独立董事评估 - 公司董事会对独立董事李志军独立性评估并出具意见[1] - 李志军胜任职责，符合任职及独立性要求[1] - 意见发布于2025年4月17日[2]

审计委员会构成 - 2024年度审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开6次会议并发表审议意见[2] - 4月8日会议审议多项报告及续聘审计机构预案[2] - 4月18日会议认为Q1财务信息真实准确[3] - 6月22日会议认为财务总监候选人任职资格符合要求[3] - 8月12日会议认为半年度财务信息真实准确[3] - 10月23日会议认为Q3财务信息真实准确[4] - 12月24日会议听取2024年度报告预审情况汇报[4] 审计机构 - 2024年4月8日会议同意续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[5] 内部控制 - 公司建立健全内部控制体系，运行符合要求[10] 未来展望 - 2025年审计委员会持续发挥监督职能[13] - 2025年关注公司财务等信息，加强沟通协作[13] - 2025年加强学习，提升专业素养与决策能力[13]

财务审计 - 众华会计师事务所于2025年4月17日出具海欣集团2024年度财务报表审计报告[3] 资金情况 - 海欣集团编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] - 审计单位复核未发现汇总表与已审会计报表及相关资料重大不一致[4] - 专项说明用于披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[5] - 2024年度相关资金往来情况表单位为万元[9]

上海海欣集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具备证券、期货相关业务从业资格，已 取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关业务许可证 （证书序号：000357）。 众华所首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙人人数为 68 人，注册会计师 共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议、 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过《关于续聘公司 2024 年财务报告审计机构的预案》《关于续聘公司 2024 年度内部控制审计机构的预案》； 2024 年 6 月 20 日，上述议案经公司年度股东大会审议通过。公司于 2024 年 4 月 18 日披露公司董事会审计委员会对众华所 2023 年度履行监督职责情况的报告，公司董 事会审计委员会认为众华所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立 审计，表现了良 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事何胜友独立性评估并出具专项意见[1] - 何胜友能胜任职责，未任其他职务[1] - 何胜友符合任职资格及独立性要求[1]

会计政策变更 - 2025年4月17日公司审议通过变更会计政策议案[4] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》执行[6] 各方意见 - 监事会等认为变更合规，对财务无重大影响，不损害公司及股东利益[7][8]

担保计划 - 2025年计划对下属企业担保总额24000万元，占2024年净资产5.54%[4] - 截至披露日，对外担保余额1375万元[4] 子公司情况 - 西安海欣制药持股55%，资产负债率156.89%，新增担保3000万元[6] - 上海海欣物流持股100%，资产负债率20.66%，新增担保3000万元[6] - 上海海欣智汇实业持股100%，资产负债率60.03%，新增担保18000万元[6] 子公司业绩 - 西安海欣制药2024年末总资产7424.65万元，净利润 -991.70万元[11] - 上海海欣物流2024年末总资产13651.06万元，净利润505.50万元[11] - 上海海欣智汇实业2024年末总资产46790.66万元，净利润 -1665.03万元[11] 其他 - 已对控股子公司担保总额1375万元，占2024年净资产0.32%[13] - 无逾期和涉诉对外担保[13]

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-013 上海海欣集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 16,684.46 万元。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）上年度（2024 年）上市公司审计客户数量 73 家，审计收费总额为人民币 9,193.46 万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供 服务的上市公司中主要行业为制造业，水利、环境和公共设施管理业等。众华会计师 事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的上市公司中与海欣股份同行业客户共 2 家。 4.投资者保护能力 按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累 计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： 众华会计师事 ...

