证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2026-008 上海九百股份有限公司 关于日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交股东会审议 日常关联交易对上海九百股份有限公司（以下简称"公司"） 的影响：公司及下属全资子公司与关联方的日常关联交易，系基于公 司日常经营活动和业务发展需要，本着"自愿、平等、公允"原则所 确定的，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，不会 导致公司对关联方形成较大依赖，也不会影响公司正常的经营。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2026 年 3 月 25 日，公司召开了第十一届董事会第五次会议， 本次会议认真审议通过了《公司关于日常关联交易的议案》。关联董 事许騂先生、陈韬先生在本次董事会审议该项议案时回避了表决。 2、公司在召开本次董事会之前，已就日常关联交易事项与独立 董事、审计委员会成员进行了沟通，并经公司第十一届董事会审计委 员会 2026 年度第一次会议、第十一届董事会 ...

上海九百股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》、《上海九百股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《上海九百股份有限公司董事会审计委员会工 作细则》等有关规定，2025 年度，上海九百股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 现就公司董事会审计委员会 2025 年度的履职情况报告如下： （三）2025 年 5 月 20 日，审计委员会召开了 2025 年度第三次 会议，会议由召集人、独立董事葛其泉主持。会议审议通过了《公司 关于变更会计师事务所的议案》，并同意提交董事会审议。 （四）2025 年 6 月 13 日，审计委员会召开了 2025 年度第四次 会议，会议由召集人、独立董事王莺主持。会议审议通过了蒋雪皓先 生担任公司财务总监的任职资格，并同意提交董事会审议。 （五）2025 年 8 月 26 日，审计委员会召开了 2025 年度第五次 会议，会议由召集人、独立董事王莺主持。会议审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2026-005 上海九百股份有限公司 上海九百股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 五次会议于 2026 年 3 月 25 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）大会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会 议由许騂董事长主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董 事认真审议，并一致通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2025 年年度报告》、《公司 2025 年年度报告 摘要》； 《公司 2025 年年度报告》及其摘要已经公司第十一届董事会审 计委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《上海九百 2025 年年度报告》及其 摘要。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》； 附件：1.《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年度营业收入为95,645,629.14元，同比增长3.17%[18] - 2025年度利润总额为45,347,617.81元，同比增长7.88%[18] - 2025年度归属于上市公司股东的净利润为45,330,714.53元[3] - 2025年基本每股收益为0.1131元/股，同比增长7.92%[19] - 2025年加权平均净资产收益率为2.93%，同比增加0.10个百分点[19] - 2025年公司实现营业总收入95,645,629.14元，同比增长3.17%[43] - 2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润45,330,714.53元，同比增长7.85%[43] - 公司实现主营业务收入9115.19万元，同比增长3.17%[46] - 公司2025年度营业总收入为95,645,629.14元，同比增长3.2%[159] - 公司2025年度净利润为45,330,714.53元，同比增长7.8%[160] - 