证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-008 重庆万里新能源股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份被继续冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 深圳市南方同正投资有限公司（以下简称"南方同正"）持有公司股份 10,072,158 股被继续冻结，占公司总股本的 6.57%，占其持股数量的 100%。 一、上市公司股份被冻结情况 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日收 到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》 （2024 司冻 0130-3 号），获悉公司持股 5%以上股东深圳市南方同正投资有限公 司（以下简称"南方同正"）所持有的公司全部无限售流通股 10,072,158 股股 份被继续冻结，具体事项如下： 公司董事会将积极关注上述事项的进展，并按照法律法规要求督促信息披露 义务人及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 1.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ...

重庆万里新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 2 月 8 日 中国 重庆 2024 年年度股东大会议程 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A 座房天下大厦 3 层董办会 议室 召集人：公司董事会 参会人员：2024 年 2 月 2 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的股东或其授权委托代表 列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师 会议召开形式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式 现场会议时间：2024 年 2 月 8 日 14:00 一、主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数 二、主持人介绍见证律师 三、选举股东代表参与计票及监票 四、审议有关议案并提请股东大会表决 1、《关于修订公司章程的议案》 2、《关于修订股东大会议事规则的议案》 3、《关于修订董事会议事规则 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-007 重庆万里新能源股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份被司法轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 深圳市南方同正投资有限公司（以下简称"南方同正"）持有公司股份 10,072,158 股被司法轮候冻结，占公司总股本的 6.57%，占其持股数量的 100%。 一、上市公司股份被冻结情况 1.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权司法冻结及司法划转通 知。 特此公告。 重庆万里新能源股份有限公司 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日收 到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》 （2024 司冻 0129-2 号），获悉公司持股 5%以上股东深圳市南方同正投资有限公 司（以下简称"南方同正"）所持有的公司全部无限售流通股 10,072,158 股股 份被司法轮候冻结，具体事项如下： 1、本次股份被冻结基本情况 股东 名称 是否为 控股股 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-001 重庆万里新能源股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 荆浩，女，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新闻学本科学历， 曾任北京法治晚报记者、房天下控股集团家居集团品牌推广总监、房天下控股集团 董事长助理、董事长办公室主任、北京叁叁八五资讯有限公司总经理、房天下控股 集团二手房集团新零售部总经理、董事长办公室主任。 特此公告。 重庆万里新能源股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 21 日 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 21 日召开第 十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任 荆浩女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。 公司董事会秘书荆浩女士简历如下： ...

重庆万里新能源股份有限公司 监事会议事规则 (2024 年修订) 7、公司《章程》或股东大会授予的其他职权。 第一条 为规范重庆万里新能源股份有限公司(以下简称公司)监事会的运 作，根据《公司法》、公司《章程》及国家有关法律、法规的规定，制定本规则。 第二条 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由监事会 选举产生。 第三条 监事会主席主持监事会的工作并对监事会的工作全面负责，负责召 集并主持监事会会议，代表监事会向股东大会做工作报告。 第四条 监事会按公司《章程》的规定行使下列职权。 1、检查公司的财务。在检查公司财务时，主要检查公司年度及中期财务报 告，并对会计师出具的审计报告进行审阅，审阅公司月份、季度财务报表，可深 入公司及其下属企业或业务部门、投资企业了解财务状况，可要求公司高级管理 人员对公司财务状况做出进一步的说明。 2、列席董事会会议。监事列席公司董事会会议时，可对公司经营和管理情 况进行咨询、了解，发表独立意见。 3、对董事会和总经理拟提交的各种报告、方案、文件等资料，或者用以公 开披露的信息、文件等资料进行调查、核实； 4、监事对公司董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时 ...

第二章 董事会 第二条 董事会是公司的决策机构，由公司股东大会选举产生，对股东大会 负责。 重庆万里新能源股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年修订) 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的运作，以确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《公司法》和本公司《章程》及国家有关法律法规的规定，制定本规则。 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立 董事三人。 第三章 董事会议事内容 第四条 董事会行使下列职权 (一)负责召集股东大会，并向大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案； (八)在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事 项； (九)决定公司内部管理机构的设置； (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项； ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-005 重庆万里新能源股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 重庆万里新能源股份有限公司 监 事 会 2024 年 1 月 21 日 重庆万里新能源股份有限公司（"公司"）第十届监事会第十五次会议通知以 电子邮件形式发出，会议于 2024 年 1 月 21 日以通讯方式召开，本次会议由监事会 主席郭士虎先生主持，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议的召开 符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了 《关于修订监事会议事规则的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易指引》等相关法律法规及《公 司章程 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-004 重庆万里新能源股份有限公司 关于修改公司章程及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 21 日召开第 十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于修 订公司章程及部分制度的议案》、《关于修订监事会议事规则的议案》，现将有关 情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 为进一步完善公司治理结构，更好的促进规范运作，公司根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合日常经营管 理的实际情况对《公司章程》进行修订，主要修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 新增 | 第十二条 公司根据中国共产党章程 | | | 的规定，设立共产党组织、开展党的活动。 | | | ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-003 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A 座房天下大厦 3 层董办会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 重庆万里新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年2月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 8 日 至 2024 年 2 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次 会议于 2024 年 1 月 21 日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。 应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、关于聘任董事会秘书的议案 股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-002 重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 经与会董事审议，同意聘任荆浩女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，详见公司同日披露的《万里股份 关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-001）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、关于修订公司章程及部分制度的议案 公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，对部分制度进 行修订。董事会逐项审议并通过以下议案： 2.01 关于 ...