北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN HO N G KO N G PARIS MADRID S I L I C O N V A L L E Y 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于上海海欣集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海海欣集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

会议信息 - 上海海欣集团2025年第一次临时股东大会于1月23日召开[2] 人事变动 - 第一大股东及一致行动人推荐邓海滨为第十一届董事会董事候选人[7] - 董事会同意补选邓海滨为第十一届董事会非独立董事候选人[7] 候选人信息 - 邓海滨1976年7月出生，任职湖南省财信产业基金管理有限公司总经理[12] - 曾在三一集团、湖南财信等多家公司任职[12] - 为第一大股东及一致行动人控股股东公司的董事、总经理[12] - 与其他持股5%以上股东无关联，未持有公司A、B股股票[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为1月23日14点[4] - 现场会议召开地点为上海市松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团3楼会议室[4] - 网络投票起止时间为2025年1月23日[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 审议关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案，对中小投资者单独计票[7][8] 股权登记日 - A股股权登记日为2025年1月14日，B股股权登记日为2025年1月17日[13] 会议登记 - 会议登记时间为2025年1月20日9:00 - 16:00[14] - 会议登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司[14] 公司通讯 - 公司通讯地址为上海市松江区洞泾镇长兴路688号11楼，邮编201619[16] - 联系电话为021 - 57698031，邮箱为600851@haixin.com[16]

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-001 上海海欣集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定； （二）本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 31 日以书面方式向全体董事发 出，会议资料于 2024 年 12 月 31 日以书面方式向全体董事发出； （三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开； （四）本次董事会会议应参会董事 8 人，实际参会 8 人。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于推选代理董事长 的议案》 上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会原董事长 费敏华先生因推荐股东方对其工作另有安排，已辞去公司董事、董事长职务；同 时一并辞去公司董事会战略委员会 ...

业绩总结 - 2024年前三季度营业收入60539.75万元，较上年同期降36.05%[3][6] - 2024年前三季度净利润13867.19万元，较上年同期增10.11%[3][6] 股票表现 - 2024年12月11 - 13日股价涨幅偏离值累计超20%[3] - 2024年12月12日起连续三个交易日涨停[4] - 2024年12月12 - 16日换手率分别为2.60%、11.07%、9.25%[4] 估值情况 - 截至2024年12月16日收盘，静态市盈率59.91，滚动市盈率53.79[3][4][5] - 目前所处医药制造业行业静态市盈率27.80，滚动市盈率27.45[3][5]

公司表现 - 海欣股份盘中涨停，已连收3个涨停板，截至13:04，该股报8.24元，换手率8.61%，成交量6359.29万股，成交金额4.92亿元，涨停板封单金额为1.30亿元[1] - 连续涨停期间，该股累计上涨33.12%，累计换手率为22.28%[1] - 最新A股总市值达60.83亿元[1] 两融数据 - 最新（12月13日）两融余额为1.87亿元，其中，融资余额1.87亿元，较前一个交易日增加732.73万元，环比增长4.07%，近3日累计减少80.29万元，环比下降0.43%[1] 龙虎榜数据 - 该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部中，沪股通累计净卖出2293.45万元，营业部席位合计净卖出1750.62万元[1] 财务数据 - 10月30日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业总收入6.05亿元，同比下降36.05%，实现净利润1.39亿元，同比增长10.11%[1]

股价情况 - 公司A股股票2024年12月11 - 13日连续3日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][5][11] 公司运营 - 公司日常生产经营情况未发生重大变化，活动正常[6] 重大事项 - 公司、大股东及其一致行动人不存在正在筹划的重大事项[8] 交易情况 - 大股东等相关人员在异常波动期间未买卖公司股票[10] 信息披露 - 公司指定信息披露报刊及网站，董事会确认无应披露未披露事项[12][13]

重大事项 - 截至回函日，湖南凝瑞和湖南财信未有筹划涉及上市公司的重大事项[1] 股票情况 - 海欣股份股票异常波动期为2024年12月11日至2024年12月13日[1] - 异常波动期间，湖南凝瑞和湖南财信未有买卖海欣股份股票情形[1]

