上海九百股份有限公司 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-028 特此公告。 附件：十一届监事会监事候选人简历 第十届监事会临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司第十届监事会于 2024 年 12 月 12 日以通 讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参 加表决监事 3 名。符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会 监事认真审议，表决并通过了如下决议： 一、《关于公司监事会换届选举的议案》 鉴于本公司第十届监事会将于 2024 年 12 月 30 日任期届满，根 据《公司法》、《公司章程》等法律法规和相关要求，应当对监事会进 行换届选举，本公司第十一届监事会由 3 名监事组成，其中职工（代 表）监事 1 名。经本公司控股股东——上海九百（集团）有限公司建 议：现提名姚薇伟女士、孔之羽先生为本公司第十一届监事会监事候 选人（简历详见附件），监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算， 任期三年。以上监事候选人均未受过中国证 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海九百股份有限公司,现提名汤红兵为上海九百股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任上海九百股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海九百股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)其他法律法规、部门规 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: 提名人上海九百股份有限公司,现提名张伏波为上海九百股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任上海九百股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海九百股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (五)与上市公司及其控股股 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2024-029 上海九百股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10 楼 百乐厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

独立萱事候选人声明与承诺 本人张伏波,已充分了解并同意由提名人上海九百股份有限公 司提名为上海九百股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任上海九百股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配 偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母 等); (二) 直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女: (三) 在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人 员及其配偶、父母、子女; 二、本人任职 ...

本人葛其泉,已充分了解并同意由提名人上海九百股份有限公 司提名为上海九百股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任上海九百股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 所规定的情形。 独立萱事候选人声明与承诺 三、本人具备独立性,不属于下列情形: 1 (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-026 上海九百股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●上海九百股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 10 日、12 月 11 日、12 月 12 日连续 3 个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累积超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查并向控股股东上海九百（集团）有限公司发函核 实，截止本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人不存在涉及 本公司的应披露而未披露的重大信息。 ●经公司控股股东向公司实际控制人上海静安区国有资产监督 管理委员会问询，公司实际控制人不存在应披露而未披露的信息。 ●近期公司股票价格波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资， 注意风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 10 日、12 月 11 日、12 月 12 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累积超过 20%，根 ...

关于上海九百股份有限公司 《问询感》的回顾 3、在你司股票交易异常波动期间(即 2024年 12月 10日、 12月11日、12月12日)没有买卖你司股票的情形发生。 特此说明。 上海7 R // F 1、截止目前,不存在涉及你司的应披露而未披露的重大 事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、经我司向上海市静安区国有资产监督管理委员会问 询,也不存在应披露而未披露的重大事项。 上海九百股份有限公司: 你司于 2024年12月12日送达的《问询函》已收悉,作 为控股股东现就你司间询的有关事项作出如下说明: ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与方式是通过“上证路演中心”网站，时间为2024年11月13日15:00 - 16:30 [2] - 公司接待人员包括董事、总经理戴天先生等 [2] 公司经营与发展规划 - 围绕“稳健经营、风控控制、降本增效、创新发展”基调，打造“控股经营、参股投资、商业地产”三大业务板块 [2] - 加强经营管理，开拓消费市场，提升盈利能力，实现股东利益和公司价值最大化 [2] 投资者回报 - 连续13年每年以超过30%的比例实施现金分红 [2] 降本控费举措 - 注重降本增效和成本管控，加强经营管理，坚持绿色环保理念，提升自动化水平，完善公司治理水平 [2]

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海九百股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明 会"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路演中心" 网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中 心参与互动交流，活动时间为2024 年11 月13 日（周三）15:00 至16:30。 届时公司高管将通过网络在线交流形式与投资者就公司 2024 年三季报 业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问 题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-025 上海九百股份有限公司关于参加 2024 年 上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告 上海九百股份有限公司董事会 2024 年 11 月 6 日 ...