股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2023-044 重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次 会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应 参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、关于修订万里股份募集资金管理办法的议案 为促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律 法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况对《重庆万里新能源股份有限公司 募集资金管理办法》中的部分条款进行修订。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、关于修订 ...

重庆万里新能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")规范运作， 充分发挥独立董事在工作中的作用，保护公司股东及中小投资者的合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司应聘请独立董事，人数为《公司章程》中规定董事会人数的三 分之一，其中至少包括一名会计专业人士。独立董事原则上最多在三家上市公司 兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有《上市公司独立董事规则》所要求的独立 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的 了解与认同，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司投资者关系管理工作 指引》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2023-043 重庆万里新能源股份有限公司 公司收到上述《警示函》不会对公司正常生产经营产生重大影响，敬请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 一、《行政监管措施决定书》主要内容 "经查，重庆万里新能源股份有限公司(以下简称万里股份或公司)于 2023 年 3 月 17 日就刘悉承、邱晓微、重庆同正实业有限公司未如期向公司履行投资 亏损补足义务，向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请，涉案金额 12,761 万元，并于 2023 年 6 月 30 日完成仲裁费缴纳。但公司迟至 2023 年 7 月 7 日才 发布公告披露上述重大仲裁，信息披露不及时。上述行为违反了《上市公司信息 披露管理办法》(证监会令第 182 号，以下简称《信息披露管理办法》)第三条、 第二十二条的有关规定。 代建功作为万里股份时任董事长、张文江作为万里股份时任总经理、张晶作 为万里股份时任董事会秘书，应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、 及时性、公平性承担主要责任，违反了《信息披露管理办法》第四条、第五十一 条的规定。 按照《信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对 ...

活动基本信息 - 活动名称：重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 15:00 - 17:00 [1] - 活动平台：“全景路演”平台（http://rs.p5w.net） [1] 公司参与情况 - 参与公司：重庆万里新能源股份有限公司 [1] - 参与人员：公司部分高级管理人员 [1] - 沟通形式：网络在线交流“一对多”形式 [1] 活动目的与公告声明 - 活动目的：做好投资者关系管理，增强互动交流，提高透明度和治理水平 [1] - 公告声明：董事会及全体董事保证公告无虚假记载等，承担个别及连带责任 [1]

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2023-040 重庆万里新能源股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召 开第十届董事会第十四次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同 意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《重庆万里新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公 告》（公告编号：2023-014）。 二、变更人员信息 项目合伙人：黄巧梅，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、主任会 计师助理，研究生学历，注册会计师。1998 年加入重庆分所从事证券业务的审 计工作，从事证券服务业务 25 年，曾作为签字注册会计师，为重庆啤 ...

