会议信息 - 监事会会议通知于2025年4月7日发出，4月17日召开[2] - 应参会监事5人，实际参会5人[2] 审议情况 - 多项报告和议案以5票同意通过，部分将提交股东大会审议[3][5][6][9] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》1票同意，4票回避审议[9]

财务表现 - 2024年营业收入7.96亿元 同比下降32 70% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1 51亿元 同比下降9 09% [1] 利润分配 - 以总股本12 07亿股为基数 每10股派发现金红利0 4元人民币(含税) [1] - 共计派发现金4828 23万元人民币 占合并报表中归属于上市公司股东净利润的31 99% [1]

公司投资动态 - 公司或指定主体拟作为有限合伙人以自有资金认缴人民币3000万元参与安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业 [1] - 该投资占产业基金1.2%财产份额 [1] - 产业基金目标认缴出资额为人民币25亿元 [1] 基金投资方向 - 产业基金重点投资半导体和智能制造等硬科技领域项目 [1]

新产品和新技术研发 - 控股子公司赣南海欣获盐酸右美托咪定注射液及原料药相关证书[2][3] - 截至2024年12月，赣南海欣该项目研发投入约1156.50万元[4] 市场数据 - 2023年盐酸右美托咪定注射液全国医院销售额约15亿元[5] 未来展望 - 事项对当期业绩无重大影响，药品销售有不确定性[7][8]

公司治理 - 2025年1月23日召开第十一届董事会第七次会议[1] - 会议审议通过选举邓海滨为董事长的议案[1] 工商变更 - 公司完成法定代表人变更登记，变更为邓海滨[1] - 《营业执照》其他登记项目不变[1]

股东情况 - 出席会议股东和代理人287人，A股258人，B股29人[4] - 出席股东所持表决权股份总数540,687,718股，A股449,726,449股，B股90,961,269股[4] - 出席股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数比例44.7939%[4] - A股股东持股占股份总数比例37.2581%，B股股东持股占比7.5358%[5] 表决情况 - A股表决同意票数449,168,183，比例99.8759%，反对票数412,901，比例0.0918%，弃权票数145,365，比例0.0323%[6] - B股表决同意票数90,427,669，比例99.4134%，反对票数529,100，比例0.5817%，弃权票数4,500，比例0.0049%[6] - 普通股合计表决同意票数539,595,852，比例99.7981%，反对票数942,001，比例0.1742%，弃权票数149,865，比例0.0277%[6] - 5%以下股东表决同意票数276,696,841，比例99.6069%，反对票数942,001，比例0.3391%，弃权票数149,865，比例0.0540%[10] 人员出席情况 - 公司在任董事8人、监事5人全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席会议[6] 见证情况 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师为王博、苏成子[8]

董事会会议 - 2025年1月23日召开董事会会议，9位董事应到实到[2] 人员选举 - 邓海滨当选公司第十一届董事会董事长[3] - 邓海滨补选为董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员[4] 委员会成员 - 战略委员会5人：邓海滨、俞锋等[4] - 审计委员会3人：李志军、童骏等[5] - 提名委员会3人：何胜友、李志军等[6] - 薪酬与考核委员会3人：童骏、何胜友等[7]

北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN HO N G KO N G PARIS MADRID S I L I C O N V A L L E Y 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于上海海欣集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海海欣集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

上海海欣集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 会议时间：2025 年 1 月 23 日 上海海欣集团股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全体股东合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证 大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等 相关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出 席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对 工作，请出席会议者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会 股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股 东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董 事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、 身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资 料，方可参加会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席 会议的股东和股东代理人 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为1月23日14点[4] - 现场会议召开地点为上海市松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团3楼会议室[4] - 网络投票起止时间为2025年1月23日[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 审议关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案，对中小投资者单独计票[7][8] 股权登记日 - A股股权登记日为2025年1月14日，B股股权登记日为2025年1月17日[13] 会议登记 - 会议登记时间为2025年1月20日9:00 - 16:00[14] - 会议登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司[14] 公司通讯 - 公司通讯地址为上海市松江区洞泾镇长兴路688号11楼，邮编201619[16] - 联系电话为021 - 57698031，邮箱为600851@haixin.com[16]