公司2025年度营业利润为46,135,510.92元，同比增长8.4%[160] - 公司2025年度基本每股收益为0.11元/股，2024年度为0.10元/股[160] - 2025年度营业收入为28.04亿元，同比增长9.51%[162] - 2025年度净利润为4.998亿元，较2024年的5.191亿元下降3.71%[162] - 2025年度母公司综合收益总额为5688.0万元，其中归属于母公司所有者的净利润为4997.9万元[173] 成本和费用（同比环比） - 2025年公司销售费用为14,676,224.55元，同比下降16.83%[44] - 2025年公司研发费用为353,687.91元，同比下降39.11%[44] - 2025年公司管理费用为32,001,703.15元，同比增长7.22%[44] - 公司财务费用为-2,505,896.87元，主要因银行存款利率下降导致利息收入减少[44] - 公司主营业务成本为6978.02万元，同比增长2.44%[46] - 公司2025年度销售费用为14,676,224.55元，同比下降16.8%[159] 各条业务线表现 - 公司参股投资的上海九百城市广场及上海久光百货是公司利润的主要来源[29] - 子公司正章洗染高端团体业务重点项目规模与营收均创近年新高[34] - 商铺租赁业务毛利率为31.48%，同比增加11.16个百分点；工业业务毛利率为30.95%，同比减少6.05个百分点[48] - 公司发展战略聚焦“控股经营、参股投资、商业地产”三大业务板块[69] - 商铺租赁业务预计在2026年迎来渐进式复苏，核心商圈保持韧性[67] - 洗染服务业务在2026年将注重服务模式精细化与专业化发展[68] - 公司主营业务涉及洗染服务、酒类批发、物业租赁和股权投资等多个竞争激烈的行业[78] - 参股公司上海久光百货有限公司报告期净利润为1.20亿元[65] - 参股公司上海九百城市广场有限公司报告期净利润为8662万元[65] - 子公司上海正章洗染有限公司报告期净亏损为817万元[65] 各地区表现 - 上海地区业务毛利率为21.48%，同比增加0.84个百分点；上海以外地区业务毛利率为44.81%，同比增加4.11个百分点[48] 管理层讨论和指引 - 2026年经营计划包括强化资本运作、深耕主责主业、优化商业地产运营等[70][71][72][73] - 公司力求创新转型发展，培育新的经济增长点，但受多重因素影响需要时间和周期[79] 现金流量 - 2025年度经营活动产生的现金流量净额为4,629,040.41元，同比大幅增长114.75%[18] - 2025年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-774.0万元，第二季度为474.6万元，第三季度为-473.0万元，第四季度为1235.3万元[22] - 2025年公司经营活动产生的现金流量净额为4,629,040.41元，同比大幅增长114.75%[44] - 2025年公司投资活动产生的现金流量净额为70,687,968.62元，同比下降14.00%[44] - 经营活动现金流量净额为462.90万元，同比大幅增长114.75%[58] - 投资活动现金流量净额为7068.80万元，同比减少14.00%[58] - 2025年度经营活动产生的现金流量净额为0.463亿元，同比增长114.8%[164] - 2025年度投资活动产生的现金流量净额为7.069亿元，主要来自取得投资收益收到的现金7.279亿元[164] - 2025年度现金及现金等价物净增加额为5.602亿元，期末余额达49.01亿元[165] - 2025年度母公司经营活动产生的现金流量净额为负1712万元，但投资活动现金流量净额为正7.247亿元[167] - 期末现金及现金等价物余额为4.52亿元，较期初的3.96亿元增长14.2%[168] - 筹资活动产生的现金流量净流出为1577万元，较上年同期的2269万元净流出减少30.5%[168] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1283万元，较上年同期的1886万元减少32.0%[168] 非经常性损益 - 2025年非经常性损益合计为94.9万元，其中政府补助为168.6万元，其他营业外收支为-78.8万元[23][24] - 2024年非经常性损益合计为20.0万元，2023年非经常性损益合计为736.4万元[24] 研发投入 - 研发投入总额为35.37万元，占营业收入比例为0.37%[55] - 公司研发人员数量为2人，占公司总人数的比例为1.23%[56] 投资与金融资产 - 公司其他权益工具投资（金融资产）期末余额为3.58亿元，较期初增加1016.7万元[26] - 股票投资期末账面价值为3.58亿元人民币，较期初3.48亿元增长2.9%[64] - 