关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2024-026 上海机电股份有限公司 股东大会召开日期：2024年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 24 日 10 点 00 分 召开地点：上海东怡大酒店（上海市浦东新区丁香路 555 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：600835、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：临 2024-025 上海机电股份有限公司 关于上海证券交易所对公司现金购买关联方资产 事项问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海机电股份有限公司（以下简称"公司""上海机电"）于 2024 年 05 月 14 日 收到上海证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对上海机电股份有限公司现 金购买关联方资产事项的问询函》（上证公函【2024】0516 号，以下简称"《问询 函》"）。公司组织相关人员对《问询函》中所列问题进行了核查，现就有关问询 事项回复如下： 注：如无特殊说明，本回复公告中的词语和简称与《上海机电股份有限公司关联交易公 告》（公告编号：临 2024-014）中的各项词语和简称具有相同的含义；本回复公告所披露的 财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算 的财务指标；由于四舍五入的原因，本回复公告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 一、关于交易必要性。上海电气为公 ...

普华永道 上海机电股份有限公司董事会: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"普华永道")接 受上海机电股份有限公司(以下简称"上海机电"或"贵公司")和上海电气集团股份有 限公司(以下简称"上海电气")的委托,审计了上海集优铭宇机械科技有限公司(以下简 称"上海集优")的财务报表,包括 2022年 12 月 31 日及 2023年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表,2022年度及 2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表")。我们按照中 国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,并于 2024年 5月 10 日出具了报告号为 普华永道中天特审字(2024)第 1225 号的无保留意见的审计报告。该报告仅供上海电气 向上海机申出售其持有的上海集优股权的交易之目的使用,此外别无其他目的。 按照企业会计准则的规定编制财务报表是上海集优管理层的责任。我们的责任是在 实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 贵公司于 2024年5月14日收到上海证券交易所《关于对上海机电股份有限公司现 金购买关联方资产 ...

会议相关 - 上海机电十一届四次董事会于2024年5月29日召开，董事应到9人实到9人[1] - 同意豁免会议不少于十日提前发通知要求，9票同意[1] 市场扩张和并购 - 公司拟现金收购上海集优100%股权[2] 业绩承诺 - 上海集优2024 - 2026年承诺净利润分别为25477万、35230万、45171万元，合计105878万元[3] 业绩补偿 - 业绩补偿金额按公式计算[3] - 业绩承诺期结束后需减值测试，若减值额大需另行补偿[4] 议案表决 - 《关于签署上海集优铭宇机械有限公司100%股权转让补充协议的议案》6票同意，需股东大会审议[6]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购上海集优100%股权，评估值531,840.00万元，增值率22.31%[1] - 2024年5月29日董事会通过签署股权转让补充协议议案[2] 业绩承诺 - 2024 - 2026年承诺净利润分别为25,477万元、35,230万元、45,171万元，合计105,878万元[4] 业绩补偿 - 业绩补偿金额按公式计算，转让方补偿款以股权转让价款为限[4][6] 审议结果 - 2024年第四次独董会议认为补充协议利于保障公司及中小股东利益[7]

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-023 上海机电股份有限公司第十一届监事会 第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四次会议的 会议通知以书面形式在 2024 年 5 月 27 日送达监事，会议于 2024 年 5 月 29 日在 公司会议室召开，公司监事应到 3 人，实到 3 人，监事长伏蓉女士主持会议，有 关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 公司监事会全体成员经认真讨论，就《关于公司收购上海集优铭宇机械科技 有限公司 100%股权暨关联交易的议案》发表如下审核意见： 公司拟与上海电气、电气香港及电气集团香港分别签署《上海机电股份有限 公司与上海电气集团股份有限公司、上海电气香港有限公司关于上海集优铭宇机 械科技有限公司之股权转让协议之补充协议》《上海机电股份有限公司与上海电 气集团香港有限公司关于上海集优铭宇机械科技有限公司之股权转让协议之补 ...

上海机电股份有限公司 综上，我们一致同意将《关于签署上海集优铭宇机械有限公司 100%股权转 让补充协议的议案》提交公司第十一届董事会第四次会议审议并同时报告公司监 事会，关联董事在审议上述议案时应回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事： 董叶顺 严杰 史熙 2024 年第四次独立董事专门会议决议 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日在公司会 议室以线上会议的方式，召开了公司 2024 年第四次独立董事专门会议。应参加 本次会议的独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。会议符合《上市公司 独立董事管理办法》等有关规定。会议审议并通过以下决议： 公司于 2024 年 5 月 14 日收到上海证券交易所下发的《关于对上海机电股份 有限公司现金购买关联方资产事项的问询函》（上证公函【2024】0516 号）。问 询函要求公司独立董事专门会议就本次交易是否有利于保护上市公司和中小股 东利益发表意见，并明确意见形成的基础及具体原因。作为公司的独立董事，我 们对公司有关情况进行了解和调查，就问询函相关事项进行了深入讨论，并对提 交公司第十一届董 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-020 上海机电股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 14 日，上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海 证券交易所下发的《关于对上海机电股份有限公司现金购买关联方资产事项的问 询函》（上证公函【2024】0516 号）（以下简称"《问询函》"），具体内容详见 公司于 2024 年 5 月 15 日披露的《上海机电股份有限公司关于收到上海证券交易 所问询函的公告》（公告编号：临 2024-015）。 公司收到《问询函》后，高度重视并立即组织相关各方对《问询函》所涉及 的问题进行逐项核实。鉴于《问询函》涉及事项较多，为保证回复信息的真实、 准确、完整，公司向上海证券交易所申请延期回复《问询函》，详见公司 2024 年 5 月 22 日披露的《上海机电股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函 的公告》（公告编号：临 2024-0 ...

| | | 上海机电股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.440 元，B 股每股现金红利 0.061934 美元 相关日期 | Ａ股 | 2024/6/3 | － | 2024/6/4 | 2024/6/4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ｂ股 | 股权登记日 2024/6/6 | 最后交易日 2024/6/3 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 2024/6/18 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 19 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,022,739,308 股 ...

公司收到《问询函》后，高度重视并立即组织相关各方对《问询函》所涉及 的问题进行逐项核实。鉴于《问询函》涉及事项较多，为保证回复信息的真实、 准确、完整，保护全体股东的合法权益，经向上海证券交易所申请，公司将延期 回复《问询函》，预计延期时间不超过 5 个交易日。延期回复期间，公司将积极 推进相关工作进展，尽快完成《问询函》的回复工作并及时履行信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、 媒体刊登的公告为准，公司郑重提示广大投资者关注公司后续公告并注意投资风 险。 特此公告 上海机电股份有限公司董事会 二○二四年五月二十二日 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-019 上海机电股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 14 日，上海机电股份有限公司（以下 ...