业绩总结 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20][22] 未来展望 - 2026年公司将继续完善内部控制制度提升管理水平[23] 内部控制 - 财务报告内控缺陷认定分重大、重要、一般三级，有对应标准[15] - 非财务报告内控缺陷认定分重大、重要、一般三级，有对应标准[18] - 公司设有自我评价和内部审计双重监督机构，一般缺陷发现即整改[20][22] - 纳入评价范围主要单位有公司本部等5家公司[8] - 纳入评价范围主要业务和事项涵盖多方面，关注高风险领域[9][10] - 内部控制评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告重大、重要缺陷[23] - 报告期内纳入评价范围业务和事项已建立并有效执行内部控制制度[23]

人员数据 - 2025年末合伙人42人，注册会计师224人，签过证券服务审计报告的90人[1][2] - 2名执业人员近三年纪律处分1次，8名执业人员近三年行政处罚1次、监督管理措施3次[4] 业绩数据 - 2025年度收入总额20725万元，审计业务收入15762万元，证券业务收入15780万元[2] - 2025年上市公司审计客户7家，财务报表审计收费800万元[2] 审计情况 - 2025年审计围绕收入确认等重点展开[6] - 国府嘉盈就重大会计审计事项咨询解决问题并达成一致[6][8] - 完成项目质量复核，未发现重大问题[8] 风险保障 - 截止2025年末，已计提职业风险金633.76万元，购买职业保险累计赔偿限额5000万元[10]

业绩总结 - 非流动性资产处置损益为36,104.88元[9] - 计入当期损益的政府补助为1,685,811.00元[9] - 其他营业外收支为 -787,893.11元[9] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为22,105.14元[9] - 非经常性损益小计为956,127.91元[9] - 所得税影响额为7,025.35元[9] - 非经常性损益合计为949,102.56元[9]

关联资金情况 - 2025年初其他关联资金往来余额17294.78万元[5] - 2025年度发生额900.00万元，偿还额598.00万元[5] - 2025年末其他关联资金往来余额17596.78万元[5] 子公司往来资金情况 - 上海九百世纪食品商城2025年初、年末余额均为12.87万元[5] - 上海正章洗染2025年初余额15062.25万元，年末15962.25万元[5] - 上海九百电子网络2025年初余额641.72万元，年末43.72万元[5] - 上海九百中唐商业2025年初、年末余额均为1577.94万元[5]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 全体独立董事具备岗位资格且符合任职要求[1] - 独立董事与公司及主要股东无重大利益关系[1]