其中东方证券股票投资期末账面价值为3.54亿元，本期公允价值变动收益为2.47亿元[64] - 百联股份股票投资期末账面价值为387万元，本期公允价值变动收益为199万元[64] - 2025年度投资收益为69,737,400.73元，同比增长2.7%[159] - 2025年度投资收益达6.974亿元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为6.248亿元[162] - 2025年末对联营合营企业的长期股权投资账面金额为45,252.64万元，占总资产的26.29%[147] - 2025年度以权益法核算对联营合营企业的长期股权投资收益为6,973.74万元[147] - 长期股权投资从2024年的4.56亿元微降至2025年的4.53亿元，减少0.7%[154] - 其他权益工具投资从2024年的3.54亿元增长至2025年的3.63亿元，增幅为2.6%[154] 资产与负债 - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为1,579,178,139.15元，同比增长2.56%[18] - 2025年末总资产为1,721,382,058.56元，同比增长3.32%[18] - 合并总资产从2024年的166.61亿元增长至2025年的172.14亿元，增幅为3.3%[154][155] - 货币资金从2024年的4.34亿元增加至2025年的4.90亿元，增长12.9%[154] - 投资性房地产从2024年的2.65亿元减少至2025年的2.54亿元，下降4.3%[154] - 使用权资产从2024年的1407万元大幅增加至2025年的2640万元，增幅为87.7%[154] - 负债总额从2024年的1.26亿元增长至2025年的1.42亿元，增幅为12.6%[155] - 租赁负债从2024年的713万元激增至2025年的2105万元，增幅高达195.3%[155] - 归属于母公司所有者权益从2024年的15.40亿元增长至2025年的15.79亿元，增幅为2.6%[156] - 母公司货币资金从2024年的3.96亿元增长至2025年的4.52亿元，增幅为14.2%[157] - 公司2025年末资产总计为1,838,407,203.57元，较上年末增长2.6%[158] - 公司2025年末所有者权益合计为1,759,095,559.14元，较上年末增长2.6%[159] - 公司2025年末未分配利润为848,062,280.16元，较上年末增长3.9%[159] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为15.79亿元，较上年末的15.40亿元增长2.6%[170] - 2025年度母公司所有者权益期末余额为17.59亿元，较期初增长2.6%[173] 利润分配与股东回报 - 2025年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.34元（含税），共计13,629,987.35元，占年度净利润比例为30.07%[4] - 2025年度可供上市公司股东分配的利润为667,873,583.92元[3] - 公司利润分配政策规定，最近三年现金分红累计不少于最近三年年均可分配利润的30%[107] - 2024年度利润分配方案为以总股本400,881,981股为基数，每10股派发现金红利0.32元（含税），共计派发现金红利12,828,223.39元[108] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为47,704,958.24元，占同期年均净利润52,175,954.11元的91.43%[110] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为42,031,556.46元[110] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为815,909,071.52元[110] - 报告期（2025年）现金分红方案为每10股派息0.34元（含税），现金分红金额13,629,987.35元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润45,330,714.53元的30.07%[111] - 本期利润分配总额为1283万元，全部为对所有者（或股东）的分配[170] - 本期提取盈余公积500万元[170] - 2025年度母公司向所有者（股东）分配利润1282.8万元[173] - 2025年度母公司提取盈余公积499.8万元[173] - 2024年度公司向所有者（股东）分配利润1884.1万元[171] - 2024年度公司提取盈余公积519.1万元[171] - 2024年度公司向股东分配利润1884.15万元[174] - 