财务审计 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计对应收账款减值进行积极式函证、评估坏账政策等程序[6] - 审计对投资性房地产进行实地检查、复核评估报告等程序[7] 财务数据 - 2024年末公司合并资产总计533.14亿元，较2023年末增长8.57%[15] - 2024年末公司合并流动资产合计9.85亿元，较2023年末下降0.87%[15] - 2024年末公司合并非流动资产合计43.46亿元，较2023年末增长10.95%[15] - 2024年末公司合并负债合计83.04亿元，较2023年末增长7.10%[16] - 2024年末公司合并所有者权益合计450.09亿元，较2023年末增长8.84%[16] - 2024年末公司资产总计552.45亿元，较2023年末增长8.51%[18] - 2024年末公司流动资产合计11.40亿元，较2023年末增长4.05%[18] - 2024年末公司非流动资产合计43.85亿元，较2023年末增长9.76%[18] - 2024年末公司交易性金融资产为2.80亿元，较2023年末增长40.09%[15][18] - 2024年末公司长期股权投资为24.61亿元，较2023年末增长1.42%[18] - 2024年末负债合计493,174,360.49元，较2023年末增长26.55%[19] - 2024年末所有者权益合计5,031,345,151.01元，较2023年末增长7.02%[19] - 2024年度营业收入795,879,965.10元，较2023年度下降32.70%[20] - 2024年度营业成本344,094,980.10元，较2023年度下降45.52%[20] - 2024年度净利润169,041,966.88元，较2023年度下降12.01%[20] - 2024年度其他综合收益的税后净额296,825,346.16元，较2023年度增长2865.89%[20] - 2024年度综合收益总额465,867,313.04元，较2023年度增长130.50%[20] - 2024年度基本每股收益0.1250元，较2023年度下降9.16%[20] - 2024年末流动负债合计137,029,884.69元，较2023年末增长11.36%[19] - 2024年末非流动负债合计356,144,475.80元，较2023年末增长33.55%[19] - 2024年度营业收入为7,078,471.17元，2023年度为4,988,253.83元[21] - 2024年度营业利润为147,917,096.98元，2023年度为94,911,546.44元[21] - 2024年度净利润为147,624,752.77元，2023年度为99,119,499.26元[21] - 2024年度其他综合收益的税后净额为267,916,839.00元，2023年度为9,307,500.00元[21] - 2024年度综合收益总额为415,541,591.77元，2023年度为108,426,999.26元[21] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为77,516,245.25元，2023年度为 - 35,882,943.63元[23] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 4,594,805.35元，2023年度为158,781,042.54元[23] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 100,233,955.92元，2023年度为 - 57,823,537.69元[23] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为 - 25,313,665.99元，2023年度为65,359,308.53元[23] - 2024年末现金及现金等价物余额为460,331,509.03元，2023年末为485,645,175.02元[23] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为8,576,772.85元，2023年为6,425,180.09元[24] - 2024年经营活动现金流入小计为13,362,556.36元，2023年为12,706,885.48元[24] - 2024年经营活动现金流出小计为49,571,465.61元，2023年为50,867,992.36元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 36,208,909.25元，2023年为 - 38,161,106.88元[24] - 2024年投资活动现金流入小计为1,126,120,553.36元，2023年为991,837,959.76元[24] - 2024年投资活动现金流出小计为1,080,627,806.28元，2023年为815,201,184.91元[24] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为45,492,747.08元，2023年为176,636,774.85元[24] - 2024年筹资活动现金流入小计为205,550,283.63元，2023年为329,707,208.35元[24] - 2024年筹资活动现金流出小计为257,365,531.65元，2023年为405,369,429.66元[24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 51,815,248.02元，2023年为 - 75,662,221.31元[24] 会计政策 - 同一控制下企业合并增加子公司及业务，编制合并报表时调整期初数并纳入相应期间数据[51] - 非同一控制下企业合并或其他方式增加子公司及业务，编制合并报表不调整期初数，纳入购买日至期末数据[53] - 报告期内处置子公司及业务，编制合并报表不调整期初数，纳入期初至处置日数据[53] 税务信息 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%[193] - 城市维护建设税税率为7%、5%[193] - 房产税税率为12%、1.2%[193] - 土地使用税为3、6、10元/平方米[193] - 企业所得税税率为25%、20%、16.50%、15%[193]

会议情况 - 报告期内召开董事会5次、股东大会1次，独立董事均出席[4] - 召开董事会薪酬与考核委员会1次、审计委员会会议3次，独立董事均出席[5] 会议审议 - 2024年12月24日薪酬与考核委员会审议董监高薪酬及考核建议议案并同意[6][7] - 2024年8 - 12月审计委员会审议报告财务信息并听取年度报告预审情况汇报[8][9] 公司运营 - 报告期内未发生关联交易、收购与被收购等事项[16][18] - 严格履行信息披露职责，审核2024年半年度和第三季度报告[19] 人事安排 - 换届选举继续聘任朱锡峰为财务总监[21] - 2024年7月15日完成董事长选举和高管聘任等事项[24] 其他事项 - 2024年度任职前通过2023年度利润分配方案[26] - 独立董事2025年将发挥决策参与等三大作用助力公司[27][28]

