证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-026 上海九百股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 四次会议于 2025 年 11 月 17 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）大会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 经与会监事认真审议，并一致通过了如下决议： 一、《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的要求， 对《公司章程》部分条款进行修订和完善，同时公司将不再设监事会、 监事，《监事会议事规则》相应废止，由董事会审计委员会行使相关 职权。 在股东大会审议上述事项前，根据《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》，公司第十一届监事会仍严格按照相关法 ...

具体内容详见《公司关于取消监事会并修订<公司章程>部分条 款的公告》（临 2025-023）。 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-022 上海九百股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 上海九百股份有限公司(以下简称"公司") 第十一届董事会第 四次会议于 2025 年 11 月 17 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）大会议室召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会 议由许騂董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规 定。经与会董事认真审议并表决，一致通过了以下议案： 一、《公司关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》； 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和 规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对部分制度及分 红规划进行了修订、制定。该议案 ...

每经AI快讯，11月18日，上海九百公告，公司董事会于近日收到公司董事、副总经理董路易先生提交 的书面辞职报告，董路易先生因工作变动原因，申请辞去公司第十一届董事会董事、副总经理职务。辞 去前述职务后，董路易先生不再担任公司任何职务。董路易先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。 （文章来源：每日经济新闻） ...

股价表现与资金流向 - 11月10日盘中股价上涨2.04%至9.01元/股，成交额3199.55万元，换手率0.90%，总市值36.12亿元 [1] - 主力资金净流入238.06万元，大单买入639.42万元（占比19.98%），卖出401.36万元（占比12.54%） [1] - 年内股价下跌7.09%，但近期表现向好，近5日、20日、60日分别上涨2.04%、7.39%、4.55% [1] 公司基本概况 - 公司为综合性企业，主营业务包括酒类产品批发与销售、商业物业租赁管理、股权投资及洗染服务等，主营业务收入100%来自商业 [1] - 所属申万行业为商贸零售-一般零售-多业态零售，概念板块包括小盘、融资融券、国资改革、券商相关、上海国资等 [1] 股东结构与持股变化 - 截至9月30日股东户数为3.33万，较上期减少14.86%，人均流通股12045股，较上期增加17.46% [2] - 十大流通股东中，南方中证房地产ETF发起联接A持股354.89万股，较上期减少3.17万股；中证上海国企ETF持股261.29万股，较上期减少33.60万股；中信保诚多策略混合(LOF)A退出十大股东 [3] 财务业绩与分红 - 2025年1-9月实现营业收入6357.45万元，同比减少3.81%，归母净利润2842.47万元，同比增长2.91% [2] - A股上市后累计派现3.79亿元，近三年累计派现4770.50万元 [3]

财报与会议时间 - 公司2025年10月28日发布第三季度报告[3] - 投资者2025年11月6日至11月12日16:00前提问[3][6] - 公司2025年11月13日15:00 - 16:30参加业绩说明会[3][4][6] 会议信息 - 业绩说明会地点为上证路演中心[4][6] - 业绩说明会方式为上证路演中心网络互动[4][5][6] 参会人员 - 董事总经理戴天、副总经理董事会秘书陈功等参加[6] 联系方式 - 联系人是董事会办公室[7] - 联系电话为021 - 62569829等[7] - 联系邮箱为dongshihui@shjb600838.com[3][6][7]

财务业绩 - 2025年第三季度营业总收入为6357.45万元 [1] - 2025年第三季度归母净利润为2842.47万元，较去年同期增加80.26万元，同比上涨2.91% [1] - 2025年第三季度经营活动现金净流入为-772.42万元 [1] - 公司最新毛利率为23.53%，较去年同期毛利率增加4.59个百分点 [3] - 公司较去年同报告期摊薄每股收益基本持平，同比较去年同期上涨2.90% [3] 盈利能力与效率 - 公司最新ROE为1.80%，较去年同期ROE增加0.01个百分点 [3] - 公司最新总资产周转率为0.04次 [3] - 公司最新存货周转率为2.91次 [3] 资本结构与资产质量 - 公司最新资产负债率为7.36%，较上季度减少0.21个百分点，较去年同期减少0.43个百分点 [3] 股权结构 - 公司股东户数为3.33万户 [3] - 前十大股东持股数量为1.72亿股，占总股本比例为42.92% [3] - 第一大股东上海九百(集团)有限公司持股比例为25.61% [3]

