股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-001 上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 2024年度第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年度第一次临时会议于 2024 年 1 月 22 日以书面、邮件及电话通知各位董 事，于 2024 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董 事审议，通过如下议案： 一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 为提高暂时闲置募集资金使用效率和效益，在不影响募集资金投资项 目正常进行的情况下，本着股东利益最大化原则，同意公司使用不超过人 民币 14.46 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范 围内，资金可滚动使用。 授权公司财务总监办理相关具体事宜（包括签署相关文件等）。 （表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票） ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2023-035 上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 2023年度第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加快上汽红岩汽车有限公司（以下简称"上汽红岩"）长账 龄应收账款回收，降低经营风险，改善财务状况，同时考虑到上汽红岩经 销商库存状况、终端客户回款压力等情况，同意上汽红岩与非关联方的部 分经销商进行债权重组，对部分债权进行折让。本次债权重组涉及债权金 额 115,798.90 万元，合计折让金额不超过 34,617.88 万元，预计折让后 1 债权金额 81,181.02 万元；并授权上汽红岩管理层签署相关文件及办理相 关事宜。 上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年度第四次临时会议于 2023 年 12 月 20 日以书面、邮件及电话通知各位 董事，于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席 9 名。会议符合《公司法》及 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2023-038 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于全资子公司进行债权重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司全资子公司上汽红岩汽车有限公司（以下简称"上汽红岩"） 为加快长账龄应收账款的回笼，拟与部分经销商实施债权重组。2023 年 12 月 22 日，公司分别召开董事会、监事会 2023 年度第四次临时 会议审议通过了《关于上汽红岩与部分经销商实施债权重组的议案》， 同意上汽红岩与部分经销商实施债权重组。 一、债权重组情况概述 受传统基建房地产投资增速下行、运力过剩等因素影响，2022 年国内重卡市场呈现断崖式下滑。虽上汽红岩根据重卡行业市场情 况、发展趋势采取了一系列措施，但由于经销商库存去化较慢，经销 商回款迟滞，回款期延长，上汽红岩长账龄应收账款增加。截至 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表应收账款原值 597,183.99 万元，已计提 坏账准备 161,887.15 万元，应收账款净值 435,2 ...

相关风险提示：（1）公司在巴西投资设立全资子公司，将面临 子公司所在地的政府法规、行业政策变化、汇率波动、环保、劳资管 理等风险。（2）本次对外投资在巴西进行注册，注册事宜需经当地审 批部门审批，相关审批情况存在不确定性。（3）本次对外投资属于境 外投资行为，需经商务部门、外汇管理机构等相关政府主管部门的备 案或审批，相关备案或审批情况存在不确定性。 股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2023-037 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于投资设立巴西子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资设立巴西子公司的名称：新动力（巴西）发展有限公司（暂 定名）（英文：New Power (Brazil) Trading LTDA.(Tentative)）， 以当地相关部门最终核准内容为准。 投资金额：1,000 万雷亚尔（折合人民币约 1,485.4 万元） 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2023 年度第四次临时会议于 2023 年 12 月 20 日以书面、邮件及电话通知各位 监事，于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席周 郎辉先生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于上汽红岩与部分经销商实施债权重组的议案》 股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2023-036 上海新动力汽车科技股份有限公司监事会 2023年度第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为，上汽红岩汽车有限公司（以下简称"上汽红岩"）为加 快应收账款清欠和回收，与非关联方的部分经销商进行债权重组，对部分 债权进行折让，有利于改善财务状况，增加经营性现金流入，本次债权重 组事项符合相关法律、法规的规定，未发现存在损害公司及中小股东利益 的情况，同意上汽红岩开展本次债权重 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2023-034 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于对上汽红岩汽车有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次增资情况概述 为改善上汽红岩汽车有限公司（以下简称"上汽红岩"）资产负 债结构，缓解其经营资金压力，提高上汽红岩融资能力，增强其可持 续发展能力，公司于 2023 年 10 月 25 日召开董事会 2023 年度第三次 临时会议审议通过了《关于对上汽红岩增资的议案》，同意公司使用 自有资金以货币方式向上汽红岩增资人民币 5 亿元，增资后上汽红岩 注册资本由人民币 41 亿元增加至人民币 46 亿元，仍为公司的全资子 公司。 本次增资行为不属于关联交易和重大资产重组事项。根据本公司 《章程》及相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。 二、增资对象基本情况 1、公司名称：上汽红岩汽车有限公司 5、法定代表人：蓝青松 6、注册资本：肆拾壹亿元整 7、经营范围：许可项目：道路机动车辆生产（除依法须经批准 1 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2023-033 上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年度第三次临时会议于 2023 年 10 月 20 日以书面、邮件及电话通知各位 董事，于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会 董事审议，通过如下议案： 一、2023 年第三季度报告 （表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票） 二、关于对上汽红岩增资的议案 为改善上汽红岩汽车有限公司（以下简称"上汽红岩"）资产负债结 构，缓解其经营资金压力，提高上汽红岩融资能力，增强其可持续发展能 力，同意公司使用自有资金以货币方式向上汽红岩增资人民币 5 亿元，增 资后上汽红岩注册资本由人民币 41 亿元增加至人民币 46 亿元；并授权公 司管理层签署相关文件及办理相关事宜。 （表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票） 详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。 特此公告。 上海新动力汽车科技股份有限公 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2023-030 上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 2023年度第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年度第二次临时会议于 2023 年 9 月 25 日以书面、邮件及电话通知各位董 事，于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董 事审议，通过如下议案： 一、关于 D25 高性能柴油机项目产品开发及固定资产投资的议案 同意该项目优化调整后总投资为 19,802 万元（含税），其中：产品开 发费 9,858 万元（含公司董事会 2022 年度第二次临时会议批准释放前期 开发费用 7,500 万元）、固定资产投资 9,944 万元。 （表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票） 二、关于公司作为 LP 参与河南尚颀汇融尚成一号产业 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 关于公司作为 LP 参与河南尚颀汇融尚成一号产业 基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2023-032 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 为加强与产业链、生态圈各方的战略合作与协同，探索和完善公司在 核心业务和新兴业务领域的产业链布局，经公司 2023 年 9 月 28 日召开的 1 投资标的名称：河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"河南尚颀汇融尚成一号产业基金"、"基金"） 投资金额：本基金扩募后规模 42.625 亿元人民币，其中，本公司 出资人民币 2 亿元，其余由其他投资者出资。 本基金的投资者中，上海汽车集团金控管理有限公司、华域汽车系 统（上海）有限公司、东华汽车实业有限公司、中联汽车电子有限 公司系公司关联法人，故本次投资事项构成关联交易。公司本次参 与基金投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2023-031 上海新动力汽车科技股份有限公司监事会 2023年度第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2023 年度第二次临时会议于 2023 年 9 月 25 日以书面、邮件及电话通知各位监 事，于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席周郎辉 先生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 经与会监事审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司作为 LP 参与河南尚颀汇融尚成一号产业基 金的议案》 监事会认为，公司作为 LP（有限合伙人）通过出资人民币 2 亿元与各 方共同投资产业基金所约定的交易事项合理，遵循了公平、公开、公正的 原则，符合市场交易原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的情况， 同意公司参与投资该产业基金。 （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 详 ...