业绩相关 - 参股投资的上海九百城市广场及上海久光百货经营业绩稳健，是利润主要来源[25] 用户数据 - 衣物一次洗烫合格率由两年前的96.2%提升至99.5%[131][142] - 信息录入错误率仅为0.01%[135] - 衣物洗护质量满意度得分从88分提升至96分[137] 未来展望 - 推动九百中唐更名转型，培育新增长点[21] - 明确制定五年期产品绿色转型目标[100] 新产品和新技术研发 - 2025年推出正章香芬洗衣液与正章衣物去味香氛两款新产品[102] - 正章香芬洗衣液抑菌率与除螨率达99%[103] - 正章衣物去味香氛有效抑菌率达99.9%[105] 市场扩张和并购 - 报告期内公司供应商总数为77家，新增9家[169] 其他新策略 - 2025年召开ESG专项启动会，巩固全员对ESG战略的共识[35] - 通过《全面风险管理制度》确立三道防线体系管理风险[36] - 旗下正章洗染推动产品绿色化转型[37] - 2025年依据标准分析ESG议题，识别出29项重要影响议题[45] - 就2025年度财务重要性较高的5个议题按四要素框架重点披露[48] - 建立从目标设定到绩效评估的ESG管理闭环[41] - 持续完善ESG制度体系，提升风险抵御能力和运营韧性[42] - 构建以“评估—审计—应对”为闭环的内控与风险应对程序[69] - 报告期内完成新增制度4项[70] - 依据多份国家法律法规完善治理结构，健全内部控制制度[55] - 制定《内部控制评价报告制度》等规范内控评价体系[66] - 风险管理设“三道防线”保障风险全流程可控[68] - 修订制度11项[74] - 制定《反舞弊管理制度》等保障员工合规履职[72] - 确立反舞弊与合规管理架构，形成“三道防线”监督机制[72] - 推动全员参与廉洁文化建设，对舞弊行为“零容忍”[73] - 将廉洁风险纳入全面风险管理框架，开展风险识别与评估[75] - 组织多种形式廉洁教育活动，强化员工廉洁从业意识[75] - 建立举报人保护机制，鼓励举报舞弊违规行为[78] - 秉持与中小企业平等合作理念，确保公平对待合作伙伴[79] - 建立现代研发体系，关注核心技术能力与可持续竞争优势[94] - 建立研发激励制度，依据《新产品开发激励办法》实施[97] - 将知识产权管理提升至战略高度，建立覆盖创新全周期的管理体系[109] - 持续完善产品与服务质量安全治理架构与管理体系[113] - 构建“总部统筹、门店执行、部门协同”的三级质量管理架构[115] - 已通过ISO 9001质量管理体系认证及GB/T 27922 - 2011商品售后服务评价体系认证[113] - 2025年开展全员质量技能提升行动，每年累计培训时长超800小时，全员100%覆盖[126] - 对核心耗材实施“资质审核 + 样品检测 + 试产验证”的准入流程[125] - 针对新员工设置“全工序质量规范培训 + 岗位实操考核”，要求掌握20种常见瑕疵识别方法[126] - 针对“油渍去除率波动”组建QCC小组攻关，提升了油渍去除率[130] - 实行“24小时响应、72小时初步整改、30天闭环验证”的投诉管理流程[135] - 设立覆盖全业务链条的可量化指标体系，驱动管理持续提升[138] - 建立“24小时响应、72小时处理”的投诉闭环机制，确保投诉解决满意度[119] - 企划部全年累计独立制作8条高质量视频，多平台投放后点击量突破万次[152] - 每季度举办“老字号新活力”等主题品牌活动次数≥4次[156] - 每季度开展社区公益及消费者沟通活动场次≥5次[156] - 将诚信经营与可持续发展提升至战略核心，融合消费者权益保护与绿色环保理念[144] - 建立内部管理多重审查机制，确保产品营销全流程合法合规[143] - 制定《舆情管理制度》，健全风险防范体系[143] - 2025年，九百中唐将廉洁风险防控机制延伸至供应链关键环节，与重点大宗供应商签署《专项廉政协议书》[164] - 2025年，上海九百会同正章洗染推行《供应商ESG行为准则》，要求供应商15日内完成签署并纳入合作评估体系[166] - 2025年，正章洗染推行《供应商ESG行为准则》，推动供应商落实环境、社会与治理责任要求[167] - 建立制度、组织与人员意识三位一体的数据安全与客户隐私保护治理框架[170] - 针对重大采购项目执行“三方比价”机制，常规采购通过标准化电商平台实施[168] - 在供应商准入管理中构建全流程管理体系，把控供应链质量、成本和廉洁安全[163] - 建立系统化风险识别、评估与应对流程管理数据安全风险[174][177] - 2025年组织全员数据安全专项培训，关键职能部门员工培训覆盖率达100%[178][180] - 2025年正章洗染持续通过ISO 14001环境管理体系认证[187] - 2025年环保培训覆盖130人次[189][192][195] - 建立“预防 - 应对 - 提升”的全过程管理机制应对环境事故风险[191] - 制定《环境管理制度》《危险废物管理计划》等内部规章制度[187][189] - 严格执行《污水处理安全操作规程》，确保废水、废气经处理后达标排放[189] - 推行绿色办公，包括无纸化办公、双面打印等[189] - 实行办公节能改造，加开窗户增强自然通风等[189] - 建立下班关闭电源值班制度[189] - 积极推行数字化办公，购置平板电脑、推广数字化办公平台等[189] - 至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估并及时修订[193] - 环境应急预案编制完成后组织专家和代表评审[193] - 环境应急预案签署发布之日起20个工作日内向县级环保部门备案[193] - 通过购置平板笔记本推行无纸化办公与会议[196] - 全面实行文件资料双面打印、复印[196] - 2023年启动办公环境绿色改造项目[198] - 为办公室加开20樘手动开启窗[198]

