证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣 B 股 公告编号：2024-025 （四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： 上海海欣集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定； （二）本次董事会会议通知于 2024 年 9 月 6 日以书面方式向全体董事发出，会 议资料于 2024 年 9 月 6 日以书面方式向全体董事发出； （三）本次董事会会议于 2024 年 9 月 12 日通讯表决方式召开； （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于证券事务代表变更的 议案》 上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）证券事务代表潘荣辉先生因工 作调整不再担任公司证券事务代表，公司对潘荣辉先生在担任证券事务代表期间的工 作及贡献表示感谢。 经董事会审 ...

业绩说明会信息 - 2024年9月13日14:00 - 16:30参加业绩说明会[2][3] - 15:00 - 16:30为网络文字互动交流时间[3] - 召开地点为“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml）[2][3] - 参加人员有董事长等[3] - 投资者可网络远程参与，提前邮箱提问[2][4] - 联系人董秘办，电话021 - 57698031，邮箱600851@haixin.com[5] - 活动结束后可在“全景路演”网站查看说明会情况及内容[5] 报告发布 - 2024年半年度报告于2024年8月24日发布[2]

财务数据分析 - 营业收入同比下降34.98%，主要是去年同期海欣医药纳入合并范围，本期不再纳入合并范围，以及大宗贸易收入减少[12,13] - 归属于上市公司股东的净利润基本持平，增长0.10%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降4.73%[12] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长1687.11%，主要是支付各项税费减少[13,14] - 归属于上市公司股东的净资产和总资产分别下降1.98%和0.81%[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均增长0.12%[13] - 加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别下降0.0764个百分点和0.2042个百分点[13] 主营业务发展 - 医药板块整体发展稳健，主要核心品种销售得到巩固[17] - 物业板块积极应对行业下行，总体保持稳定[19] - 纺织板块继续收缩调整，资产质量进一步夯实[19] 公司治理 - 公司治理体系进一步完善，治理能力进一步提升[20] - 持续加强企业文化建设，助推企业高质量发展[21] 行业环境 - 公司所处的医药行业处于持续发展阶段[16] - 公司所处的物业资管行业管理方式日趋标准化、专业化、精细化[16] 主营业务 - 公司主要业务包括医药制造、园区物业出租经营、长毛绒面料及服装生产销售、金融投资和大宗商品贸易等[17] - 公司地处上海G60科创走廊核心地带，区位价值突出、产业环境优异[18] - 公司着力打造积极向上的企业文化和优秀专业的人才队伍[18] 财务数据 - 公司营业收入同比下降34.98%，主要是去年同期海欣医药纳入合并，本期未纳入合并减少收入8,027万元，以及本期大宗贸易收入减少7,718万元[1] - 公司营业成本同比下降49.14%，主要是去年同期海欣医药纳入合并，本期未纳入合并减少成本7,515万元，以及本期大宗贸易成本减少7,627万元[1] - 公司财务费用同比下降78.60%，主要是利息支出减少和汇兑收益增加[1] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长1,687.11%，主要是支付各项税费减少5,629万元[1] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比下降225.89%，主要是收回投资减少24,525万元[1] - 公司交易性金融资产期末余额较期初增加82.50%，主要是购买理财产品增加所致[4] - 公司预付款项期末余额较期初增加54.97%，主要是商品采购预付增加所致[4] - 公司应付职工薪酬期末余额较期初下降64.49%，主要是发放上年绩效薪酬所致[4] - 公司其他应付款期末余额较期初增加83.38%，主要是应付股利增加所致[4] - 公司境外资产占总资产的比例为1.37%[5] 风险因素 - 公司下属医药制造业务、纺织业务等处于激烈市场竞争环境，可能受产品市场竞争力、库存管理、市场供需变化等因素影响[30] - 公司面临医疗体制改革、金融监管政策变化等行业政策风险[30] - 公司可能受到新技术迭代、生产方式变更等技术风险影响[30] - 公司面临环境保护风险，如发生污染物排放超标、环境突发事故等[31] - 公司存在产品质量控制风险，一旦发生质量事故可能造成停产整顿[31] - 公司生产经营过程中存在安全生产风险，如使用或防护不当可能产生安全事故[32] - 公司面临交易对手未能履行合同义务的信用风险[33] - 公司所处行业与国家宏观经济政策、产业政策变化密切相关，可能受到影响[33] 其他事项 - 公司继续推进对部分计划处置股权的清理[34] - 公司积极跟进相关诉讼案件的进展[34] 环境保护 - 赣南海欣、陕西药科、保定长毛绒等公司均制定了突发环境事件应急预案[47] - 赣南海欣和陕西药科建立了环境自行监测方案，并按方案实施[48] - 公司严格按照排污许可证的规定排放污染物达标排放，规范运行管理，运行维护污染防治设施，履行环境责任[49] 股东情况 - 公司通过证券交易所挂牌交易出售股份时，每达到公司总股数1%时需在2个工作日内公告[51] - 公司实际控制人承诺未在长毛绒行业独资或与他人共同设立相关企业，不会与公司形成同业竞争[51] 其他重大事项 - 公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项[52] - 公司报告期内未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[52]

