董事会相关 - 公司第十一届董事会第一次会议于2025年6月13日召开，7名董事全到[1] - 许騂当选公司第十一届董事会董事长[1] - 各专业委员会成员及召集人确定[2][3] 人员聘任 - 戴天任总经理，董路易等任副总经理，陈功兼董秘，蒋雪皓任财务总监[4] - 沈依抒任证券事务代表[5] 人员背景 - 许騂现任上海九百（集团）有限公司党委书记、董事长等职[6] - 戴天现任公司党委副书记等职[7]

公司经营情况 - 2024年公司总资产达16.66亿元，同比增长4.72%，负债总额1.26亿元，同比增长5.02%，资产负债率7.58% [8] - 归属于上市公司股东的净利润4203万元，同比下降32.43%，基本每股收益0.1048元 [23] - 加权平均净资产收益率2.83%，较去年同期下降1.41个百分点 [8] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.32元，共计派发1282万元，占净利润30.52% [24] 业务发展 - 子公司正章洗染升级智能洗衣车间，推出两款新品并优化门店布局 [4][5] - 子公司九百中糖加强酒类业务供应链管理，实现销售额与供货量双增 [5] - 公司举办第二届"正章洗护节"活动，产品入围2024年"上海礼物" [5] - 商业租赁业务通过租金减免和招商流程优化保持网点出租率 [5] 行业趋势 - 商贸零售行业面临消费转型挑战，需挖掘基础型和改善型消费 [13] - 商铺租赁市场需求受房地产波动影响，短期租金承压但长期有望改善 [14] - 洗染行业呈现专业化细分趋势，环保理念成为重要发展方向 [14] - 零售企业需增强服务型消费，提升"体验感"与"舒适感" [13] 公司治理 - 董事会换届选举提名4名非独立董事和3名独立董事 [31][38] - 监事会换届选举提名2名监事和1名职工监事 [36] - 变更会计师事务所为中兴财光华，2025年度审计费用68万元 [25][30] - 2024年召开8次董事会会议和6次监事会会议 [9][20] 发展战略 - 坚持"资本+品牌+创新"发展理念，打造三大业务板块 [15] - 2025年将开展"百年正章"品牌系列活动 [16] - 推进数字化赋能商业网点运营，优化管理流程 [16] - 加强安全生产管理，完善风险分级管控 [16]

