公司经营情况 - 2024年公司总资产达16.66亿元，同比增长4.72%，负债总额1.26亿元，同比增长5.02%，资产负债率7.58% [8] - 归属于上市公司股东的净利润4203万元，同比下降32.43%，基本每股收益0.1048元 [23] - 加权平均净资产收益率2.83%，较去年同期下降1.41个百分点 [8] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.32元，共计派发1282万元，占净利润30.52% [24] 业务发展 - 子公司正章洗染升级智能洗衣车间，推出两款新品并优化门店布局 [4][5] - 子公司九百中糖加强酒类业务供应链管理，实现销售额与供货量双增 [5] - 公司举办第二届"正章洗护节"活动，产品入围2024年"上海礼物" [5] - 商业租赁业务通过租金减免和招商流程优化保持网点出租率 [5] 行业趋势 - 商贸零售行业面临消费转型挑战，需挖掘基础型和改善型消费 [13] - 商铺租赁市场需求受房地产波动影响，短期租金承压但长期有望改善 [14] - 洗染行业呈现专业化细分趋势，环保理念成为重要发展方向 [14] - 零售企业需增强服务型消费，提升"体验感"与"舒适感" [13] 公司治理 - 董事会换届选举提名4名非独立董事和3名独立董事 [31][38] - 监事会换届选举提名2名监事和1名职工监事 [36] - 变更会计师事务所为中兴财光华，2025年度审计费用68万元 [25][30] - 2024年召开8次董事会会议和6次监事会会议 [9][20] 发展战略 - 坚持"资本+品牌+创新"发展理念，打造三大业务板块 [15] - 2025年将开展"百年正章"品牌系列活动 [16] - 推进数字化赋能商业网点运营，优化管理流程 [16] - 加强安全生产管理，完善风险分级管控 [16]

上海九百股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件 二〇二五年六月十三日 上海九百股份有限公司 2024 年年度股东大会 目 录 | 一、现场会议须知…………………………………………………… | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、股东大会议程…………………………………………………… | | | 3 | | 三、《上海九百股份有限公司 | 2024 | 年度董事会工作报告》……… | 5 | | 四、《上海九百股份有限公司 | 2024 | 年度监事会工作报告》……… | 17 | | 五、《上海九百股份有限公司 | 2024 | 年度财务决算报告》………… | 20 | | 六、《上海九百股份有限公司 | 2024 | 年度利润分配方案》………… | 21 | | 七、《上海九百股份有限公司 | 2024 | 年年度报告及摘要》………… | 22 | | 八、《上海九百股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》… | | | 23 | | 九、《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》… | | | 28 | | 十、《关于监事会换届选举第十一届监事会监 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《上海 九百股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等相关规定,公 司于 2025 年 5 月 23 日召开了第七届职工代表大会第二次会议，一 致选举王韵洁女士（简历附后）为公司第十一届监事会职工（代表） 监事。本次职工代表大会选举产生的职工（代表）监事任期与第十 一届监事会任期一致，将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 2 名监事，共同组成公司第十一届监事会。 特此公告。 上海九百股份有限公司监事会 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：2025-012 上海九百股份有限公司 关于第十一届监事会职工（代表）监事 选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 2025 年 5 月 27 日 附：王韵洁女士简历 王韵洁，女，1982 年 7 月出生，中共党员，大学学历，统计师。 曾任上海静安商业投资有限公司开发部科员、出纳，上海九百（集 团）有限公司资金财务部文员、主管、经理助理；现任上海九百股 份有限公司行政人事总监、本部党支部书 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：2025-008 上海九百股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 1 月成立，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙 组织形式：特殊普通合伙企业 在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购 买职业责任保险为主。2024 年，购买职业责任保险累计赔偿限额为 计赔偿限额、职业风险基金合计 4.28 亿元，相关职业责任保险能够 覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金提取及职业责 任保险购买符合财政部的相关规定。 中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、 行政处罚 7 次、 监督管理措施 23 次、自律监管措施 6 次，纪律处分 4 次。从业人员 近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 根据相关法律法规的规定，上述事项不影响中兴财光华继 ...

