董事会会议 - 公司第十一届董事会第一次会议于2025年6月26日召开，7位董事全出席[2] 人员选举 - 朱卫东当选公司第十一届董事会董事长[3] - 选举各专门委员会委员议案全票通过[8][9] 人员聘任 - 顾丛峰被聘为公司总经理[10][11] - 管平被聘为公司副总经理兼财务负责人[12] - 王磊被聘为公司董事会秘书[13][15] 委员会成员 - 战略决策、提名等各委员会确定主任及委员[14] 王磊情况 - 王磊任董事会秘书等职，未持股，无关联等[25]

人事变动 - 刘朝宏女士当选公司第十一届董事会职工董事[1] 人员信息 - 刘朝宏1973年1月生，研究生，主任医师[1] - 曾任哈药集团医药有限公司监察部部长等职[1] - 现任哈尔滨世一堂中医馆等院长[1] 其他情况 - 刘朝宏未持股，无关联关系，无违规情形，非失信被执行人[1]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入1,004,827.94万元，较上年同期下降3.29%[13] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润21,327.23万元，较上年同期下降27.00%[13] - 2024年公司总资产716,618.12万元，归属于公司股东的净资产288,118.65万元[13] - 2024年公司医药批发业务实现营业收入822,804.19万元，较上年同期下降4.89%[17] - 2024年医药零售业务营收169,129.39万元，同比增长5.67%[24] 用户数据 - 旗下直营门店382家，其中哈尔滨市内237家，市外145家[24] - 会员人数260余万人，会员销售占比约78%[24][27] - 门诊量超10.5万人次，其中普通门诊1.7万人次，特殊门诊8.8万人次[33] 未来展望 - 2025年公司拟实现营业收入102.50亿元，归母净利润2.17亿元[46] - 2025年公司预计营业收入增长，因销售规模扩大和零售医保回款周期延长，经营资金需求较大[95] - 2025年度公司拟向各银行申请综合授信额度合计69.50亿元，银行贷款余额预计不超过15亿元[126] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2025年公司将推动医药分销、零售、物流配送、医疗服务协同发展，推进数字化项目[46] - 公司将加强企业文化落地，推进人才培养平台建设[53] - 公司健全合规管理体系，开展合规培训[54] - 公司深化数字化转型，推进业财融合，探索人工智能应用[55] - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[151] - 公司拟将《股东大会议事规则》全文“股东大会”调整为“股东会”，更名《股东会议事规则》[154] - 公司拟修订《董事会议事规则》有关条款[157] - 公司拟修订《独立董事制度》有关条款[160] - 公司拟修订《会计师事务所选聘制度》有关条款[163] - 公司拟为董监高购买责任险，赔偿限额不超1亿元，保费限额不超80万元/年，保险期限12个月[166]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入100.48亿元，同比下降3.29% [6] - 归属于上市公司股东的净利润2.13亿元，同比下降27.00% [6] - 总资产71.66亿元，归属于公司股东的净资产28.81亿元 [6] - 医药批发业务收入82.28亿元，同比下降4.89% [6] - 医药零售业务收入16.91亿元，同比增长5.67% [9] - 直营门店数量382家，会员人数260余万人，会员销售占比约78% [9] 业务板块表现 - 医药批发业务受带量采购、医保控费和市场竞争影响 [6] - 医药零售业务DTP专业药房发展良好，新增经营品规800余个 [10][11] - 医疗服务业务中三精肾病医院门诊量超10.5万人次 [12] - 物流配送中心实现吞吐量507万件，日均配送客户933家 [13] 2025年经营计划 - 预计实现营业收入102.50亿元，同比增长2.00% [32] - 预计实现归属于上市公司股东的净利润2.17亿元 [20] - 医药批发业务将完善大健康品类矩阵，巩固公立医疗市场优势 [20] - 医药零售业务将提升门店标准化运营，优化O2O店铺曝光率 [21] - 医疗服务业务将聚焦血液透析核心业务发展 [22] - 医药物流业务将推进信息化建设，优化仓储数字化水平 [22] 公司治理 - 2024年召开6次董事会会议，4次监事会会议 [14][26] - 完善内部制度8项，制定《提质增效重回报行动方案》 [15] - 拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [54] - 修订《股东会议事规则》，调整股东会提案权相关规定 [56] 财务事项 - 2024年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增资本 [32] - 拟向银行申请综合授信额度69.5亿元，银行贷款余额不超过15亿元 [46] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用121万元 [48][51] 关联交易 - 2024年实际发生日常关联交易1.65亿元 [39] - 2025年预计日常关联交易3.49亿元 [40] - 主要关联方包括哈药集团股份有限公司、哈药集团营销有限公司等 [41][42]