业绩总结 - 2024年度公司营业总收入92,704,824.99元，同比增加7.11%[74] - 2024年归属上市公司股东净利润42,031,556.46元，同比减少32.42%[74] - 2024年每股收益0.1048元，同比减少32.43%[74] - 截至2024年12月31日，公司总资产1,666,106,408.11元，同比增加4.72%[75] - 截至2024年12月31日，负债总额126,297,231.81元，同比增加5.02%[75] - 截至2024年12月31日，股东权益1,539,809,176.30元，同比增加4.69%[75] - 2024年度可供上市公司股东分配的利润为640,369,026.97元[79] 新产品和新技术研发 - 2024年正章推出复方季铵盐消毒液（宠物用）和多效酵素洗衣凝珠两款新品[19] - 2024年正章经典老产品“油葫芦”实现配方成分调整和包装结构升级[19] 市场扩张和并购 - 2024年子公司正章洗染对宝山工厂智能洗衣车间全面升级改建，优化部分门店布局[18] - 2024年子公司九百中糖保持酒类业务销售势头，提升名白酒利润率[21] - 2024年公司对部分租户进行租金减免，完成空置网点招商工作[23] 其他新策略 - 2024年正章举办第二届“正章洗护节”活动，结合“五五购物节”开展优惠促销[22] - 2025年公司以稳增长、促发展为工作重点推进各项工作和经营指标落地[46] - 正章洗染将优化门店管理系统降本增效[47] - 2025年是正章品牌诞生100周年，公司将开启系列活动提升品牌影响力[49] - 2025年公司将按安全生产标准化（三级）达标评审要求完善相关安全管理工作[52] 未来展望 - 2025年商贸零售行业市场规模有望改善，但零售企业面临消费转型挑战[41] 审计相关 - 2025年公司拟聘请中兴财光华提供审计服务，审计收费68万元，较上一年度减少2万元[92][96] - 中兴财光华2024年度业务总收入99,115.12万元，审计业务收入87,875.17万元，证券业务收入39,661.81万元[88] - 中兴财光华2024年度上市公司审计客户家数89家，上市公司年报审计收费总额11,285.00万元[88] 公司治理 - 公司第十一届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，董事任期三年[103] - 公司第十一届监事会由3名监事组成，其中职工（代表）监事1名，监事任期三年[111] - 2025年5月23日公司第七届职工代表大会第二次会议选举王韵洁为第十一届监事会职工（代表）监事[111] 风险提示 - 久光百货受宏观经济、新兴业态等影响，市场占有率和盈利能力有下降风险[56] - 公司存在专业人才缺乏与流失的管理风险[56] - 正章公司面临营业收入和毛利率水平下降、减亏形势严峻的问题[57] - 公司新经济增长点培育受多重因素影响，可能面临业务规模和盈利能力下降风险[58] 利润分配 - 2024年以2023年末总股本400,881,981股为基数，每10股派发现金红利0.47元，共计派发现金红利18,841,458.04元[37] - 2024年度利润分配预案：以400,881,981股为基数，每10股派发现金红利0.32元，共派发现金红利12,828,223.39元，占净利润比例30.52%[80] 会议相关 - 2024年公司董事会召开8次会议，其中现场会议3次、临时会议（通讯表决方式）5次[36] - 2024年6月26日公司召开2023年年度股东大会，通过利润分配方案[37] - 2024年度公司监事会共召开六次会议[62] - 上海九百股份有限公司2024年年度股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式[191] 人员聘任 - 2024年5月28日提名陈功为副总经理和董事会秘书，7月17日聘任其为董事会秘书[162] 其他 - 公司全年进行102次安全生产和消防安全自查，其中总经理室带队检查61次，整改率100%[25] - 2024年正章“四时花开”礼盒成功入围“上海礼物”[22] - 2024年老博会期间，九百中糖名白酒品鉴活动使库存品类降到个位数[22] - 报告期内公司期初投资额767,339,470.02元，期末投资额809,557,286.56元，投资额增加42,217,816.54元，增加幅度为5.50%[30] - 报告期内独立董事对提交董事会审议的各项议案均表示同意，无反对和弃权情况[39] - 审计委员会在聘请审计机构、编制定期报告等过程中实施有效监督并保持与审计机构沟通[39] - 薪酬与考核委员会审核董事、高级管理人员绩效考核和年薪报酬执行情况[39] - 提名委员会审核拟任公司董事、高管候选人任职资格并向董事会提名[39] - 报告期内公司及股东未发生违反承诺履行的情况[134] - 报告期内应披露的关联交易事项均经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，表决程序合法有效，定价合理公允[132] - 公司董事、监事、高级管理人员的提名、聘任程序严格按相关法律法规和规范性文件规定操作[138] - 报告期内公司高级管理人员薪酬依据年度经营目标责任书考核情况发放[139]

人事变动 - 2025年5月23日公司第七届职工代表大会二会选举王韵洁为第十一届监事会职工代表监事[2] - 第十一届监事会由职代会选1名和2024年股东大会选2名监事组成[2] 人员信息 - 王韵洁1982年7月生，中共党员，大学学历，统计师[5] - 曾任上海静安商业投资有限公司开发部科员、出纳等职[5] - 现任上海九百股份有限公司行政人事总监等职[5]

