哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会，现提名 郭丹为哈药集团人民同泰医药股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任哈药集团人民同泰医药股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与哈药集团 人民同泰医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第八次会议通知于2023年12月1日以书面及电子邮件方式向全 体董事发出，会议于 2023 年 12 月 7 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长林国人先 生主持，董事会秘书列席本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会就以下议案进行了审议，通过决议如下： （一）审议通过《关于增补公司独立董事候选人的议案》 鉴于公司第十届董事会独立董事哈书菊女士辞职，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会 提名，并经公司董事会提名委员会审核，提名郭丹女士为公司第十届 董事会独立董事候选人。独立董事候选人资格经上海证券交易所备案 无异议通过,任期自公司股东大会通过之日起，至该届董事会 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2023-029 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：公司七楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师会议 [1] - 活动参与人员为东方财富证券、杭州世喜资产管理有限公司共计6人 [1] - 活动时间为2023年11月8日15:10 - 16:10 [1] - 活动地点为公司七楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书王磊和三会事务专员曲睿 [1] 分组2：公司情况简介 - 公司主要经营医药批发、零售业务，提供物流和医疗服务，批发业务通过药品分公司、新药特药分公司开展，零售业务通过人民同泰连锁公司开展，专业医疗业务通过“世一堂中医馆”和“三精肾病医院”开展，拥有黑龙江省首家现代化药品物流配送中心 [1] - 2023年三季报公司实现营业收入78.25亿元，同比增长7.84%；净利润2.41亿元，同比增长25.39%；经营活动产生的现金流量净额1.56亿元 [1] - 批发业务收入占主营业务收入约84%，零售业务占主营业务收入约15% [1] - 2022年公司董事会换届选举，明确战略目标，制定《2023 - 2027年战略发展规划》 [1] 分组3：互动问答关注点 - 公司批发业务规模、DTP药房情况 [1] - 对处方药外流的看法 [2] 分组4：特色业务情况 - “世一堂中医馆”开发多种中医特色诊疗、理疗项目，持续研发院内制剂，积极推广核心产品，拥有膏方系列、茶饮系列 [3]

证券代码:600829 证券简称:人民同泰 编号:临 2023-027 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 回答：尊敬的投资者您好，公司紧跟市场趋势及需求，优化产品矩阵及品类梯队，持 续升级产品力。充分发挥公司批零一体化的优势，夯实营销及配送网络，提高市场占有率。 精益管理做细做实，持续加强应收账款管理，勤进快销，加速库存周转，提高资金使用效 率，提升经营质量。感谢您的关注，谢谢！ 1 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月3日披露 了《关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2023-026）。公司于 2023 年11 月9 日召开了2023 年第三季度业绩说明会，就公司经营情况及业务开展等方 面与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司于 2023 年 11 月 9 日 15:00-16:00 通过全景网"投资者关系互动平台" （ht ...

业绩说明会信息 - 公司2023年第三季度业绩说明会于11月9日15:00 - 16:00举行[2] - 会议在全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开[3] 问题征集 - 投资者可于11月3日 - 8日16:00前征集问题[4] - 征集途径为登录网站、扫描二维码或发邮件[4] 参会与联系 - 参会人员包括董事长林国人等[5] - 联系人曲睿，电话0451 - 84600888，邮箱renmintongtai@hyrmtt.com.cn[6]

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2023-025 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 二零二三年十月二十八日 哈书菊女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三 分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任 独立董事之前,哈书菊女士将继续履行独立董事及董事会专门委员会 委员的职责。公司将依据法定程序尽快完成独立董事的补选工作。 哈书菊女士在任职期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守,公司及 董事会对哈书菊女士在任期间为公司发展及规范运作所做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到独立董事哈书菊女士递交的书面辞职申请，哈书菊女士 因本职工作原因辞去公司独立董事及所担任的董事会专门委员会委 员职务，辞职后哈书菊女士将不再担任公司任何职务。截止本公告 ...

