会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人77人，A股股东10人，B股股东67人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数569,229,146股，占公司有表决权股份总数55.6573%，A股占53.1625%，B股占2.4948%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 利润分配 - 公司2023年度利润分配议案为每10股派送现金红利4.40元（含税）[6] 议案表决 - 2023年年度报告及年报摘要等多项非累积投票议案同意比例超99%通过，聘请审计机构议案普通股合计同意比例为98.6268%[5][6][8] - A股现金分红分段表决中，持股5%以上股东同意票数491,073,586，比例100%；持股1%以下股东同意票数52,639,986，比例99.9997%[12] - 2023年年度报告及年报摘要同意票数78,087,154，比例99.9125%[14] - 2023年度利润分配议案同意票数78,148,654，比例99.9912%[14] - 聘请普华永道中天会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案同意票数70,339,113，比例89.9989%[14] 人员选举 - 增补董事议案中，刘平得票占比98.2883%，万忠培占比93.6230%等均当选[8] - 增补独立董事议案中，董叶顺得票占比99.8335%，严杰占比99.7934%等均当选[10] - 增补监事议案中，伏蓉得票占比99.9888%，孙婷占比93.2706%均当选[11] - 刘平先生担任公司第十一届董事会董事同意票数68,411,884，比例87.5330%[14] - 万忠培先生担任公司第十一届董事会董事同意票数41,856,100，比例53.5549%[14] - 庄华先生担任公司第十一届董事会董事同意票数76,453,125，比例97.8217%[14] - 董叶顺先生担任公司第十一届董事会独立董事同意票数77,207,599，比例98.7871%[15] - 伏蓉女士担任公司第十一届监事会监事同意票数78,091,757，比例99.9184%[15] 其他 - 股东大会于2024年4月19日在上海东怡大酒店召开[3] - 持股1%以下普通股股东票数为25,508,668，比例99.9733%[13] - 市值50万以下普通股股东票数为19,045,668，比例99.9643%[13]

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-011 上海机电股份有限公司第十一届监事会 第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 19 日在上海东怡大酒店会议 室召开，公司监事应到 3 人，实到 3 人，监事长伏蓉女士主持会议，有关人员列席 了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 会议通过了如下决议： 伏蓉女士担任公司第十一届监事会监事长 本议案表决结果：参与表决的监事 3 名，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二○二四年四月二十日 附简历： 特此公告。 伏蓉女士：1970 年出生，工商管理硕士，经济师。曾任上海输配电股份有限 公司证券事务代表，ABB 中国投资有限公司低压产品部市场主管，上海电器股份有 限公司董事会秘书、证券部部长，上海输配电股份有限公司董事会秘书、证券部部 长，上海电气集团股份有限公司人力资源部部长、投资者关系部部长、办公室主 任，董事会秘书及董 ...

会议召开 - 公司至少每年召开一次独立董事专门会议[2] - 提前三天通知，紧急情况可随时召开[3] - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行[3] 会议组织 - 过半数独立董事推举一人召集和主持[4] - 一名独立董事不得接受超两名委托[2] 审议决策 - 关联交易等经会议审议且过半数同意后提交董事会[3] - 行使特别职权需会议审议且过半数同意[3] 表决与记录 - 表决实行一人一票[3] - 会议记录保存不少于十年[3] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[6]

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-010 上海机电股份有限公司第十一届董事会 第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十一届董事会第一次会议的会议于 2024 年 4 月 19 日在上海东怡大 酒店会议室召开，公司董事应到 9 人，实到 9 人，董事长刘平先生主持会议，符 合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议 审议并通过如下决议： 一、刘平先生担任公司第十一届董事会董事长； 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、万忠培先生担任公司第十一届董事会副董事长； 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案； 由于公司董事会换届，董事会各专门委员会组成人员如下： 1、董事会战略委员会组成人员： 主任委员：刘平；委员：万忠培、庄华、董叶顺、严杰、史熙、卫旭东。 2、董事 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海机电股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海机电股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：上海机电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海机电股份有限公司 （以下简称"公司"或"上海机电"）的委托，就公司召开 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等相关法律、法规和规范性文件以 及《上海机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等内部规章制 度的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 在特定股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[9] 独立董事选举与补选 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[9] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[10] - 独立董事连续任职时间不得超过六年[10] - 独立董事比例不符等情况公司应六十日内完成补选[11] 独立董事职权与履职 - 可独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计等[14] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 连续两次未出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应提议解除职务[15] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[21] 审计委员会相关 - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[19] 公司对独立董事的支持与保障 - 指定专门部门和人员协助独立董事履行职责[26] - 保障独立董事与其他董事同等的知情权[26] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[28] - 可建立独立董事责任保险制度[28] - 给予独立董事相适应津贴[28] 其他规定 - 董事会对提名等委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[19][20] - 审议重大复杂事项前组织独立董事参与研究论证[27] - 按规定发会议通知、提供资料，会议资料保存至少十年[27] - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[27] - 独立董事行使职权遇阻碍可向相关部门报告[28] - 管理层应向独立董事汇报生产经营等情况并安排实地考察[30] - 独立董事应核查拟聘会计师及年审注册会计师资格[30] - 明确主要股东和中小股东定义[33][34]

2023 年 11 月 30 日，本公司董事会通过决议：同意上海斯米克焊材有限公 司（本公司持有其 67%的股权，以下简称"斯米克焊材"）与上海浦东地产有限 公司签订《房屋收储补偿协议》，并授权公司经营层具体负责协议的签署等具体 事宜。《房屋收储补偿协议》的甲方为：上海浦东地产有限公司；乙方为：上海 斯米克焊材有限公司；实施单位为：上海市浦东第四房屋征收服务事务所有限公 司。收储补偿款总计 256,060,780.69 元。关于上述事项的详细情况，请参见本 公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。 近日，斯米克焊材已与上海浦东地产有限公司、上海市浦东第四房屋征收服 务事务所有限公司签订了《房屋收储补偿协议》，该协议已生效。 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-008 上海机电股份有限公司 关于控股子公司房屋收储补偿协议的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二○二四年四月十二日 ...

| | | | 一、公司 2023 | 年度股东大会注意事项 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、公司 2023 | 年度股东大会议程 | 2 | | 三、公司 2023 | 年度董事会工作报告 | 3 | | 四、公司独立董事 | 2023 年度述职报告 | 9 | | 五、公司 2023 | 年度监事会工作报告 | 24 | | 六、公司 2023 | 年度财务决算报告 | 27 | | 七、关于公司 2023 | 年度利润分配的议案 | 30 | | | 八、关于聘请公司审计机构的议案 | 31 | | | 九、关于公司董事会换届选举的议案 | 34 | | | 十、关于公司监事会换届选举的议案 | 37 | 上海机电股份有限公司 2023 年度股东大会文件 为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东大 会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意事项。 1、本公司认真执行《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规，认真做好 召开股东大会的各项工作。 2、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 3、董事会以维护股东的合法权益、确 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 公告编号：临 2024-007 上海机电股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日(星期五) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日下午 13:00-14:00 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 3 日(星期三)至 4 月 11 日(星期四)前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 shjddm@chi ...

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2024-006 上海机电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上 ...