会计师事务所变更 - 公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计和内部控制审计机构，取代原审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）[1][3] - 变更原因是为保证审计工作的独立性、客观性和公允性，且原会计师事务所中汇已连续多年提供服务[3][7] - 中兴财光华成立于1999年，2013年转制为特殊普通合伙，截至2024年底有从业人员2898人，其中合伙人187人，注册会计师804人[1] 新会计师事务所资质 - 中兴财光华2024年同行业上市公司审计客户家数为2家，职业责任保险累计赔偿限额为4.28亿元[3] - 近三年受到行政处罚7次、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分4次[3] - 项目团队由张毅（合伙人）、王非达（签字注册会计师）和刘希广（质量复核人）组成，三人均具备证券服务业务从业经验[5] 审计费用 - 2025年度财务审计费用为人民币56万元，内部控制审计费用为人民币12万元，合计68万元，较上一年度减少2万元[6] - 审计收费定价原则基于业务规模、行业特点、会计处理复杂程度及工作量等因素确定[6] 变更程序 - 公司董事会审计委员会于2025年5月20日审议通过变更议案，认为中兴财光华具备相应资质[8] - 董事会第十三次会议全票通过该议案（7票同意，0票反对），尚需提交2024年年度股东大会审议[9] - 公司与前后任会计师事务所已就变更事宜进行充分沟通，双方均无异议[7]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为年度股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 召开时间为2025年6月13日14:00，地点为上海百乐门精品酒店会议中心10楼百乐厅 [1][3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [1][4] 审议事项与投票规则 - 审议议案包括非累积投票议案和累积投票议案（应选独立董事3人），具体议案内容披露于《上海证券报》及上交所网站 [2][4] - 融资融券、转融通等特殊账户需按上交所自律监管指引执行投票程序 [1] - 累积投票制下，股东可集中或分散分配选举票数（如持有100股对应董事选举票数为100×应选人数） [7][8] 参会与登记事项 - 股权登记日为2025年6月5日，A股股东（代码600838）登记后可出席或委托代理人表决 [5][6] - 登记需提供股东账户卡及身份证复印件，登记地点为上海市南京西路1728号，联系电话021-52383315 [6] - 会议不向股东发放礼品，联系部门为董事会办公室（电话021-62569829） [6] 投票注意事项 - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，所有议案需全部表决完毕才能提交 [5] - 持有多个账户的股东，其表决权数量为全部账户同类股份总和，重复投票按首次意见为准 [5] - 选举票数超限或差额选举中投票超应选人数视为无效 [5] 附件说明 - 授权委托书需明确选择"同意/反对/弃权"，未作指示的由受托人自主表决 [7] - 累积投票示例显示股东可按任意组合分配票数（如500票集中投1人或分散投多人） [8]

审计机构变更 - 公司拟聘任中兴财光华为2025年度财务和内控审计机构，原聘任为中汇[2] - 变更议案已获董事会通过，需提交股东大会审议生效[17][20] 新审计机构情况 - 截至2024年底，中兴财光华从业人员2898人，合伙人187人等[3] - 2024年业务总收入99115.12万元，审计收入87875.17万元等[3] - 2024年上市公司审计客户89家，年报审计收费11285万元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚和监管措施多次[6] 审计费用 - 2025年度审计收费68万元，较上一年度减少2万元[11]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月13日14点于上海百乐门精品酒店召开[3] - 网络投票起止时间为2025年6月13日[4] - 审议2024年度董事会、监事会、财务决算报告等多项议案[7] 股权登记与参会 - 股权登记日为2025年6月5日[12] - 登记时间为2025年6月9日9:00 - 16:00[15] 投票规则 - 累积投票议案涉及董事会换届选举独立董事等[22] - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[23]

会议信息 - 上海九百第十届监事会第十一次会议于2025年5月20日召开，应到3名监事，实到3名[1] 议案情况 - 会议通过《公司关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任中兴财光华会计师事务所[1] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[2][3]

会议信息 - 上海九百第十届董事会第十三次会议于2025年5月20日召开，7名董事全到[1] 议案情况 - 变更第十一届董事会独立董事候选人议案通过，提王莺女士，待股东大会审议[1][2][3][4] - 变更会计师事务所议案通过，待股东大会审议[5][6][7] 候选人信息 - 王莺女士1973年4月出生，曾任普华永道中天等多职位[10]