900917 |海欣 B 股 上海海欣集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.065 元，B 股每股现金红利 0.009130 美元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/30 | － | 2024/7/31 | 2024/7/31 | | Ｂ股 | 2024/8/2 | 2024/7/30 | | 2024/8/12 | 差异化分红送转： 否 证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2024-023 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上 ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2024-022 上海海欣集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司第十一届董事会 专门委员会成员组成的议案》 经公司董事会审议后同意，公司第十一届董事会专门委员会成员组成，具体如下： 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定； （二）本次董事会会议通知于 2024 年 7 月 18 日以书面方式向全体董事发出，会 议资料于 2024 年 7 月 18 日以书面方式向全体董事发出； （三）本次董事会会议于 2024 年 7 月 23 日以通讯表决方式召开； （四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。 1、董事会战略委员会 人数：5 人 成员构成：费敏华、俞锋、夏源、黎传国、杨昊 ...

会议信息 - 公司第十一届监事会第一次会议于2024年7月15日在上海松江召开[2] - 应出席监事5人，实际出席5人，由王飞川主持[2] 会议决议 - 以5票同意，0票反对，0票弃权，选举王飞川为第十一届监事会主席[3]

股东大会信息 - 2024年6月28日披露召开2024年第一次临时股东大会通知[3] - 2024年7月15日下午14:00召开股东大会[3] - 网络投票交易系统投票平台时间为7月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人和网络投票股东共60人[5] - 出席会议股东代表公司有表决权股份557,033,175股，占比46.1481%[5] 选举结果 - 选举俞锋、夏源等6人为非独立董事[8] - 选举王飞川、王龙等3人为非职工代表监事[8] - 选举李志军、何胜友等3人为独立董事[8] 会议合规 - 律师确认股东大会召集、召开程序及表决方式符合规定[10] - 出席人员资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月15日在上海松江区召开[2] - 出席会议股东和代理人60人，A股39人、B股21人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数557,033,175股，占46.1481%[2] 选举结果 - 选举非独立董事费敏华等，同意票数及占比不等[4][5][11] - 选举非职工代表监事王飞川等，同意票数及占比不等[8][9][11] - 选举独立董事何胜友等，得票数及占比不等[10][11] 组织架构 - 公司第十一届董事会非独立董事为费敏华等6人[12] - 公司第十一届监事会非职工监事为王飞川等3人[12] - 公司第十一届董事会独立董事为何胜友等3人[12] 律师见证 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所[13] - 律师见证本次股东大会决议合法有效[13]

人事变动 - 选举费敏华先生为董事长[4][5] - 选举俞锋先生、夏源先生为副董事长[5] - 聘任任晓威先生为总裁[6] - 续聘陶建明先生，聘任林裕东等为副总裁[7] - 续聘朱锡峰先生为财务总监[8] - 聘任张高先生为董事会秘书[9][10]

监事会换届 - 公司第十届监事会任期届满，第十一届监事会由5名监事组成，含2名职工代表监事[1] - 2024年7月10日工会选举沈跃卿、袁梦婷为职工代表监事[1] - 2024年6月27日第十届监事会第二十次会议审议通过换届预案[1] 监事信息 - 沈跃卿1977年10月生，本科，任职工监事，无关联关系，未持股[5] - 袁梦婷1993年10月生，硕士，任法务主管，无关联关系，未持股[6]

董事会相关 - 第十一届董事会拟由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事，任期3年[8][35] - 非独立董事候选人7人，应选6人，非累积投票差额选举[8] - 独立董事候选人4人，应选3人，累积投票差额选举[34][35] 监事会相关 - 第十一届监事会拟设5名监事，3名非职工代表监事，2名职工代表监事，任期3年[23] - 非职工代表监事候选人3人，应选3人，非累积投票[23] 股东大会相关 - 股东大会时间为2024年7月15日[1] - 出席会议股东需提前30分钟签到[3] - 股东发言需书面提交问题[4] - 参会人员需填写表决票并签字上交[4] 人员信息 - 王飞川现任监事会主席，1964年3月出生，大专学历[28] - 魏超能现任湖南省财信产业基金管理有限公司投后管理部总经理，1994年11月出生，硕士研究生[29] - 王龙现任重庆国际信托股份有限公司风险合规管理总部法律事务副总经理，1988年2月出生，硕士研究生[32] - 李志军为会计学博士，现任独立董事等职，1973年4月出生[40] - 薛明有三十年以上金融投资管理经验，现任独立董事等职，1962年4月出生[42]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过六年[4] 独立性与不良记录判定 - 特定持股及亲属、近12个月影响独立性人员不具备独立性[3] - 近36个月受证监会处罚、交易所谴责批评人员有不良记录[3] 候选人情况 - 从事财务管理工作20余年[4] - 已通过第十届董事会提名委员会资格审查[4]

会议决策 - 2024年6月27日召开第十届董事会第三十七次会议，9名董事全参会[2] - 审议通过《关于公司董事会换届的预案》，第十一届拟9名董事[3][4] - 审议通过《关于公司召开2024年第一次临时股东大会的议案》[5] 股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月15日14点在上海松江召开[5] 人员信息 - 费敏华、俞锋、夏源分别任董事长、党委书记副董事长等职[10][11][13] - 李志军、薛明、童骏任独立董事等职，无关联未持股[22][23][24]