董事会相关 - 第十一届董事会拟由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事，任期3年[8][35] - 非独立董事候选人7人，应选6人，非累积投票差额选举[8] - 独立董事候选人4人，应选3人，累积投票差额选举[34][35] 监事会相关 - 第十一届监事会拟设5名监事，3名非职工代表监事，2名职工代表监事，任期3年[23] - 非职工代表监事候选人3人，应选3人，非累积投票[23] 股东大会相关 - 股东大会时间为2024年7月15日[1] - 出席会议股东需提前30分钟签到[3] - 股东发言需书面提交问题[4] - 参会人员需填写表决票并签字上交[4] 人员信息 - 王飞川现任监事会主席，1964年3月出生，大专学历[28] - 魏超能现任湖南省财信产业基金管理有限公司投后管理部总经理，1994年11月出生，硕士研究生[29] - 王龙现任重庆国际信托股份有限公司风险合规管理总部法律事务副总经理，1988年2月出生，硕士研究生[32] - 李志军为会计学博士，现任独立董事等职，1973年4月出生[40] - 薛明有三十年以上金融投资管理经验，现任独立董事等职，1962年4月出生[42]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过六年[4] 独立性与不良记录判定 - 特定持股及亲属、近12个月影响独立性人员不具备独立性[3] - 近36个月受证监会处罚、交易所谴责批评人员有不良记录[3] 候选人情况 - 从事财务管理工作20余年[4] - 已通过第十届董事会提名委员会资格审查[4]

会议决策 - 2024年6月27日召开第十届董事会第三十七次会议，9名董事全参会[2] - 审议通过《关于公司董事会换届的预案》，第十一届拟9名董事[3][4] - 审议通过《关于公司召开2024年第一次临时股东大会的议案》[5] 股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月15日14点在上海松江召开[5] 人员信息 - 费敏华、俞锋、夏源分别任董事长、党委书记副董事长等职[10][11][13] - 李志军、薛明、童骏任独立董事等职，无关联未持股[22][23][24]

独立董事提名 - 公司董事会提名童骏为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 合规情况 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 提名人确认候选人任职资格符合要求[4]

独立董事提名 - 上海海欣集团提名何胜友为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定持股及任职亲属等不具独立性[3][4] - 近36个月有处罚或谴责等有不良记录[4] 合规情况 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年6月27日[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名薛明先生为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性与不良记录 - 特定持股及任职人员不具备独立性[3][4] - 近36个月受处罚或谴责的有不良记录[4] 资格核实 - 提名人已核实并确认候选人符合要求[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名李志军为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及任职亲属不具独立性[3][4] - 近12个月有不独立情形不符要求[4] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 被提名人背景 - 被提名人从事财务管理工作二十余年[5]

监事会换届 - 2024年6月22日发监事会会议通知，27日召开，3人全参会[2] - 3票同意通过《关于公司监事会换届的预案》[3] - 第十一届监事会拟设5名监事，换届预案将提请临时股东大会审议[4] 人员信息 - 王飞川现任公司监事会主席[7] - 魏超能任湖南省财信产业基金管理有限公司投后管理部总经理[8] - 王龙任重庆国际信托股份有限公司风险合规管理总部法律事务副总经理[9]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不属特定股东及亲属[3] - 近12个月无影响独立性情形[4] - 近36个月无相关处罚批评[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 已通过提名委员会资格审查[5] - 声明时间为2024年6月27日[9]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不属特定股东及亲属[3] - 近36个月无相关处罚和谴责[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查与承诺 - 通过公司提名委员会资格审查[5] - 承诺不符资格将辞职[7]