利润分配 - 2024年度以12.07亿股为基数，每10股派现0.4元，共派现4828.23万元，现金红利占净利润比率31.99%[7] 资产减值 - 2024年度计提信用和资产减值555.25万元，减少净利润269.28万元，占净利润1.78%[10] 资金安排 - 2025年度向金融机构贷款授信总额10亿元[11] - 2025年度向子公司提供不超3亿元借款，每笔期限不超三年[13] 担保计划 - 2025年度担保计划合计担保金额2.4亿元，西安海欣制药担保需股东大会审议[14] 投资授权 - 授权董事长决定累计额1亿元以内长短期投资事项[16] - 授权经营层决定最高余额8亿元委托理财事项，期限12个月[16] 资产交易授权 - 授权经营层决定购买或出售资产累计分别不超1500万元事项[16] 审计机构 - 拟续聘众华会计师事务所为2025年度审计和内控审计机构，2024年审计费用120万、内控审计费用40万[19][20] 薪酬议案 - 董事会审议通过2024年度高管和董事薪酬议案[21][23] 股票减持 - 董事会同意12个月内减持不超4820万股长江证券股票[24] 基金认购 - 公司拟认购元禾璞华产业并购基金份额不超3000万元[26] 股权处置 - 董事会同意处置泗阳依可贝尔股权，按审计评估和43.85%持股比例作价[27] 其他审议 - 董事会审议通过2024年度独立董事相关报告和意见[28][29] 股东大会 - 董事会同意召开2024年度股东大会，择机确定时间地点[30]

业绩总结 - 2024年度净利润150,940,806.50元[4] - 提取法定盈余公积金14,762,475.28元[4] - 年末未分配利润868,646,876.56元[4] 利润分配 - 每10股派现金红利0.40元，共派48,282,267.68元，占比31.99%[4] - 2024 - 2022年现金分红总额181,058,503.80元，比例112.92%[8] - 利润分配预案待股东大会审议[10][11] 资本情况 - 2024年末法定资本公积420,286,816.76元，不转增股本[6]

财务内控 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 公司信息 - 公司注册资本为人民币2670.0000万元[20] - 公司转制日期为2013年12月02日[18] - 公司经营场所位于上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室[18]

财务审计 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计对应收账款减值进行积极式函证、评估坏账政策等程序[6] - 审计对投资性房地产进行实地检查、复核评估报告等程序[7] 财务数据 - 2024年末公司合并资产总计533.14亿元，较2023年末增长8.57%[15] - 2024年末公司合并流动资产合计9.85亿元，较2023年末下降0.87%[15] - 2024年末公司合并非流动资产合计43.46亿元，较2023年末增长10.95%[15] - 2024年末公司合并负债合计83.04亿元，较2023年末增长7.10%[16] - 2024年末公司合并所有者权益合计450.09亿元，较2023年末增长8.84%[16] - 2024年末公司资产总计552.45亿元，较2023年末增长8.51%[18] - 2024年末公司流动资产合计11.40亿元，较2023年末增长4.05%[18] - 2024年末公司非流动资产合计43.85亿元，较2023年末增长9.76%[18] - 2024年末公司交易性金融资产为2.80亿元，较2023年末增长40.09%[15][18] - 2024年末公司长期股权投资为24.61亿元，较2023年末增长1.42%[18] - 2024年末负债合计493,174,360.49元，较2023年末增长26.55%[19] - 2024年末所有者权益合计5,031,345,151.01元，较2023年末增长7.02%[19] - 2024年度营业收入795,879,965.10元，较2023年度下降32.70%[20] - 2024年度营业成本344,094,980.10元，较2023年度下降45.52%[20] - 2024年度净利润169,041,966.88元，较2023年度下降12.01%[20] - 2024年度其他综合收益的税后净额296,825,346.16元，较2023年度增长2865.89%[20] - 2024年度综合收益总额465,867,313.04元，较2023年度增长130.50%[20] - 2024年度基本每股收益0.1250元，较2023年度下降9.16%[20] - 2024年末流动负债合计137,029,884.69元，较2023年末增长11.36%[19] - 2024年末非流动负债合计356,144,475.80元，较2023年末增长33.55%[19] - 2024年度营业收入为7,078,471.17元，2023年度为4,988,253.83元[21] - 2024年度营业利润为147,917,096.98元，2023年度为94,911,546.44元[21] - 2024年度净利润为147,624,752.77元，2023年度为99,119,499.26元[21] - 2024年度其他综合收益的税后净额为267,916,839.00元，2023年度为9,307,500.00元[21] - 2024年度综合收益总额为415,541,591.77元，2023年度为108,426,999.26元[21] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为77,516,245.25元，2023年度为 - 35,882,943.63元[23] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 4,594,805.35元，2023年度为158,781,042.54元[23] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 100,233,955.92元，2023年度为 - 57,823,537.69元[23] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为 - 25,313,665.99元，2023年度为65,359,308.53元[23] - 2024年末现金及现金等价物余额为460,331,509.03元，2023年末为485,645,175.02元[23] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为8,576,772.85元，2023年为6,425,180.09元[24] - 2024年经营活动现金流入小计为13,362,556.36元，2023年为12,706,885.48元[24] - 2024年经营活动现金流出小计为49,571,465.61元，2023年为50,867,992.36元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 36,208,909.25元，2023年为 - 38,161,106.88元[24] - 2024年投资活动现金流入小计为1,126,120,553.36元，2023年为991,837,959.76元[24] - 2024年投资活动现金流出小计为1,080,627,806.28元，2023年为815,201,184.91元[24] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为45,492,747.08元，2023年为176,636,774.85元[24] - 2024年筹资活动现金流入小计为205,550,283.63元，2023年为329,707,208.35元[24] - 2024年筹资活动现金流出小计为257,365,531.65元，2023年为405,369,429.66元[24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 51,815,248.02元，2023年为 - 75,662,221.31元[24] 会计政策 - 同一控制下企业合并增加子公司及业务，编制合并报表时调整期初数并纳入相应期间数据[51] - 非同一控制下企业合并或其他方式增加子公司及业务，编制合并报表不调整期初数，纳入购买日至期末数据[53] - 报告期内处置子公司及业务，编制合并报表不调整期初数，纳入期初至处置日数据[53] 税务信息 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%[193] - 城市维护建设税税率为7%、5%[193] - 房产税税率为12%、1.2%[193] - 土地使用税为3、6、10元/平方米[193] - 企业所得税税率为25%、20%、16.50%、15%[193]