投资信息 - 公司拟以3000万元自有资金认缴产业基金，占比1.2%[4] - 产业基金目标认缴25亿元，首期12.39亿元[4][11] - 2025年4月17日董事会通过投资议案，无需股东大会审议[6] 合伙人与管理人 - 执行事务合伙人滁州云集芯注册资本3000万元[7] - 基金管理人元禾璞华同芯注册资本10000万元，登记编号P1071690[8] 各主体认缴情况 - 滁州云集芯认缴2000万元，占比1.61%[9] - 安徽省三重一创产业发展二期基金认缴36900万元，占比29.78%[9] - 苏州元禾控股认缴50000万元，占比40.36%[9] 基金规则 - 投委会5名委员，项目投资和退出须2/3以上委员同意[12] - 按“即退即分”“先回本后分利”原则分配收益[12] - 对符合上市标准企业采取IPO等退出策略，不适合上市企业采取并购出售等方式[14] 影响与风险 - 投资不影响公司正常生产经营和当期财务及经营状况[16] - 借助平台资源为产业发展提供新动能[16] - 投资有周期长、流动性低等风险，公司将降低风险并及时披露信息[17]

收入和利润（同比环比） - 2024年基本每股收益0.125元/股，较2023年的0.1376元/股减少9.16%[23] - 2024年营业收入7.958799651亿元，较2023年的11.8257023054亿元减少32.70%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为3.77%，较2023年的4.26%减少0.49个百分点[25] - 2024年公司实现营业收入7.96亿元，较上年同期下降32.70%；净利润1.51亿元，较上年同期下降9.09%[34] - 2024年非经常性损益合计7219.24万元，2023年为6888.19万元，2022年为8233.77万元[30] - 2024年度公司实现合并营业收入7.96亿元，同比下降32.70%；归属于母公司的净利润1.51亿元，同比下降9.09%[46] - 营业收入减少32.70%，主要因海欣医药不纳入合并、大宗贸易和医药制造收入减少[47] - 医药制造营业收入435,860,343.39元，毛利率76.59%，较上年减少3.88个百分点；纺织营业收入118,034,266.16元，毛利率18.18%，较上年增加0.36个百分点；贸易业务营业收入137,904,403.55元，毛利率2.62%，较上年增加0.83个百分点[50] - 中国大陆地区营业收入691,799,013.10元，毛利率51.88%，较上年增加7.64个百分点；内部抵销营业收入 -71,681.42元，毛利率0.00%，较上年减少44.19个百分点[50] - 口服溶液产品营业收入96793713.39元，营业成本25066650.04元，毛利率74.10%，营业收入比上年增减4.19%，营业成本比上年增减 -2.90%，毛利率比上年增减1.89%[74] - 粉针产品营业收入38911302.25元，营业成本17050550.96元，毛利率56.18%，营业收入比上年增减 -31.07%，营业成本比上年增减3.76%，毛利率比上年增减 -14.71%[74] - 中小针剂产品营业收入240135421.69元，营业成本26367688.12元，毛利率89.02%，营业收入比上年增减 -18.49%，营业成本比上年增减 -10.33%，毛利率比上年增减 -1.00%[74] - 颗粒剂及其他产品营业收入21622165.15元，营业成本15197379.66元，毛利率29.71%，营业收入比上年增减4.74%，营业成本比上年增减22.67%，毛利率比上年增减 -10.28%[74] - 片剂及胶囊剂营业收入30027666.20元，营业成本11581256.18元，毛利率61.43%，营业收入比上年增减 -51.34%，营业成本比上年增减 -23.34%，毛利率比上年增减 -14.09%[74] 成本和费用（同比环比） - 销售费用231248492.35元，同比下降29.29%；管理费用125292979.65元，同比增长1.50%；财务费用 -9390953.81元，同比增长32.77%；研发费用24788257.17元，同比增长7.26%[47] - 营业成本减少45.52%，主要因海欣医药不纳入合并和大宗贸易成本减少[47] - 纺织行业原材料成本21,084,378.93元，占比21.83%，较上年减少18.42%；医药制造行业原材料成本58,820,345.88元，占比57.64%，较上年减少3.82%[54][55] 各条业务线表现 - 