业绩总结 - 2024年度净利润42031556.46元[3] - 2022 - 2024年度净利润分别为52299718.09元、62196587.79元、42031556.46元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为52175954.11元[6] 利润分配 - 每股派现0.032元（含税），每10股派现0.32元（含税）[2] - 拟派发现金红利12828223.39元（含税），占2024年度净利润比例30.52%[4] - 2022 - 2024年度现金分红总额分别为16035279.24元、18841458.04元、12828223.39元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额47704960.67元[5] - 最近三个会计年度现金分红比例91.43%[6] - 2025年3月26日董事会通过2024年度利润分配方案并提交股东大会[7] 财务数据 - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润815909071.52元[4]

整体财务关键指标变化 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润42,031,556.46元，较2023年的62,196,587.79元减少32.42%，主要因久光百货投资收益减少[3][17][18] - 2024年度营业收入92,704,824.99元，较2023年的86,548,296.07元增长7.11%[17] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额2,155,526.72元，较2023年的8,232,454.92元减少73.82%，主要因子公司购买商品、接受劳务支付的现金增加[17][19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,539,809,176.30元，较2023年末的1,470,802,341.29元增长4.69%[17] - 2024年末总资产1,666,106,408.11元，较2023年末的1,591,067,310.29元增长4.72%[17] - 2024年基本每股收益0.1048元/股，较2023年的0.1551元/股减少32.43%[18] - 2024年加权平均净资产收益率2.83%，较2023年的4.24%减少1.41个百分点[18] - 2024年度可供上市公司股东分配的利润为640,369,026.97元，利润分配后的未分配利润余额627,540,803.58元结转至下一年度[3] - 2024年、2023年、2022年非经常性损益合计分别为199,771.80元、7,363,928.69元、8,143,128.15元[24] - 2024年非流动性资产处置损益（含已计提资产减值准备的冲销部分）金额为7,948,973.56元[23] - 2024年、2023年、2022年计入当期损益的政府补助（特定除外）分别为703,706.42元、46,200.00元、5,764,452.80元[23] - 2024年、2023年、2022年其他营业外收入和支出分别为 -535,204.96元、 -655,165.88元、2,367,108.66元[24] - 2024年、2023年、2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目分别为34,976.57元、23,921.01元、11,566.69元[24] - 2024年非经常性损益所得税影响额为3,706.23元[24] - 2024年度公司实现营业总收入92,704,824.99元，同比增加7.11%[44] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润42,031,556.46元，同比减少32.42%[44] - 2024年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润41,831,784.66元，同比减少23.71%[44] - 报告期内公司主营业务收入8835.47万元，同比增加6.43%[46] - 报告期内公司主营业务成本为6811.94万元，同比增加14.42%[46] - 报告期内公司营业成本72,537,407.66元，较上年同期63,162,052.76元，增加14.84%[45] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额2,155,526.72元，较上年同期8,232,454.92元，减少73.82%[45] - 销售费用17,645,222.78元，较上期减少2.56%；管理费用29,846,289.14元，较上期减少0.68%；研发费用580,906.60元，较上期减少12.05%[52] - 研发投入合计580,906.60元，占营业收入比例0.63%[53] - 经营活动现金流量净额2,155,526.72元，较上期减少73.82%；投资活动现金流量净额82,192,120.34元，较上期增加17.66%[57] - 其他流动资产832,488.25元，较上期减少34.52%；使用权资产14,068,898.35元，较上期减少33.74%；长期待摊费用5,260,166.08元，较上期增加38.73%[59] - 租赁负债7,130,761.01元，较上期减少46.25%；递延所得税负债59,572,949.28元，较上期增加34.40%；其他综合收益178,702,903.18元，较上期增加34.48%[59] - 2024年12月31日公司货币资金为434,234,082.50元，2023年12月31日为377,797,601.43元[167] - 2024年12月31日公司应收账款为7,310,292.97元，2023年12月31日为5,672,134.86元[167] - 2024年12月31日公司预付款项为1,420,172.76元，2023年12月31日为1,599,456.29元[167] - 2024年12月31日公司其他应收款为1,674,709.86元，2023年12月31日为1,632,526.29元[167] - 