信息披露制度要点 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度[1] - 特定情形可暂缓或豁免披露信息[1][2] - 登记事项含内容、原因、期限等[6] - 符合条件且出现特定情形需及时披露[5][7] - 制度由董事会负责解释修订并实施[7]

管理层任期与会议 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[2] - 管理层例行会议提前1日书面或电话通知[9] - 管理层月例会和扩大会议每月定期召开[9] 总经理审批权限 - 审批交易事项资产总额占最近一期经审计总资产10%以下[13] - 审批交易事项资产净额占最近一期经审计净资产10%以下或低于1000万元[13] - 审批交易事项成交金额占最近一期经审计净资产10%以下或低于1000万元[13] 高级管理人员规定 - 代职超30个工作日应提交董事会决定代理人选[19] - 应严格执行董事会、股东大会决议[13] 资金与工作细则 - 总经理负责业务成本和费用资金运用，对外投资款需经批准[24] - 工作细则经总经理会议讨论，董事会审议通过生效[26] - 工作细则由董事会负责解释及修订[28]

制度规范 - 公司制定投资者关系管理制度规范工作，保护投资者权益[2] - 投资者关系工作遵循合规、平等、主动、诚信原则[3] 沟通管理 - 与投资者沟通发展战略、财务状况等内容[5] - 通过官网、股东大会等多渠道沟通[5][6] - 应披露信息在指定渠道先公布[6] 职责分工 - 董事会秘书负责投资者关系工作[11] - 设专职部门和人员处理相关事务[11] 档案与培训 - 投资者关系管理档案保存不少于3年[13] - 定期对相关人员进行系统性培训[14]

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 监事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面及电子邮件方式向 全体监事发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会审议并通过《2023 年第三季度报告》,发表如下确认意见： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2023-024 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 3、公司 2023 年第三季度报告编制过程中，未发现参与报告编制和 审议的人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对 ...

证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临 2023-023 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 一、董事会会议召开情况 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面及电子邮件方式向 全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议 应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和《上海证券报》披露的《总经理工作细则》。 ●本次董事会无反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 具体内容详 ...

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[9] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[9] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易需报告[10] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需报告[10] 重大诉讼仲裁报告标准 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁需报告[12] 重大风险事项 - 公司营业用主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押或者报废超过总资产的30%属于重大风险事项[16] 股东及人员报告要求 - 持有公司5%以上股份的其他股东为报告义务人[4] - 持有公司5%以上股份的股东股份出现被质押等情形时应及时报告[17] - 董事、监事和高级管理人员自相关事项变化之日起2个工作日内提交最新资料[17] 信息报告时间及管理 - 报告义务人知悉重大信息应在12小时内递交或传真书面文件[21] - 重大信息内部报告工作由公司董事会统一领导和管理，董事会秘书具体组织和协调[23] 报告义务人相关要求 - 报告义务人应指定信息报告联络人并报董事会办公室备案[23] - 重大信息报送资料需报告义务人签字[23] 培训及制度相关 - 董事会秘书应定期或不定期对相关人员进行沟通和培训[24] - 本制度由公司董事会负责制定和解释[27] - 本制度自公司董事会审议通过之日起正式生效[28]

制度概述 - 规范公司信息报送及使用行为，维护披露公平，保障投资者权益[2] - 适用范围包括公司及子公司等[3] 管理机制 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘监管，董办协助[4] 报送要求 - 核实外部信息使用人身份，备案内幕信息知情人[6] - 依规审核核准报送，经办留回执[6] 保密责任 - 外部使用方不得泄漏未公开信息、买卖证券[8] 违规处理 - 违规者视情节处罚，涉嫌犯罪移送司法[10]

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会提案管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会提案管理，提高董事会工作效率，完善公司内控机 制，加强决策的科学性，并保证及时、完整地履行信息披露义务，根 据《中华人民共和国公司法》《哈药集团人民同泰医药股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《董事会议事规则》等规定，制定本制度。 第二章 提案流程及管理 第四条 公司所有拟提交董事会讨论的提案应先交董事会办公室 登记备案。 第二条 凡需经董事会会议审议或决定的事项，均应以提案方式 向董事会提出。 第三条 董事会各专门委员会下设的日常办事机构及公司各业务 部门为提案申请部门及事项执行部门，负责收集提议人提议事项的相 关资料，并负责编制董事会提案以及提案事项日常工作的管理；公司 董事会办公室为提案管理及信息披露事务管理部门，在董事会秘书指 导下，对提案进行合规性审核，承办信息披露工作。 第五条 公司董事会提案由公司提案申请部门编制，申请部门进 行业务审核，公司董事会办公室、董事会秘书进行合规性审核后，按 照公司相 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以 下简称"公司"）治理水平，完善公司法人治理结构，规范公司董事 会秘书的选任、履职等工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规和其他规范性文 件，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人 员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书应当承担法律法规及《公司章程》对公 司高级管理人员所要求的义务、享有相应的工作职权。董事会秘书是 公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的指定联络人， 公司设立董事会办公室作为负责管理信息披露事务的部门，董事会秘 书负责分管董事会办公室。 第二章 董事会秘书的任免 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。若原 任董事会秘书离职，则董事会应当在原任董事会秘书离职后 3 个月内 聘任董事会秘书。 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律等专业知识， ...

业绩总结 - 2023年1 - 9月预计营业收入76.19亿 - 79.82亿元，同比增5% - 10%[1] - 2023年1 - 9月预计净利润2.30亿 - 2.49亿元，同比增20% - 30%[1] - 数据为初步核算，准确数据以2023年三季报为准[2]