舆情管理制度总则 - 公司制定舆情管理制度旨在提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益 [1] - 舆情定义包括媒体重大报道、社会不良传言、影响股价波动的信息及其他可能影响公司股票价格的事件 [1] - 舆情分为重大舆情（传播范围广、影响公司形象和股价）和一般舆情 [1] 舆情管理原则 - 舆情管理需遵循依法合规、快速处置、有理有节三大原则 [2] - 制度适用于公司及下属企业，各职能部门承担主体责任 [2] 职责分工 - 公司实行舆情统一领导、统一组织、快速反应、协同应对机制 [3] - 领导小组由董事长任组长，总经理任执行组长，成员包括高管及职能部门负责人 [3] - 领导小组负责决策舆情处理方案、协调对外宣传及监管沟通 [3][4] 舆情日常监测 - 公司需加强日常监测，严格履行信息披露义务，参与投资者关系管理活动 [4] - 董事会办公室牵头舆情监测、分析研判及风险跟踪，其他部门配合通报线索 [4] - 监测范围涵盖网站、股吧、微博、微信及上证e互动等渠道 [5] 舆情事件应对流程 - 一般舆情由领导小组组长或执行组长商成员快速处置 [6] - 重大舆情需召开专题会议决策，董事会办公室实时监控并协同处置 [6][7] - 应对措施包括畅通沟通渠道、发函澄清、发布公告及法律维权 [7] 档案与评估 - 董事会办公室需建立舆情档案（媒体信息、处理记录等）并定期更新 [7] - 牵头对舆情处理结果跟踪评估，总结经验提升应对能力 [7] 责任追究 - 内部人员及知情者需保密，违规泄露将面临内部处分或法律追责 [8] - 中介机构擅自披露信息导致公司损失将追究法律责任 [8] 附则 - 下属企业可制定细则或申请公司支持处理舆情 [9] - 制度由董事会解释修订，自审议通过之日起生效 [9]

独立董事履职情况 - 独立董事汤红兵2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》履行职责，积极出席相关会议并审议议案，维护公司和股东利益[1] - 独立董事基本情况：1966年10月出生，法学学士，现任上海市理诚律师事务所管理合伙人，与公司无关联关系及影响独立性情况[1] 会议出席与沟通 - 2024年亲自出席全部董事会会议，未委托或缺席，对议案均投赞成票[1] - 参加8次专门委员会会议（审计委员会4次、提名委员会3次、薪酬与考核委员会1次）及3次独立董事专门会议，未缺席[2] - 作为薪酬与考核委员会召集人，深入了解董事及高管绩效考评与薪酬分配情况并提出建议[2] - 与内部审计机构及年审会计师事务所积极沟通，维护审计客观性[2] 股东沟通与现场工作 - 2024年5月10日参加年度业绩说明会，通过网络互动与投资者交流，关注媒体报道并与管理层沟通[3] - 通过电话、微信、邮件及现场会议等方式考察公司经营与财务状况，年度审计期间听取管理层汇报[3] - 公司管理层为独立董事履职提供充分支持，保障知情权与决策权[4] 重点关注事项 - 关联交易审议程序合法有效，关联董事回避表决，定价公允且符合股东利益[4] - 公司及股东2024年无违反承诺履行情况[4] - 按时披露2023年年报、2024年各季度报告及内控评价报告，财务数据准确反映经营状况[4] - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用按市场原则确定[5] 人事与薪酬 - 2024年5月28日提名并聘任陈功为副总经理及董事会秘书，程序符合《公司法》及《公司章程》[5][6] - 高管薪酬依据年度经营目标考核发放，符合合规要求[6] 总体评价 - 独立董事2024年履职期间与董事会、监事会及管理层保持有效沟通，促进科学决策[6][7] - 未来将继续按法律法规要求发挥独立董事作用，维护公司整体利益[7]

内部控制审计报告 - 上海九百股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制经审计确认在所有重大方面保持有效 [2] - 审计依据为《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则 [2] - 内部控制有效性评价由公司董事会负责 [2] 审计机构信息 - 审计工作由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执行 [3] - 报告出具日期为2025年3月26日 [3] - 审计机构地址位于中国杭州市钱江新城UDC时代大厦 [3]

上海九百股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 审计 报告 中汇会审[2025]2600号 上海九百股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海九百股份有限公司(以下简称九百股份)财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了九百股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计 ...

审计相关 - 审计上海九百2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他 - 审计报告日期为2025年3月26日[7]

（二）社会上存在的可能或已经给股份公司造成不良影响的传 言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动； 上海九百股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海九百股份有限公司（以下简称"股份公司"） 及下属全资子公司、控股公司（以下简称"下属企业"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势， 正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据国家相关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对股份公司可能 具有重大影响的报道； （四）其他涉及股份公司信息披露且可能或已经对公司股票及 其衍生品（如有）交易价格产生较大影响的事件。 前款舆情包括以下两类： 1 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响股份公司公众形 象或正常经营活动，使公司可能或已经遭受损失，可能或已经造成 公司股票及其衍生品交易价格变动的舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆 ...

上海九百股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张伏波作为上海九百股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会 委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张伏波，男，1962 年 6 月出生，博士。曾任国泰君安证券有 限责任公司总裁助理兼经纪业务部总监、代办股份中心总经理， 兴安证券有限责任公司副总裁，上海证券有限责任公司副总经理， 海证期货有限公司董事长，西藏城市发展投资股份有限公司独立 董事，辽宁申华控股股份有限公司独立董事，香港玖源化工（集 团）有限公司董事会副主席，上海顺风绿景新能源科技有限公司 董事长，无锡优波生命科技有限公司董事；现任无锡尚德益家新 能源有限公司执行董事兼总经理，顺 ...

上海九百股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人汤红兵作为上海九百股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会 委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 汤红兵，男，1966 年 10 月出生，大学学历，法学学士，律师。 现任上海市理诚律师事务所管理合伙人，本公司第十届董事会独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，我确认在任职期间与公司不存 在任何关联关系，也不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 1 2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议，1 次股东大会，本 人出席情况如下： | | | | 出席董事会 ...

上海九百股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人葛其泉作为上海九百股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会 委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 葛其泉，男，1969 年 11 月出生，中共党员，EMBA，高级经济师、 资产评估师、注册税务师、房地产估价师、注册会计师（非执业）。 曾任中联资产评估集团有限公司上海分公司负责人，常州伟泰科技股 份有限公司独立董事，中国证监会创业板发行审核委员会专职委员等； 现任天道亨嘉资产评估有限公司总经理，本公司第十届董事会独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，我确认在任职期间与公司不存 1 在任何关联关系，也不存 ...

业绩总结 - 所有往来资金年初余额总计16394.78万元，年度累计发生900万元，年末总计17294.78万元[13] 数据详情 - 上海九百世纪食品商城年初和年末余额均为12.87万元，属经营性往来[13] - 上海正章洗染年初余额14162.25万元，累计发生900万元，年末15062.25万元，非经营性[13] - 上海九百电子网络年初和年末余额641.72万元，非经营性往来[13] - 上海九百中糖酒业年初和年末余额1577.94万元，非经营性往来[13] - 关联自然人等往来资金金额为0，非经营性往来[13] 审计相关 - 审计公司审核2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4] - 审计报告日期为2025年3月26日[10] - 审计认为汇总表财务信息编制合规，与财报无重大不一致[8] - 专项说明仅供2024年度报告披露使用[9]