医药板块2024年实现合并营业收入4.38亿元，合并归母净利润2336.41万元；两大战略产品转移因子口服液和维生素D2注射液销量增幅分别为4.17%和11.62%，首个国家集采中标产品阿奇霉素干混悬剂销量增幅达234.81%[34][35] - 物业经营板块2024年自营租赁业务平均出租率89%、回款率100%；实现自营租赁收入8786.13万元，经营净利润5558.29万元，较上年同期略有增长[36] - 首发地块项目一期整体入驻率达到65%以上，已实现近30家企业入驻；二期于2024年8月开工建设，计划2025年内完工[37] - 纺织板块2024年实现营业收入1.24亿元，同比下降12.75%；合并归母净利润127.25万元，同比增利1178.25万元[38] - 南京长毛绒转型为“研发贸易型”企业后，2024年实现营业收入1.19亿元，净利润339.41万元[38] - 针剂类生产量6,729.55万支，销售量6,351.93万支，库存量534.30万支，生产量较上年增加2.46%，销售量减少6.04%，库存量增加241.02%[52] - 服装生产量41.97万件，销售量41.97万件，生产量较上年增加37.58%，销售量增加37.57%，库存量减少100.00%[52] - 原料药Ⅰ生产量118.85公斤，销售量190.76公斤，库存量56.88公斤，生产量较上年减少45.89%，销售量增加24.89%，库存量减少55.84%[52] 各地区表现 - 中国大陆地区营业收入691,799,013.10元，毛利率51.88%，较上年增加7.64个百分点；内部抵销营业收入 -71,681.42元，毛利率0.00%，较上年减少44.19个百分点[50] 管理层讨论和指引 - 公司以“做强主业，做稳产业，盘活存量”为战略核心导向，围绕新质生产力产业发展[100] - 2025年公司将聚焦“拓增量、优存量、建标准、控风险”四个方面开展经营计划[104] - 2025年公司将制订并完成新一轮《公司中长期战略规划》的编制[105] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为1.509408065亿元，提取10%法定盈余公积金1476.247528万元，年末未分配利润为8.6864687656亿元[6] - 公司拟定以2024年12月31日总股本12.07056692亿股为基数，每10股派发现金红利0.4元，共计派发现金4828.226768万元，现金红利占净利润比率为31.99%[6] - 2024年末公司法定资本公积为4.2028681676亿元，不进行资本公积转增股本[6] - 2024年各季度营业收入分别为2.09亿元、1.98亿元、1.99亿元、1.90亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为3219.48万元、6958.69万元、3689.02万元、1226.89万元[27] - 采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期初余额2.00亿元，期末余额2.80亿元，当期变动8018.10万元；其他权益工具期初余额13.58亿元，期末余额17.52亿元，当期变动3.94亿元；投资性房地产期初余额8.44亿元，期末余额8.44亿元，当期变动 - 9.13万元[31] - 2024年交易性金融资产对当期利润的影响金额为5984.60万元，其他权益工具为29971.45万元，投资性房地产为10.10万元，合计36057.04万元[31] - 参股企业投资收益14461.18万元，同比增加117.76万元[46] - 经营活动现金流量净额77516245.25元，投资活动现金流量净额 -4594805.35元，筹资活动现金流量净额 -100233955.92元[47] - 阿奇霉素干混悬剂中标价格为0.465元/袋，医疗机构合计实际采购量1024万袋[74] - 盐酸右美托咪定原料及注射液仿制药开发项目结题，2025年2月收到国家药监局核准签发的《化学原料药上市申请批准通知书》和两规格化学药品“盐酸右美托咪定注射液”的相关通知[77] - 赣南海欣是国家高新技术企业等多个荣誉称号企业，坚持走差异化竞争路线，深耕细分特色大健康领域[76] - 西安海欣是中外合资制药企业、国家高新技术企业，醋氯芬酸片2023年通过仿制药一致性评价，“一种口腔溃疡含片及其制备方法”获2021年陕西省专利奖二等奖[76] - 公司有多款化学制剂药品，如维生素D2注射液、转移因子口服溶液等，各有不同治疗领域和特性[73] - 