公司期末未分配利润为8.16亿元，较年初的7.88亿元增加了2788.04万元[174] - 公司期末盈余公积为1.36亿元，较年初的1.31亿元增加了519.13万元[174] 季度财务数据 - 2025年第一季度营业收入为2310.3万元，第二季度为2195.1万元，第三季度为1852.1万元，第四季度为3207.1万元[22] - 2025年归属于上市公司股东的净利润第一季度为1233.6万元，第二季度为1145.4万元，第三季度为463.5万元，第四季度为1690.6万元[22] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度为1086.3万元，第二季度为1185.7万元，第三季度为492.7万元，第四季度为1673.5万元[22] 综合收益 - 公司2025年度综合收益总额为52,197,183.81元，较2024年的87,848,293.05元下降40.6%[160] - 2025年度其他综合收益为0.69亿元，较2024年的45.75亿元大幅下降[162] - 本期归属于母公司所有者的综合收益总额为5220万元[170] - 本期其他综合收益增加687万元[170] - 2025年度母公司其他综合收益增加690.1万元，期末余额达到1.86亿元[173] - 2024年度归属于母公司所有者的综合收益总额为8784.8万元[171] - 2024年度公司其他综合收益增加4581.7万元，期末余额达到1.79亿元[171] - 2024年度综合收益总额为9765.83万元，其中其他综合收益增加4574.51万元，未分配利润增加5191.31万元[174] 公司治理与董事会 - 公司于2025年6月13日完成新一届董事会换届选举，确保治理结构稳定[84] - 公司于2025年12月16日通过议案取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[84] - 报告期内公司共召开董事会会议9次，其中现场会议5次，通讯方式召开3次，现场结合通讯方式召开1次[95] - 董事许騂、戴天、陈韬、张伏波、汤红兵本年均应参加董事会9次，亲自出席9次，其中以通讯方式参加3次[94] - 独立董事王莺本年应参加董事会6次，亲自出席6次，其中以通讯方式参加3次[94] - 离任独立董事葛其泉在任期内应参加董事会3次，亲自出席3次，其中以通讯方式参加1次[94] - 离任董事董路易在任期内应参加董事会8次，亲自出席8次，其中以通讯方式参加3次[94] - 所有董事均出席了报告期内的股东大会，出席次数为2次（葛其泉、董路易为1次）[94] - 报告期内审计委员会召开会议7次[97] - 报告期内审计委员会审议通过了2025年第一季度、半年度及第三季度报告[98] - 报告期内审计委员会审议通过了变更会计师事务所的议案[98] - 报告期内薪酬与考核委员会审议通过了2024年度董事及高级管理人员的岗位绩效考评与薪酬分配执行情况[101] - 报告期内提名委员会对独立董事候选人、高级管理人员及董事会董事候选人进行了任职资格审核[99][100] 董事及高管薪酬 - 公司董事及高级管理人员报告期内税前薪酬总额为298.61万元[86] - 总经理戴天报告期内从公司获得的税前薪酬总额为95.52万元[86] - 副总经理兼董事会秘书陈功报告期内从公司获得的税前薪酬总额为42.70万元[86] - 副总经理沈利平报告期内从公司获得的税前薪酬总额为47.40万元[86] - 财务总监蒋雪皓报告期内从公司获得的税前薪酬总额为39.91万元[86] - 独立董事张伏波和汤红兵报告期内从公司获得的税前薪酬总额均为8万元[86] - 独立董事王莺报告期内从公司获得的税前薪酬总额为4万元[86] - 离任董事兼副总经理董路易报告期内从公司获得的税前薪酬总额为49.08万元[86] - 报告期内公司董事及高级管理人员实际获得薪酬合计为人民币298.61万元[91] - 董事及高级管理人员薪酬实行任期激励收入延期支付，考核周期为三年[91] 关联交易与关联方 - 前五名客户销售额占年度销售总额29.78%，其中关联方销售额占12.14%[52] - 前五名供应商采购额占年度采购总额61.99%，其中关联方采购额占6.87%[52] - 董事长许騂在股东单位上海新南西（集团）有限公司担任党委书记、董事长[89] - 董事陈韬在股东单位上海新南西（集团）有限公司担任资金财务部经理、董监事管理中心办公室副主任[89] - 公司董事在其他单位任职情况披露，涉及商业广场、百货、烟草、科技、新能源等多个领域[90] - 公司拟与关联方共同投资设立新公司，注册资本为86,000万元人民币，公司现金出资25,800万元人民币，持股30%[123] - 报告期内，公司向关联方提供资金的期末余额为1,300,002.00元人民币[126] - 报告期内，关联方向公司提供资金的期末余额为1,191,383.90元人民币[126] - 