公司核心经营情况 - 公司全资子公司上海正章洗染有限公司在2025年1-3季度新开7家洗衣连锁门店 同时关闭8家洗衣连锁门店 [7] - 截至2025年9月30日 公司洗衣连锁门店总数为12家 [7] - 公司主要子公司已签约但尚未开业的门店有1家 [8] 财务报告状态 - 2025年第三季度财务报表未经审计 [3] - 公司披露了2025年1-9月的合并资产负债表 合并利润表和合并现金流量表 [6] - 报告期内主要会计数据和财务指标未发生重大变动 [5] 公司治理与信息披露 - 公司董事会及全体董事保证季度报告内容真实 准确 完整 [2] - 公司负责人 主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息真实 准确 完整 [2] - 公司根据上海证券交易所相关指引披露2025年第三季度主要经营数据 [7]

营业总收入 - 2025年前三季度实现营业总收入6357.45万元 [1] - 营业总收入同比下降3.81% [1] 归属母公司股东净利润 - 2025年前三季度归属母公司股东净利润2842.47万元 [1] - 归属母公司股东净利润同比增长2.91% [1] 基本每股收益 - 2025年前三季度基本每股收益为0.0709元 [1]

门店情况 - 2025年1 - 3季度全资子公司新开7家洗衣连锁门店，关闭8家，期末现有12家[1] - 截至报告期末，所属主要子公司已签约但未开业门店1家[2] 业绩数据 - 商业营业收入22,686,695.46元，同比减少12.86%[4] - 商业营业成本19,733,994.39元，同比减少14.43%[4] - 商业毛利率13.02%，同比增加1.61个百分点[4] - 上海地区营业收入22,686,695.46元，同比减少12.86%[6]

收入和利润（同比） - 本报告期（第三季度）营业收入为1852.1万元，同比下降9.84%[4] - 年初至报告期末营业收入为6357.45万元，同比下降3.81%[4] - 营业总收入63,574,500.51元，同比下降3.8%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为463.5万元，同比增长19.14%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2842.47万元，同比增长2.91%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为492.71万元，同比增长21.86%[4] - 净利润28,424,688.68元，同比增长2.9%[17] - 基本每股收益0.0709元/股，同比增长2.9%[17] 成本和费用（同比） - 营业总成本84,787,764.01元，同比下降4.5%[16] 资产和负债变化 - 货币资金为4.75亿元人民币，较期初4.34亿元增长9.4%[12] - 长期股权投资为4.36亿元人民币，较期初4.56亿元下降4.5%[12] - 投资性房地产为2.57亿元人民币，较期初2.65亿元下降3.2%[13] - 其他权益工具投资为3.82亿元人民币，较期初3.54亿元增长7.8%[12] - 合同负债为0.34亿元人民币，较期初0.36亿元下降4.6%[13] - 递延所得税负债为0.67亿元人民币，较期初0.60亿元增长11.6%[14] 投资表现 - 投资收益48,939,524.29元，同比下降2.6%[16] - 其他权益工具投资公允价值变动收益20,761,623.61元，同比下降64.6%[17] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-772.42万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,724,186.63元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为67,251,903.44元，同比下降16.9%[19][20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-18,390,874.96元[20] - 期末现金及现金等价物余额475,199,609.29元，同比增长11.3%[20] 股东权益和非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中，政府补助金额为149.98万元[7] - 报告期末普通股股东总数为33,280户[9] - 前三大股东持股比例分别为上海九百集团25.7%[10]、静安区土控控股4.9%[10]、李俊2.5%[10]