证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-001 上海海欣集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定； （二）本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 31 日以书面方式向全体董事发 出，会议资料于 2024 年 12 月 31 日以书面方式向全体董事发出； （三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开； （四）本次董事会会议应参会董事 8 人，实际参会 8 人。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于推选代理董事长 的议案》 上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会原董事长 费敏华先生因推荐股东方对其工作另有安排，已辞去公司董事、董事长职务；同 时一并辞去公司董事会战略委员会 ...

业绩总结 - 2024年前三季度营业收入60539.75万元，较上年同期降36.05%[3][6] - 2024年前三季度净利润13867.19万元，较上年同期增10.11%[3][6] 股票表现 - 2024年12月11 - 13日股价涨幅偏离值累计超20%[3] - 2024年12月12日起连续三个交易日涨停[4] - 2024年12月12 - 16日换手率分别为2.60%、11.07%、9.25%[4] 估值情况 - 截至2024年12月16日收盘，静态市盈率59.91，滚动市盈率53.79[3][4][5] - 目前所处医药制造业行业静态市盈率27.80，滚动市盈率27.45[3][5]

公司表现 - 海欣股份盘中涨停，已连收3个涨停板，截至13:04，该股报8.24元，换手率8.61%，成交量6359.29万股，成交金额4.92亿元，涨停板封单金额为1.30亿元[1] - 连续涨停期间，该股累计上涨33.12%，累计换手率为22.28%[1] - 最新A股总市值达60.83亿元[1] 两融数据 - 最新（12月13日）两融余额为1.87亿元，其中，融资余额1.87亿元，较前一个交易日增加732.73万元，环比增长4.07%，近3日累计减少80.29万元，环比下降0.43%[1] 龙虎榜数据 - 该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部中，沪股通累计净卖出2293.45万元，营业部席位合计净卖出1750.62万元[1] 财务数据 - 10月30日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业总收入6.05亿元，同比下降36.05%，实现净利润1.39亿元，同比增长10.11%[1]

股价情况 - 公司A股股票2024年12月11 - 13日连续3日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][5][11] 公司运营 - 公司日常生产经营情况未发生重大变化，活动正常[6] 重大事项 - 公司、大股东及其一致行动人不存在正在筹划的重大事项[8] 交易情况 - 大股东等相关人员在异常波动期间未买卖公司股票[10] 信息披露 - 公司指定信息披露报刊及网站，董事会确认无应披露未披露事项[12][13]

重大事项 - 截至回函日，湖南凝瑞和湖南财信未有筹划涉及上市公司的重大事项[1] 股票情况 - 海欣股份股票异常波动期为2024年12月11日至2024年12月13日[1] - 异常波动期间，湖南凝瑞和湖南财信未有买卖海欣股份股票情形[1]