上海九百（集团）有限公司、上海市静安区土地开发控股（集团）有限公司及上海锦迪城市建设开发有限公司同受上海市静安区国有资产监督管理委员会控制[133] 股权结构与股东 - 报告期末普通股股东总数为50,108户，年度报告披露日前上一月末为49,250户[131] - 控股股东上海九百（集团）有限公司更名为上海新南西（集团）有限公司，持股102,884,316股，占总股本25.66%[133][135] - 第二大股东上海市静安区土地开发控股（集团）有限公司持股19,678,278股，占总股本4.91%[133] - 股东李俊报告期内减持4,540,000股，期末持股10,460,000股，占总股本2.61%[133] - 股东郭丰明报告期内增持6,441,481股，期末持股6,441,481股，占总股本1.61%[133] - 股东王志平报告期内增持3,011,108股，期末持股3,915,308股，占总股本0.98%[133] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[130] - 公司实收资本（股本）为4.01亿元，自年初至期末未发生变化[174][175]

关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权 董事会进行 2026 年度中期利润分配的公告 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2026-006 上海九百股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.034 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税），具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 董事会提请股东会授权董事会，在公司当期盈利、累计未分 配利润为正，且公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金 需求的情况下，制定执行具体的 2026 年度中期利润分配方案。 本次利润分配方案已经上海九百股份有限公司（以下简称： "公司"）第十一届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 一、2025年度利润分配方案内容 ...

股份受让 - 静安资本受让上海九百27,784,385股无限售流通股，占总股本6.93%[2] 划转情况 - 无偿划转已获上海市国资委批复，须办上交所合规确认等手续[3][5] 影响及风险 - 不影响控股股东等，无不利经营影响，无利益损害，但结果不确定[5]

公司公告核心内容 - 上海九百股份有限公司发布关于其控股股东名称变更的公告 [1] 控股股东变更详情 - 公司控股股东名称由“上海九百（集团）有限公司”变更为“上海新南西（集团）有限公司” [1] - 该变更已完成工商登记手续并取得新营业执照 [1] - 控股股东企业类型为有限责任公司（国有独资） [1] - 控股股东法定代表人为许騂 [1] - 控股股东注册资本为129960万元 [1] - 控股股东注册地址为上海市静安区南京西路818号11楼 [1] - 控股股东成立日期为1996年5月28日 [1] - 控股股东经营范围涵盖国内贸易、贸易咨询、实业投资、房地产开发经营、自有房屋租赁、物业管理、酒店管理、服装加工等 [1] 变更影响说明 - 此次控股股东工商登记信息变更不涉及公司控股股东的持股变动 [1] - 该变更对公司的经营活动不构成影响 [1] - 公司控股股东和实际控制人未发生变化 [1]

控股股东变更 - 公司控股股东名称变更为上海新南西（集团）有限公司[1] - 变更后注册资本为129960万元[1] - 变更后注册地址为上海市静安区南京西路818号11楼[1] - 变更后成立日期为1996年5月28日[1] 影响说明 - 工商登记信息变更不涉及持股变动[2] - 对公司经营活动无影响[2] - 控股股东和实际控制人未变[2]

公司控股股东信息变更 - 公司控股股东名称由“上海九百（集团）有限公司”变更为“上海新南西（集团）有限公司” [1] - 控股股东已完成工商变更登记 其法定代表人变更为许騂 注册资本为12亿9960万元人民币 [1] - 此次变更不涉及控股股东持股变动 对公司经营无影响 控股股东和实际控制人未发生变化 [1]

市场表现 - 2月6日，上海国企改革板块整体下跌0.42% [1] - 同日，上证指数下跌0.25%，收于4065.58点，深证成指下跌0.33%，收于13906.73点 [1] - 板块内个股上海九百领跌 [1] 资金流向 - 当日上海国企改革板块主力资金净流入5.76亿元 [1] - 游资资金净流出6.44亿元 [1] - 散户资金净流入6782.36万元 [1]