900917 |海欣 B 股 上海海欣集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.065 元，B 股每股现金红利 0.009130 美元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/30 | － | 2024/7/31 | 2024/7/31 | | Ｂ股 | 2024/8/2 | 2024/7/30 | | 2024/8/12 | 差异化分红送转： 否 证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2024-023 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上 ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2024-022 上海海欣集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司第十一届董事会 专门委员会成员组成的议案》 经公司董事会审议后同意，公司第十一届董事会专门委员会成员组成，具体如下： 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定； （二）本次董事会会议通知于 2024 年 7 月 18 日以书面方式向全体董事发出，会 议资料于 2024 年 7 月 18 日以书面方式向全体董事发出； （三）本次董事会会议于 2024 年 7 月 23 日以通讯表决方式召开； （四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。 1、董事会战略委员会 人数：5 人 成员构成：费敏华、俞锋、夏源、黎传国、杨昊 ...

会议信息 - 公司第十一届监事会第一次会议于2024年7月15日在上海松江召开[2] - 应出席监事5人，实际出席5人，由王飞川主持[2] 会议决议 - 以5票同意，0票反对，0票弃权，选举王飞川为第十一届监事会主席[3]

股东大会信息 - 2024年6月28日披露召开2024年第一次临时股东大会通知[3] - 2024年7月15日下午14:00召开股东大会[3] - 网络投票交易系统投票平台时间为7月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人和网络投票股东共60人[5] - 出席会议股东代表公司有表决权股份557,033,175股，占比46.1481%[5] 选举结果 - 选举俞锋、夏源等6人为非独立董事[8] - 选举王飞川、王龙等3人为非职工代表监事[8] - 选举李志军、何胜友等3人为独立董事[8] 会议合规 - 律师确认股东大会召集、召开程序及表决方式符合规定[10] - 出席人员资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月15日在上海松江区召开[2] - 出席会议股东和代理人60人，A股39人、B股21人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数557,033,175股，占46.1481%[2] 选举结果 - 选举非独立董事费敏华等，同意票数及占比不等[4][5][11] - 选举非职工代表监事王飞川等，同意票数及占比不等[8][9][11] - 选举独立董事何胜友等，得票数及占比不等[10][11] 组织架构 - 公司第十一届董事会非独立董事为费敏华等6人[12] - 公司第十一届监事会非职工监事为王飞川等3人[12] - 公司第十一届董事会独立董事为何胜友等3人[12] 律师见证 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所[13] - 律师见证本次股东大会决议合法有效[13]

人事变动 - 选举费敏华先生为董事长[4][5] - 选举俞锋先生、夏源先生为副董事长[5] - 聘任任晓威先生为总裁[6] - 续聘陶建明先生，聘任林裕东等为副总裁[7] - 续聘朱锡峰先生为财务总监[8] - 聘任张高先生为董事会秘书[9][10]

监事会换届 - 公司第十届监事会任期届满，第十一届监事会由5名监事组成，含2名职工代表监事[1] - 2024年7月10日工会选举沈跃卿、袁梦婷为职工代表监事[1] - 2024年6月27日第十届监事会第二十次会议审议通过换届预案[1] 监事信息 - 沈跃卿1977年10月生，本科，任职工监事，无关联关系，未持股[5] - 袁梦婷1993年10月生，硕士，任法务主管，无关联关系，未持股[6]