购买董监高责任险 - 公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，以完善风险管理体系并保障投资者权益 [1] - 投保人为哈药集团人民同泰医药股份有限公司，被保人包括公司及全体董监高，赔偿限额不超过人民币1亿元，年保费不超过80万元 [1] - 保险期限为12个月，可续保或重新投保，授权管理层办理投保及续保事宜，授权有效期至第十一届董事会届满 [1] - 该议案已通过董事会及监事会审议，但因关联关系，董监事回避表决，将提交股东大会审议 [2] 取消监事会及修订公司章程 - 公司计划取消监事会，以优化治理结构，相关职权将由董事会审计委员会承接 [5][6] - 修订后的《公司章程》将删除监事会条款，同步废止《监事会议事规则》，并对内部制度进行相应调整 [6] - 修订事项已获第十届董事会第二十次会议及第十届监事会第十四次会议审议通过 [5]

公司治理结构改革 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》[3][41] - 修订内容包括将"股东大会"表述调整为"股东会"，删除与监事会相关条款[1][6] - 相关议案已获第十届董事会全票通过（7票同意），尚需提交股东大会审议[5][7][9][11][13][15][17][19][21] 董事会换届选举 - 提名朱卫东、尹世炜、顾丛峰为第十一届董事会非独立董事候选人[22] - 提名李文、郭丹、李文明为第十一届董事会独立董事候选人[25] - 候选人专业背景涵盖医药、法律、财务等领域，均符合任职资格要求[34][35][36][37] 制度修订事项 - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等8项内部制度[6][8][10][12][14][16][18][20] - 修订后的制度文件已披露于上海证券交易所网站[6][8][10][12][14][16][18][20] - 特别决议议案涉及《公司章程》修订及董监高责任险购买事项[52] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年6月26日召开，采用现场+网络投票方式[30][48] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为会议当日9:15-15:00[49] - 涉及关联股东回避表决的议案为董监高责任险购买事项[54] 其他重要事项 - 拟为董监高购买责任险，因涉及利益关联，相关董事/监事均回避表决[28][43] - 公司第十届监事会全体监事对任期内财务及高管履职情况无异议[41] - 股东大会将采用累积投票制选举董事/独立董事，并公布具体投票规则[66][67]

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李文明，已充分了解并同意由提名人哈药集团股份有限公司 提名为哈药集团人民同泰医药股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定 ...

为进一步提升哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等规定， 结合公司实际情况，公司将取消监事会，拟对《公司章程》中部分条 款进行修订。本次修订事项已经公司第十届董事会第二十次会议、第 十届监事会第十四次会议审议通过。 一、取消监事会及修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性 文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。本 次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司 内部制度的相关条款作相应修订。 二、修订《公司章程》条款如下： 证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2025-014 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郭丹，已充分了解并同意由提名人哈药集团股份有限公司提 名为哈药集团人民同泰医药股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈药集团股份有限公司，现提名李文为哈药集团人民同泰 医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任哈药集团人民同泰医药股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与哈药集团 人民同泰医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李文，已充分了解并同意由提名人哈药集团股份有限公司提 名为哈药集团人民同泰医药股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）《中华人民共和国公务员法》关 ...

第二章 人员组成 第二条 战略决策委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第三条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略决策委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持 委员会工作。 第五条 战略决策委员会的任期与董事会的任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称 公司）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资决策效益和质量， 完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《哈药集团人民同泰医药股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他相关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制 定本工作细则。 1 员资格，并根据上述第二条至第四条的有关规定补足委员会人数。 第三章 职责权限 第六条 战略 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员会派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 1 第六条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见 并公告： 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称 公司）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》） 和《哈药集团人民同泰医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），结合本公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》及《哈药集团人民同泰医药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 补充规定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组成机构 第三条 公司董事会依据《公司法》以及《公司章程》设立，董事会 是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章 程》和股东会的授权范围内行使职权。 第四条 公司董事会根据股东会的决议设立战略决策、薪酬与考核、 审计、提名四个专门委员会。董事会专 ...