公司分红历史 - 公司自上市以来累计实施30次派现[2] - 2025年半年度分配方案为10转增1派2元（含税），派现金额合计2.05亿元，股息率0.94%[1][2] - 历史最高派现额出现在2023年末（10派4.4元），金额达4.50亿元，股息率3.08%[1] 近期财务表现 - 2025年半年度营业收入94.38亿元，同比下降6.41%[3] - 半年度净利润4.91亿元，同比下降6.67%，基本每股收益0.48元[3] - 加权平均净资产收益率3.52%，派现额占净利润比例41.69%[2][3] 行业分红对比 - 机械设备行业共22家公司公布2025半年度分配方案[5] - 行业派现金额前三：中国中车31.57亿元、三一重工26.14亿元、时代电气5.97亿元[5] - 公司派现金额2.05亿元在行业中排名第六，派现比例处于行业中游水平[5] 资金流向与融资 - 当日主力资金净流入2021.15万元，近5日主力资金净流出1.61亿元[4] - 最新融资余额8.32亿元，近5日增加5715.17万元，增幅达7.38%[5]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）[1] - 以总股本1,022,739,308股计算 合计派发现金红利204,547,861.60元（含税）[1] - 现金分红金额占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的41.69%[1]

财务表现 - 上半年营业收入94.38亿元 同比下降6.41% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.91亿元 同比下降6.67% [1] - 基本每股收益0.48元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入94.38亿元同比下降6.41% 归母净利润4.91亿元同比下降6.67% [1] - 扣非归母净利润4.58亿元同比下降8.93% 基本每股收益0.48元 [1] - 毛利率15.40%同比下降1.03个百分点 净利率7.35%同比下降0.42个百分点 [1] - 第二季度毛利率15.05%同比降1.39个百分点环比降0.79个百分点 净利率7.22%同比降0.75个百分点环比降0.28个百分点 [1] 费用结构 - 期间费用8.91亿元同比减少3711.89万元 期间费用率9.44%同比上升0.24个百分点 [2] - 销售费用同比增长0.38% 管理费用同比减少13.61% 研发费用同比减少9.08% 财务费用同比增长29.41% [2] 股东结构 - 股东总户数6.53万户较一季度末下降4232户降幅6.09% [2] - 户均持股市值由一季度末30.87万元增至33.29万元增幅7.85% [2] 估值指标 - 市盈率TTM约33.23倍 市净率LF约2.22倍 市销率TTM约1.50倍 [1] - 加权平均净资产收益率3.52% [1] 业务构成 - 主营业务为机电一体化设备制造及相关产业投资 电梯业务占比93.31% [2] - 其他业务包括印刷包装机械1.59% 液压气动产品1.24% 能源工程1.24% [2] - 所属申万行业为机械设备-专用设备-楼宇设备 概念板块含上海国资/机器人/国资改革等 [2]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.20元（含税）[1] - 以总股本1,022,739,308股为基数计算 合计拟派发现金红利204,547,861.60元[1] - 现金分红总额占2025年上半年归属于母公司净利润的41.69%[1] 实施安排 - 以权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施分配[1] - 若股权登记日前总股本变动 将维持每股分配比例不变并调整分配总额[1][2] - 分配预案需提交2025年第二次临时股东大会审议[2] 分配依据 - 分配方案结合公司资金状况及未来发展需求制定[2] - 采用每10股派送现金红利2.00元（含税）的分配方式[2]

董事会决议 - 公司第十一届董事会第十四次会议于2025年8月召开 全体9名董事出席 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议并通过多项议案 所有议案均获得9票同意 无反对或弃权票 [1][2] - 部分议案（第2、3、4、5项）将提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] 股东分红方案 - 公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数 向全体股东每10股派发现金红利2.00元人民币（含税） [1] - 分红方案已获董事会全票通过 需待股东大会最终批准 [1][2] 公司治理 - 董事会审计委员会已预先审议通过相关议案 体现规范治理流程 [1] - 监事及相关人员列席董事会会议 符合上市公司治理要求 [1]