2024年12月31日公司存货为16,249,220.03元，2023年12月31日为18,017,389.41元[167] - 2024年12月31日公司其他流动资产为832,488.25元，2023年12月31日为1,271,378.97元[167] - 2024年12月31日公司流动资产合计为461,720,966.37元，2023年12月31日为405,990,487.25元[167] - 2024年12月31日公司长期股权投资为455,579,643.22元，2023年12月31日为474,426,943.40元[167] - 2024年12月31日公司其他权益工具投资为353,977,643.34元，2023年12月31日为292,912,526.62元[167] - 公司2024年末资产总计16.66亿元，较2023年末的15.91亿元增长4.72%[168] - 2024年末负债合计1.26亿元，较2023年末的1.20亿元增长4.99%[168] - 2024年末所有者权益合计15.39亿元，较2023年末的14.70亿元增长4.69%[169] - 母公司2024年末资产总计17.91亿元，较2023年末的17.02亿元增长5.26%[171] - 母公司2024年末负债合计7675.83万元，较2023年末的6599.79万元增长16.30%[171] - 母公司2024年末所有者权益合计17.15亿元，较2023年末的16.36亿元增长4.82%[172] - 公司2024年长期待摊费用为526.02万元，较2023年的379.17万元增长38.73%[168] - 公司2024年递延所得税负债为5957.29万元，较2023年的4432.46万元增长34.40%[168] - 母公司2024年其他权益工具投资为3.54亿元，较2023年的2.93亿元增长20.82%[170] - 母公司2024年长期待摊费用为440.68万元，较2023年的330.72万元增长33.25%[171] - 2024年营业总收入92,704,824.99元，2023年为86,548,296.07元，同比增长约7.11%[175] - 2024年营业总成本118,644,441.17元，2023年为110,063,204.66元，同比增长约7.80%[175] - 2024年投资收益67,927,153.69元，2023年为78,726,396.36元，同比下降约13.72%[175] - 2024年营业利润42,571,053.05元，2023年为62,851,753.67元，同比下降约32.27%[176] - 2024年净利润42,031,556.46元，2023年为62,196,587.79元，同比下降约32.42%[176] - 2024年其他综合收益的税后净额45,816,736.59元，2023年为 - 6,696,444.89元，同比增长约780.75%[176] - 2024年综合收益总额87,848,293.05元，2023年为55,500,142.90元，同比增长约58.29%[176] - 2024年基本每股收益0.10元/股，2023年为0.16元/股，同比下降约37.50%[176] - 2024年母公司营业收入25,607,472.33元，2023年为26,574,081.23元，同比下降约3.63%[179] - 2024年母公司净利润51,913,147.09元，2023年为65,246,943.58元，同比下降约20.44%[179] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为102,778,905.71元，2023年为93,602,940.87元，同比增长约9.80%[181] - 2024年经营活动现金流入小计为110,389,957.68元，2023年为103,168,920.20元，同比增长约7.00%[181] - 2024年经营活动现金流出小计为108,234,430.96元，2023年为94,936,465.28元，同比增长约14.01%[181] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2,155,526.72元，2023年为8,232,454.92元，同比下降约73.82%[181] - 2024年取得投资收益收到的现金为86,774,453.87元，2023年为71,903,202.77元，同比增长约20.68%[181] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为82,192,120.34元，2023年为69,854,677.92元，同比增长约17.66%[181] - 2024年筹资活动现金流出小计为27,745,905.71元，2023年为25,367,703.62元，同比增长约9.40%[182] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 27,745,905.71元，2023年为 - 25,367,703.62元，同比下降约9.40%[182] - 2024年现金及现金等价物净增加额为56,601,741.35元，2023年为52,719,429.22元，同比增长约7.36%[182] - 2024年末现金及现金等价物余额为434,062,767.44元，2023年末为377,461,026.09元，同比增长约15.00%[182] - 2023年上年年末所有者权益合计为1431337477.63元，2024年上年年末所有者权益合计为1470802341.29元[189][187] - 2023年本期增减变动金额为39464863.66元，2024年本期增减变动金额为69006835.01元[189][187] - 2023年综合收益总额为55500142.90元，2024年综合收益总额为87848293.05元[189][187] - 2023年利润分配减少16035279.24元，2024年利润分配减少18841458.04元[189][187] - 2023年提取盈余公积6524694.36元，2024年提取盈余公积5191314.71元[189][187] - 2023年对所有者（或股东）的分配为16035279.24元，2024年对所有者（或股东）的分配为18841458.04元[189][18