营业收入及净利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为25.50亿元，同比下降3.85%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为8,719.72万元，同比增长1.46%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,126.55万元，同比下降4.56%[2] - 2023年前三季度，公司营业收入为7.82亿元，同比增长7.84%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为24.05亿元，同比增长25.39%[4] - 公司净利润为240,631,596.05元，较上年同期增长25.7%[14] - 2023年第三季度，公司综合收益总额为240,631,596.05元，同比增长25.7%[15] - 2023年前三季度营业收入为34.34亿元，较去年同期下降20.1%[20] - 2023年前三季度营业利润为7.58亿元，较去年同期下降59.8%[21] - 2023年前三季度净利润为7.59亿元，较去年同期下降59.8%[21] 现金流量 - 公司经营性现金流量净额为1.56亿元，同比减少17.34%[3] - 公司经营性现金流量净额为1.56亿元，同比减少3,262.44万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为155,545,592.71元，较去年同期下降17.3%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-160,618,665.22元，较去年同期下降98.2%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11,692,228.41元，较去年同期下降102.0%[18] - 现金及现金等价物净增加额为-16,765,300.92元，较去年同期下降104.2%[18] - 期末现金及现金等价物余额为948,782,611.98元，较去年同期增长2.9%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-13.98亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.96亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为0[22] - 现金及现金等价物净增加额为-13.98亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额为1.64亿元[22] 资产及负债 - 公司总资产为72.74亿元，同比增长3.05%[3] - 公司流动资产合计为6,780,705,542.16元，较上年同期增长3.58%[11] - 公司非流动资产合计为493,617,626.67元，较上年同期略有下降[12] - 公司负债合计为4,570,128,324.41元，较上年同期略有下降[13] - 流动资产合计为815,546,235.10元，较去年同期增长0.2%[19] - 非流动资产合计为971,815,330.24元，较去年同期略微下降0.1%[19] - 资产总计为1,787,361,565.34元，较去年同期略微增长0.1%[19] - 流动负债合计为101,235,558.78元，较去年同期增长0.4%[19] 预收账款及其他应收款 - 预收账款年初至报告期末增长48.34%[7] - 其他应收款年初至报告期末增长57.23%[7]

信息披露制度 - 公司各部门及分子公司信息披露按制度执行，保证信息真实准确完整及时公平[4] - 董事会办公室是信息披露事务管理部门，制度由董事会制订实施[5] 定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束4个月内披露，半年度报告在上半年结束2个月内披露，季度报告在前3个月、前9个月结束后1个月内披露[15] - 第一季度季度报告披露时间不早于上一年度年度报告披露时间[15] 业绩预告 - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上在会计年度结束后1个月内业绩预告[43] - 预计半年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上在半年度结束后15日内业绩预告[43] 重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况应披露[23] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[30] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[30] - 日常交易合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需披露[37] - 与关联自然人交易金额30万元以上需披露[39] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[39] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上的重大诉讼需披露[42] 信息披露流程 - 定期报告经董事会审议通过后，两个交易日内报送上海证券交易所并报黑龙江证监局备案，临时公告经内部审核后也两个交易日内报上海证券交易所披露并报黑龙江证监局备案[68] 监督与违规处理 - 独立董事和监事会监督信息披露事务管理制度实施情况，发现重大缺陷督促董事会改正，不改则监事会向上交所报告[59] - 出现信息披露违规行为，董事会检查制度及实施情况并采取更正措施，公司可对责任人内部处分[60] 责任追究 - 信息披露出现重大差错或不良影响追究责任人责任，有从重、从轻等处理情形[72][74][75] - 公司对相关人员责任追究包括调离岗位等处罚，可附带经济处罚，金额由董事会确定[77] 文件保存 - 公司董监高履职信息披露传送、审核文件保存期限为10年[79] - 公司董事会、监事会、股东大会文件及信息披露文件保存期限为10年[79]

内幕信息界定 - 公司一年内重大资产买卖超资产总额30%等属内幕信息[6] - 公司三分之一以上监事变动属内幕信息[7] - 大股东持股或控制情况较大变化属内幕信息[7] - 任一股东5%以上股份被质押等属内幕信息[7] 内幕信息知情人 - 大股东及其董监高属内幕信息知情人范围[9] 管理责任 - 董事会负责内幕信息管理，董事长是主要责任人[2] - 董秘办理登记报送事宜，监事会监督制度实施[2] 保密要求 - 内幕信息知情人应保密，不得交易[4] - 提供未公开信息前签保密协议，关联方董事回避表决[10] - 妥善保管资料，保证电脑信息安全[13] 报送要求 - 重大事项披露后5个交易日内报送知情人档案等至交易所[20] - 知情人档案等至少保存10年[22] 违规处理 - 发现违规核实追责，2个工作日内报送情况及结果[24]