根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，崔鹏先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。其辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，尽 快增补董事。 崔鹏先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对崔鹏先生 在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 重庆万里新能源股份有限公司 董 事 会 证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-021 重庆万里新能源股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事崔鹏先生提交的书面辞职报告。崔鹏先生因工作变动原因，向公司董事会申 请辞去第十届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露 日，崔鹏先生未持有本公司股票。 2024 年 6 月 3 日 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-020 重庆万里新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 27,780,968 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.1234 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长代建功先生主持，本次会议以现场投票与 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A 座房天下大厦 3 层董办会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召 ...

北京市万商天勤（重庆）律师事务所关于重庆万里新能源股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会的法律意见书 (2024)万商天勤法意字第 1203 号 致：重庆万里新能源股份有限公司 北京市万商天勤（重庆）律师事务所（下称"本所"）接受重庆万里新能源股份有限公司 （下称"万里公司"）的委托，指派本所律师张兰蝶、杜瑞（下称"本所律师"）对万里公司 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证并出具法律意见书。本所指派的律师 通过线上方式出席本次会议，对本次股东大会进行见证。本所律师根据《中华人民共和国证券 法》(下称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《上市公司股东大会 规则》(下称《股东大会规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（下称《规范运作指引》）以及《重庆万里新能源股份有限公司章程》(下称《公司章程》) 等法律法规和规范性文件的规定出具本法律意见书。 （二）本次股东大会的召开程序 本次股东大会如期于 2024 年 5 月 22 日下午 14：00 在北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A 座房天下大厦 3 层董办会议室召开，由公司董事长 ...

家天下资产管理有限公司 关于重庆万里新能源股份有限公司股票交易异常波动的回函 致:重庆万里新能源股份有限公司 你公司股票连续两个交易日（2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 15 日 ）收盘 价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定, 属于股票交易价格异常波动的情形。本公司已知悉上述情况,现就有关事项回复 如下: 经自查,本公司不存在与万里股份有关的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作等。 本公司在股票交易异常波动期间未买卖万里股份股票。 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-019 重庆万里新能源股份有限公司 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关情况说明如下： 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续两个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》，属于股 票交易异常波动。 ● 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面征询，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的情况 公司股票于 2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 15 日连续两个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动。 （一）生产经营情况 1、经公司自查，公司目前经营活动正常；公司不存在其他应披露而未披露 的重大信息；公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处。 （二）重 ...

实际控制人 关于重庆万里新能源股份有限公司股票交易异常波动的回函 致:重庆万里新能源股份有限公司 你公司股票连续两个交易日(2024年5月14日、2024年5月15日)收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定, 属于股票交易价格异常波动的情形。本人作为公司实际控制人,已知悉上述情况, 现就有关事项回复如下: 经自查,本人不存在与重庆万里新能源股份有限公司有关的应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重 组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作等。 本人在股票交易异常波动期间未买卖你公司股票。 实际控制人 2024年5月15日 ...

