哈药集团人民同泰医药股份有限公司 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员会派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 1 第六条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见 并公告： 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称 公司）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》） 和《哈药集团人民同泰医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），结合本公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范哈药集团人民同泰医 药股份有限公司（以下简称公司）运作，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民 共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《哈药集团 人民同泰医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他 法定审计业务的，可以视重要性程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以 下简称审计委员会）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议， 并由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 公司章程 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 章 程 2025年6月修订 - 1 - | | | --- | | | | 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党组织的领导核心和政治核 心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《上市公司章 程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份制企业试点办法》《股份有限公司规范意见》和其他有关规 定成立的股份有限公司。公司经哈尔滨市经济体制改革委员会哈体改字[1993]214号文件批 准以社会募集方式设立；在哈尔滨市工商行政管理局注册登记，取得法人营业执照。公司按 照《黑龙江省"四证合一、一照一码"登记制度改革实施方案》相关文件的要求，在哈尔滨 市市场监督管理局换领营业执照，统一社会信用代码为：91230199128173269W。 第三条 公司于1993年9月 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以 下简称公司）的治理结构，规范独立董事行为，提高公司独立董事 工作效率和科学决策水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《哈药集团人民同泰医药股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）规定、上海证券交易所和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》及《哈药集团人民同泰医药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 补充规定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组成机构 第三条 公司董事会依据《公司法》以及《公司章程》设立，董事会 是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章 程》和股东会的授权范围内行使职权。 第四条 公司董事会根据股东会的决议设立战略决策、薪酬与考核、 审计、提名四个专门委员会。董事会专 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全哈药集团人民同泰医药股份有限公司 （以下简称公司）董事（不包括独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《哈药集团人民同泰医药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 本细则所称薪酬是指董事及高级管理人员从公司获取的 包括基本工资、考核工资、股权、期权等形式的各种报酬。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立 1 董事委员担任 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为保障哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称 公司）董事会审计委员会依法行使《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）规定的监事会的职权，强化董事会决策功能，做到 事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《哈药集团人民同泰医药股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，并负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担 任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员原则上独立于公司日常经营管理事务，且应当具 备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由 ...

第二章 人员组成 第二条 战略决策委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第三条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略决策委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持 委员会工作。 第五条 战略决策委员会的任期与董事会的任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称 公司）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资决策效益和质量， 完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《哈药集团人民同泰医药股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他相关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制 定本工作细则。 1 员资格，并根据上述第二条至第四条的有关规定补足委员会人数。 第三章 职责权限 第六条 战略 ...

第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称 公司）高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《哈药集团人民同 泰医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的 人员，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人及由董事会认定的其他高级管理人员。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 1 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2025-015 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于购买公司董监高责任险的公告 5．保险期限：12 个月（授权有效期内每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，董事会提请公司股东大会授权公司管理层在上 述权限内办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜 （包括但不限于确定被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保险 费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署 相关法律文件；处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后 董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保 或者重新投保等相关事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日 起至第十一届董事会届满之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称 "公司"）风险管理体系，降低运营风险，促进董事、监事及高级管 理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广 大投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则 ...