上海九百股份有限公司 关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履职情况评估报告 一、资质条件 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管 理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。 1.事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)； 1 2.成立日期：2013 年 12 月 19 日； 3.组织形式：特殊普通合伙； 4.注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； 5.首席合伙人：高峰； 6.上年度末(2024 年 12 月 31 日)合伙人数量为 116 人，注册会 计师人数为 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数为 289 人； 上海九百股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为本公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有 资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，公司对中汇会 计师事务所 2024 年审 ...

上海九百股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》和《上海九百股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）、 《上海九百股份有限公司董事会审计委员工作细则》等有关规定和要 求，上海九百股份有限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理 总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务。 1.事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）； 2.成立日期：2013 年 12 月 19 日； 3.组织形式：特殊普通合伙； 4.注册地址：杭州市上城区新业路8 号华联时代大厦A 幢601室； 5.首 ...

关于上海九百股份有限公司 2024 年度非经常性损益的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 一、非经常性损益的专项审核说明 | | 1-2 | | 二、非经常性损益明细表 | | 3-4 | | 三、非经常性损益明细表附注 | | 5-6 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制标准 - 财务报告营收错报重大、重要、一般缺陷定量标准[16] - 财务报告利润总额错报重大、重要、一般缺陷定量标准[16] - 非财务报告直接财产损失重大、重要、一般缺陷定量标准[19] 内部控制情况 - 报告期公司无财务报告内重大和重要缺陷[21] - 基准日公司无未完成整改的财务报告内重大和重要缺陷[22] - 报告期公司未发现非财务报告内重大和重要缺陷[23] - 内部控制日常运行可能有一般缺陷但风险可控[23] - 基准日公司未发现未完成整改的非财务报告内重大和重要缺陷[24] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度提升管理水平[24]

审计委员会情况 - 2024年公司董事会审计委员会由3人组成，主任委员为葛其泉[2] - 2024年度审计委员会召开4次会议，全体委员均亲自出席[3] 会议审议情况 - 2024年3月15日第一次会议审议通过《公司2023年年度报告》等7项决议[3] - 2024年4月25日第二次会议审议通过《公司2024年第一季度报告》决议[4] - 2024年8月26日第三次会议审议通过《公司2024年半年度报告》及摘要决议[4] - 2024年10月28日第四次会议审议通过《公司2024年第三季度报告》决议[4] 审计费用与机构 - 公司向中汇会计师事务所支付2023年度审计费用70万元，其中财务报告审计费55万元，内部控制审计费15万元[9] - 审计委员会提议续聘中汇会计师事务所担任公司2024年度审计机构[8] 审计评价 - 审计委员会认为公司财务报告真实、完整、准确，无欺诈等情况[12] - 审计委员会认为公司内部控制实际运作符合上市公司治理规范要求[13]

公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 上海九百股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，上海九百股份有限公司（以下简称：公司）董事会 就公司在任独立董事张伏波、葛其泉、汤红兵的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独 立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属 企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重 大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系 或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 上海九百股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

公司概况 - 公司始于1939年的百乐商场，1994年2月24日在上海证券交易所挂牌上市[14] - 1999年6月29日公司更名为“上海九百股份有限公司”[14] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[25] 会议情况 - 2024年公司召开1次股东大会会议[24] - 2024年公司召开董事会8次，审议议案27项[25] - 2024年公司召开监事会6次，审议议案15项[26] 业务发展 - 公司将围绕“控股经营、参股投资、商业地产”三大业务板块发展[20] 公司治理 - 2024年公司强化公司治理，完善投资者关系管理[5] - 公司修订《公司章程》等制度，提升企业整体规范治理水平[27] 公益活动 - 2024年公司积极投身公益事业，深化“结对百镇千村，助推乡村振兴”活动[6] - 2024年公司向崇明区建设镇大同村、浜西村各捐款20万元[60] - 2024年公司通过静安区慈善基金会向云南省麻栗镇南欧村捐款30万元[61] 品牌营销 - 2024年公司正章“四时花开”礼盒成功入围“上海礼物”[41] - 2024年公司创立中糖“行走的「九」市”小红书账号，提升品牌曝光度[41] - 2024年公司旗下两家品牌参与“九百惠生活·年货带回家”等大型营销活动[41] - 2024年公司正章参与周周送活动和“南京西路可持续生活周”活动[43] - 2024年公司将环保理念融入“正时零碳开烤”活动[43] 业绩数据 - 2024年营业总收入92,704,824.99元，较去年同期增加7.11%[49] - 2024年归属于上市公司股东的净利润42,031,556.46元，较去年同期减少32.42%[49] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润41,831,784.66元，同比减少23.71%[49] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,539,809,176.30元，较上年同期末增加4.69%[50] - 2024年末总资产1,666,106,408.11元，较上年同期末增加4.72%[50] 其他事项 - 2024年公司共披露61份公告文件，其中董事会和监事会、公司治理公告各11份，定期报告、董监高变动及薪酬公告各9份[28] - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，认为不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[27] - 2024年公司全年按期转正预备党员1名，确定为发展对象2名[32] - 公司及下属企业相关人员签订《党风廉政建设责任书》，落实党风廉政建设责任制[35] - 2024年公司本部及下属子公司共组织322次安全生产和消防安全自查，检查网点数994家（次），经理层带队检查87次，隐患整改率100%[51] - 2024年公司召开3次业绩说明会，共计派发现金18,841,458.04元[53] - 2024年公司参加“周周送”服务活动39场，“正时零碳开烤”8场，服务人次超万人[63]

上海九百股份有限公司 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-004 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：本公司及下属全资子公司 与关联方的日常关联交易，系基于公司日常经营活动和业务发展需要， 本着"自愿、平等、公允"原则所确定的，不会损害公司及全体股东 尤其是中小股东的合法权益，不会导致公司对关联方形成较大依赖， 也不会影响公司正常的经营。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 26 日，公司召开了第十届董事会第十二次会议， 本次会议认真审议通过了《关于日常关联交易的议案》。关联董事许 騂、陈韬在本次董事会审议该项议案时回避了表决。 2、公司在召开本次董事会之前，已就日常关联交易事项与独立 董事、审计委员会成员进行了沟通，并经公司第十届董事会审计委员 会 2025 年度第一次会议、第十届董事会独立董事专门会议 2025 年度 1 第一次会议 ...

会议信息 - 上海九百第十届监事会第十次会议于2025年3月26日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提请股东大会审议[1][2][3][5][6][7][8][10][12][13]

业绩总结 - 2024年度净利润42,031,556.46元[11] - 2024年末总股本400,881,981股[11] 利润分配 - 拟定2023年度每10股派0.32元，共派12,828,223.39元，占2024年净利润30.52%[11] - 本次分配后未分配利润627,540,803.58元结转下一年度[12] 会议情况 - 第十届董事会十二次会议2025年3月26日在公司本部召开[1] - 多项议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3][8][10][13][15][18][23][28][29] - 《公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见》同意4票，3名独立董事回避[20][21] - 《关于日常关联交易的议案》同意5票，2名关联董事回避[26][27]