人员数据 - 2025年末合伙人42人，注册会计师224人，签过证券服务业务审计报告的90人[3] - 2名执业人员近三年纪律处分1次，8名近三年行政处罚1次、监督管理措施3次[5] 业绩数据 - 2025年度收入总额20725万元，审计业务收入15762万元，证券业务收入15780万元[4] - 2025年上市公司审计客户7家，财务报表审计收费800万元[4] - 2025年度审计收费68万元，含财务报告审计费56万元、内控审计费12万元[7] - 2026年度审计费用68万元，与上一年度持平[8] 风险保障 - 会计师事务所已计提职业风险金690万元，购买职业保险累计赔偿限额5224万元[5] 项目经验 - 项目合伙人近三年签署和复核上市公司3家，注册会计师1家，项目质量控制复核人10份[6] 决策进展 - 2026年3月18日审计委员会同意将续聘议案提交董事会审核[9] - 2026年3月25日董事会全票通过续聘议案并提交2025年年度股东会审议[10]

人员与业务数据 - 2025年末会计师事务所合伙人42人，注册会计师224人，签过证券审计报告的90人[1] - 2025年事务所收入20725万元，审计业务15762万元，证券业务15780万元[1] - 2025年上市公司审计客户7家，财务报表审计收费800万元[2] 审计相关决策 - 2025年12月4日董事会通过变更会计师事务所议案[2] - 2025年12月16日股东大会通过聘任北京国府嘉盈为2025年度审计机构，聘期一年[2] 审计沟通与评价 - 2026年2月11日公司召开审计委员会与年报审计事务所沟通会[5] - 审计委员会认为北京国府嘉盈具备审计资质和专业能力[5] - 审计委员会认为其审计期间勤勉尽职，完成审计任务[6] - 审计委员会认为其年报审计表现良好，完成2025年年报审计[8]

报告时间 - 报告时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日[5] 可持续发展治理 - 公司设置的可持续发展治理机构为董事会战略与ESG委员会 - ESG工作小组 - 各部门/子公司[6] - 公司建立可持续发展信息内部报告机制，报告频率与ESG报告编制及审议周期同步[6] - 公司建立可持续发展监督机制，相关制度为《董事会战略与ESG委员会实施细则》《ESG工作管理办法》[6] 沟通合作 - 公司通过股东会、业绩说明会等与股东/投资者沟通[6][7] - 公司通过加强日常沟通及汇报、监督考核等与政府/监管机构沟通[7] 关系管理 - 公司通过完善人才招聘制度与流程、开展多元化员工培训等管理员工关系[7] - 公司通过加强员工质量培训、健全售后服务体系等保障客户合法权益[7] - 公司通过公开、公平招标、完善供应链管理平台等与供应商合作[7] 重要性议题 - 上交所规定的生态系统和生物多样性保护、科技伦理议题对公司不具有重要性[9][10]

业绩总结 - 公司2025年初往来资金余额总计17294.78万元[9] - 2025年度往来累计发生金额为900.00万元[9] - 2025年度偿还累计发生额为598.00万元[9] - 年末余额为17596.78万元[9] 子公司情况 - 上海九百世纪食品商城2025年初往来资金余额12.87万元[9] - 上海正章洗染2025年初余额15062.25万元，年度发生900万，年末15962.25万元[9] - 上海九百电子网络年初641.72万元，偿还598万，年末43.72万元[9] - 上海九百中唐商业发展年初年末余额均为1577.94万元[9]