股东大会基本信息 - 股东大会类型为年度股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 召开时间为2025年6月13日14:00，地点为上海百乐门精品酒店会议中心10楼百乐厅 [1][3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [1][4] 审议事项与投票规则 - 审议议案包括非累积投票议案和累积投票议案（应选独立董事3人），具体议案内容披露于《上海证券报》及上交所网站 [2][4] - 融资融券、转融通等特殊账户需按上交所自律监管指引执行投票程序 [1] - 累积投票制下，股东可集中或分散分配选举票数（如持有100股对应董事选举票数为100×应选人数） [7][8] 参会与登记事项 - 股权登记日为2025年6月5日，A股股东（代码600838）登记后可出席或委托代理人表决 [5][6] - 登记需提供股东账户卡及身份证复印件，登记地点为上海市南京西路1728号，联系电话021-52383315 [6] - 会议不向股东发放礼品，联系部门为董事会办公室（电话021-62569829） [6] 投票注意事项 - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，所有议案需全部表决完毕才能提交 [5] - 持有多个账户的股东，其表决权数量为全部账户同类股份总和，重复投票按首次意见为准 [5] - 选举票数超限或差额选举中投票超应选人数视为无效 [5] 附件说明 - 授权委托书需明确选择"同意/反对/弃权"，未作指示的由受托人自主表决 [7] - 累积投票示例显示股东可按任意组合分配票数（如500票集中投1人或分散投多人） [8]

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：2025-008 上海九百股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称：中兴财光华） 原聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称：中汇） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中 汇已经连续多年为上海九百股份有限公司（以下简称：公司）提 供审计服务，为保证公司审计工作的独立性、客观性、公允性， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 规定，并综合考虑公司现有业务状况和年度审计需求，经履行公 开选聘程序后，公司拟聘任中兴财光华为公司 2025 年度财务审计 和内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与原 聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所已 知悉本次变更事项并且无异议。 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 一、拟聘任 ...

上海九百股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2025-011 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10 楼 百乐厅 股东大会召开日期：2025年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-010 上海九百股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 一次会议于 2025 年 5 月 20 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）大会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 经与会监事认真审议，并一致通过了如下决议： 上海九百股份有限公司监事会 一、《公司关于变更会计师事务所的议案》。 公司监事会认为：拟聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普 通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司 提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公 司财务报告和内部控制审计等工作要求。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《上海九百股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编 号：2025-008） ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：2025-009 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 三次会议于 2025 年 5 月 20 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）大会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会 议由许騂董事长主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 经与会董事认真审议，并一致通过了如下决议： 一、《公司关于变更第十一届董事会独立董事候选人的议案》； 公司于 2024 年 12 月 12 日召开了第十届董事会临时会议，审议 通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，后因工作安排调整，于 2024 年 12 月 24 日召开了第十届董事会临时会议，审议通过了《关 于公司董事会延期换届的议案》。（详见公司 2024-031 号公告） 鉴于公司第十一届董事会独立董事候选人葛其泉先生因个人工 作原因，其自 ...

会议基本信息 - 会议主题为2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，旨在与投资者交流2024年度经营成果及财务状况 [2] - 会议时间为2025年05月15日15:00-16:30，地点为上海证券交易所上证路演中心，采用网络互动形式召开 [2][4] - 投资者可在2025年05月08日至05月14日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [2][5] 参会人员 - 公司高管包括董事兼总经理戴天、副总经理兼董事会秘书陈功、独立董事汤红兵、财务总监蒋雪皓将出席说明会 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过上证路演中心网站实时在线参与2025年05月15日的互动交流 [5] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [5] 信息披露背景 - 公司已于2025年3月28日发布《2024年年度报告》及摘要，本次说明会是对年报内容的进一步解读 [2] - 说明会内容将围绕2024年度经营成果及财务指标展开，在信息披露允许范围内回答投资者问题 [3] 联系方式 - 投资者咨询可通过董事会办公室电话021-62569829/62729898转838或指定邮箱dongshihui@shjb600838.com [5]