公司公告 - 上海九百股份有限公司全资子公司上海九百中糖酒业有限公司因业务发展需要，变更名称为上海九百中唐商业发展有限公司，相关工商变更登记手续已办理完毕[1] - 变更后的公司统一社会信用代码为913101067495988418，公司类型为有限责任公司，住所位于上海市静安区愚园路300号6层E室，法定代表人为戴天，注册资本为1000万元[1] - 公司成立日期为2003年5月8日，经营范围涵盖食品销售、酒类经营、日用百货销售、电子产品销售、房地产经纪、物业管理等多个领域[1] - 本次全资子公司名称变更不会导致公司主营业务发生重大变化，也不会对公司未来经营发展产生不利影响[1] 经营范围 - 许可项目包括食品销售和酒类经营，需经相关部门批准后方可开展经营活动[1] - 一般项目包括日用百货销售、针纺织品销售、五金产品批发与零售、汽车零配件销售、工艺美术品及礼仪用品销售等[1] - 其他经营项目还包括建筑材料销售、计算机软硬件及辅助设备批发与零售、食用农产品批发与零售、家居用品销售、服装服饰批发与零售等[1] - 公司还涉及房地产经纪、物业管理、软件开发、信息咨询服务、市场营销策划等业务[1]

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 上海九百股份有限公司全资子公司上海九百中糖酒业有限公司 因业务发展需要，于近日对企业名称进行了变更，相关工商变更登 记手续已办理完毕，并取得换发后的《营业执照》。变更后的具体登 记信息如下： 名称：上海九百中唐商业发展有限公司 统一社会信用代码：913101067495988418 公司类型：有限责任公司 上海九百股份有限公司 关于全资子公司变更名称的公告 本次全资子公司变更名称，不会导致公司主营业务发生重大变 化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。 住所：上海市静安区愚园路 300 号 6 层 E 室 法定代表人：戴天 注册资本：1000 万元 成立日期：2003 年 5 月 8 日 经营范围：许可项目：食品销售；酒类经营。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用百货销售；针纺织 品销售；五金产品批发；五金产品零售；劳动保护 ...

监事会会议 - 公司第十一届监事会第一次会议于2025年6月13日在上海百乐门精品酒店会议中心召开，采用现场与线上通讯相结合的方式 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会主席选举 - 会议审议通过《选举公司第十一届监事会主席的议案》，选举姚薇伟女士为监事会主席，任期与本届监事会一致 [2] - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [2] 姚薇伟女士背景 - 姚薇伟女士1974年11月出生，中共党员，大学学历，经济学学士，注册会计师（非执业） [2] - 曾任潘陈张联合会计师事务所审计助理、大食代（上海）餐饮管理有限公司华东区高级财务经理、公司审计监察部副经理、上海九百（集团）有限公司财务部副经理 [2] - 现任上海九百（集团）有限公司纪委委员、审计部经理、工会经审委员会主任，上海九百股份有限公司第十届监事会主席 [2]

《选举汤红兵先生为公司第十一届董 事会独立董事的议案》 《选举王莺女士为公司第十一届董事 会独立董事的议案》 (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 （%） （%） （%） 《上海九百股份 29,434,438 96.8151 883,491 2.9060 84,800 0.2789 有 限 公 司 2024 年度利润分配方 案》 《选举许騂先生 29,450,638 96.8684 897,891 2.9533 54,200 0.1783 为公司第十一届 董事会非独立董 事的议案》 《选举戴天先生 29,444,038 96.8467 897,891 2.9533 60,800 0.2000 为公司第十一届 董事会非独立董 事的议案》 《选举陈韬先生 29,441,638 96.8388 897,891 2.9533 63,200 0.2079 为公司第十一届 董事会非独立董 事的议案》 《选举董路易先 29,435,038 96.8171 899,891 2.9599 67,800 0.2230 生为公司第十一 届董事会非独立 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人王莺,已充分了解并同意由提名人上海九百股份有限公司 董事会提名为上海九百股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任上海九百股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本 人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的相关培训课程。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: 1 (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主 ...

独立董事提名 - 上海九百董事会提名王莺为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、股东关联、处罚记录等有多项限制[3][4] - 被提名人具相关资质和工作经验[4] 审查情况 - 被提名人已通过提名委员会资格审查[4] - 提名人核实候选人任职资格符合要求[5]

证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2025-013 上海九百股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《上海九百股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 号）10 楼百乐厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 192 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,287,045 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.2484 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次 ...

股东大会信息 - 2025年5月22日发布召开2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年6月13日14时在上海召开[4] - 交易及互联网投票时间为2025年6月13日[4] 股东代表情况 - 现场5名代表130,668,802股，占32.5953%[6] - 现场和网络192名代表133,287,045股，占33.2484%[10] 议案审议情况 - 审议9项议案，多项获通过[6][10] - 部分议案对中小投资者单独计票[12] - 议案均经二分之一以上表决权通过[12]

监事会会议 - 公司第十一届监事会第一次会议于2025年6月13日在上海召开[1] - 应出席3名监事，实际出席3名[1] - 会议一致通过选举监事会主席议案[1] 监事会主席 - 姚薇伟被选为公司第十一届监事会主席[1] - 姚薇伟有注册会计师（非执业）资格[3] - 姚薇伟现任上海九百（集团）有限公司纪委委员等职[3]

董事会相关 - 公司第十一届董事会第一次会议于2025年6月13日召开，7名董事全到[1] - 许騂当选公司第十一届董事会董事长[1] - 各专业委员会成员及召集人确定[2][3] 人员聘任 - 戴天任总经理，董路易等任副总经理，陈功兼董秘，蒋雪皓任财务总监[4] - 沈依抒任证券事务代表[5] 人员背景 - 许騂现任上海九百（集团）有限公司党委书记、董事长等职[6] - 戴天现任公司党委副书记等职[7]