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣 B 股 公告编号：2024-026 上海海欣集团股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日披露 公司 2024 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季 度经营成果、财务状况，公司将参加"2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明 会"活动，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 （二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 公司董事长费敏华先生、独立董事李志军先生、总裁任晓威先生、财务总监朱锡 峰先生和董事会秘书张高先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 11 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.99亿元，同比减少38.14%；年初至报告期末营业收入6.05亿元，同比减少36.05%[2] - 营业收入减少主要因大宗贸易、医药生产企业收入减少及海欣医药不纳入合并，本报告期分别减少5751万元、3813万元、2469万元；年初至报告期末分别减少1.35亿元、7976万元、1.05亿元[5] - 2024年前三季度营业总收入6.05亿元，2023年同期为9.47亿元[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3689.02万元，同比增长52.04%；年初至报告期末为1.39亿元，同比增长10.11%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润等指标增长主要是联营及合营企业增利1039万元[5] - 2024年前三季度净利润1.52亿元，2023年同期为1.32亿元[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润1.39亿元，2023年同期为1.26亿元[15] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2638.27万元，同比减少183.10%；年初至报告期末为4024.51万元，同比增长13.45%[2] - 本报告期经营活动现金流量净额减少主要因销售回款和采购支出减少，导致净额减少6754万元[5] - 经营活动现金流入小计为7.1437150264亿美元，去年同期为10.2453160807亿美元[17] - 经营活动现金流出小计为6.7412645067亿美元，去年同期为9.8905680557亿美元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为4024.505197万美元，去年同期为3547.48025万美元[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产54.00亿元，较上年度末增长9.97%；归属于上市公司股东的所有者权益43.67亿元，较上年度末增长10.15%[3] - 2024年9月30日货币资金为407,421,665.87元，较2023年12月31日的509,547,074.84元有所减少[10] - 2024年9月30日交易性金融资产为310,001,104.96元，较2023年12月31日的200,004,410.70元有所增加[10] - 2024年9月30日应收票据为5,101,205.59元，较2023年12月31日的20,784,310.70元有所减少[11] - 2024年9月30日应收账款为94,316,853.90元，较2023年12月31日的116,561,092.33元有所减少[11] - 2024年9月30日预付款项为48,421,723.34元，较2023年12月31日的24,072,919.49元有所增加[11] - 2024年9月30日资产总计为5,400,329,491.52元，较2023年12月31日的4,910,625,159.28元有所增加[11] - 2024年9月30日负债合计为860,988,453.79元，较2023年12月31日的775,286,878.90元有所增加[12] - 2024年9月30日实收资本（或股本）为1,207,056,692.00元，与2023年12月31日持平[12] - 2024年9月末归属于母公司所有者权益合计43.67亿元，2023年末为39.65亿元[13] - 2024年9月末少数股东权益1.72亿元，2023年末为1.70亿元[13] 股东情况 - 普通股股东总数A股31914户，B股29753户[6] - 前十大股东中，湖南凝瑞投资合伙企业持股1.42亿股，持股比例11.73%[6] - 前十大无限售流通股股东中，湖南凝瑞投资合伙企业（有限合伙）持股141,528,801股，上海松江洞泾工业公司持股82,082,000股[8] - 湖南凝瑞投资合伙企业（有限合伙）和湖南财信经济投资有限公司为一致行动人，邢建亚通过国泰君安证券（香港）有限公司账户持有26,589,449股B股股份[9] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计240.10万元，年初至报告期末合计470.48万元[4] 其他财务指标情况 - 2024年前三季度营业总成本5.68亿元，2023年同期为9.08亿元[14] - 2024年前三季度综合收益总额4.94亿元，2023年同期为2.26亿元[16] - 2024年前三季度基本每股收益0.1149元/股，2023年同期为0.1043元/股[16] - 2024年前三季度研发费用1579.92万元，2023年同期为1347.12万元[15] - 2024年前三季度投资收益1.26亿元，2023年同期为1.16亿元[15] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为8.2172726964亿美元，去年同期为8.6450420252亿美元[17] - 投资活动现金流出小计为8.6412846467亿美元，去年同期为7.1765923469亿美元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4240.119503万美元，去年同期为1.4684496783亿美元[18] - 筹资活动现金流入小计为4221.982973万美元，去年同期为7107.940426万美元[18] - 筹资活动现金流出小计为1.4179952195亿美元，去年同期为1.2364168234亿美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 9957.969222万美元，去年同期为 - 5256.227808万美元[18] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.0192025334亿美元，去年同期为1.310266862亿美元[18]