哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 （股票代码：600829） 二零二三年十二月 - 1 - 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023年第一次临时股东大会议程 会议议程：一、主持人宣布会议开始，宣读会议议程及须知； 二、会议审议事项： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | | 2.00 | 关于增补公司独立董事候选人的议案 | | 2.01 | 郭丹 | | 3.00 | 关于补选第十届董事会董事候选人的议案 | | 3.01 | 尹世炜 | | 3.02 | 彭程 | 三、股东代表发言或询问；（若有） 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 大会秘书处 二零二三年十二月十六日 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023年第一次临时股东大会须知 为确保股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者合法权益， 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规 定， ...

证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临 2023-031 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第九次会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应 参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。全体董事共同推举董事、总经理朱 卫东先生召集本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会就以下议案进行了审议，通过决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 经有提名权的股东提名、全体董事讨论和审议，审议通过《关于 选举公司第十届董事会董事长的议案》，公司董事会一致同意选举朱卫 东先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起， 至本届董事会任期届满时止。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司 法定代表人将变更为朱卫东 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于补选第十届董事会董事候选人的独立意见 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事:武 滨、韩东平、哈书菊 2023 年 12 月 15 日 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，作为哈药集团人民同泰 医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现对关于公司补 选第十届董事会董事候选人发表如下独立意见： 1、经审议关于公司第十届董事会董事候选人的简历和相关资料。 我们认为公司第十届董事会董事候选人的其提名方式、提名程序及表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 2、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，基于我们 的独立判断，我们认为尹世炜先生、彭程先生具备履行董事职责的任 职条件，能够胜任相关职责的要求。经审议相关议案及材料，并参考 本公司提名委员会审查意见，同意尹世炜先生、彭程先生为公司董事 候选人，提交公司股东大会审议。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第八次会议通知于2023年12月1日以书面及电子邮件方式向全 体董事发出，会议于 2023 年 12 月 7 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长林国人先 生主持，董事会秘书列席本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会就以下议案进行了审议，通过决议如下： （一）审议通过《关于增补公司独立董事候选人的议案》 鉴于公司第十届董事会独立董事哈书菊女士辞职，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会 提名，并经公司董事会提名委员会审核，提名郭丹女士为公司第十届 董事会独立董事候选人。独立董事候选人资格经上海证券交易所备案 无异议通过,任期自公司股东大会通过之日起，至该届董事会 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与 决策、监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《哈药集团人民同泰医药股份有限公司章程》 可免除前述通知期限要求。 第五条 独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式，也可以 通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等通讯方式召开,但会议主 持人应当说明具体情况；会议也可以采取现场与通讯方式同时进行 的方式召开。 第六条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲 自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面 委托其他独立董事代为出席。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立 董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立 董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第八条 下列事项应当经公 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会，现提名 郭丹为哈药集团人民同泰医药股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任哈药集团人民同泰医药股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与哈药集团 人民同泰医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2023-029 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：公司七楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师会议 [1] - 活动参与人员为东方财富证券、杭州世喜资产管理有限公司共计6人 [1] - 活动时间为2023年11月8日15:10 - 16:10 [1] - 活动地点为公司七楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书王磊和三会事务专员曲睿 [1] 分组2：公司情况简介 - 公司主要经营医药批发、零售业务，提供物流和医疗服务，批发业务通过药品分公司、新药特药分公司开展，零售业务通过人民同泰连锁公司开展，专业医疗业务通过“世一堂中医馆”和“三精肾病医院”开展，拥有黑龙江省首家现代化药品物流配送中心 [1] - 2023年三季报公司实现营业收入78.25亿元，同比增长7.84%；净利润2.41亿元，同比增长25.39%；经营活动产生的现金流量净额1.56亿元 [1] - 批发业务收入占主营业务收入约84%，零售业务占主营业务收入约15% [1] - 2022年公司董事会换届选举，明确战略目标，制定《2023 - 2027年战略发展规划》 [1] 分组3：互动问答关注点 - 公司批发业务规模、DTP药房情况 [1] - 对处方药外流的看法 [2] 分组4：特色业务情况 - “世一堂中医馆”开发多种中医特色诊疗、理疗项目，持续研发院内制剂，积极推广核心产品，拥有膏方系列、茶饮系列 [3]

证券代码:600829 证券简称:人民同泰 编号:临 2023-027 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 回答：尊敬的投资者您好，公司紧跟市场趋势及需求，优化产品矩阵及品类梯队，持 续升级产品力。充分发挥公司批零一体化的优势，夯实营销及配送网络，提高市场占有率。 精益管理做细做实，持续加强应收账款管理，勤进快销，加速库存周转，提高资金使用效 率，提升经营质量。感谢您的关注，谢谢！ 1 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月3日披露 了《关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2023-026）。公司于 2023 年11 月9 日召开了2023 年第三季度业绩说明会，就公司经营情况及业务开展等方 面与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司于 2023 年 11 月 9 日 15:00-16:00 通过全景网"投资者关系互动平台" （ht ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：600829 证券简称：人民同泰 编号：临 2023-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、会议召开方式：网络远程方式 一、说明会类型 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了公司《2023 年第三季度 报告》。为进一步加强与投资者沟通，便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月9日 15:00-16:00 在全景网通过网络远程的方式举行 2023 年第三季度业绩说明会，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）15:00-16:00 2、会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） （如有特殊情况，参会人员将可能 ...