会议情况 - 报告期内召开董事会5次、股东大会1次，独立董事均出席[4] - 召开董事会薪酬与考核委员会1次、审计委员会会议3次，独立董事均出席[5] 会议审议 - 2024年12月24日薪酬与考核委员会审议董监高薪酬及考核建议议案并同意[6][7] - 2024年8 - 12月审计委员会审议报告财务信息并听取年度报告预审情况汇报[8][9] 公司运营 - 报告期内未发生关联交易、收购与被收购等事项[16][18] - 严格履行信息披露职责，审核2024年半年度和第三季度报告[19] 人事安排 - 换届选举继续聘任朱锡峰为财务总监[21] - 2024年7月15日完成董事长选举和高管聘任等事项[24] 其他事项 - 2024年度任职前通过2023年度利润分配方案[26] - 独立董事2025年将发挥决策参与等三大作用助力公司[27][28]

会议情况 - 报告期内召开董事会10次、股东大会2次，独立董事均出席[4] - 召开董事会提名委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议2次，独立董事均出席[6] 人事相关 - 2024年换届选举继续聘任朱锡峰为财务总监[19] 审计与披露 - 续聘众华会计师事务所担任2024年度审计机构[17] - 独立董事确认2024年度报告信息披露合规[16] 其他事项 - 报告期内未发生关联交易、收购与被收购事项[13][15] - 公司及股东严格履行承诺，无违规情况[14] - 不存在非准则变更原因的会计政策变更等情形[20]

会议情况 - 报告期内公司召开董事会10次、股东大会2次[5] - 报告期内召开董事会审计委员会会议6次、提名委员会会议3次[6] 财务信息审议 - 2024年4月8日审计委员会审阅2023年度报告财务信息等议案[7] - 2024年4月18日审阅2024年第一季度报告财务信息[9] - 2024年8月12日审阅2024年半年度报告财务信息[10] - 2024年10月23日审阅2024年第三季度报告财务信息[10] - 2024年12月24日听取2024年度报告预审情况汇报[11] 人员相关 - 2024年6月22日审计委员会审议通过财务总监候选人议案[9] - 公司因换届选举继续聘任朱锡峰为财务总监[25] 其他事项 - 2024年公司未发生应当披露的关联交易[20] - 报告期内公司未发生收购与被收购事项[22] - 公司持续聘请众华会计师事务所担任2024年度审计机构[24] - 报告期内公司审议通过《公司2023年度利润分配方案》[30]

会议情况 - 报告期内召开董事会5次、股东大会2次，独立董事均出席[5] - 召开董事会薪酬与考核委员会会议1次、审计委员会会议3次，独立董事均出席[6] 会议审议事项 - 2024年4月8日薪酬与考核委员会审议2023年度公司高管考核及专项奖励情况等报告[7] - 2024年4月8日审计委员会审阅公司2023年度报告财务信息等多项议案[9] - 2024年4月18日审计委员会审阅公司2024年第一季度报告的财务信息[10] - 2024年6月22日审计委员会审议审核财务总监候选人的议案[10] 人员变动 - 独立董事自2024年7月15日起不再担任[2] - 2024年因换届选举继续聘任朱锡峰为财务总监[23] - 2024年6月22日第十届董事会三十七次会议通过董事会换届预案[25] 其他情况 - 2024年未发生应当披露的关联交易[17] - 截至报告披露日，公司及股东严格履行各项承诺[18] - 2024年未发生收购与被收购事项[19] - 2024年续聘众华会计师事务所担任审计机构[21] - 2024年不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[24] - 公司内部董监事及高管薪酬方案考虑实际情况并参照行业及地区水平制定[26] - 公司2023年度利润分配方案经相关会议审议通过[27]

业绩总结 - 2024年公司内部控制运行有效，不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5][17][18][19] - 纳入评价范围单位资产总额占比96.64%，营收合计占比99.20%[8] 未来展望 - 2025年完善修订制度，优化内部监督机制[20] - 2025年推进董事会审计委承接监事会职权过渡工作[20] - 2025年强化内控体系建设与优化，推进制度执行[20] - 2025年加强包括控股子公司的内控检查监督力度[20] 其他新策略 - 2024年完成对《公司章程》等十项制度修订[19] 内控标准 - 财务报告内控资产总额报错≥0.5%为重大缺陷[14] - 财务报告内控0.3%≤报错＜0.5%为重要缺陷[14] - 财务报告内控报错＜0.3%为一般缺陷[14] - 非财务报告内控资产损失≥3000万元为重大缺陷[15] - 非财务报告内控500万元≤损失＜3000万元为重要缺陷[15]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月17日对童骏先生独立性评估并出具意见[1][3] - 董事会认为童骏能胜任职责，未任其他职务[1] - 童骏与公司及股东无妨碍关系，符合要求[1]

业绩说明会信息 - 公司2025年5月15日15:00 - 16:30参加业绩说明会[4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 方式为上证路演中心网络文字互动[3][5] 投资者参与信息 - 投资者可在2025年5月8日至14日16:00前提问[3][6] - 提问方式为登录上证路演中心或发邮件[3][6]

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-011 上海海欣集团股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为了提高公司资金使用效益，支持公司业务稳健发展，依据公司资金计划安排， 遵循安全性、流动性、收益性原则，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资 金不受影响的基础上，使用闲置自有流动资金进行短期投资理财。 自董事会审议通过之日起 12 个月内拟使用资金额度任一时点最高余额不超过人 民币 8 亿元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。 1 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于购买固定收益型或浮 动收益型的理财产品。 投资金额：任一时点最高余额不超过人民币 8 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年 4 月 17 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于提请董事会 授权对外投资及资产管理的议案》，本事项无需提交股东大会审 ...

人员情况 - 2024年末众华所合伙人人数为68人，注册会计师共359人，签署过证券服务业务审计报告的超180人[2] 审计意见 - 众华所认为公司财报编制合规，公允反映财务状况等[4] - 众华所认为公司保持有效财务报告内控并出具无保留意见审计报告[4] 体系制度 - 众华所建立完善业务质量和技术支持体系，2024年审计合规[6] - 众华所制定信息安全控制制度，能执行敏感信息管理[12][13] 审计流程 - 众华所实施项目质量复核程序[7][8] - 众华所制定意见分歧解决机制，2024年无未解决分歧[9] 其他情况 - 众华所根据公司情况制定审计工作方案[11] - 众华所购买职业保险累计赔偿限额20,000万元[14]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事李志军独立性评估并出具意见[1] - 李志军胜任职责，符合任职及独立性要求[1] - 意见发布于2025年4月17日[2]