股价表现与交易数据 - 公司股价今日下跌4.65%，全天换手率11.24%，成交额5.99亿元，振幅16.59% [2] - 营业部席位合计净卖出38.44万元，前五大买卖营业部合计成交1.71亿元，其中买入8547.13万元，卖出8585.57万元 [2] - 第一大买入营业部为国新证券北京中关村大街证券营业部，买入2592.48万元；第一大卖出营业部为开源证券湖北分公司，卖出2921.16万元 [2][3] - 近半年累计上榜龙虎榜5次，上榜次日股价平均涨1.89%，上榜后5日平均跌6.74% [2] 资金流向 - 今日主力资金净流出1584.88万元，其中特大单净流出1913.12万元，大单资金净流入328.24万元 [2] - 近5日主力资金净流出1517.84万元 [2] 财务数据 - 一季度实现营业收入26.67亿元，同比增长2.65%；净利润4584.09万元，同比下降41.48% [3] 龙虎榜交易明细 - 买入前五营业部分别为国新证券北京中关村大街(2592.48万元)、国新证券长沙韶山路(1853.31万元)、开源证券西安太华路(1619.32万元)、中泰证券常州惠国路(1250.91万元)、国泰海通证券上海浦东新区福山路(1231.12万元) [3][4] - 卖出前五营业部分别为开源证券湖北分公司(2921.16万元)、国泰海通证券总部(1758.04万元)、申万宏源成都天府四街(1468.53万元)、中泰证券北京朝外大街(1307.60万元)、申万宏源上海静安区延长中路(1130.24万元) [3][4]

购买董监高责任险 - 公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，以完善风险管理体系并保障投资者权益 [1] - 投保人为哈药集团人民同泰医药股份有限公司，被保人包括公司及全体董监高，赔偿限额不超过人民币1亿元，年保费不超过80万元 [1] - 保险期限为12个月，可续保或重新投保，授权管理层办理投保及续保事宜，授权有效期至第十一届董事会届满 [1] - 该议案已通过董事会及监事会审议，但因关联关系，董监事回避表决，将提交股东大会审议 [2] 取消监事会及修订公司章程 - 公司计划取消监事会，以优化治理结构，相关职权将由董事会审计委员会承接 [5][6] - 修订后的《公司章程》将删除监事会条款，同步废止《监事会议事规则》，并对内部制度进行相应调整 [6] - 修订事项已获第十届董事会第二十次会议及第十届监事会第十四次会议审议通过 [5]

公司治理结构改革 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》[3][41] - 修订内容包括将"股东大会"表述调整为"股东会"，删除与监事会相关条款[1][6] - 相关议案已获第十届董事会全票通过（7票同意），尚需提交股东大会审议[5][7][9][11][13][15][17][19][21] 董事会换届选举 - 提名朱卫东、尹世炜、顾丛峰为第十一届董事会非独立董事候选人[22] - 提名李文、郭丹、李文明为第十一届董事会独立董事候选人[25] - 候选人专业背景涵盖医药、法律、财务等领域，均符合任职资格要求[34][35][36][37] 制度修订事项 - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等8项内部制度[6][8][10][12][14][16][18][20] - 修订后的制度文件已披露于上海证券交易所网站[6][8][10][12][14][16][18][20] - 特别决议议案涉及《公司章程》修订及董监高责任险购买事项[52] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年6月26日召开，采用现场+网络投票方式[30][48] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为会议当日9:15-15:00[49] - 涉及关联股东回避表决的议案为董监高责任险购买事项[54] 其他重要事项 - 拟为董监高购买责任险，因涉及利益关联，相关董事/监事均回避表决[28][43] - 公司第十届监事会全体监事对任期内财务及高管履职情况无异议[41] - 股东大会将采用累积投票制选举董事/独立董事，并公布具体投票规则[66][67]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定持股及任职人员亲属不具备独立性[3] - 近12个月有不具独立性情形人员不符要求[4] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 候选人拥有执业药师资格证书[5] 声明信息 - 声明人于2025年6月4日完成声明[7]

章程修订 - 公司拟取消监事会，修订《公司章程》，相关事项已获董事会和监事会会议审议通过，修订后监事会职权由董事会审计委员会行使[1][2] - 《公司章程》修订后，代表公司执行事务的董事为法定代表人，辞任法定代表人的董事视为同时辞去该职务，公司需在辞任之日起30日内确定新法定代表人[4] 股份相关 - 公司股份总数为579,888,597股，均为普通股[8] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 公司董事、高级管理人员等在任职、上市交易、离职等不同阶段对所持股份转让有相关限制[6][13] 股东权益与会议 - 股东对公司股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利，特定股东在董高人员等违法给公司造成损失时有诉讼请求权[7][8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[9] - 股东会对公司重大资产购买出售、担保等事项有审议要求，不同情形触发审议条件不同[10][11] - 不同持股比例股东在提案、请求召开临时股东大会等方面有不同权利，会议召集、通知、表决等有相关规定[11][13][14][49] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员等的董事及职工代表董事有数量限制[21] - 董事任职有多项限制条件，违反规定选举、委派或聘任董事无效，任职期间出现情形公司将解除其职务[21] - 董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1人，独立董事3人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[76] 其他 - 公司党委引导监督党的路线方针政策贯彻执行，参与公司重大问题决策，纪委维护党的章程等法规[60][61] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，审计负责人向董事会负责并报告工作[35] - 公司利润分配有相关规定，包括提取公积金、现金分红比例、政策调整等[33][34] - 公司合并、分立、减少注册资本等有通知债权人、公告等程序要求[105][106][107] - 本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议批准，将于审议批准后生效[41]

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上履行独立董事职责工作经验[1] - 候选人需具备法学专业博士学位资格[4] 独立性及不良记录要求 - 持股或亲属任职特定情况人员不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或批评有不良记录[3] 兼任及任职期限限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 声明日期 - 声明日期为2025年6月4日[6]