证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2023-025 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 二零二三年十月二十八日 哈书菊女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三 分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任 独立董事之前,哈书菊女士将继续履行独立董事及董事会专门委员会 委员的职责。公司将依据法定程序尽快完成独立董事的补选工作。 哈书菊女士在任职期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守,公司及 董事会对哈书菊女士在任期间为公司发展及规范运作所做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到独立董事哈书菊女士递交的书面辞职申请，哈书菊女士 因本职工作原因辞去公司独立董事及所担任的董事会专门委员会委 员职务，辞职后哈书菊女士将不再担任公司任何职务。截止本公告 ...

营业收入及净利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为25.50亿元，同比下降3.85%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为8,719.72万元，同比增长1.46%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,126.55万元，同比下降4.56%[2] - 2023年前三季度，公司营业收入为7.82亿元，同比增长7.84%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为24.05亿元，同比增长25.39%[4] - 公司净利润为240,631,596.05元，较上年同期增长25.7%[14] - 2023年第三季度，公司综合收益总额为240,631,596.05元，同比增长25.7%[15] - 2023年前三季度营业收入为34.34亿元，较去年同期下降20.1%[20] - 2023年前三季度营业利润为7.58亿元，较去年同期下降59.8%[21] - 2023年前三季度净利润为7.59亿元，较去年同期下降59.8%[21] 现金流量 - 公司经营性现金流量净额为1.56亿元，同比减少17.34%[3] - 公司经营性现金流量净额为1.56亿元，同比减少3,262.44万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为155,545,592.71元，较去年同期下降17.3%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-160,618,665.22元，较去年同期下降98.2%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11,692,228.41元，较去年同期下降102.0%[18] - 现金及现金等价物净增加额为-16,765,300.92元，较去年同期下降104.2%[18] - 期末现金及现金等价物余额为948,782,611.98元，较去年同期增长2.9%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-13.98亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.96亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为0[22] - 现金及现金等价物净增加额为-13.98亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额为1.64亿元[22] 资产及负债 - 公司总资产为72.74亿元，同比增长3.05%[3] - 公司流动资产合计为6,780,705,542.16元，较上年同期增长3.58%[11] - 公司非流动资产合计为493,617,626.67元，较上年同期略有下降[12] - 公司负债合计为4,570,128,324.41元，较上年同期略有下降[13] - 流动资产合计为815,546,235.10元，较去年同期增长0.2%[19] - 非流动资产合计为971,815,330.24元，较去年同期略微下降0.1%[19] - 资产总计为1,787,361,565.34元，较去年同期略微增长0.1%[19] - 流动负债合计为101,235,558.78元，较去年同期增长0.4%[19] 预收账款及其他应收款 - 预收账款年初至报告期末增长48.34%[7] - 其他应收款年初至报告期末增长57.23%[7]

信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为了规范哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简 称"公司")信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务， 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）等 规定，特制定本制度。 第二条 公司及信息披露义务人按照《股票上市规则》《自律监管 指引第 2 号》及上海证券交易所（以下简称"上交所"）其他相关业 务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司及信息披露义务人自行审慎判断是否存在《股票上 市规则》《自律监管指引第 2 号》规定的暂缓、豁免情形，并接受上 海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密 或法律、法规、上海证券交易所规定的其他情形，及时披露可能损害 公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按 《股票上市规则》披露或者履行相关义务可 ...

理，实现公司的经营目标。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 总经理任职应当具备下列条件： 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善哈药集团 人民同泰医药股份有限公司(以下称"公司")的法人治理结构，规范 总经理及其他有关高级管理人员的工作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件及《哈药集团人 民同泰医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 结合公司的实际情况，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理由董事会 聘任或解聘，董事可受聘兼任总经理，总经理每届任期 3 年，连聘可 以连任；副总经理由公司董事会根据总经理的提名，予以聘任或解聘。 第三条 公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事 会向总经理本人提出解聘的理由。总经理可以在任期届满以前提出辞 职，总经理辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内 披露有关情 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强哈药集团人民同泰医药股份有限公司 （以下简称"公司"）内幕信息管理，规范内部信息保密工作，维护 信息披露的公平、公正、公开的原则，保护广大股东的权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规的要 求，并结合《公司章程》等规定，以及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记管理工作由董事会负责，董事 会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为内幕信 息知情人登记管理工作的主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记和报送事宜。公司监事会对内幕信息知情人登记管 理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管 理、内幕信息知情人登记备案的日常办事机构。未经董事会批准，公 司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司的内幕信息 和信息披露内容，对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像） ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以 下简称"公司"）投资者关系管理工作。加强公司与投资者之间的有 效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《哈药集团人民同泰医药股份有限公司章程》及其他 相关法律、法规，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同以提升公司治理水平和企业 整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活 动。 第二章 投资者关系工作的基本原则 第三条 投资者关系工作的基本原则： （一）合规性原则。公司应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规 则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称 "公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披 露事务管理》等法律规章和《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指按照法律、法规、规范性文 件及《公司章程》规定应披露的信息，及上海证券交易所（以下简称 "上交所"）或公司董事会认为可能对公司证券及其衍生品种交易价 格可能产生重大影响的信息，在规定的时间内和规定的媒体上，以规 定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门和上海证 券交易所的行为。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指发行人、公司及其董 事、监事、高级管理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人， 收购人以其他权益变动主体，重大资产重组、再融 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 监事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面及电子邮件方式向 全体监事发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会审议并通过《2023 年第三季度报告》,发表如下确认意见： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2023-024 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 3、公司 2023 年第三季度报告编制过程中，未发现参与报告编制和 审议的人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对 ...

证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临 2023-023 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 一、董事会会议召开情况 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面及电子邮件方式向 全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议 应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和《上海证券报》披露的《总经理工作细则》。 ●本次董事会无反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 具体内容详 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会提案管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会提案管理，提高董事会工作效率，完善公司内控机 制，加强决策的科学性，并保证及时、完整地履行信息披露义务，根 据《中华人民共和国公司法》《哈药集团人民同泰医药股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《董事会议事规则》等规定，制定本制度。 第二章 提案流程及管理 第四条 公司所有拟提交董事会讨论的提案应先交董事会办公室 登记备案。 第二条 凡需经董事会会议审议或决定的事项，均应以提案方式 向董事会提出。 第三条 董事会各专门委员会下设的日常办事机构及公司各业务 部门为提案申请部门及事项执行部门，负责收集提议人提议事项的相 关资料，并负责编制董事会提案以及提案事项日常工作的管理；公司 董事会办公室为提案管理及信息披露事务管理部门，在董事会秘书指 导下，对提案进行合规性审核，承办信息披露工作。 第五条 公司董事会提案由公司提案申请部门编制，申请部门进 行业务审核，公司董事会办公室、董事会秘书进行合规性审核后，按 照公司相 ...