业绩数据 - 2024年公司营业收入127,361.81万元，同比增长0.60%；毛利额26,537.70万元，同比降20.16%；净利润 - 134.43万元，同比减3,370.47万元[13][14] - 2024年各季度营收分别为25.98亿、23.87亿、26.92亿、23.70亿元，净利润分别为0.78亿、0.56亿、0.70亿、0.07亿元[21] - 2024年四季度营收同比降7.6%，净利润同比降85.9%；2025年一季度营收同比增2.65%，净利润降41.48%[21] - 2025年一季度公司营收266,681.01万元，同比增2.65%，归母净利润4,584.09万元，同比降41.48%[38][40] 业务板块 - 2024年商业调拨业务营收22.63亿元，同比降9.51%，毛利率3.43%，同比升0.05个百分点[2][4] - 2024年零售业务营收16.91亿元，同比增5.67%，毛利率16.1%，同比降4.98个百分点[2][7] - 2024年零售DTP品种营收7.31亿元，同比增36.52%，占比43.2%，同比升9.74个百分点，毛利率3.75%，同比减0.6个百分点[5] - 2024年中西成药营收161,690.01万元，毛利额24,097.73万元，毛利率14.90%[10] 客户与供应商 - 本期前五名客户销售额17.54亿元，占年度销售总额17.46%，前五名供应商采购额17.42亿元，占年度采购总额14.85%[49] - 公司客户与供应商重叠47家，均为医药商业企业，有预付款项发生的重叠客户与供应商29家[56] 应收账款 - 2024年应收账款合计36434.36万元，较2023年减17622.77万元，一年以内应收同比减17566.63万元[71] - 近3年应收账款余额占收入比例较稳定，2024年应收账款余额425639.90万元，占收入比例42.36%[72][74] 未来策略 - 公司以“结构优化+管控升级+全渠道拓展”为核心提升经营效益[45] - 公司从终端覆盖、线上营销、医疗器械、DTP药房四个方面谋求增量[49] - 公司构建精益化费控和信用风控体系，加速资金回笼[47]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月26日在公司七楼会议室以现场方式召开 [1] - 应出席董事7人，实际出席7人，会议由朱卫东主持 [1] - 会议通知于2025年6月18日以书面及电子邮件方式发出 [1] 董事会审议通过议案 - 选举朱卫东为第十一届董事会董事长，任期至本届董事会届满 [1][2] - 聘任顾丛峰为公司总经理，任期至本届董事会届满 [2][3] - 聘任管平为副总经理兼财务负责人，任期至本届董事会届满 [3][4] - 聘任王磊为董事会秘书，任期至本届董事会届满 [4][5] 董事会专门委员会组成 - 战略决策委员会：主任委员朱卫东，委员顾丛峰、李文明 [2] - 提名委员会：主任委员李文明，委员朱卫东、郭丹 [2] - 审计委员会：主任委员李文，委员尹世炜、郭丹 [2] - 薪酬与考核委员会：主任委员郭丹，委员朱卫东、李文 [2] 高管人员背景 - 朱卫东曾任哈尔滨人民同泰医药连锁有限公司总经理，现任公司党委书记、董事长 [6] - 顾丛峰曾任哈药集团医药有限公司总经理助理，现任公司总经理 [6][7] - 管平曾任哈药集团三精制药股份有限公司财务管理部部长，现任公司副总经理兼财务负责人 [10] - 王磊曾任哈药集团制药总厂人力资源部专员，现任公司董事会秘书 [10] 独立董事信息 - 李文现任哈尔滨商业大学会计学院教授，兼任多家公司独立董事 [7] - 郭丹现任哈尔滨工业大学法律系主任，兼任北大荒农业股份独立董事 [8][9] - 李文明持有美国注册管理会计师资格，现任深圳和君正德资产管理合伙人 [9]

股东会召集与召开程序 - 股东会通知在上海证券交易所网站刊登，载明召开时间、地点、内容等事项 [3] - 现场会议于2025年6月26日14点在哈尔滨市道里区哈药路418号公司七楼会议室召开，由董事长朱卫东主持 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [4] - 召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [5] 出席会议人员情况 - 现场出席股东及代理人代表有表决权股份434,229,754股，占公司股本总数74.8816% [6] - 网络投票股东及代理人共186名，代表股份2,859,032股，占比0.4930% [6] - 股东资格经证券登记结算机构验证，代理人资格经授权委托书验证 [6] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议 [6] 表决程序与结果 - 议案审议采取现场表决与网络投票结合方式，未搁置或不予表决 [9] - 监票由股东代表与律师共同执行，网络投票数据由上证所信息网络有限公司提供 [6][9] - 特别议案6、11、12、13获出席会议股东所持表决权2/3以上通过，普通议案获过半数通过 [9] - 关联交易议案7由非关联股东表决，关联股东回避 [9] - 所有议案表决结果当场公布，最高同意比例达99.9142%（议案12），最低为86.7049%（议案7） [7][8] 董事选举结果 - 六名董事候选人得票数均超434,960,000股，得票率均占出席会议有效表决权的99.7%以上 [8] - 具体得票数：候选人1获434,966,953票，候选人2获434,960,339票，候选人3获434,967,145票，候选人4获434,963,647票，候选人5获434,967,437票，候选人6获434,962,475票 [8] 法律意见结论 - 股东会召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合法律法规与《公司章程》规定 [9] - 会议合法有效，法律意见书自签署日起生效 [9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人人数为188人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为437,088,786股，占比75.3746%[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数436,671,086，比例99.9044%[7] - 2025年度财务预算报告同意票数436,660,248，比例99.9019%[9] - 2025年度日常关联交易预计议案同意票数2,769,732，比例86.7049%[11] - 授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款议案同意票数436,035,752，比例99.7590%[11] 人员选举情况 - 李文得票数434,963,647，占比99.5137%[16] - 郭丹得票数434,967,437，占比99.5146%[16] - 李文明得票数434,962,475，占比99.5135%[16] - 朱卫东得票数434,966,953，占比99.5145%，当选第十一届董事会董事[17] - 尹世炜得票数434,960,339，占比99.5130%，当选第十一届董事会董事[17] - 顾丛峰得票数434,967,145，占比99.5145%，当选第十一届董事会董事[17] 其他表决情况 - 2024年度利润分配方案同意票数2,733,994，比例85.5862%[18] - 续聘会计师事务所议案同意票数2,770,232，比例86.7206%[18] - 购买公司董监高责任险议案同意票数2,753,432，比例86.1947%[18] - 朱卫东选举第十一届董事会董事候选人得票数1,072,599，比例33.5771%[18] - 李文选举第十一届董事会独立董事候选人得票数1,069,293，比例33.4736%[18] - 郭丹选举第十一届董事会独立董事候选人得票数1,073,083，比例33.5922%[18]

股东大会信息 - 公司于2025年6月5日刊登召开2024年年度股东大会的通知[4] - 现场会议于2025年6月26日14点召开，网络投票时间为当日9：15 - 15：00[5] 股东持股情况 - 现场会议2名股东和代理人持有股份434,229,754股，占股本总数74.8816%[7] - 网络投票186名股东及代理人代表股份2,859,032股，占股份总数0.4930%[7] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意股数436,671,086股，占有效表决股份99.9044%[10] - 2024年度监事会工作报告同意股数436,664,086股，占有效表决股份99.9028%[12] - 2024年年度报告及摘要同意股数436,663,886股，占有效表决股份99.9027%[13] - 2025年度日常关联交易预计议案同意股数2,769,732股，占有效表决股份86.7049%[18] - 授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款议案同意股数436,035,752股，占有效表决股份99.7590%[18] - 续聘会计师事务所议案同意股数436,664,586股，占有效表决股份99.9029%[19] - 议案表决同意436,092,252股，占有效表决股份总数的99.7720%，反对981,934股，占0.2246%，弃权14,600股，占0.0034%[25] - 修订《会计师事务所选聘制度》议案表决同意436,104,452股，占有效表决股份总数的99.7747%，反对969,534股，占0.2218%，弃权14,800股，占0.0035%[26] - 购买公司董监高责任险议案表决同意436,647,786股，占有效表决股份总数的99.8991%，反对425,200股，占0.0972%，弃权15,800股，占0.0037%[27] 董事选举情况 - 朱卫东得票数434,966,953，占出席会议有效表决权的比例99.5145%当选董事[28] - 尹世炜得票数434,960,339，占出席会议有效表决权的比例99.5130%当选董事[30] - 顾丛峰得票数434,967,145，占出席会议有效表决权的比例99.5145%当选董事[31] - 李文得票数434,963,647，占出席会议有效表决权的比例99.5137%当选独立董事[32] - 郭丹得票数434,967,437，占出席会议有效表决权的比例99.5146%当选独立董事[33] - 李文明得票数434,962,475，占出席会议有效表决权的比例99.5135%当选独立董事[34] 议案通过情况 - 特别议案6、11、12、13已出席会议股东所持表决权2/3以上通过，其余普通议案过半数通过[35]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第一次会议于2025年6月26日召开，7位董事全出席[2] 人员选举 - 朱卫东当选公司第十一届董事会董事长[3] - 选举各专门委员会委员议案全票通过[8][9] 人员聘任 - 顾丛峰被聘为公司总经理[10][11] - 管平被聘为公司副总经理兼财务负责人[12] - 王磊被聘为公司董事会秘书[13][15] 委员会成员 - 战略决策、提名等各委员会确定主任及委员[14] 王磊情况 - 王磊任董事会秘书等职，未持股，无关联等[25]

