份有限公司独立董 事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立 ...

根据公司独立董事曾志刚先生、田跃先生、郭文捷先生提交的独立性自查报 告及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责 要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 茂业商业股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十六日 茂业商业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，茂业商业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

文章核心观点 茂业商业2024年年报显示净利润等多项财务指标同比下降，前十大流通股东持股有变化，且不进行分红送配 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.0214元，较2023年的0.0292元下降26.71% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的4.04元下降100% [1] - 2024年每股公积金 -0.01元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润1.39元，较2023年的1.41元下降1.42% [1] - 2024年营业收入27.16亿元，较2023年的31.65亿元下降14.19% [1] - 2024年净利润0.37亿元，较2023年的0.51亿元下降27.45% [1] - 2024年净资产收益率0.53%，较2023年的0.72%下降26.39% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有152235.14万股，占流通股比87.91%，较上期减少1107.66万股 [2] - 深圳茂业商厦等4家公司持股数量不变 [3] - 香港中央结算有限公司持股减少30.23万股 [3] - 徐意持股减少150.00万股 [3] - 赵睿持股减少180.57万股 [3] - 黄炯鑫、关秀娟为新进前十大股东 [3] - 张德娟、熊克彬退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]

茂业商业股份有限公司 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-003 号 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定。 特此公告 茂业商业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月十九日 附：张强先生简历 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事会秘书许丽女士的书面辞职报告。因个人原因，许丽女士申请辞 去公司董事会秘书职务，辞任后将不再担任公司任何职务。根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，许丽女士的辞职报告自送达董事会 之日起生效。公司及公司董事会对许丽女士任职期间为公司作出的贡 献表示衷心感谢！ 2025 年 3 月 17 日，公司召开第十届董事会第三十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘 书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任 张强先生为 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-002 号 茂业商业股份有限公司 关于收到四川证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 二、相关情况说明 公司及相关人员高度重视《警示函》中指出的问题，将严格按照 四川证监局的要求，充分汲取教训，加强相关法律法规学习，增强规 范意识，切实提升投资管理和财务工作的规范化水平，杜绝此类违规 行为再次发生，并在规定期限内向四川证监局提交书面报告。 本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营活动。公司将严 格按照有关法律法规和监管要求，及时履行信息披露义务。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会四川证监局（以下简称"四川证监局"）出具的《关 于对茂业商业股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的 决定》（[2025]19 号）（以下简称"《警示函》"）。现将有关情 况公告如下： 一、《警示函》的内容 "茂业商业股份有限公司，高宏彪、黄维正、许丽、黎巧元： 经查，你公司对参股公司深圳优依购电子商务股 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-001 号 茂业商业股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 届董事会第三十三次会议于 2025 年 2 月 27 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生 主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于豁免公司第十届董事会第三十三次会议通 知期限的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司全体董事一致同意豁免公司第十届董事会第三十三次会议 通知期限，并于 2025 年 2 月 27 日召开第十届董事会第三十三次会议。 二、审议通过了《关于向工商银行成都盐市口支行申请肆仟捌佰 万元贷款的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 根据公司经营发展的需要，公司拟向中国工商 ...

公司表现 - 茂业商业(600828)今日平盘报收，全天换手率5.41%，成交额4.01亿元，振幅20.63% [1] 资金流向 - 龙虎榜数据显示，沪股通净买入249.45万元，营业部席位合计净卖出12.84万元 [1] - 上交所公开信息显示，当日该股因日振幅值达20.63%上榜，沪股通净买入249.45万元 [1]