证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2025-007 上海九百股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司 年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 08 日(星期四)至 05 月 14 日(星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 dongshihui@shjb600838.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）已于 2025 年 3 月 28 日发布公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，为便于 广大投资者更全面深入地了解 2024 年度公司经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 05 月 15 日(星期四)15:00-16:30 参加 2025 年上 海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 三、参加人员 董事、总经理：戴天先生 副总经理、董事会秘书 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：600838 证券简称：上海九百 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 ■ □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 ■ 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释 ...

第十届董事会临时会议决议公告 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：2025-005 上海九百股份有限公司 该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议 审议通过，并同意提呈董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 会议召开时间、地点待定，详情请见公司另行发布的《2024 年 年度股东大会通知》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会于 2025 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决 董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议并一致通 过了如下决议： 一、《公司 2025 年第一季度报告》； 2025 年 4 月 25 日 上海九百股份有限公司董事会 特此公告。 ...

上海九百股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600838 证券简称：上海九百 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 10 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 23,102,530.36 23,097,871.69 0.02 归属于上市公司股东的净利润 12,335,598.14 10,101,251.25 22.12 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 10,862,813.91 9,424,314.11 15.26 经营活动产生的现金流量净额 -7,739,579.1 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-006 上海九百股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 二、报告期拟增加门店情况： 截止本报告期末，公司所属主要子公司暂无已签约但尚未开业的门店。 三、2025 年第一季度主要经营数据： （一）主营业务-商业分行业情况 单位：元 币种：人民币 | | 主营业务分行业情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 同期增减 | 营业成本比 同期增减 | 毛利率比 同期增减 | | | | | （%） | | | | | | | | | （%） | （%） | （%） | | 商业 | 7,228,881.87 | 6,197,048.44 | 14.27 | 9.55 | 5.31 | 增加 3.45 个百分点 | 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号 ...

上海九百（600838）公告，2025年第一季度营业收入2310.25万元，同比增长0.02%；净利润1233.56万 元，同比增长22.12%。 ...

关于上海九百股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：上海九百股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 第 1 页 共 5 页 关于上海九百股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专20252601号 上海九百股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海九百股份有限公司(以下简称九百股份)2024年度 财务报表，并出具了中汇会审20252600号无保留意见的审计报告，在此基础上 对后附的九百股份管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理 委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员 会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 国证券监督管理委员会公告202226号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管 要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确 ...

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配方案，拟以总股本为基数派发现金红利，该方案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议，且公司不触及可能被实施其他风险警示的情形 [1][2][3] 利润分配方案内容 具体内容 - 以2024年12月31日公司总股本400,881,981股为基数，拟派发现金红利12,828,223.39元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.52% [2] - 若总股本因转债转股等情况变动，拟维持每股分配金额比例不变，相应调整每股分配总额，后续总股本变化将另行公告 [2] - 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议 [2] 是否可能触及其他风险警示情形 - 2022至2024年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定的可能被实施其他风险警示的情形 [2][3] 公司履行的决策程序 董事会会议 - 第十届董事会第十二次会议通过《公司2024年度利润分配方案》，并同意提交2024年年度股东大会审议 [3] 监事会意见 - 第十届监事会第十次会议审议通过《公司2024年度利润分配方案》，认为符合全体股东长远利益、公司现行利润分配政策及相关法律法规规定，审议程序合法合规，同意提交2024年年度股东大会审议 [3]

文章核心观点 上海九百第十届监事会第十次会议审议并一致通过多项议案，部分议案需提请股东大会审议 [1] 会议基本信息 - 会议于2025年3月26日在公司本部（上海市北京西路669号14楼）大会议室召开 [1] - 应到监事3名，实到监事3名，召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》相关规定 [1] 审议通过的议案 《公司2024年度监事会工作报告》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，需提请股东大会审议 [1] 《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》 - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容和格式符合规定，能真实客观反映公司财务等状况，未发现违反保密规定行为 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，需提请股东大会审议 [2] 《公司2024年度财务决算报告》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，需提请股东大会审议 [2] 《公司2024年度利润分配预案》 - 监事会认为预案符合公司及全体股东长远利益、现行利润分配政策及相关法律法规，审议程序合法合规 [2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，需提请股东大会审议 [2] 《公司2024年度内部控制评价报告》 - 监事会认为公司已健全内部管控体系，内部控制有效执行，无重大和重要缺陷，报告真实客观反映内控情况 [3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [3] 《关于日常关联交易的议案》 - 监事会认为日常关联交易是正常商业行为，审议程序合法合规，未损害公司及非关联股东利益，符合全体股东一致利益 [3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [3] 《公司2024年度社会责任报告》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [3]

上海九百股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海九百股份有限公司（以下简称"股份公司" 及下属全资子公司、控股公司（以下简称"下属企业"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势， 正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据国家相关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对股份公司可能 具有重大影响的报道； （二）社会上存在的可能或已经给股份公司造成不良影响的传 言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动； （四）其他涉及股份公司信息披露且可能或已经对公司股票及 其衍生品（如有）交易价格产生较大影响的事件。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第三条 舆情管理原则： （一）依法合规原则：舆情管理应对应符合国家法律法规、证 监会及交易所相关规章制度的要求； （二）快速处置原则：保持对舆情事件敏感度，快速反应，及 时应对，切 ...