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日披 露了《万里股份关于聘任董事会秘书进展公告》（公告编号：2023-036），现就 董事会秘书聘任进展公告如下： 公司董事关兰英女士自 2023 年 8 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日代行董事会 秘书职责现已满三个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，董 事会秘书空缺时间超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，自 2023 年 11 月 1 日起公司董事长代建功先生将代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新 的董事会秘书。 证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2023-041 重庆万里新能源股份有限公司 关于聘任董事会秘书进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 重庆万里新能源股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 31 日 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入133,351,139.46元，同比增长16.43%；年初至报告期末营业收入400,293,783.07元，同比增长22.32%[3] - 2023年前三季度营业总收入为32.73亿元，较2022年前三季度的40.03亿元下降18.25%[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3,370,100.30元；年初至报告期末为 -13,380,418.92元[3] - 2023年前三季度净利润为-1.34亿元，较2022年前三季度的-2.55亿元亏损幅度收窄47.79%[23] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产746,006,319.76元，较上年度末减少1.73%；归属于上市公司股东的所有者权益686,774,103.60元，较上年度末减少0.24%[4] - 2023年第三季度流动资产合计54.20亿元，较上期的53.34亿元增长1.63%[18] - 2023年第三季度非流动资产合计20.40亿元，较上期的22.58亿元下降9.65%[18] - 2023年第三季度资产总计74.60亿元，较上期的75.92亿元下降1.73%[18] - 2023年第三季度所有者权益合计68.68亿元，较上期的68.84亿元下降0.23%[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计309,864.37元；年初至报告期末合计1,377,829.05元[7] 部分财务科目变动情况 - 期末货币资金较年初减少56.95%，主要因应收账款及银行承兑汇票增加[8] - 期末应收款项融资较年初增加74.86%，主要因银行承兑汇票增加[8] - 期末应交税费较年初减少68.52%，主要因延期缴纳的税款减少[8] - 期末其他应付款较年初增加22.21%，主要因应付的质保及居间费增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,278户[10] - 家天下资产管理有限公司持股17,708,110股，持股比例11.55%，为第一大股东[10] - 2023年第三季度前10名无限售条件股东中，家天下资产管理有限公司持股1770.811万股，深圳市南方同正投资有限公司持股1007.2158万股等[11] - 报告期内公司前10名无限售流通股股东参与融资融券或转融通业务，张志东通过信用交易担保证券账户持股516.28万股[11] 投资亏损与仲裁情况 - 2017年6月公司取得重庆特瑞电池材料股份有限公司580万股股份，总对价2.552亿元，持股比例15.61%，后转让造成投资亏损1.2711亿元[12] - 公司于2023年3月17日就刘悉承、邱晓微、重庆同正实业有限公司未履行投资亏损补足义务提起仲裁申请，6月30日正式启动仲裁程序[12] 应收亏损补足款与协议情况 - 截至2023年9月30日，公司应收南方同正公司亏损补足款2.0312580577亿元，其中扣除非既有业务亏损金额1.9765132527亿元，计提应收利息547.44805万元[14] - 根据协议，南方同正公司应促成本公司在业绩承诺期内将现有业务相关资产以不低于6.8亿元转让，否则补偿亏损[14] - 各方于2021年8月9日签署补充协议，将资产置出期限变更至2022年2月9日[14] 股权质押情况 - 南方同正公司将持有的公司全部股份1007.2158万股，占总股本6.57%质押给家天下资产管理有限公司；刘悉承将持有南方同正公司10%股份（对应600.06万元出资额）质押给家天下资产管理有限公司[15] - 重庆同正实业有限公司将其持有特瑞电池15.54%股权质押给公司，质押权未解除[16] 营业总成本情况 - 2023年前三季度营业总成本为35.39亿元，较2022年前三季度的41.34亿元下降14.39%[22] 负债情况 - 2023年第三季度流动负债合计5.68亿元，较上期的6.78亿元下降16.29%[19] - 2023年第三季度非流动负债合计0.24亿元，较上期的0.30亿元下降19.73%[19] - 2023年第三季度负债合计5.92亿元，较上期的7.08亿元下降16.39%[19] 综合收益与每股收益情况 - 2023年前三季度综合收益总额为-13,380,418.92元，2022年同期为-25,540,986.59元[24] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.09元/股，2022年同期均为-0.17元/股[24] 经营活动现金流量情况 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为355,657,996.90元，2022年同期为421,622,718.17元[26] - 2023年前三季度收到的税费返还为15,600.00元，2022年同期为573.01元[27] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为369,688,761.14元，2022年同期为457,412,775.81元[27] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为408,798,780.16元，2022年同期为423,903,177.15元[27] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-39,110,019.02元，2022年同期为33,509,598.66元[27] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为11,500.00元，2022年同期无相关数据[27] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为629,035.80元，2022年同期为1,096,863.10元[27] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-39,727,554.82元，2022年同期为32,412,735.56元[28]

重庆万里新能源股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根据中国证券监督管理委 员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》 《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表 决、书面表决以及通讯表决方式。 第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更 ...

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次 会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应 参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案： 重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2023-038 一、关于 2023 年第三季度报告的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 况制定《重庆万里新能源股份有限公司独立董事专门会议制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 特此公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、关于万里股份独立董事制度的议案 为促进公司规范运作，充分发挥独立董事在工作中的作用，保护公司股东及 中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 ...