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣 B 股 公告编号：2024-026 上海海欣集团股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日披露 公司 2024 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季 度经营成果、财务状况，公司将参加"2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明 会"活动，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 （二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 公司董事长费敏华先生、独立董事李志军先生、总裁任晓威先生、财务总监朱锡 峰先生和董事会秘书张高先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 11 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.99亿元，同比减少38.14%；年初至报告期末营业收入6.05亿元，同比减少36.05%[2] - 营业收入减少主要因大宗贸易、医药生产企业收入减少及海欣医药不纳入合并，本报告期分别减少5751万元、3813万元、2469万元；年初至报告期末分别减少1.35亿元、7976万元、1.05亿元[5] - 2024年前三季度营业总收入6.05亿元，2023年同期为9.47亿元[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3689.02万元，同比增长52.04%；年初至报告期末为1.39亿元，同比增长10.11%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润等指标增长主要是联营及合营企业增利1039万元[5] - 2024年前三季度净利润1.52亿元，2023年同期为1.32亿元[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润1.39亿元，2023年同期为1.26亿元[15] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2638.27万元，同比减少183.10%；年初至报告期末为4024.51万元，同比增长13.45%[2] - 本报告期经营活动现金流量净额减少主要因销售回款和采购支出减少，导致净额减少6754万元[5] - 经营活动现金流入小计为7.1437150264亿美元，去年同期为10.2453160807亿美元[17] - 经营活动现金流出小计为6.7412645067亿美元，去年同期为9.8905680557亿美元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为4024.505197万美元，去年同期为3547.48025万美元[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产54.00亿元，较上年度末增长9.97%；归属于上市公司股东的所有者权益43.67亿元，较上年度末增长10.15%[3] - 2024年9月30日货币资金为407,421,665.87元，较2023年12月31日的509,547,074.84元有所减少[10] - 2024年9月30日交易性金融资产为310,001,104.96元，较2023年12月31日的200,004,410.70元有所增加[10] - 2024年9月30日应收票据为5,101,205.59元，较2023年12月31日的20,784,310.70元有所减少[11] - 2024年9月30日应收账款为94,316,853.90元，较2023年12月31日的116,561,092.33元有所减少[11] - 2024年9月30日预付款项为48,421,723.34元，较2023年12月31日的24,072,919.49元有所增加[11] - 2024年9月30日资产总计为5,400,329,491.52元，较2023年12月31日的4,910,625,159.28元有所增加[11] - 2024年9月30日负债合计为860,988,453.79元，较2023年12月31日的775,286,878.90元有所增加[12] - 2024年9月30日实收资本（或股本）为1,207,056,692.00元，与2023年12月31日持平[12] - 2024年9月末归属于母公司所有者权益合计43.67亿元，2023年末为39.65亿元[13] - 2024年9月末少数股东权益1.72亿元，2023年末为1.70亿元[13] 股东情况 - 普通股股东总数A股31914户，B股29753户[6] - 前十大股东中，湖南凝瑞投资合伙企业持股1.42亿股，持股比例11.73%[6] - 前十大无限售流通股股东中，湖南凝瑞投资合伙企业（有限合伙）持股141,528,801股，上海松江洞泾工业公司持股82,082,000股[8] - 湖南凝瑞投资合伙企业（有限合伙）和湖南财信经济投资有限公司为一致行动人，邢建亚通过国泰君安证券（香港）有限公司账户持有26,589,449股B股股份[9] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计240.10万元，年初至报告期末合计470.48万元[4] 其他财务指标情况 - 2024年前三季度营业总成本5.68亿元，2023年同期为9.08亿元[14] - 2024年前三季度综合收益总额4.94亿元，2023年同期为2.26亿元[16] - 2024年前三季度基本每股收益0.1149元/股，2023年同期为0.1043元/股[16] - 2024年前三季度研发费用1579.92万元，2023年同期为1347.12万元[15] - 2024年前三季度投资收益1.26亿元，2023年同期为1.16亿元[15] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为8.2172726964亿美元，去年同期为8.6450420252亿美元[17] - 投资活动现金流出小计为8.6412846467亿美元，去年同期为7.1765923469亿美元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4240.119503万美元，去年同期为1.4684496783亿美元[18] - 筹资活动现金流入小计为4221.982973万美元，去年同期为7107.940426万美元[18] - 筹资活动现金流出小计为1.4179952195亿美元，去年同期为1.2364168234亿美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 9957.969222万美元，去年同期为 - 5256.227808万美元[18] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.0192025334亿美元，去年同期为1.310266862亿美元[18]

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣 B 股 公告编号：2024-025 （四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： 上海海欣集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定； （二）本次董事会会议通知于 2024 年 9 月 6 日以书面方式向全体董事发出，会 议资料于 2024 年 9 月 6 日以书面方式向全体董事发出； （三）本次董事会会议于 2024 年 9 月 12 日通讯表决方式召开； （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于证券事务代表变更的 议案》 上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）证券事务代表潘荣辉先生因工 作调整不再担任公司证券事务代表，公司对潘荣辉先生在担任证券事务代表期间的工 作及贡献表示感谢。 经董事会审 ...