人事变动 - 刘朝宏女士当选公司第十一届董事会职工董事[1] 人员信息 - 刘朝宏1973年1月生，研究生，主任医师[1] - 曾任哈药集团医药有限公司监察部部长等职[1] - 现任哈尔滨世一堂中医馆等院长[1] 其他情况 - 刘朝宏未持股，无关联关系，无违规情形，非失信被执行人[1]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入1,004,827.94万元，较上年同期下降3.29%[13] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润21,327.23万元，较上年同期下降27.00%[13] - 2024年公司总资产716,618.12万元，归属于公司股东的净资产288,118.65万元[13] - 2024年公司医药批发业务实现营业收入822,804.19万元，较上年同期下降4.89%[17] - 2024年医药零售业务营收169,129.39万元，同比增长5.67%[24] 用户数据 - 旗下直营门店382家，其中哈尔滨市内237家，市外145家[24] - 会员人数260余万人，会员销售占比约78%[24][27] - 门诊量超10.5万人次，其中普通门诊1.7万人次，特殊门诊8.8万人次[33] 未来展望 - 2025年公司拟实现营业收入102.50亿元，归母净利润2.17亿元[46] - 2025年公司预计营业收入增长，因销售规模扩大和零售医保回款周期延长，经营资金需求较大[95] - 2025年度公司拟向各银行申请综合授信额度合计69.50亿元，银行贷款余额预计不超过15亿元[126] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2025年公司将推动医药分销、零售、物流配送、医疗服务协同发展，推进数字化项目[46] - 公司将加强企业文化落地，推进人才培养平台建设[53] - 公司健全合规管理体系，开展合规培训[54] - 公司深化数字化转型，推进业财融合，探索人工智能应用[55] - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[151] - 公司拟将《股东大会议事规则》全文“股东大会”调整为“股东会”，更名《股东会议事规则》[154] - 公司拟修订《董事会议事规则》有关条款[157] - 公司拟修订《独立董事制度》有关条款[160] - 公司拟修订《会计师事务所选聘制度》有关条款[163] - 公司拟为董监高购买责任险，赔偿限额不超1亿元，保费限额不超80万元/年，保险期限12个月[166]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入100.48亿元，同比下降3.29% [6] - 归属于上市公司股东的净利润2.13亿元，同比下降27.00% [6] - 总资产71.66亿元，归属于公司股东的净资产28.81亿元 [6] - 医药批发业务收入82.28亿元，同比下降4.89% [6] - 医药零售业务收入16.91亿元，同比增长5.67% [9] - 直营门店数量382家，会员人数260余万人，会员销售占比约78% [9] 业务板块表现 - 医药批发业务受带量采购、医保控费和市场竞争影响 [6] - 医药零售业务DTP专业药房发展良好，新增经营品规800余个 [10][11] - 医疗服务业务中三精肾病医院门诊量超10.5万人次 [12] - 物流配送中心实现吞吐量507万件，日均配送客户933家 [13] 2025年经营计划 - 预计实现营业收入102.50亿元，同比增长2.00% [32] - 预计实现归属于上市公司股东的净利润2.17亿元 [20] - 医药批发业务将完善大健康品类矩阵，巩固公立医疗市场优势 [20] - 医药零售业务将提升门店标准化运营，优化O2O店铺曝光率 [21] - 医疗服务业务将聚焦血液透析核心业务发展 [22] - 医药物流业务将推进信息化建设，优化仓储数字化水平 [22] 公司治理 - 2024年召开6次董事会会议，4次监事会会议 [14][26] - 完善内部制度8项，制定《提质增效重回报行动方案》 [15] - 拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [54] - 修订《股东会议事规则》，调整股东会提案权相关规定 [56] 财务事项 - 2024年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增资本 [32] - 拟向银行申请综合授信额度69.5亿元，银行贷款余额不超过15亿元 [46] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用121万元 [48][51] 关联交易 - 2024年实际发生日常关联交易1.65亿元 [39] - 2025年预计日常关联交易3.49亿元 [40] - 主要关联方包括哈药集团股份有限公司、哈药集团营销有限公司等 [41][42]

股价表现与交易数据 - 公司股价今日下跌4.65%，全天换手率11.24%，成交额5.99亿元，振幅16.59% [2] - 营业部席位合计净卖出38.44万元，前五大买卖营业部合计成交1.71亿元，其中买入8547.13万元，卖出8585.57万元 [2] - 第一大买入营业部为国新证券北京中关村大街证券营业部，买入2592.48万元；第一大卖出营业部为开源证券湖北分公司，卖出2921.16万元 [2][3] - 近半年累计上榜龙虎榜5次，上榜次日股价平均涨1.89%，上榜后5日平均跌6.74% [2] 资金流向 - 今日主力资金净流出1584.88万元，其中特大单净流出1913.12万元，大单资金净流入328.24万元 [2] - 近5日主力资金净流出1517.84万元 [2] 财务数据 - 一季度实现营业收入26.67亿元，同比增长2.65%；净利润4584.09万元，同比下降41.48% [3] 龙虎榜交易明细 - 买入前五营业部分别为国新证券北京中关村大街(2592.48万元)、国新证券长沙韶山路(1853.31万元)、开源证券西安太华路(1619.32万元)、中泰证券常州惠国路(1250.91万元)、国泰海通证券上海浦东新区福山路(1231.12万元) [3][4] - 卖出前五营业部分别为开源证券湖北分公司(2921.16万元)、国泰海通证券总部(1758.04万元)、申万宏源成都天府四街(1468.53万元)、中泰证券北京朝外大街(1307.60万元)、申万宏源上海静安区延长中路(1130.24万元) [3][4]