茂业商业股份有限公司 董事会议事规则 茂业商业股份有限公司 董事会议事规则 （修订草案） 第一章 总则 第一条 为进一步规范茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《茂业商业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，在《公 司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职责范围内行使职权。 第三条 董事会设董事会秘书。董事会秘书对董事会负责，履行《公司章程》 及有关法律、法规、规范性文件所规定的职责。 第五条 董事会由九名董事组成，其中，独立董事三名。董事会设董事长一 人。董事由股东大会选举或更换。董事长经全体董事过半数选举产生和罢免。 第六条 董事每届任期三年，任期届满，可连选连任。董事可以在任期届满 以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。 第七条 ...

茂业商业股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和审计涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零 售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司 审计客户家数为 11 家。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1 ...

第一章 总则 第一条 为规范茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的选择标准和程序，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 茂业商业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 茂业商业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经 2024 年 3 月 19 日公司第十届董事会第二十次会议审议通过） 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记 载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 人员组成 第三条 ...

茂业商业股份有限公司 独立董事工作制度 茂业商业股份有限公司 第一条 为促进茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维 护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等有关法律、法规、规范性文件和《茂业商业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》的有关规定，并参照《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《管理办法》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的 时间和精力有效地 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-008 号 茂业商业股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，茂 业商业股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中期末未分配利润为人民币 505,962,361.81元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税），截至2023年12月31 日，公司总股本1,731,982,546股，以此计算合计拟派发现金红利46,763,528.74 元（含税）。剩余未分配利润转入以后年度，2023年度不进行公积金转增股本。 本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 比率为92.15%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的， ...

茂业商业股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 entifications in the de in Creater and country of the research of promotion in figures and the program and the contribution 北京市东城区朝阳门北大街 群名由话· 三名所 8 号宣华大厦 A 座 9 茂业商业股份有限公司 茂业商业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 茂业商业股份有限公司(以下简称茂业商业公司)2023年 12月 31 目财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是茂业商业公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 XYZH/2024SZASB0007 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制 ...

茂业商业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 茂业商业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经 2024 年 3 月 19 日公司第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会成员应当 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 1 茂业商业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司设立内部审计部门，对内部控制制度的建立和实施、财务信息 的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计 ...

上市公司代码：600828 类型（A、B、H 股）：A 股 4、股改方案概述： 茂业商业股份有限公司（原"成都人民商场（集团）股份有限公司"）（以 下简称"茂业商业"或"公司"）非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权， 以其持有的股份向流通股股东做出对价安排，即：方案实施股权登记日登记在册 的流通股股东每持有 10 股流通股将获得公司非流通股股东送出的 2 股股份。非 流通股股东安排对价的股份总数为 10,216,805 股。股权分置改革方案实施后首个 交易日，公司全体非流通股股东持有的非流通股即获得上市流通权。 茂业商业股份有限公司 5、非流通股承诺情况： 2023 年度股权分置保荐工作报告书 （1）法定承诺： 一、基本情况 全体非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 联系方式： （2）茂业商厦作出如下特别承诺： 茂业商厦承诺，茂业商业在股权分置改革方案实施后，若公司的经营业绩无 法达到设定目标，将向流通股股东追送股份。 追加对价的触发条件： 第一种情况：茂业商业2007年度实现净利润低于6,000万元，或2007年度财 务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，或未能按法定披露 ...

茂业商业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （经 2024 年 3 月 19 日公司第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 茂业商业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括二名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任 ...

第一条 为进一步规范茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》和《茂业商业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，特制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》 和股东大会赋予的职责范围内行使监督权。 第三条 公司监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责 的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 公司监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规或者《公司章程》的，应当向 董事会通报或者向股东大会报告，并及时披露，也可以直接向监管机构报告。 茂业商业股份有限公司 监事会议事规则 茂业商业股份有限公司 监事会议事规则 （修订草案） 第一章 总则 第四条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提 供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第五条 监事会主席可以指定证 ...