业绩说明会信息 - 公司计划2024年5月29日11:00 - 12:00举行2023年度业绩说明会[2][3][5] - 会议地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][5] - 参加人员有总经理等[5] 投资者参与方式 - 2024年5月29日11:00 - 12:00登录上证路演中心参与[5] - 2024年5月22日至28日16:00前可提问[3][5] - 可通过上证路演中心查看说明会内容[7] 其他 - 公司2024年4月26日发布2023年度报告[2] - 联系人张骏，电话023 - 85532408，邮箱cqwanli2010@126.com[6]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入123,528,340.30元，同比减少7.67%，主要因市场竞争激烈[4][8] - 归属于上市公司股东的净利润为 -6,854,982.89元，亏损增大受市场竞争及材料价格上涨影响[4][8] - 本报告期末总资产715,243,333.30元，较上年度末减少0.59%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为656,390,178.32元，较上年度末减少1.03%[5] - 非经常性损益合计 -499,095.37元，其中计入当期损益的政府补助203,156.76元，其他营业外收支 -702,252.13元[6] 资产项目变动情况 - 货币资金变动比例 -51.85%，因存货及应收账款增加[7] - 应收账款变动比例34.29%，因一季度赊销增加[7] - 存货变动比例19.83%，因经营需要提高库存[7] - 2024年3月31日货币资金为31,558,347.87元，较2023年12月31日的65,539,372.72元减少[18] - 2024年第一季度应收账款为92,395,155.16元，较2023年12月31日的68,802,664.20元增加[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数12,846户[10] - 家天下资产管理有限公司持股17,708,110股，持股比例11.55%，为第一大股东[11] - 张志东通过信用交易担保证券账户持有公司股票5,162,800股[12] 股权司法及质押情况 - 深圳市南方同正投资有限公司所持10,072,158股公司无限售流通股被司法轮候冻结[12] - 南方同正公司将持有的公司全部股份（10,072,158股，占总股本的6.57%）质押给家天下[17] - 南方同正公司大股东刘悉承将持有南方同正公司10%的股份（对应600.06万元的出资额）质押给家天下[17] 法律诉讼及仲裁情况 - 家天下起诉南方同正公司及刘悉承，请求返还资产置出补偿款2亿元、支付违约金3亿元等[13] - 公司转让特瑞电池股份造成投资亏损12,711万元，申请仲裁要求刘悉承等支付该亏损及律师费50万元等[15] 特瑞电池投资情况 - 公司2017年以25,520万元取得特瑞电池580万股股份，持股比例15.61% [14] 非既有业务亏损及利息情况 - 2018年度公司扣除非既有业务亏损金额为155,567,888.90元，2021年度为7,423,581.81元[16] - 2022年公司扣除非既有业务亏损金额为25,042,370.44元，计提亏损补足款延期支付应收利息2,566,769.09元[16] - 2023年度公司扣除非既有业务亏损金额为21,550,217.00元，亏损补足款延期支付应收利息为2,820,507.62元[16] - 2024年1 - 3月公司扣除非既有业务亏损金额为6,060,227.60元[16] - 确认2018年亏损补足款延期六个月支付的应收利息792,330.70元[16] - 2024年第一季度利息为767,083.78元[17] - 截至2024年3月31日，公司账面应收南方同正公司亏损补足款为191,392,940.94元[17] 2024年第一季度财务指标对比2023年同期 - 2024年第一季度营业总收入为123,528,340.30元，较2023年第一季度的133,789,228.26元减少[21] - 2024年第一季度营业总成本为128,206,264.43元，较2023年第一季度的136,333,861.44元减少[21] - 2024年第一季度销售费用为3,010,542.65元，较2023年第一季度的5,423,153.93元减少[21] - 2024年第一季度研发费用为284,873.24元，较2023年第一季度的401,791.52元减少[21] - 2024年第一季度公允价值变动收益为 -46,297.92元，2023年同期为 -54,280.32元[22] - 2024年第一季度信用减值损失为 -1,508,355.12元，2023年同期为 -1,481,198.49元[22] - 2024年第一季度营业利润为 -6,152,730.76元，2023年同期为 -3,567,619.36元[22] - 2024年第一季度净利润为 -6,854,982.89元，2023年同期为 -3,320,803.06元[22] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.04元/股，2023年同期为 -0.02元/股[23] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为102,692,533.49元，2023年同期为99,323,536.40元[24] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为111,839,033.10元，2023年同期为103,297,840.92元[24] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为145,022,493.02元，2023年同期为133,819,257.97元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -33,183,459.92元，2023年同期为 -30,521,417.05元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -33,981,024.85元，2023年同期为 -30,622,768.18元[25]

重庆万里新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（姬文婷） 我作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，不低于董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人履历、专业背景基本情况 姬文婷，女，汉族，1975 年出生，中国国籍。1996 年 7 月毕业于南开大学 经济学专业，取得学士学位，1999 年 7 月毕业于南开大学经济研究所，取得硕 士学位，目前为中国注册会计师(CICPA)和英国特许公认会计师(ACCA)。2004 年 10 月-2005 年 11 月任岳华会计师事务所审计经理，2007 年 7 月-2012 年 1 月任 搜房控股有限公司（NYSE:SFUN）财务报告总监兼家居集团财务负责人，2012 年 1 月－2017 ...

重庆万里新能源股份有限公司 审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况报告 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2023 年度为公司提供年 报财务审计服务和内控审计服务。根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公 司董事会审计委员会对天健 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | ...