北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 信永中和会计师事务所 | | | Dong c | heng | Di s tri t | c , Bei j ing | , | 传真: | +86(010)6554 | 7190 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ShineWing certified public | accountants | 9/F, No.8, 100027, | Block A, Chaoyangmen P.R.China | Fu Hua | Mansion, Beidajie, | | facsimile: | +86(010)6554 | 7190 | 关于茂业商业股份有限公司 2024 年度财务报表前期差错更正的专项说明 XYZH/2025SZASB0017 茂业商业股份有限公司 茂业商业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了茂业商业股份有限公司（以下简称茂业商业 公司）2 ...

茂业商业股份有限公司 关于授权公司经营层使用自有闲置资金 购买银行理财产品的公告 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-008 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 委托理财产品种类：安全性高、流动性好的银行理财产品。 委托理财金额：总额度金额不超过 5 亿元（含 5 亿元），在该额度内资金 可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不超过上述额度。 委托理财期限：授权投资期限为董事会审议通过之日起 12 个月。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 26 日召开第十届董事会第三十 五次会议，审议通过了《关于授权公司经营层使用自有闲置资金购买银行理财产 品的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好、 低风险的银行理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除 本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等从而影响 预期收益 ...

茂业商业股份有限公司独立董事提名人声明 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 提名人深圳茂业商厦有限公司,现提名黄志强为茂业商业股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任茂业商业股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与茂业商业 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中 ...

茂业商业股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 茂业商业股份有限公司(以下简称"公司")2024 年财务审计工作已经完成, 并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无 保留意见的审计报告。 一、 财务状况 1、 资产 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 186.98 亿元，较年初减少 11.43 亿元，降幅 5.76%。其中：流动资产为 20.54 亿元，占总资产的 10.98%。 流动资产较年初减少 3.29 亿元，降幅 13.82%。其中： 货币资金减少 1.84 亿元。 应收账款减少 2,137.14 万元，主要原因是本报告期期末待第三方结算的营 业款收入较期初减少。 预付账款减少 3,505.00 万元，主要原因是本报告期预付供应商货款减少。 其他应收款减少 0.89 亿元，主要原因是本报告期收到包头东河项目退回土 地保证金 0.42 亿元，以及收到内蒙古维多利摩尔超市有限责任公司承包 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-010 号 茂业商业股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年3月26日，公司召开第十届董事会第三十五次会议，以3票同意、0票反对、 0票弃权，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》，关联董 事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。 2、监事会审议情况 2025年3月26日，公司召开第十届监事会第十一次会议，以3票同意、0票反对、 0票弃权，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》，监事会 认为：公司预计的2025年度日常关联交易事项是基于公司正常经营活动所需，遵循 公平公正的交易原则，交易价格参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导 价格经交易双方协商确定，定价公允，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》 重要内容提示： 1 一、日常关联交易基本情况 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影 ...

本专项说明仅供茂业商业公司为2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 1 关于茂业商业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025SZASB0014 茂业商业股份有限公司 茂业商业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了茂业商业股份有限公司(以下简称茂业商 业公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年3月26日出具了XYZH/2025SZASB0012号无保留意见 的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理》之附件第七号财务 类退市指标：营业收入扣除》 （以下简称营业收入扣除）相关规定，茂业商业公司编 制了后附的茂业商业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入 扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是茂业商业公司的责任。 我们对营业收 ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，是茂业商业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）根据 财政部修订的相关会计准则的规定进行的变更，不涉及以前年度的追溯 调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。无 需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-011 号 茂业商业股份有限公司 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部发布的（《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定执行。 2、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》 《企业会计准则应用指南汇编(2024)》的相 关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布 的（《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准 ...

茂业商业股份有限公司 公司代码：600828 公司简称：茂业行业 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成都市茂业仁和春天百 | 厦门嘉学资产评估房地 | 陈暾、陈柚昆 | 嘉学评估评报字〔2025〕 | 可回收金额 | 29,728.37 | 万元 | | 货有限公司 | 产估价有限公司 | | 9500007 号 | | | | | 成都市青羊区茂业仁和 | 厦门嘉学资产评估房地 | 陈暾、陈柚昆 | 嘉学评估评报字〔2025〕 | 可回收金额 | 105,291.00 | 万元 | | 春天百货有限公司 | 产估价有限公司 | | 9500008 号 | | | | 2024 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：武丽波、徐碧文 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2025-007 号 茂业商业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 二、各项资产项目计提具体情况 （一）2024 年公司计提坏账准备 2,839.24 万元，其中，计提应收账款坏账 准备 8.74 万元，计提其他应收款坏账准备 2,830.50 万元。 1、计提应收账款坏账准备 8.74 万元。 1）公司对按账龄组合计提坏账准备的应收账款，期末应计提坏账准备 156.20 万元，抵减年初坏账准备余额 147.46 万元，本期新增计提坏账准备 21.57 万元，本期转回 12.83 万元，应补提坏账准备 8.74 万元。 2）对单项计提坏账准备的应收账款，期末应计提坏账准备 70.70 万元， 抵减年初坏账准备余额 70.70 万元，本期收回 0 万元，本期转销 0 万元，应补 提坏账准备 0 万元。 2、计提其他应收款坏账准备 2,830.50 万元 1）公司对按单项计提坏账准备的其他应收款，期末应计提坏账准备 19,190.34 万元，抵减年初坏账准备余额 17,087.27 万元，本期新增计提坏账 准备 3,406.26 万元，转回 1,303 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-013 号 茂业商业股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳 茂业百货有限公司（以下简称"茂业百货"）拟与公司关联方深圳世 金管理有限公司（以下简称"世金管理"）共同出资人民币100万元， 设立深圳茂业商业管理有限公司(暂定名，最终以市场监督管理部门 核准的名称为准，以下简称"茂业商管"或"标的公司") 世金管理系公司关联法人，本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易已经第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次 会议审议通过，并提交公司第十届董事会第三十五次会议及第十届监 事会第十一次会议并审议通过，本次交易无需提交股东大会审议。 本次关联交易的金额预计不超过51万元。至本次关联交易为止， 过去12个月内，本公司与同一关联人发生的关联交易金额约为9,400 万元（不含本次），未达到公司最 ...