盐酸右美托咪定原料及注射液仿制药开发于2025年2月获国家药监局核准签发相关通知书和证书[79] - 醋氯芬酸片效期从18个月延长至24个月，2024年7月取得备案通知书[78] - 氟尿嘧啶氯化钠注射液委托生产2024年9月报至陕西省药监局并通过技术审评[78] - 同行业可比公司中，吉贝尔研发投入5577.36万元，占营收6.48%，占净资产2.93%，资本化比重0%；未名医药研发投入5979.91万元，占营收13.91%，占净资产2.89%，资本化比重0%；华森制药研发投入11774.15万元，占营收17.03%，占净资产7.28%，资本化比重45.62%；梓潼宫研发投入2190.27万元，占营收5.37%，占净资产2.93%，资本化比重70.18%[85] - 公司报告期内研发投入占营收比例5.66%，占净资产比例10.09%，资本化比重0%[85] - 注射剂仿制药质量和疗效一致性评价研究及工艺改进研发投入283.05万元，占营收0.71%，较上年同期变动106.94%[88] - 维生素B6注射液仿制药一致性评价研发投入322.88万元，占营收0.81%，较上年同期变动258.02%[88] - 盐酸林可霉素注射液仿制药一致性评价研发投入131.29万元，占营收0.33%，较上年同期变动42.17%[88] - 维生素B12注射液仿制药一致性评价研发投入122.24万元，占营收0.31%，较上年同期变动23.29%[88] - 氟尿嘧啶氯化钠注射液委托生产研发投入50.67万元，占营收1.24%，较上年同期变动 - 58.36%[88] - 公司销售费用总额为22171.47万元，推广及服务费占比85.86%为19036.21万元[91] - 公司销售费用占营业收入比例为50.63%，同行业可比公司中吉贝尔为46.68%、梓潼宫为45.04%、广誉远为50.11%、未名药业为67.08%[92] - 江西赣南海欣药业股份有限公司注册资本10000万元，总资产32917.18万元，净资产28371.58万元，净利润4896.22万元[93] - 西安海欣制药有限公司注册资本1500万美元，总资产7424.65万元，净资产 - 3833.34万元，净利润 - 991.70万元[93] - 上海海欣智汇实业有限公司注册资本22417.08万元，总资产46790.66万元，净资产18703.34万元，净利润 - 1665.03万元[93] - 上海海欣建设发展有限公司注册资本10000万元，总资产10978.27万元，净资产9975.31万元，净利润 - 485.74万元[93] - 上海海欣资产管理有限公司注册资本9000万元，总资产3300.39万元，净资产 - 5552.42万元，净利润 - 141.74万元[93] - 股票期初数4410.70元，本期购买金额34049.95元，本期出售/赎回金额108026.27元，期末数7883.76元[94] - 其他资产期初数2亿元，本期购买金额11.44亿元，本期出售/赎回金额10.64亿元，期末数2.8017755194亿元[94] - 长信基金管理有限责任公司参股贡献投资收益3442.90万元，占公司净利润比重22.81%[96] - 海欣建设持有20%股权的金硕置业于2024年7月2日完成工商注销，收到清算分配资金226.48万元[117] - 海宁顺龙股权退出诉讼，海欣智汇于2024年12月19日获终审判决支持，已收到第一笔股权收购款1715.50万元[117] - 海欣别墅会所诉讼，海欣智汇于2024年6月6日获终审判决支持，已收回别墅会所使用权[117] - 中建八局第二建设有限公司与海欣智汇关于首发地块项目一期工程结算诉讼于2024年12月31日执行完毕[117] - 泗阳海欣依可贝尔纺织有限公司于2024年6月底停工停产[117] - 报告期内公司成功召开2023年年度股东大会和2024年第一次临时股东大会[119] - 董事会由9名董事构成，其中3名独立董事[121] - 监事会由3名非职工监事和2名职工监事构成[122] - 2024年6月20日召开2023年度股东大会，审议通过多项议案[126] - 2024年7月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过三项选举议案[126] - 董事长邓海滨税前报酬总额为0万元[130] - 副董事长俞锋税前报酬总额为186.85万元[130] - 总裁任晓威税前报酬总额为262.63万元[130] - 财务总监朱锡峰税前报酬总额为132.87万元[130] - 离任董事长王培光税前报酬为1.28万元[131] - 离任独立董事薛明税前报酬为8.13万元[131] - 董事会秘书