公司治理结构变更 - 公司第十一届监事会第九次会议于2025年8月21日召开 全体3名监事出席 监事长伏蓉主持会议[1] - 监事会审核通过2025年半年度财务报告及摘要 确认报告内容真实准确反映上半年财务状况和经营成果[1] - 全体监事一致同意取消监事会设置 计划由董事会审计委员会承接原监事会职权[2] 公司章程修订程序 - 根据《公司法》及证监会《上市公司章程指引》规定 结合公司实际情况修订公司章程[2] - 议案获全体监事3票同意通过 无反对或弃权票 后续将提交2025年第二次临时股东大会审议表决[2] - 同步废止《监事会议事规则》 公司治理结构发生重大调整[2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集[2] - 会议召开时间为2025年9月12日9点30分 地点为上海东怡大酒店（上海市浦东新区丁香路555号）[2] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合[2] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月12日9:15-15:00[1] - 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台网址为vote.sseinfo.com[1][3] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 持有多个账户的股东可合并计算表决权数量[3] 股权登记与参会资格 - A股股权登记日为2025年9月3日 B股股权登记日为2025年9月8日且最后交易日为2025年9月3日[4] - 登记在册股东有权参会 可委托代理人出席（代理人无需是公司股东）[4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师也将出席会议[4] 会议登记与联系方式 - 现场登记时间为2025年9月10日9:00-16:00 地点为上海市东诸安浜路165弄29号403室[4] - 支持信函或传真方式登记 登记时间以抵达地时间为准[4] - 联系电话68546835/68546925 传真021-68547170 联系人邢晖华、诸军[4] 投票规则与注意事项 - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准[4] - 持有多个账户的股东重复表决时以第一次投票结果为准[2][4] - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需按上交所相关指引执行[1] - 同时持有A/B股的股东需分别投票 所有议案表决完毕才能提交[4]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议，董事会收到后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] - 审计委员会提议，董事会收到后十日内反馈，同意则五日内发通知[9] - 单独或合计持股超10%股东请求，董事会收到后十日内反馈[7] 召集与提案 - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不低于10%[8] - 单独或合计持股超1%股东，股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后二日内发补充通知[10] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会二十日前、临时股东会十五日前公告通知股东[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[11] 会议变更与投票 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，若有应提前至少两个工作日公告[11] - 网络或其他方式投票开始时间不早于现场会召开前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[13] 投票权与表决 - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[17] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[17] - 股东会选举董事表决实行累积投票制[18] 记录与派发 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[20] - 董事会须在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）派发[21] 分红与决议 - 召开股东会审议中期分红，上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[21] - 股东自决议作出六十日内可请求法院撤销违法违规的股东会、董事会决议[21] 规则生效与修订 - 本规则经股东会审议通过后生效，董事会可适时修订，修订后经股东会审议通过执行[25] - 本规则经股东会审议批准，列入《公司章程》附件[25]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一名，副董事长一至两名[11] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[11] 董事任期与职责 - 公司董事任期三年，可连选连任，兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[2] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[7] - 董事辞任应提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效，董事会两日内披露情况[7] - 股东会可决议解任董事，无正当理由任期届满前解任，董事可要求公司赔偿[9] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须经董事会审议通过[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上须经董事会审议通过[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上须经董事会审议通过[12] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10％以上须经董事会审议通过[12] 担保审批 - 单笔业内担保额超5000万元须经董事会审议通过[13] - 连续12个月对同一企业业外担保金额累计超公司最近一期经审计净资产25％，应由董事会提交股东会审批[13] 投资项目审批 - 单个项目投入金额在5亿元以上但不超公司最近一期经审计净资产15%的投资项目，由董事会审议通过[13] - 单个项目投资总额超公司最近一期经审计净资产15%的投资项目为重大项目，需评审并报股东会审议通过[13] - 连续12个月累计投资总额超公司最近一期经审计净资产15%，超额部分项目须提交股东会审议通过[14] 关联交易与诉讼仲裁 - 公司与关联人交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产0.5％以上的关联交易，由董事会审议通过[14] - 公司提起、撤销或和解涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产10％以上的诉讼、仲裁事项，由董事会审议通过[14] 董事会会议 - 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[15] - 董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[16] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[17]