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.1000元，较2023年的0.1551元减少35.53%，2022年为0.1305元 [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的3.67元减少100%，2022年为3.57元 [1] - 2024年每股公积金0.46元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润1.60元，较2023年的1.55元增加3.23%，2022年为1.45元 [1] - 2024年营业收入0.93亿元，较2023年的0.87亿元增加6.9%，2022年为0.69亿元 [1] - 2024年净利润0.42亿元，较2023年的0.62亿元减少32.26%，2022年为0.52亿元 [1] - 2024年净资产收益率2.83%，较2023年的4.24%减少33.25%，2022年为3.59% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有16481.87万股，累计占流通股比41.11%，较上期变化0.97万股 [1] - 上海九百（600838）(集团)有限公司持有10288.43万股，占总股本比例25.66%，持股不变 [2] - 上海市静安区土地开发控股(集团)有限公司持有1967.83万股，占总股本比例4.91%，持股不变 [2] - 李俊持有1500.00万股，占总股本比例3.74%，较上期减少100.00万股 [2] - 上海锦迪城市建设开发有限公司持有810.61万股，占总股本比例2.02%，持股不变 [2] - 百联集团有限公司持有736.63万股，占总股本比例1.84%，持股不变 [2] - 陈哲育持有579.00万股，占总股本比例1.44%，较上期增加3.75万股 [2] - 孙宏宇持有175.00万股，占总股本比例0.44%，为新进股东 [2] - 徐志伟持有143.37万股，占总股本比例0.36%，较上期增加32.23万股 [2] - 叶伟锋持有143.00万股，占总股本比例0.36%，持股不变 [2] - 翁其文持有138.00万股，占总股本比例0.34%，为新进股东 [2] - 潘燕雄上期持有125.00万股，占总股本比例0.31%，本期退出前十大股东 [2] - 陈紫缘上期持有123.01万股，占总股本比例0.31%，本期退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红方案为10派0.32元(含税) [3]

上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会、监事 会将于 2024 年 12 月 30 日任期届满。目前公司新一届董事会、监事 会的换届选举相关工作正在积极筹备中，为了确保公司董事会、监事 会和经营管理工作的连续性和稳定性，构建结构合理、决策科学、运 作高效、监督有力的新一届董事会、监事会，公司新一届董事会、监 事会换届选举将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任 期也相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程， 并及时履行信息披露义务。 在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第十届董 事会董事、第十届监事会监事及高级管理人员将依照法律法规和《公 司章程》的相关规定，继续履行相应的职责。 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-031 上海九百股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 12 月 25 日 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。 特此公告。 上海九百股份有限公司 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2024-030 上海九百股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）原定于 2024 年 12 月 30 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举第十一届董 事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的 议案》及《关于监事会换届选举第十一届监事会监事的议案》，具体内容详 2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 12 月 30 日 3. 取消的股东大会的股权登记日 见公司于 2024 年 12 月 14 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告。 因工作安排调整，经慎重研究，公司第十届董事会临时会议审议通过了 《关于取消公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，因此 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-032 上海九百股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会于 2024 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决 董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，表决并 通过了如下决议： 一、《关于取消公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 上海九百股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于取消 2024 年第一次临时股东大会 的公告》（公告编号：2024-030）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、《关于公司董事会延期换届的议案》； 具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所 网站（www.sse ...

会议信息 - 上海九百第十届监事会临时会议于2024年12月24日通讯表决召开[1] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[1] 议案结果 - 《关于公司监事会延期换届的议案》获通过，表决3同意0反对0弃权[1][2]

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-027 上海九百股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会于 2024 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决 董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，表决并 通过了如下决议： 一、《关于公司董事会换届选举的议案》； 鉴于公司第十届董事会将于 2024 年 12 月 30 日任期届满，根据 《公司法》、《公司章程》等法律法规和相关要求，应当对董事会进行 换届选举。经公司控股股东——上海九百（集团）有限公司建议，并 在听取了公司第十届董事会提名委员会的审议意见后，现提名许騂先 生、戴天先生、陈韬先生、董路易先生、张伏波先生、葛其泉先生、 汤红兵先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历详见附件），其 中：张伏波先生、葛其泉先生、汤红兵先生为独立董事候选 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人汤红兵,已充分了解并同意由提名人上海九百股份有限公 司提名为上海九百股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任上海九百股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提 供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签 字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海九百股份有限公司,现提名葛其泉为上海九百股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任上海九百股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海九百股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 1 (四)其他法律法规、部 ...