哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章 程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会 审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极开展工作，发挥审 计委员会的监督、评估、核查作用，认真履行审计监督职责。现将公 司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名委员组成，鉴于公司董事、审计委 员会委员刘波先生及独立董事、审计委员会委员哈书菊女士辞职，经 公司 2023 年 12 月 26 日召开的第十届董事会第十次会议审议，选举 独立董事韩东平女士、董事尹世炜先生、独立董事郭丹女士共同组成 公司第十届董事会审计委员会，其中审计委员会主任委员由具有专业 会计资格的独立董事韩东平女士担任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会按照《审计委员会年报工作规程》的要求， 积极履行职责。公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构致同会 计师事务所（特殊普通合伙）执行 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事,2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事制 度》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责,及时了 解公司运营情况，积极参加相关会议。现将 2023 年度独立董事的履 职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 郭丹：1970 年生，法学博士、教授、律师。曾任哈尔滨工业大 学法学院副院长、哈尔滨工业大学人文社科与法学学院法律系民商法 教研室主任；现任哈尔滨工业大学人文社科学部社会科学学院法律系 民商法教研室主任、黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事、江海 证券有限公司独立董事，本公司独立董事（2023 年 12 月 26 日选举）。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企 业任职。不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或公司前十名 的股东。不在直接或间接持有公司已发行股份 5 ...

关于哈药集团人民同泰医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：哈药集团人民同泰医药股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于哈药集团人民同泰医药股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表 1 致同专字（2024）第 210A004152 号 哈药集团人民同泰医药股份有限公司全体股东： 我们接受哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"人民同泰公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了人民同泰公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 210A005310 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2024-002 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了 如下议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 作为公司监事，我们审核公司 2023 年年度报告及摘要后发表意 全体监事出席本次会议。 本次监事会无反对或弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 见如下： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 一、监事会会议召开情况 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届监事会第八次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以书面及电子邮件方式 向全体监事发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司七楼会议室以现 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的第九届、第十届董事会独立董事,2023 年度我严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及《独立董事制度》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行 独立董事的职责,及时了解公司运营情况，积极参加相关会议，认真 审议各项议案，审慎行使表决权，独立客观地发表意见，依法维护公 司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立 董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 韩东平：1965 年生，博士研究生，会计学教授。曾任哈尔滨工 业大学财务处副处长,哈尔滨工业大学副总经济师；现任哈尔滨工业 大学经济与管理学院教授、博士生导师，本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企 业任职。不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或公司前十名 的股东。不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任 ...

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起变更会计政策，无需股东大会审议[2][7] - 变更前租赁交易初始确认不确认递延所得税负债和资产，变更后需确认[5][6] 财务数据调整 - 2022年12月31日合并资产负债表多项数据调整，如递延所得税资产等[9] - 2022年度合并利润表所得税费用等数据调整[9] 审议情况 - 董事会审计委员会于2024年3月22日、董事会于2024年3月27日审议通过会计政策变更议案[10][11]

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2024-005 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于资产处置及计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司七楼会议室以现场 结合通讯方式召开。会议审议并通过了《关于资产处置及计提资产减 值准备的议案》。现将本次资产处置及计提资产减值准备的具体情况 公告如下: 一、 固定资产处置确认情况 2023 年度公司根据日常经营的需求，为优化公司资产结构，提 高资产运营效益，拟对部分因达到或超过规定使用年限、以及随着设 备升级改造长期闲置且无盘活利用价值等原因无法继续使用的资产 进行处置，公司根据资产处置制度及流程对固定资产进行认真核查， 本年度申请资产报废及处置的净损失为 236,875.64 元。具体如下： 二、 使用权资产处置确认情况 根据公司经营期间的具体情况，本年对部分使用权资产进行清 2023年，公司存货跌价准备1,822 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审计委员会审议表决情况 董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事（尹世炜）回避表决 此议案，同意将该议案提交公司董事会审议。 2、独立董事专门会议的审核意见及独立意见 作为公司的独立董事，我们以召开独立董事专门会议方式对《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》内容进行审议，同意将 该议案提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见，具体如下： 本次日常关联交易预计事项审批程序符合有关规定，关联董事依 法回避表决。关联交易定价公允,遵循"公平、公正、公允"和"有 偿服务"的原则；该议案所述事项为公司日常经营正常交易，有利于 是否需要提交股东大会审议：是 日常关 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务及内部 控制审计机构。根据《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规，公司对致同会计师事务所 2023 年度审计过程中的 履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2、诚信记录 致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处 罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。 30 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、 监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。 3、质量管理、信息安全管理和风险承担能 ...

证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临 2024-006 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于授权公司董事会申请综合授信额度 及银行贷款的公告 二、2024 年度综合授信额度预计情况 2024 年度，公司拟向银行申请综合授信额度明细情况如下： | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 申请授信单位 | 银行名称 | 授信 额度 | 授信 期限 | 用途 | | 哈药集团人民 同泰医药股份 | 上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行 | 140,000 | 一年 | 综合 | | | 兴业银行哈尔滨友谊支行 | 65,000 | 一年 | | | | 中国银行哈尔滨新区支行 | 70,000 | 一年 | | | | 中国工商银行哈尔滨河图支行 | 30,000 | 一年 | | | | 招商银行哈尔滨分行营业部 | 93,000 | 三年 | 授信 | | 有限公司 | 交通银行股份有限公司黑龙江省分行营业部 | 60,000 | 一年 | | | | 中国光大银行股份有限公司哈尔滨友谊支行 | 30,000 | 一年 | | ...