重庆万里新能源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年，重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 认真履行相关职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司第十届董事会审计委员会由 3 名成员组成， 分别为代建功先生、独立董事姬文婷女士及独立董事刘启芳女士，其中姬文婷女 士为会计专业人士，担任审计委员会召集人。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 2023 年 4 月 19 日，审计委员会以电话会议的方式召开了 2022 年年报沟通 会，听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对审计过程中发现的问题及相 关事项的详细汇报，就年报审计重大事项及内部控制情况进行了沟通，提出了意 见及整改建议。 2023 年 4 月 24 日，审计委员会以现场结合通讯的方式召开了会议，对《关 于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》及《关 ...

重庆万里新能源股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 重庆万里新能源股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的（ 国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所 特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | 2023 年 经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 计）业务收入 | 审计业务收入 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-015 重庆万里新能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 0 分 召开地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A 座房天下大厦 3 层董办会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-010 重庆万里新能源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日内 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》，属于股 票交易异常波动。 ● 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面征询，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的情况 公司股票于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 16 日连续 三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动。 1、经公司自查，公司目前经营活动正常；公司不存在其他应披露而未披露 的重大信息；公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处。 （二）重大事项情况 公司已向公司控股股东及实际控制人征询查证是否存在应披露而未披露的 影响公司股 ...

实际控制人 经自查,本人不存在与重庆万里新能源股份有限公司有关的应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重 组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作等。 本人在股票交易异常波动期间未买卖你公司股票。 实际控制人: 2024年4月16日 致:重庆万里新能源股份有限公司 你公司股票连续三个交易日(2024年4月12日、2024年4月15日、2024 年 4 月 16 日) 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。本人作为公司实际控制 人，已知悉上述情况，现就有关事项回复如下: 关于重庆万里新能源股份有限公司股票交易异常波动的回函 ...

经自查,本公司不存在与万里股份有关的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作等。 本公司在股票交易异常波动期间未买卖万里股份股票。 致:重庆万里新能源股份有限公司 你公司股票连续三个交易日(2024年4月12日、2024年4月15日、2024 年 4 月 16 日) 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。本公司已知悉上述情况, 现就有关事项回复如下: 家天下资产管理有限公司 关于重庆万里新能源股份有限公司股票交易异常波动的回函 ...

地址：中国·重庆·两江新区金开大道 99 号升伟·晶石公元 16 幢 17 楼、18 楼、2 幢 4 楼、5 幢 2 楼 重庆坤源衡泰律师事务所关于重庆万里新能源股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 2024 渝坤衡（意）字第 194 号 致：重庆万里新能源股份有限公司 重庆坤源衡泰律师事务所（下称"本所"）接受重庆万里新能源股份有限公司（下称"万 里公司"）的委托，指派本所律师王薇蕾、张兰蝶（下称"本所律师"）对万里公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证并出具法律意见书。本所指派的律师 通过线上方式出席本次会议，对本次股东大会进行见证。本所律师根据《中华人民共和国证券 法》(下称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《上市公司股东大会 规则》(下称《股东大会规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（下称《规范运作指引》）以及《重庆万里新能源股份有限公司章程》(下称《公司章程》) 等法律法规和规范性文件的规定出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，本着勤勉尽责的精神，根据现行 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-009 重庆万里新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 27,781,968 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.1241 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长代建功先生主持，本次会议以现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A 座房天下大厦 3 层董办会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-008 重庆万里新能源股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份被继续冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 深圳市南方同正投资有限公司（以下简称"南方同正"）持有公司股份 10,072,158 股被继续冻结，占公司总股本的 6.57%，占其持股数量的 100%。 一、上市公司股份被冻结情况 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日收 到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》 （2024 司冻 0130-3 号），获悉公司持股 5%以上股东深圳市南方同正投资有限公 司（以下简称"南方同正"）所持有的公司全部无限售流通股 10,072,158 股股 份被继续冻结，具体事项如下： 公司董事会将积极关注上述事项的进展，并按照法律法规要求督促信息披露 义务人及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 1.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ...

重庆万里新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 2 月 8 日 中国 重庆 2024 年年度股东大会议程 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A 座房天下大厦 3 层董办会 议室 召集人：公司董事会 参会人员：2024 年 2 月 2 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的股东或其授权委托代表 列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师 会议召开形式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式 现场会议时间：2024 年 2 月 8 日 14:00 一、主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数 二、主持人介绍见证律师 三、选举股东代表参与计票及监票 四、审议有关议案并提请股东大会表决 1、《关于修订公司章程的议案》 2、《关于修订股东大会议事规则的议案》 3、《关于修订董事会议事规则 ...