会议情况 - 报告期内召开董事会5次、股东大会1次，独立董事均出席[4] - 召开董事会薪酬与考核委员会1次、审计委员会会议3次，独立董事均出席[5] 会议审议 - 2024年12月24日薪酬与考核委员会审议董监高薪酬及考核建议议案并同意[6][7] - 2024年8 - 12月审计委员会审议报告财务信息并听取年度报告预审情况汇报[8][9] 公司运营 - 报告期内未发生关联交易、收购与被收购等事项[16][18] - 严格履行信息披露职责，审核2024年半年度和第三季度报告[19] 人事安排 - 换届选举继续聘任朱锡峰为财务总监[21] - 2024年7月15日完成董事长选举和高管聘任等事项[24] 其他事项 - 2024年度任职前通过2023年度利润分配方案[26] - 独立董事2025年将发挥决策参与等三大作用助力公司[27][28]

会议情况 - 报告期内召开董事会10次、股东大会2次，独立董事均出席[4] - 召开董事会提名委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议2次，独立董事均出席[6] 人事相关 - 2024年换届选举继续聘任朱锡峰为财务总监[19] 审计与披露 - 续聘众华会计师事务所担任2024年度审计机构[17] - 独立董事确认2024年度报告信息披露合规[16] 其他事项 - 报告期内未发生关联交易、收购与被收购事项[13][15] - 公司及股东严格履行承诺，无违规情况[14] - 不存在非准则变更原因的会计政策变更等情形[20]

会议情况 - 报告期内公司召开董事会10次、股东大会2次[5] - 报告期内召开董事会审计委员会会议6次、提名委员会会议3次[6] 财务信息审议 - 2024年4月8日审计委员会审阅2023年度报告财务信息等议案[7] - 2024年4月18日审阅2024年第一季度报告财务信息[9] - 2024年8月12日审阅2024年半年度报告财务信息[10] - 2024年10月23日审阅2024年第三季度报告财务信息[10] - 2024年12月24日听取2024年度报告预审情况汇报[11] 人员相关 - 2024年6月22日审计委员会审议通过财务总监候选人议案[9] - 公司因换届选举继续聘任朱锡峰为财务总监[25] 其他事项 - 2024年公司未发生应当披露的关联交易[20] - 报告期内公司未发生收购与被收购事项[22] - 公司持续聘请众华会计师事务所担任2024年度审计机构[24] - 报告期内公司审议通过《公司2023年度利润分配方案》[30]

会议情况 - 报告期内召开董事会5次、股东大会2次，独立董事均出席[5] - 召开董事会薪酬与考核委员会会议1次、审计委员会会议3次，独立董事均出席[6] 会议审议事项 - 2024年4月8日薪酬与考核委员会审议2023年度公司高管考核及专项奖励情况等报告[7] - 2024年4月8日审计委员会审阅公司2023年度报告财务信息等多项议案[9] - 2024年4月18日审计委员会审阅公司2024年第一季度报告的财务信息[10] - 2024年6月22日审计委员会审议审核财务总监候选人的议案[10] 人员变动 - 独立董事自2024年7月15日起不再担任[2] - 2024年因换届选举继续聘任朱锡峰为财务总监[23] - 2024年6月22日第十届董事会三十七次会议通过董事会换届预案[25] 其他情况 - 2024年未发生应当披露的关联交易[17] - 截至报告披露日，公司及股东严格履行各项承诺[18] - 2024年未发生收购与被收购事项[19] - 2024年续聘众华会计师事务所担任审计机构[21] - 2024年不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[24] - 公司内部董监事及高管薪酬方案考虑实际情况并参照行业及地区水平制定[26] - 公司2023年度利润分配方案经相关会议审议通过[27]

业绩总结 - 2024年公司内部控制运行有效，不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5][17][18][19] - 纳入评价范围单位资产总额占比96.64%，营收合计占比99.20%[8] 未来展望 - 2025年完善修订制度，优化内部监督机制[20] - 2025年推进董事会审计委承接监事会职权过渡工作[20] - 2025年强化内控体系建设与优化，推进制度执行[20] - 2025年加强包括控股子公司的内控检查监督力度[20] 其他新策略 - 2024年完成对《公司章程》等十项制度修订[19] 内控标准 - 财务报告内控资产总额报错≥0.5%为重大缺陷[14] - 财务报告内控0.3%≤报错＜0.5%为重要缺陷[14] - 财务报告内控报错＜0.3%为一般缺陷[14] - 非财务报告内控资产损失≥3000万元为重大缺陷[15] - 非财务报告内控500万元≤损失＜3000万元为重要缺陷[15]

业绩说明会信息 - 公司2025年5月15日15:00 - 16:30参加业绩说明会[4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 方式为上证路演中心网络文字互动[3][5] 投资者参与信息 - 投资者可在2025年5月8日至14日16:00前提问[3][6] - 提问方式为登录上证路演中心或发邮件[3][6]