会议情况 - 报告期内召开董事会10次、股东大会2次，独立董事均出席[4] - 召开董事会提名委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议2次，独立董事均出席[6] 人事相关 - 2024年换届选举继续聘任朱锡峰为财务总监[19] 审计与披露 - 续聘众华会计师事务所担任2024年度审计机构[17] - 独立董事确认2024年度报告信息披露合规[16] 其他事项 - 报告期内未发生关联交易、收购与被收购事项[13][15] - 公司及股东严格履行承诺，无违规情况[14] - 不存在非准则变更原因的会计政策变更等情形[20]

会议情况 - 报告期内公司召开董事会10次、股东大会2次[5] - 报告期内召开董事会审计委员会会议6次、提名委员会会议3次[6] 财务信息审议 - 2024年4月8日审计委员会审阅2023年度报告财务信息等议案[7] - 2024年4月18日审阅2024年第一季度报告财务信息[9] - 2024年8月12日审阅2024年半年度报告财务信息[10] - 2024年10月23日审阅2024年第三季度报告财务信息[10] - 2024年12月24日听取2024年度报告预审情况汇报[11] 人员相关 - 2024年6月22日审计委员会审议通过财务总监候选人议案[9] - 公司因换届选举继续聘任朱锡峰为财务总监[25] 其他事项 - 2024年公司未发生应当披露的关联交易[20] - 报告期内公司未发生收购与被收购事项[22] - 公司持续聘请众华会计师事务所担任2024年度审计机构[24] - 报告期内公司审议通过《公司2023年度利润分配方案》[30]

会议情况 - 报告期内召开董事会5次、股东大会2次，独立董事均出席[5] - 召开董事会薪酬与考核委员会会议1次、审计委员会会议3次，独立董事均出席[6] 会议审议事项 - 2024年4月8日薪酬与考核委员会审议2023年度公司高管考核及专项奖励情况等报告[7] - 2024年4月8日审计委员会审阅公司2023年度报告财务信息等多项议案[9] - 2024年4月18日审计委员会审阅公司2024年第一季度报告的财务信息[10] - 2024年6月22日审计委员会审议审核财务总监候选人的议案[10] 人员变动 - 独立董事自2024年7月15日起不再担任[2] - 2024年因换届选举继续聘任朱锡峰为财务总监[23] - 2024年6月22日第十届董事会三十七次会议通过董事会换届预案[25] 其他情况 - 2024年未发生应当披露的关联交易[17] - 截至报告披露日，公司及股东严格履行各项承诺[18] - 2024年未发生收购与被收购事项[19] - 2024年续聘众华会计师事务所担任审计机构[21] - 2024年不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[24] - 公司内部董监事及高管薪酬方案考虑实际情况并参照行业及地区水平制定[26] - 公司2023年度利润分配方案经相关会议审议通过[27]

业绩总结 - 2024年公司内部控制运行有效，不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5][17][18][19] - 纳入评价范围单位资产总额占比96.64%，营收合计占比99.20%[8] 未来展望 - 2025年完善修订制度，优化内部监督机制[20] - 2025年推进董事会审计委承接监事会职权过渡工作[20] - 2025年强化内控体系建设与优化，推进制度执行[20] - 2025年加强包括控股子公司的内控检查监督力度[20] 其他新策略 - 2024年完成对《公司章程》等十项制度修订[19] 内控标准 - 财务报告内控资产总额报错≥0.5%为重大缺陷[14] - 财务报告内控0.3%≤报错＜0.5%为重要缺陷[14] - 财务报告内控报错＜0.3%为一般缺陷[14] - 非财务报告内控资产损失≥3000万元为重大缺陷[15] - 非财务报告内控500万元≤损失＜3000万元为重要缺陷[15]

业绩说明会信息 - 公司2025年5月15日15:00 - 16:30参加业绩说明会[4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 方式为上证路演中心网络文字互动[3][5] 投资者参与信息 - 投资者可在2025年5月8日至14日16:00前提问[3][6] - 提问方式为登录上证路演中心或发邮件[3][6]

经核查独立董事童骏先生的任职经历以及签署的相关自查文件,董事会认为公司 独立董事童骏先生能够胜任独立董事的职责要求,且未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 上海海欣集 2025 年 4 月 17 日 上海海欣集团股份有限公司董事会 关于独立董事童骏先生独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,上海海欣集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司在任独立董事童骏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-011 上海海欣集团股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为了提高公司资金使用效益，支持公司业务稳健发展，依据公司资金计划安排， 遵循安全性、流动性、收益性原则，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资 金不受影响的基础上，使用闲置自有流动资金进行短期投资理财。 自董事会审议通过之日起 12 个月内拟使用资金额度任一时点最高余额不超过人 民币 8 亿元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。 1 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于购买固定收益型或浮 动收益型的理财产品。 投资金额：任一时点最高余额不超过人民币 8 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年 4 月 17 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于提请董事会 授权对外投资及资产管理的议案》，本事项无需提交股东大会审 ...

上海海欣集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 2024 年度，上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机 构。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会 实施细则》等规定和要求，对众华所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为众华所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、资质条件 众华所成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原 名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年转制为特殊普通合伙事务所，事务所更 名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具备证券、期货相关业务从业资格， 已取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相 ...