业绩说明会信息 - 2024年9月13日14:00 - 16:30参加业绩说明会[2][3] - 15:00 - 16:30为网络文字互动交流时间[3] - 召开地点为“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml）[2][3] - 参加人员有董事长等[3] - 投资者可网络远程参与，提前邮箱提问[2][4] - 联系人董秘办，电话021 - 57698031，邮箱600851@haixin.com[5] - 活动结束后可在“全景路演”网站查看说明会情况及内容[5] 报告发布 - 2024年半年度报告于2024年8月24日发布[2]

财务数据分析 - 营业收入同比下降34.98%，主要是去年同期海欣医药纳入合并范围，本期不再纳入合并范围，以及大宗贸易收入减少[12,13] - 归属于上市公司股东的净利润基本持平，增长0.10%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降4.73%[12] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长1687.11%，主要是支付各项税费减少[13,14] - 归属于上市公司股东的净资产和总资产分别下降1.98%和0.81%[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均增长0.12%[13] - 加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别下降0.0764个百分点和0.2042个百分点[13] 主营业务发展 - 医药板块整体发展稳健，主要核心品种销售得到巩固[17] - 物业板块积极应对行业下行，总体保持稳定[19] - 纺织板块继续收缩调整，资产质量进一步夯实[19] 公司治理 - 公司治理体系进一步完善，治理能力进一步提升[20] - 持续加强企业文化建设，助推企业高质量发展[21] 行业环境 - 公司所处的医药行业处于持续发展阶段[16] - 公司所处的物业资管行业管理方式日趋标准化、专业化、精细化[16] 主营业务 - 公司主要业务包括医药制造、园区物业出租经营、长毛绒面料及服装生产销售、金融投资和大宗商品贸易等[17] - 公司地处上海G60科创走廊核心地带，区位价值突出、产业环境优异[18] - 公司着力打造积极向上的企业文化和优秀专业的人才队伍[18] 财务数据 - 公司营业收入同比下降34.98%，主要是去年同期海欣医药纳入合并，本期未纳入合并减少收入8,027万元，以及本期大宗贸易收入减少7,718万元[1] - 公司营业成本同比下降49.14%，主要是去年同期海欣医药纳入合并，本期未纳入合并减少成本7,515万元，以及本期大宗贸易成本减少7,627万元[1] - 公司财务费用同比下降78.60%，主要是利息支出减少和汇兑收益增加[1] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长1,687.11%，主要是支付各项税费减少5,629万元[1] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比下降225.89%，主要是收回投资减少24,525万元[1] - 公司交易性金融资产期末余额较期初增加82.50%，主要是购买理财产品增加所致[4] - 公司预付款项期末余额较期初增加54.97%，主要是商品采购预付增加所致[4] - 公司应付职工薪酬期末余额较期初下降64.49%，主要是发放上年绩效薪酬所致[4] - 公司其他应付款期末余额较期初增加83.38%，主要是应付股利增加所致[4] - 公司境外资产占总资产的比例为1.37%[5] 风险因素 - 公司下属医药制造业务、纺织业务等处于激烈市场竞争环境，可能受产品市场竞争力、库存管理、市场供需变化等因素影响[30] - 公司面临医疗体制改革、金融监管政策变化等行业政策风险[30] - 公司可能受到新技术迭代、生产方式变更等技术风险影响[30] - 公司面临环境保护风险，如发生污染物排放超标、环境突发事故等[31] - 公司存在产品质量控制风险，一旦发生质量事故可能造成停产整顿[31] - 公司生产经营过程中存在安全生产风险，如使用或防护不当可能产生安全事故[32] - 公司面临交易对手未能履行合同义务的信用风险[33] - 公司所处行业与国家宏观经济政策、产业政策变化密切相关，可能受到影响[33] 其他事项 - 公司继续推进对部分计划处置股权的清理[34] - 公司积极跟进相关诉讼案件的进展[34] 环境保护 - 赣南海欣、陕西药科、保定长毛绒等公司均制定了突发环境事件应急预案[47] - 赣南海欣和陕西药科建立了环境自行监测方案，并按方案实施[48] - 公司严格按照排污许可证的规定排放污染物达标排放，规范运行管理，运行维护污染防治设施，履行环境责任[49] 股东情况 - 公司通过证券交易所挂牌交易出售股份时，每达到公司总股数1%时需在2个工作日内公告[51] - 公司实际控制人承诺未在长毛绒行业独资或与他人共同设立相关企业，不会与公司形成同业竞争[51] 其他重大事项 - 公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项[52] - 公司报告期内未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[52]