证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-010 上海机电股份有限公司第十一届董事会 第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十一届董事会第一次会议的会议于 2024 年 4 月 19 日在上海东怡大 酒店会议室召开，公司董事应到 9 人，实到 9 人，董事长刘平先生主持会议，符 合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议 审议并通过如下决议： 一、刘平先生担任公司第十一届董事会董事长； 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、万忠培先生担任公司第十一届董事会副董事长； 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案； 由于公司董事会换届，董事会各专门委员会组成人员如下： 1、董事会战略委员会组成人员： 主任委员：刘平；委员：万忠培、庄华、董叶顺、严杰、史熙、卫旭东。 2、董事 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 在特定股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[9] 独立董事选举与补选 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[9] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[10] - 独立董事连续任职时间不得超过六年[10] - 独立董事比例不符等情况公司应六十日内完成补选[11] 独立董事职权与履职 - 可独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计等[14] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 连续两次未出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应提议解除职务[15] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[21] 审计委员会相关 - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[19] 公司对独立董事的支持与保障 - 指定专门部门和人员协助独立董事履行职责[26] - 保障独立董事与其他董事同等的知情权[26] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[28] - 可建立独立董事责任保险制度[28] - 给予独立董事相适应津贴[28] 其他规定 - 董事会对提名等委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[19][20] - 审议重大复杂事项前组织独立董事参与研究论证[27] - 按规定发会议通知、提供资料，会议资料保存至少十年[27] - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[27] - 独立董事行使职权遇阻碍可向相关部门报告[28] - 管理层应向独立董事汇报生产经营等情况并安排实地考察[30] - 独立董事应核查拟聘会计师及年审注册会计师资格[30] - 明确主要股东和中小股东定义[33][34]

2023 年 11 月 30 日，本公司董事会通过决议：同意上海斯米克焊材有限公 司（本公司持有其 67%的股权，以下简称"斯米克焊材"）与上海浦东地产有限 公司签订《房屋收储补偿协议》，并授权公司经营层具体负责协议的签署等具体 事宜。《房屋收储补偿协议》的甲方为：上海浦东地产有限公司；乙方为：上海 斯米克焊材有限公司；实施单位为：上海市浦东第四房屋征收服务事务所有限公 司。收储补偿款总计 256,060,780.69 元。关于上述事项的详细情况，请参见本 公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。 近日，斯米克焊材已与上海浦东地产有限公司、上海市浦东第四房屋征收服 务事务所有限公司签订了《房屋收储补偿协议》，该协议已生效。 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-008 上海机电股份有限公司 关于控股子公司房屋收储补偿协议的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二○二四年四月十二日 ...

| | | | 一、公司 2023 | 年度股东大会注意事项 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、公司 2023 | 年度股东大会议程 | 2 | | 三、公司 2023 | 年度董事会工作报告 | 3 | | 四、公司独立董事 | 2023 年度述职报告 | 9 | | 五、公司 2023 | 年度监事会工作报告 | 24 | | 六、公司 2023 | 年度财务决算报告 | 27 | | 七、关于公司 2023 | 年度利润分配的议案 | 30 | | | 八、关于聘请公司审计机构的议案 | 31 | | | 九、关于公司董事会换届选举的议案 | 34 | | | 十、关于公司监事会换届选举的议案 | 37 | 上海机电股份有限公司 2023 年度股东大会文件 为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东大 会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意事项。 1、本公司认真执行《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规，认真做好 召开股东大会的各项工作。 2、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 3、董事会以维护股东的合法权益、确 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 公告编号：临 2024-007 上海机电股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日(星期五) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日下午 13:00-14:00 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 3 日(星期三)至 4 月 11 日(星期四)前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 shjddm@chi ...

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2024-006 上海机电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为223.21亿人民币，较上年下降5.30%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为9.99亿人民币，较上年增长1.88%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为12.65亿人民币，较上年增长82.35%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为134.67亿人民币，较上年末增长3.96%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.98元，较上年增长2.08%[14] - 上市公司2023年第四季度营业收入为50.58亿人民币，同比下降11.6%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为18.66亿人民币，同比下降19.1%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-43.61亿人民币[15] 业务发展 - 上海三菱电梯在2023年将安装、改造及维保等服务业收入占整个电梯业务收入比重提升至40%[17] - 上海三菱电梯通过IPD开发模式全面优化产品研发、交付和营销环节，缩短产品研发周期，降低产品成本[17] - 上海三菱电梯的LNK智慧电梯数字化解决方案推动智能化产品在新梯与在用梯市场快速增长[17] - 中国电梯行业正由制造业向现代服务业转型，电梯改造工程业务成为上海三菱电梯未来主要发展方向[20] - 上海三菱电梯在行业内率先对改造梯进行研究，并推出各种电梯改造方案以供用户选择，推进维修服务业务的发展[20] 荣誉与质量 - 公司获得了“中国质量奖提名奖”、“全国质量奖”、“上海市市长质量奖”、“上海市质量金奖”等荣誉[23] - 上海三菱电梯推出了LNK智能电梯数字化解决方案，集成了9大类数字化产品，具有高安全性、高实时性、高稳定性的特点[23] - 公司在2022年发布了十年质保2.0服务，追加了智慧乘梯、智慧管梯、智慧服务和智慧监管[24] 财务风险 - 公司面临的主要风险是市场风险，房地产行业资金紧张，经营性风险增加[47] 高管团队 - 刘平现任公司董事长，曾担任多家公司高管职务，目前担任上海电气集团股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁[54] - 万忠培曾担任上海三菱电梯有限公司技术本部本部长、副总工程师、总工程师，现任上海机电股份有限公司副董事长[55] - 庄华曾担任上海海立集团贸易有限公司总经理，现任上海机电股份有限公司党委副书记、董事、总经理、法定代表人[57] - 卫旭东曾担任上海电气电站设备有限公司财务部部长、副总裁，现任上海机电股份有限公司党委书记、董事[58] - 马醒曾担任上海电气核电设备有限公司副总经理，现任上海电气集团股份有限公司董事会办公室副主任[59] 股东情况 - 截至报告期末，公司普通股股东总数为61,195户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为62,720户[123] - 前十名股东中，上海电气集团股份有限公司持有有限售条件股份491,073,586股，占比48.02%；香港中央结算有限公司持有无限售条件流通股72,825,503股[124] - 上海电气集团股份有限公司是上海机电股份的控股股东，持股比例为28.39%[126] - 上海电气控股集团有限公司是上海机电股份的实际控制人，持股比例为49.78%[127]

上海机电股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况; 薛爽:会计学博士,教授。现任上海财经大学教授,江苏金融租赁股份有限 公司独立董事,广州慧智微电子股份有限公司独立董事,上海吉祥航空股份有限 公司独立董事,上海机电股份有限公司第十届董事会独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务,也未在公司主要股东单 位任职,也不存在其他任何影响本人独立性的情况。 本人作为上海机电股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格按 照《公司法》、《正券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及 《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等相关规定,诚实、勤勉、独立地履 行职责,充分发挥了独立董事和各专门委员会的作用,促进公司规范运作。现就 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下: 二、2023年度独立董事履职情况: | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立直 | | | | | | | | 事姓名 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 ...

上海机电股份有限公司独立董事候选人声明 本人严杰，已充分了解并同意由提名人上海机电股份有限公司提 名为上海机电股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 1 （三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位 或者在该公司前 5 名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司 前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年 度任职独立董事桂水发先生、李志强先生、薛爽女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 上海机电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 上海机电股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 经核查独立董事桂水发先生、李志强先生、薛爽女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 ...